珠海市乐通化工股份有限公司

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2020-013

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司经营范围和主营业务

公司主营业务分为油墨制造业务和互联网广告营销业务。在油墨制造方面，公司主要从事各类印刷油墨技术开发、生产、销售，主要产品包括中高档凹印油墨、柔印油墨、网印油墨等，广泛应用于饮料包装、食品包装及卷烟包装，少量应用于电子制品等行业。

互联网广告营销业务方面，公司主要是通过为广告主提供互联网平台的媒介采买、精准投放、创新制作、设计方案、技术支持、代理推广等服务，满足广大客户营销需求，协助广告主完成品牌树立规划。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

1、油墨制造经营模式

公司主要采取“以销定产”和“定额储备”相结合的生产模式，一方面公司会根据客户订单的要求，下达生产指令，并以产品具有的个性化和差异化特点，在公司在接到客户订单后，可以根据订单产品标准、规模等实际情况，进行量身定制，进而提高生产效率，降低经营成本，另一方面公司会依据市场情况和库存管理经验，定期编制产品储备定额，定额生产标准化产品。

公司采取直接面向客户的销售模式，即以建立公司营销中心为核心的销售体系，设立多个销售网点，完成油墨市场覆盖，并提供优质的售后服务。

经过多年油墨制造业的经验积累和沉淀，目前公司已经形成一套较为完善生产销售体系，既能够高效生产优质产品，也能满足客户个性化需求，并提供专业咨询服务。

公司实行“以产定购”的采购模式，即根据公司销售计划和实际库存情况，定期制定申购单，及时完成原材料采购，合理优化资源配置，同时公司与供应商保持长期良性的合作关系，形成了稳定的采购网络。

2、互联网广告营销业务经营模式

公司主要是通过DSP螺旋式迭代投放方法，迅速整合各种数据和人员信息，以科学方法对投放进行规范、有效、及时的迭代更新，简化广告主投放时间成本。投放清晰明确，服务执行效率高、见效快且投放过程中交互性强，为广告主提供高端的广告服务。

（三）行业发展情况

1、油墨制造行业

报告期内，鉴于国内经济持续下行压力，油墨市场竞争加剧，环保成本增加，原材料价格上涨等因素影响，油墨业务的利润空间遭受挤压，面临较大的经营压力。而未来油墨行业将逐步往技术创新、绿色环保方向前进，公司也将砥砺前行、艰苦奋斗、寻找机遇，继续保持健康可持续发展。

2、互联网广告营销行业

近年来，国内宏观经济景气度下滑，互联网行业竞争格局发生重大变化。具体而言，2019年，“中美贸易战”摩擦，加大了企业对未来经济波动预期的不确定性，广告主减少广告营销的整体预算，进而互联网广告市场整体份额有所萎缩；同时，随着新型互联网视频广告业务兴起，取代原有部分广告市场份额，对于具有传统性质的互联网联盟广告业务造成较大的冲击，致使传统的互联网联盟广告业务收入大幅下滑。

互联网广告业务发展日新月异，社会经济快速发展、生活形式转变、科技智能化、广告模式不断推陈出新，互联网营销广告企业需具有敏感的市场嗅觉，过硬技术支持，以及不断学习实践，才能革故鼎新，蒸蒸日上。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，鉴于全年受实体经济下行、中美贸易摩擦、环保监查力度强化，油墨业务原材料短缺及价格持续上涨，行业竞争进一步加剧；互联网广告业务受行业竞争格局发生重大变化、下游市场整体需求不旺等多重因素叠加，致使公司整体经营承受较大的压力。

报告期内，公司实现营业收入383,055,009.25元，同比减少21.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-291,491,352.09 元，同比减少763.78%，主要系环保政策趋严、外部市场环境低迷，以及融资成本费用增加等原因导致油墨业务经营亏损；此外广告行业联盟业务量的衰减导致公司互联网广告业务销售收入大幅下滑。

报告期内，在油墨生产领域，公司坚持以降本增效为核心，着重防范市场风险，加强生产成本控制，压缩各项管理费用，深化安全环保治理，关注原料市场行情，合理安排生产调度，基本完成了全年的生产经营任务；互联网广告营销业务方面，基于宏观经济景气度下滑及行业竞争格局重大变化等影响，整体业绩不及预期。

