苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
公司代码：603990 公司简称：麦迪科技
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司2019年年报审计的总股本112,454,776股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.27元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计派发现金股利14,281,756.55（含税）、转增股票数为33,736,433股。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。
本次利润分配预案经公司第三届董事会第八次会议审议通过后，尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务情况
公司是以临床医疗管理信息系统（CIS）系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。报告期，公司通过成功收购玛丽医院，开始进入辅助生殖医疗服务领域，建立了医疗IT和医疗服务的业务布局，致力于打造在医疗IT及辅助生殖服务领域“双轮”发展的公众公司。
（1）医疗IT板块
目前，公司的核心产品主要包括两大类：（1）DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件，主要包括麻醉临床信息系统、重症监护（ICU）临床信息系统、院前急救信息系统、血液净化信息系统和临床路径信息系统等；（2）临床信息化整体解决方案，主要包括Dorico数字化手术室整体解决方案和Dorico数字化急诊急救平台整体解决方案。
公司以数字化医院为目标，以临床应用为基础，以患者为中心，通过与医院现有信息系统及多种床边监护设备的无缝集成，实现各类设备资源和信息资源的共享；通过信息技术与临床知识库的结合，实现向导式辅诊和预警功能；通过高清实时手术视频视教系统，实现远程会诊、手术观摩；在上述临床数据的采集、传输、展现和存储的基础上，公司正致力于通过数据统计分析和挖掘实现智能医疗辅助决策的目标。公司业务的核心价值在于帮助医护人员有效控制医疗质量，规范和优化工作流程，减少或避免医疗差错，改善医患关系，提高工作效率，提升医院科研、决策和管理的整体水平，实现智慧医疗。
公司的主要客户为医疗机构。经过多年的积累，截至2019年12月末，公司终端用户已覆盖全国32个省份，超过1,700家医疗机构，其中三级甲等医院超过500家。为了发现和快速响应客户需求，提高客户服务水平，公司形成了较为完善的客户服务体系。公司在临床信息化市场已经形成了明显的先发优势并树立了良好的品牌形象。
（2）生殖医学医疗服务板块
自2019年10月开始，因公司收购的非同一实际控制下的玛丽医院纳入合并报表，报告期内公司新增了辅助生殖医学服务板块业务。
玛丽医院成立于2011年，是一家现代化民营专科医院，技术力量主要体现在生殖医学科、妇科和男科三大领域，根据海南省卫生和计划生育委员会关于同意海口玛丽医院医学生殖中心“人类辅助生殖技术”试运行的批复（琼卫审函【2015】4号）的相关内容：海口玛丽医院生殖医学科于2015年3月27日获得夫精人工受精（AIH）技术、体外受精-胚胎移植（IVF-ET）和卵胞内单精子显微注射技术（ICSI）的试运行资质；并在2016年4月28日经省卫生计生委核准（琼卫审函【2016】20号），准予正式运行开展人类辅助生殖技术：夫精人工受精（AIH）技术、体外受精-胚胎移植（IVF-ET）和卵胞内单精子显微注射技术（ICSI）。截止本报告期末，医院总资产2,406.21万元、净资产1,711.99万元、营业收入3397.78万元、净利润591.22万元。
（二）公司主要经营模式
公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。
1、采购模式
（1）医疗IT板块
公司开展业务所需的硬件产品主要包括医用平板电脑、移动电脑推车、医用支架和电脑吊臂等医用设备，以及服务器、电脑及配件和网络设备等IT设备；所需软件产品主要是设计开发工具软件及其他软件等。公司制定供应商管理体系和物资采购流程体系，由采购部负责实施。
（2）生殖医学医疗服务板块
公司开展业务所需要的产品主要包括医疗设备、药品、诊疗试剂及相关耗材等。公司制定供应商管理体系和物资采购物流体系，由采购部负责实施。
2、生产和服务模式
公司的业务类型分为自制软件、整体解决方案、外购软硬件销售、运维服务和医疗服务。
（1）对于自制软件，公司在成熟产品基础上进行安装调试。安装前，销售人员与实施人员就合同内容与实施项目经理交接。开始实施后，实施人员对客户需求进行详细调研，根据合同约定确定客户需求；在客户环境中安装公司软件产品，上线试运行；通过对客户主要软件使用人员的培训，在系统稳定运行的基础上，完成产品的验收等过程。
由于各医疗机构的医疗文书存在一定的差异，管理报表也存在一定的个性化需求，所以公司部分客户在安装前对产品进行定制化开发。
（2）对于整体解决方案，公司在对客户需求和应用环境进行调研的基础上，结合既有的解决方案确立整个项目建设的具体方案，然后进行软硬件产品采购、项目现场实施，必要时对所应用的软件进行二次开发或客户化。
（3）外购软硬件销售主要是公司应客户要求，在项目实施的同时配套外购软硬件产品，一般通过公司向第三方供应商采购然后销售给客户完成。
（4）运维服务主要是向客户提供系统维护、产品升级和技术支持等方面的服务，根据合同约定进行实施。
（5）生殖医学医疗服务：以患者为中心的“保姆式”接诊模式，每位患者都由一名主治医生全流程跟踪治疗周期。这种模式有利于医生增强对患者的了解程度，提升诊疗质量，提高治疗成功率。
3、销售模式
公司采用直销方式，直销方式包括直接向医疗机构的销售和向非医疗机构的销售两种情况，最终用户均为医疗机构。在向医疗机构销售的情况下，公司主要通过直接参加医疗机构的招标和采购活动来取得业务合同。在向非医疗机构销售的情况下，非医疗机构客户根据其取得的具体项目需要,主要通过协议采购方式向公司采购相应产品或服务，公司与其直接签订销售合同。
（三）行业情况说明
医疗IT方面：根据中国证监会2019年上市公司行业分类结果，公司所处行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65软件和信息技术服务业”。公司所处的细分行业为医疗卫生领域应用软件行业，即医疗信息化行业。
医疗服务方面：根据中国证监会2019年上市公司行业分类结果，玛丽医院属于卫生行业。
1、近年政策密集出台，对医疗信息化提出更高要求
由中共中央、国务院于2016年10月25日印发并实施的《“健康中国 2030”规划纲要》将医疗健康信息化作为发展战略之一，明确提出要完善人口健康信息服务体系建设和推进健康医疗大数据应用，且将其作为今后15年推进健康中国建设的行动纲领。为贯彻落实全国卫生与健康大会和《“健康中国2030”规划纲要》部署，加快推动健康产业发展，促进形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，2019年9月30日国家发改委联合国家卫健委、中医药管理局、国家药监局、国家医保局等21部委共同印发了《促进健康产业高质量发展行动纲要 （2019-2022年）》，强调加强部门协调联动，大力发展健康产业，实施健康中国战略，其中将“互联网+医疗健康”提升工程为十项重大工程之一，对建设全民健康信息平台、运用健康医疗大数据、加快发展“互联网+医疗”等方面提出了明确的要求。
2019年，国务院及国家卫健委相继出台《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》、《关于印发医院智慧服务分级评估标准体系(试行)》等政府指导意见和规范，对医疗卫生信息化中的电子病历、分级诊疗、区域医疗协同及新技术应用等方面进行了具体的规范，提出各级医疗机构要逐步迈向智慧医疗，打造智慧医院。
2、医疗信息化市场稳步增长，仍有较大的发展空间
2011-2018年，我国医疗信息化行业市场规模逐年递增，且增速保持在10%以上的较高水平。根据IDC最新发布的报告显示，2018年我国医疗行业信息化花费为491.8亿元，同比增长11.3%，其中医疗机构IT系统支出占比最大，占比约为74.15%，远超医疗支付平台IT、医药流通IT和其他医疗IT的花费。根据中国医院协会信息管理专业委员会（CHIMA）2019年9月10日发布的《2018-2019年度中国医院信息化调查报告》），2019年我国医疗信息化市场规模接近600亿元，未来几年我国医疗信息化规模将持续增长，预计2024年超过1100亿元。
虽然我国医疗卫生信息化发展迅速，但我国医疗卫生总费用占GDP的比例仍低于全球平均水平，与欧美发达国家相比也有较大差距。2018 年，我国卫生费用支出总额约为 5.91 万亿元，占 GDP 比重为 6.56%， 其中医疗卫生信息化支出在卫生费用支出总额中占比不到 1%；与发达国家 3%-5%的占比相比依旧存在很大差距，2011年，卫计委参考HIMSS对电子病历的评级标准，印发了《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》根据卫健委数据显示，2011-2018年，全国约有7000家医院参与电子病历分级评估。截至2019年8月底，国内通过五级及以上的医疗机构只有85家，仅占全国总医院数量的0.26%，占参与评审医院数量的1.21%，而美国在2017年底通过HIMSS五级以上的医院就已高达70%。由此看来，我国医疗信息化投入水平仍有不小的提升空间。
3、临床信息系统（CIS）、电子病历系统（EMR）与区域信息化建设将成为未来重点发展方向。
从目前国内医院信息化的建设水平来看，大部分医院已经完成医院信息管理系统（HIS）的建设；临床业务系统信息化系统（CIS）的整体水平渗透率偏低，仍然处于持续深化阶段。根据CHIMA《2018-2019年度中国医院信息化情况调查》的结果显示，信息技术最需解决的问题排在前三位的分别是临床业务效率的提升和流程再造、医疗安全以及运营成本的降低。由此从与政策目标相对应的要求来看，电子病历、急诊留观、临床数据库等细分项目将成为未来几年建设的重点，且可渗透的空间较大。
随着分级诊疗作为医改任务重点推进，区域医疗协同平台在政府政策以及财政的支持下，实现了快速的发展。据CHIMA调研，实施了区域卫生信息系统的医院比例约有30.79%，但考虑到医院内部业务系统间的集成、互联互通程度较低，区域医疗协同平台的数据打通仍然存在不少障碍，存在较大持续深化的空间。
4 、新技术的出现推动智慧医疗行业进入快速发展阶段
随着大数据、云计算、区块链、5G 等新技术的逐渐成熟和在医疗卫生行业的应用，医疗卫生信息化的产品和服务不断创新，出现了智能辅助诊断、健康监测、移动医疗、远程医疗、远程监护等应用领域，这些技术在提高医疗服务能力与效率、改善医疗服务质量的同时，还极大地拓宽了医疗信息化的深度和广度。
新兴的人工智能技术的应用，也给医疗信息化带来了革命性影响。人工智能的智能语音识别、图像识别、生物特征识别、深度学习等领域，已经开始逐步地应用到手术智能决策、知识表达、智能规则引擎、临床知识库等方面。人工智能在医疗信息化领域的应用，可以有效地实现精准化、个性化医疗，使得健康水平和生命质量的提升得到进一步保障。
5、辅助生殖产业具有广阔的发展前景
根据国家统计局人口普查数据显示，2019年我国人口出生率为10.48%，比2018年减少了58万人，处于有史以来最低的数值。生育率下降、人口老龄化加剧，放宽的生育政策将成为国家的一贯方针，产科经济以及与之相关的生殖健康产业将有望大幅增长。
据世界卫生组织预测，不孕症将会成为21世纪的第三大疾病，仅次于肿瘤和心脑血管疾病。近年来不孕不育发病率已呈现快速上升趋势。根据中国产业信息网《2016年中国辅助生殖市场规模及发展状况分析》，在我国，由于社会环境、工作压力大，女性生育年龄推迟等种种因素影响，中国的不孕不育率从20年前的2.5%一3%攀升到12.5%一15%左右，预计我国不孕不育率近年会提升至18%，不孕不育患者将超过7,700万，不孕不育患者数年复合增速约为10%。未来，随着不孕症发病率的提高、二孩政策的刺激，社会对生殖医学的需求将会持续上升，潜在市场空间将望进一步扩大。生殖医学技术属于高新卫生技术，存在较高的市场准入壁垒，是具有广阔发展前景的领域。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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1、公司季度收入、利润变化趋势不一致及波动较大的原因