（一）油墨制造业务

在宏观经济持续下行，油墨行业竞争及生存环境持续恶化，油墨原材料持续波动上涨，利润空间收缩的情形下，油墨业务面临较大的经营压力和挑战。对此，公司提出降本增效为核心基本经营思路，通过开源节流、降本节耗，保持油墨业务稳定经营。

市场营销方面，在维护市场老客户服务基础上，加大开发不同领域新客户开发、积极发掘优质客户，争取新的市场领域。报告期内，虽然实体经济下行、原料成本上涨等因素造成行业销售体量缩减及部分下游客户流失，但通过调整客户结构、提高客户服务能力、清理历史账务、加快货款回笼等措施，有效地降低货款风险，提高资金回笼率，优化公司营销机制，将有助于油墨业务经营发展。

技术研发方面，依据环保政策收紧，绿色经济鼓励发展的趋势，公司技术中心以研发水性等新产品为主导方向，通过研发改良，不断试验调整，提高产品性能，保障产品质量。与此同时，技术中心依照“降本增效”核心经营方针，控制材料成本，整合配方品种，提升客户技术支持，妥当处理呆滞材料、成品，有效降低公司配方费用，盘活了部分资金。

生产制造方面，产品质量保持稳定水平，经科学调整生产架构，合理精简人员结构，优化设备配置，有效降低部分生产成本；全面落实安全生产、消防及职业卫生等各项工作细节，确保了安全生产；全年无重大安全事故发生，切实保障了企业生产安全及可持续发展。

（二）互联网广告营销业务

报告期内，公司互联网广告营销业务受宏观经济下行影响及互联网广告竞争格局发生重大变化，整体业务受到冲击。

2019年，公司互联网广告营销业务实现收入59,574,155.79元，同比减少54.74%，实现净利润为4,770,731.84元，同比减少84.65%。互联网广告营销行业与宏观经济息息相关，宏观经济景气度下滑，中美贸易战摩擦，行业竞争激烈，账期变长，对公司经营造成较大影响。随着近年来新型互联网视频广告业务兴起，互联网广告联盟业务遭受重击，广告主减少整体广告预算或选择新的广告模式，使得具有传统性质的互联网广告联盟业务进一步缩减，且联盟广告业务毛利率相对较低，故公司逐渐降低投放业务，进而公司互联网广告营销业务收入大幅减少。截止2019年12月31日，乐通股份合并财务报表中商誉的账面余额24,585.54万元，基于上述情况，报告期内公司互联网广告业务的大幅下滑，公司对收购北京轩翔思悦广告传媒有限公司股权时产生的商誉计提减值准备24,406.77万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入383,055,009.25元，同比减少21.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-291,491,352.09 元，同比减少763.78%。。主要原因：(1）保政策趋严、外部市场环境低迷，以及融资成本费用增加等原因导致油墨业务经营亏损；(2)因广告行业联盟业务量的衰减导致互联网广告业务销售收入大幅下滑。2019年度营业成本为286,754,320.36元，同比减少19.87%，主要系公司销售同比减少所致。（3）报告期内公司互联网广告业务大幅下滑，公司对收购北京轩翔思悦广告传媒有限公司股权时产生的商誉计提减值准备2.44亿元所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、财政部于2017年修订并发布了 《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）四项具体会计准则（以下统称“新金融准则”），根据上述文件要求，公司于2019年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对相关的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更，公司于2019年1月1日起变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。2019年8月22日公司召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并根据财会[2019]6号的有关要求，结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润等指标产生实质性影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年10月，公司以现金方式受让大晟时代文化投资股份有限公司的全资子公司深圳市悦晟股权投资管理有限公司（以下简称“悦晟投资”）100%股权，本次股权对价为人民币6799.58元。2019年12月公司完成了悦晟投资工商变更，本次交易完成后，悦晟投资成为公司的全资子公司。按照《企业会计准则》相关规定，公司已获得悦晟投资控制权，本报告期内纳入公司合并范围。