受公司客户特性影响，公司收入存在季节性波动，以及收入的结构性差异，各产品线在各季度的收入占比存在波动性，且产品线的盈利能力也不尽相同，而公司其他人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生。综上，使得各季度收入、利润变化趋势不一致且波动较大。
2、公司季度收入、利润、现金流的变化趋势不一致及波动较大的原因
公司收入确认是根据不同产品线的收入确认原则确定的，而现金流是由户的客户付款条件和信用账期所决定的，利润是根据权责发生制记录的一段时间公司的经营成果，这三者之间存在一定的差异。
同时，公司的客户群体特性导致的收入确认及回款时点的季节性波动，公司其他人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生及税费实际支付的时点滞后于收入确认的时点，同时，公司在第四季度加大了督促下游客户回款额力度，使得第四季度经营性现金流净额有所提升，这些原因共同导致了公司季度收入、利润、现金流的变化趋势不一致及波动较大。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司2019年度实现营业收33,311.62万元，与上年同期同比增加4,883.93万元,增长17.18%；实现利润总额5,392.27万元，与上年同期同比减少651.45万元，下降10.78%；实现归属于上市公司股东的净利润4,688.71万元，与上年同期相比减少859.26万元，下降15.49%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见2019年年度报告中第十一节“五、重要会计政策及会计估计”之“41、重要会计政策和会计估计的变更”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2019年度纳入合并范围的子公司共8家，详见2019年年度报告第十一节“九、在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加1家，详见2019年年度报告第十一节“八、合并范围的变更”。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-040
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本届董事会会议通知于2020年4月14日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
本报告需要在公司2019年年度股东大会进行听取。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2020年度财务预算方案的议案》
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2019年度报告及报告摘要的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（九）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司2019年度内部控制评价报告的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十）（数据待确认）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：
以公司2019年年报审计的总股本112,454,776股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.27元（含税），共计派发现金股利14,281,756.55（含税）、不派送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股票数为33,736,433股。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十一）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》
为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构及内部控制审计机构，继续为公司提供审计服务、内部控制审计等相关服务，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商具体审计费用及内部控制审计费用。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司2020年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案》
因公司经营需要，公司拟向如下银行申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，具体如下：
1、公司拟向交通银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过1.00亿元人民币，授信有效期为2020年5月15日至2021年5月14日；
2、公司拟向农业银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过1.00亿元人民币，授信有效期为2020年5月15日至2021年5月14日；
3、公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过1.00亿元人民币，授信有效期为2020年5月15日至2021年5月14日；
4、公司拟向工商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过1.00亿元人民币，授信有效期为2020年5月15日至2021年5月14日；