珠海市乐通化工股份有限公司

2020年4月23日

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2020-017

珠海市乐通化工股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年4月13日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2020年4月23日下午14:00在公司办公楼一楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人，其中董事王韬光、独立董事蓝海林、王悦以通讯方式参与表决。会议由董事长周宇斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案。

公司全体董事、监事、高级管理人员对2019年年度报告做出了保证公司2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019年度总裁工作报告》的议案。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案。

《公司2019年度董事会工作报告》详见《公司2019年年度报告》中“经营情况讨论与分析”的部分。公司董事会秘书郭蒙女士提交了《董事会秘书2019年度履职报告》。公司独立董事蓝海林先生、王悦女士、何素英女士、时任独立董事沙振权先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将于公司 2019年年度股东大会上述职。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019年度财务决算报告》的议案。

报告期内，公司实现营业收入383,055,009.25元，同比减少21.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-291,491,352.09元，同比减少763.78%。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019年度利润分配预案》的议案。

根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2019年度财务报表，确认2019年度公司实现销售收入为383,055,009.25元，归属于上市公司所有者的净利润为-291,491,352.09元，根据《公司章程》规定，因2019年度实现的母公司净利润为亏损263,495,008.78元，故2019年度无需提取法定盈余公积金。上年末未分配利润为99,744,937.15元，扣除2018年现金分红0元，本年实现可供分配的净利润为-291,491,352.09元，本年末可供分配利润为-191,746,414.94元。

根据《公司章程》、《分红政策及未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的相关规定，公司2019年度可分配利润为负值不符合分红条件，且综合考虑公司实际情况，为保证公司生产经营的持续性及资金流动性，公司董事会拟定公司2019年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了事前认可意见、独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会、独立董事对《公司2019年度内部控制自我评价报告》发表

了核查意见及独立意见。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关

于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力。公司为保证审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度审计机构，并提请股东大会授权管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2020年度财务审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请政府转贷平台资金的议案》。

根据公司实际经营情况及资金规划，公司及全资子公司乐通新材料科技有限公司计划于2020年4月至2021年5月期间向珠海华金普惠金融控股有限公司申请珠海市民营及中小微企业转贷引导平台资金共计人民币20,700万元。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请政府转贷平台资金的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司根据财政部发布相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据相关法律法规要求，对《公司章程》的内容进行修订补充。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修正案》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《公司章程》相关规定，对《股东大会议事规则》进行对应条款修订。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案。

公司全体董事、监事、高级管理人员对2020年第一季度报告做出了保证公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

经公司审慎研究及与交易各方友好协商，交易各方共同决定终止本次重大资产重组事项，并签署相关终止协议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司拟以资产评估值4,000万元向全资子公司珠海市乐通实业有限公司进行增资。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四〉暨关联交易的议案》。

公司与樟树市拓美投资管理中心（有限合伙） 及樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强经友好协商后，交易各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四》。鉴于交易对方之一肖诗强先生为公司副总裁，本次交易构成关联交易。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四〉暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

公司决定于2020年5月22日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司2019年年度股东大会。公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》已刊登于公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2020-018

珠海市乐通化工股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年4月13日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2020年4月23日下午15:00在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次监事会会议应到董事3人，实际参加审议及表决的董事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案。

经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年年度报告及摘要》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

《公司2019年度监事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

《公司2019年度财务决算报告》的议案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

《公司2019年度利润分配预案》的议案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会对董事会编制的《公司2019年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核并发表意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的意见》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关

于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：根据财政部相关规定要求，对公司会计政策进行合理变更及调整，符合企业会计准则要求，符合公司实际情况。本次会计政策变更决策程序依法有效，符合相关法律、法规及规范性文件要求，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案。

经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年第一季度报告正文》

及《公司2020年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

经公司审慎研究及与交易各方友好协商，交易各方共同决定终止本次重大资产重组事项，并签署相关终止协议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四〉暨关联交易的议案》。

公司与樟树市拓美投资管理中心（有限合伙） 及樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强经友好协商后，交易各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四》。鉴于交易对方之一肖诗强先生为公司副总裁，本次交易构成关联交易。

监事会认为：本次关联交易遵循平等、自主、自愿原则，会议表决程序合法，符合公司实际利益，未发现有损害公司及中小股东利益的情形，同意本次关联交易。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司监事会

2020年4月25日

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2020-019

珠海市乐通化工股份有限公司

关于续聘公司2020年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，审计工作质量符合行业监管要求，该审计机构派出的审计人员客观公正、勤勉尽责，其出具的报告能够客观、真实、公正地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成公司2019年度审计工作，表现出专业水平和良好职业素质，能够维护公司及全体股东的合法权益，为了保持公司审计工作的连续性、完整性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并将提请股东大会授权管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构类型：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否曾从事过证券服务业务：是。

是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

2、人员信息

目前合伙人数量：196人；

截至 2019 年末注册会计师人数：1458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

截至 2019 年末从业人员总数：6119人；

拟签字注册会计师姓名和从业经历等：

拟签字注册会计师姓名：刘明学

拟签字注册会计师从业经历：2001年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

拟签字注册会计师姓名：阳高科

拟签字注册会计师从业经历： 2014年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作。

3、业务信息

大华会计师事务所2018年度业务总收入170,859.33万元，审计业务收入149,323.68万元，证券业务收入57,949.51万元；2018年度审计公司家数：15623家，上市公司年报审计家数为240家。

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4、执业信息。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

是否具备相应专业胜任能力：

项目合伙人：刘明学，注册会计师，合伙人，2001年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限17年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：包铁军，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：阳高科，注册会计师，2014年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限6年，具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体情况如下：

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三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行充分的了解和审查，大华会计师事务所在其执业过程中，严格按照相关法律法规、准则规定执行，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况及经营成果。审计委员一致认可大华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘大华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生品相关业务的独立审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的专业能力和丰富经验；能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的事项,并提交公司董事会审议。

独立意见：经审查，大华会计师事务所在执业过程中，能够严格遵守相关法律法规、准则规定，坚持独立的审计原则，提供专业的审计服务，符合公司年度审计工作要求。公司拟续聘大华会计师事务所不存在损害公司及广大中小股东的合法权益的情形，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司于2020年4月23日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了续聘大华会计师事务所为2020年度财务审计机构的事项。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

5、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2020-020

珠海市乐通化工股份有限公司

关于申请政府转贷平台资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）拟于2020年4月至2021年5月期间向珠海华金普惠金融控股有限公司（以下简称“华金普惠”）申请珠海市民营及中小微企业转贷引导平台资金（以下简称“转贷资金”）共计人民币20,700万元。

公司于2020年4月23日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于申请政府转贷平台资金的议案》，董事会同意公司及下属子公司乐通新材料向华金普惠申请转贷资金20,700万元，本次申请融资平台转贷资金的款项、利息、期限最终以双方签订的协议为准，同时将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述转贷事项的相关手续，并签署相关法律文件。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

华金普惠与公司及公司持股5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。

本次申请政府转贷平台资金事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、珠海市民营及中小微企业转贷引导平台资金是根据《珠海市人民政府关于促进民营经济健康快速发展的若干措施》(珠府〔2014〕65号)和《珠海市中小微企业“四位一体”融资平台工作方案》的要求所设立，主要是解决珠海市民营及中小微企业转贷难、转贷成本高等问题，促进珠海市经济平稳健康发展。

2 、珠海华金普惠金融控股有限公司

统一社会信用代码： 91440400MA4WL5Y83J

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：珠海市横琴新区荣澳道83号3幢(横琴金融产业服务基地5号楼)2-P

法定代表人：许继莉

注册资本：80,000万人民币

成立日期：2017年5月24日

经营范围：提供“转贷资金”服务,金融咨询及服务,接受金融机构委托从事信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包,金融信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,信用风险管理平台开发,云平台服务,投资咨询,商务咨询,数据处理服务,市场信息咨询与调查,金融广告的设计、制作、代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、主要内容

公司及全资子公司珠海乐通新材料向华金普惠申请转贷资金共计人民币20,700万元，其中每次申请转贷期限为3天至10天，收取日利息0.05%，公司及下属子公司对上述转贷资金不供任何抵押或担保。

四、本次申请融资平台转贷资金对公司的影响

公司本次申请转贷资金，有利于提高公司资金运作效率，缓解公司资金压力，符合公司实际情况及经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司业务完整性及独立性。

五、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2020年4月25日

(下转340版)