5、公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过6,000万元人民币，授信有效期为2020年5月15日至2021年5月14日；
6、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过1.00亿元人民币，授信有效期为2020年5月15日至2021年5月14日；
7、公司拟向浙商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过1.00亿元人民币，授信有效期为2020年5月15日至2021年5月14日；
8、公司拟向兆丰国际商业银行香港分行及申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过0.50亿元人民币或等值外币，授信有效期为2020年5月15日至2021年5月14日；
9、公司拟向国家开发银行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过2,000万元人民币，授信有效期为2020年5月15日至2021年5月14日；
10、公司拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过10,000万元人民币，授信有效期为2020年5月15日至2021年5月14日；
以上申请借款授信总额中不超过2.00亿元人民币或等值外币由公司控股股东翁康先生提供连带保证担保。
相关内容请查阅公司同日披露的《关于控股股东为公司2020年向银行申请授信额度提供部分担保的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。
关联董事翁康先生回避表决
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票；不同意0票；弃权0票。
（十三）审议通过《关于确定公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，按照公司2019年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司2019年度公司董事薪酬方案如下：
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备注：
1、公司于2019年5月6日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》，选举翁康先生、汪建华先生、傅洪先生、刘翌先生、孔烽先生、刘晨先生为公司第三届董事会非独立董事；选举袁万凯先生、周宏斌先生、张岩先生为公司第三届董事会独立董事。
2、公司原董事会秘书及财务总监孔烽先生因工作调整原因公司申请辞去董事会秘书及财务总监职务，公司第三届董事会第一次会议公司聘任方先丽女士担任董事会秘书及副总经理，聘任万全军先生担任财务总监。
3、公司于2019年5月23日召开第三届董事会第一次会议聘任马振华先生为公司的副总经理。
4、外部董事刘翌、刘晨不在公司领取薪酬。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案涉及董事薪酬部分尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十四）审议通过《关于调整公司2020年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于调整2020年度公司董事薪酬方案向董事会提案如下：
1、适用对象：董事长及在公司兼任高级管理人员的董事；
2、适用期限：2020年01月起至2020年12月止；
3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项：基本薪酬是薪酬的固定部分，按照2019年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标，上述董事不再额外领取董事津贴。
4、公司董事长可根据公司经营目标完成情况工作绩效，在其薪酬基础上另外提出特殊贡献奖励分配议案，报董事会批准后实施；
5、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后4个月内一次性发放完毕；
6、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
7、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对该议案发表了独立意见
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十五）审议通过《关于调整公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于调整2020年度公司高级管理人员薪酬方案向董事会提案如下：
1、适用对象：公司高级管理人员（不包括同时担任董事的人员）；
2、适用期限：2020年01月起至2020年12月止；
3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项； 基本薪酬是薪酬的固定部分，按照2019年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标。
4、公司董事长可根据公司经营目标完成情况工作绩效，在其薪酬基础上另外提出特殊贡献奖励分配议案，报董事会批准后实施；
5、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后4个月内一次性发放完毕；
6、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十六）审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
董事傅洪、万全军系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十九）审议通过《关于公司为董监高购买责任险的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司为董监高购买责任险的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
公司全体董事属于本议案的受益人，故回避表决。
表决结果：同意0票；不同意0票；弃权0票。
（二十）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020年第一季度报告》。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二十一）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
公司董事会提议于 2020 年 5月 15日召开公司2019年年度股东大会。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-041
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场和通讯结合表决方式召开。本届监事会会议通知于2020年4月14日以邮件形式发出。会议由监事会主席陈梦迪女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（三）审议通过《关于公司2020年度财务预算方案的议案》
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（四）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》
为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构及内部控制审计机构，继续为公司提供审计服务、内部控制审计等相关服务，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商具体审计费用及内部控制审计费用。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2019年度报告及报告摘要的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（六）审议通过《关于确定公司2019年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》，按照公司2019年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核，公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司2019年度公司监事薪酬方案如下：
■
注：1、公司于2019年4月12日召开公司职工代表大会选举杜文俊先生为公司第三届监事会职工代表监事；公司于2019年5月6日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，提名陈梦迪女士、孙慧先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
以上方案，请各位监事审议，本议案还需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（七）审议通过《关于调整公司2020年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于调整2020年度公司监事薪酬方案如下：
1、适用对象：股东代表监事及职工代表监事；
2、适用期限：2020年01月起至2020年12月止；
3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项； 基本薪酬是薪酬的固定部分，按照2019年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标，上述监事不再额外领取监事津贴。
4、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后4个月内一次性发放完毕；
5、监事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
6、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（九）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十）审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十二）审议通过《关于公司为董监高购买责任险的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司为董监高购买责任险的公告》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
公司全体监事属于本议案的受益人，故回避表决。
该议案同意票数为0票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十三）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
2020年4月25日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-042
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2019 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.127元人民币（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润人民币52,190,526.93元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积5,219,052.69元，加上年初未分配利润人民币204,078,243.62元，减去2018年度实施的利润分配16,703,307.10元，可供股东分配的利润为人民币234,346,410.76元。
鉴于公司目前盈利状况稳定，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司2019年底利润分配方案为：以公司2019年年报审计的总股本112,454,776股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.27元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计派发现金股利14,281,756.55（含税）、转增股票数为33,736,433股。本年度公司现金分红占公司 2019 年合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为30.46 %。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年4月24日，公司第三次董事会第八次会议审议通过了公司2019年度利润分配方案。全体董事均同意该项议案。
（二）独立董事意见
独立董事认为，董事会提出的 2019 年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金需求等多方面因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年4月 25日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-043
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权在额度范围内由公司管理层具体负责办理实施。
该事项需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可生效。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。(下转334版)
公司代码：603990 公司简称：麦迪科技
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人翁康、主管会计工作负责人万全军及会计机构负责人（会计主管人员）刘凤英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.交易性金融资产较年初金额增加7.73万元，提高100.00%，主要是外币借款套期保值公允价值变动所致。
2.应收票据较年初金额减少383.20万元，降低97.46%，主要是商业承兑汇票承兑后余额减少所致。
3.预付款项较年初金额增加186.75万元，提高570.03%，主要是项目采购预付款增加所致。
4.存货较年初金额增加817.74万元，提高30.65%，主要原因是为项目履约正常备货及为受疫情影响，使用公司产品的医院相关科室信息化建设被迫停滞，导致公司正在执行的项目无法如期完成验收确认收入，相对应的项目成本未能结转所致。
5.其他流动资产较年初金额增加655.64万元，提高603.62%，主要是预交上年四季度所得税费用增加所致。
6.在建工程较年初金额减少97.02万元，降低100.00%，主要是公司装修工程完工，在建工程转入固定资产所致。
7.其他非流动资产较年初金额减少80.00万元，降低100.00%，主要是采购设备到货并已安装验收，设备采购预付款结转所致。
8.预收款项较年初增加1,418.53万元，提高36.50%，主要是正在执行的合同增加所致。
9.应交税费较年初减少1,114.63万元，降低80.39%，主要是本期收入减少使得应缴纳增值税、所得税减少所致。
10.营业收入较上期金额减少2,456.45万元，下降59.99%，主要是因为公司的产品大多应用在医院的手术室、重症监护室及急症急救等相关科室。受疫情影响，医院的正常运转秩序中断，医疗资源都集中在抢救新冠患者上，以上科室的信息化建设的工作被迫停滞，使得公司大部分正在执行的合同无法如期完成验收确认收入所致。
11.营业成本较上期金额减少553.55万元，下降50.3%，主要是由于营业收入大幅下降所致。
12.销售费用较上期金额减少641.72万元，下降39.35%，主要是由于疫情原因导致市场拓展受阻所致。
13.财务费用较上期金额增加264.12万元，上升179.97%，主要是由于欧元借款汇兑收益比去年减少195万元及短期借款余额增加所致。
14.投资收益较上期金额增加33.10万元，上升64.32%，主要是公司投资杭州乾矽投资管理合伙企业亏损比上期减少约20万元以及结构性存款收益比上期增加约13万元所致。
15.公允价值变动收益较上期金额增加2.78万元，上升56.1%，主要是外币借款套期保值公允价值变动所致。
16.信用减值损失较上期金额减少98.82万元，上升159.34%，主要是去年同期收购海南玛丽医院支付的3000万元意向金计提了150万元坏账准备在上年末冲回所致。
17.所得税费用较上期金额增加8.13万元，上升59.07%，主要是由于收购玛丽医院财务并表增加了14.41万元的所得税费用所致。
18.净利润较上期金额减少1,214.81万元，下降280.57%，主要是由于疫情原因营业收入减少但人员薪酬等固定成本照常发生使得净利润下降所致。
19.经营活动产生的现金流量净额较上期金额增加2,798.25万元，上升59.34%，主要是收疫情影响，本期购买商品、服务及现金支出的人员奖金及期间费用减少所致。
20.投资活动产生的现金流量净额较上期金额增加2,255.49万元，上升93.01%，主要是本期赎回的理财产品较上期增加所致。
21.筹资活动产生的现金流量净额较上期金额减少941.12万元，降低1,215.05%，主要是本期归还银行到期借款增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受疫情影响，公司一季度收入较去年同期较少2,456.45万元，下降59.99%，使得净利润亏损幅度较大。从二季度开始，公司履约项目陆续恢复正常，但部分项目履约验收进度仍受制于医院相关科室的工作开展情况，至下一报告期期末有无法弥补一季度亏损的可能。
公司名称 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
法定代表人 翁康
日期 2020年4月24日
2020年第一季度报告
