安徽四创电子股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600990 公司简称：四创电子

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本159,179,110股，以此计算合计拟派发现金红利11,142,537.70元（含税）。2019年度公司现金分红比例为10.03%。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事雷达产业、智慧产业、能源产业，主要包括气象雷达、空管雷达、低空警戒雷达、印制板及微波组件等相关雷达配套件、智慧城市、应急指挥通信系统、智能交通系统、粮食安全智能装备、各类特种车辆改装和房车、露营地、电源等相关业务。

（一）雷达产业

在气象雷达领域，公司在巩固中国气象局、民航等市场的基础上，努力开拓其他领域市场，主推相控阵、毫米波、辐射计、多波长等新体制装备产品在各行业的应用，争取尽快进军国际市场，并重点关注测风雷达、测云雷达型号改研、相控阵雷达、大气温湿廓线仪（微波辐射计）等。积极开拓气象雷达和系统集成最新技术，引领气象探测与环境监测系统集成技术发展。延伸公司气象产品线，积极开展温度、气压、能见度、空气湿度等多要素的智能感知和多参数系统融合技术的研究，努力实现由“气象雷达设备供应商”向“气象探测系统供应商”转型。

在空管雷达领域，公司将重点完善民用空管雷达、场面监视雷达及多点定位系统市场布局，实现自动化系统联网运行。空管雷达将丰富空管雷达产品线，力争成为国内航空雷达主力供货商。

在低空警戒雷达领域，博微长安在巩固原有市场的基础上，进一步拓展装备升级改造、装备大修等综合保障业务。集中力量抓好新一代警戒雷达、岸基雷达系统、某型侦察系统以及新型保障装备的研制和生产，实现新发展。

在高频微波基板领域，公司在多层微波板技术等方面具有领先优势。公司研制的特种微波板、多层微带板和微波数字复合板技术在国内处于领先水平，为各种新型雷达的研制提供了强大的技术支撑。

在微波领域，公司重点发展微波组件、模拟器、动中通、微波系统四大领域产品的系列化和产品化，聚焦微波核心技术研发，注重产品自主可控能力提升，深耕雷达及电抗整机设备配套市场。

（二）智慧产业

在智慧城市建设领域，公司致力雪亮工程和智慧城市等系统的集成能力建设。主要业务包括平安城市、雪亮工程、智慧社区、弱电系统等，在公安、人防、司法、交通管制等领域占据一定市场份额，拥有良好的行业整体解决方案及设计水平。同时，公司不断加大智慧产业产品研发力度及科研投入，提高自主产品研发能力，提升公司在智慧产业的核心竞争力及行业地位，努力成为国内公共安全领域一流智慧感知系统设计商、集成商和视频大数据应用服务商，实现从单一“系统集成型”走向“系统集成加核心技术引领型”企业。

在应急指挥通信系统领域，公司长期致力为客户提供全方位、一体化的应急指挥通信系统解决方案和产品，业务主要涉及应急管理、人防、公安、农业、卫生等行业。应急指挥软件平台、固定指挥中心、机动/便携指挥中心、通信一体化调度机等系统和产品占据行业领先地位。在智能交通系统领域，主要包括城市道路智能交通、轨道交通信息系统，并为城市快速路管理与优化、高架桥限行等提供解决方案。在北斗系统与应用领域，以“终端+运营”的两极化发展思路为导向，研发生产北斗导航、北斗通信、惯性导航及组合导航等系列化终端产品，形成可供推广的“网-云-端”北斗精准时空开放式服务范式。

博微长安重点推进粮食信息化、智能环保装备、智慧房车及营地等业务发展，全面完成智慧皖粮三期项目建设，自主研制生产的智能出炉机器人在冶金化工领域得到成功应用，不断完善房车产品系列。

（三）能源产业

在电源领域，华耀电子以电力电子和数字技术为核心,致力成为高性能电源模块和电能转换设备领先供应商。主要业务包括军工配套供电系统和模块电源、新能源电动汽车充电设备、工业控制电源、高压医疗电源，相应应用于国防装备、新能源汽车、工业控制和医疗健康等领域。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内全年实现营业收入367,096.69万元，实现归属于上市公司股东净利润11,106.64万元。公司以“十三五”发展战略为牵引，紧紧抓住年度经营总体目标，不断聚集资源，专注雷达产业、智慧产业和能源产业，积极拓展市场，加强技术研发与创新，强化内部运营管理。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司于2019年3月28日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2018年12月31日总资产、净资产、2018年1-12月及以前年度净利润未产生影响。

公司于2020年4月23日召开公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号一一收入》及其相关规定，变更后，公司执行财政部2017年发布的新收入准则。新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1）本公司本年纳入合并范围的子公司

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（2）本公司本年合并财务报表范围变化

本公司本年合并范围与上年相比未发生变化。

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-008

安徽四创电子股份有限公司

六届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日发出召开六届二十五次董事会会议通知，会议于2020年4月23日以现场结合视频的方式召开，会议于下午14:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《2019年度总经理工作报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

四、审议通过《2020年度财务预算报告》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《2019年年度利润分配预案》

同意11票，反对0票，弃权0票，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。本议案尚须提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2019年年度利润分配的公告》（编号：临2020-010）。

六、审议通过《2019年年度报告全文和摘要》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。《2019年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙、陈永红回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（编号：临2020-011）。

八、审议通过《关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙、陈永红回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（编号：临2020-012）。

九、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙、陈永红回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议,关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（编号：临2020-011）。

十、审议通过《关于向商业银行申请2020年度综合授信额度的议案》

董事会同意向相关商业银行申请综合授信总额度不超过人民币17.50亿元。综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、保理等综合授信业务。其中，用于贷款的授信额度为1.00亿元，用于银行承兑汇票、保函、开立信用证、保理等其他综合授信业务额度为16.50亿元。

授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。同意授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署授信额度内与授信相关的法律文件，并可根据公司具体情况选择相关商业银行。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2020年贷款授权的议案》

同意公司2020年申请贷款总额度18.6亿元。最高银行贷款总额循环使用，若公司需要超过18.6亿元以上的贷款，需另行按规定程序报请董事会审议。董事会同意授权董事长根据公司的实际情况在申请贷款额度18.6亿元范围内签署贷款相关法律文本，确定贷款的时间、金额及期限。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（编号：临2020-013）。

十三、审议通过《关于2020年固定资产投资计划的议案》

为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2020年固定资产投资共计35,432.39万元。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：临2020-014）。

十五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

同意11票，反对0票，弃权0票，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。《2019年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《2019年度内部控制审计报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。《2019年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《2019年度社会责任报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。《2019年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过《独立董事2019年度述职报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。《独立董事2019年度述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

同意公司于2020年5月19日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。

同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号：临2020-015）。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-009

安徽四创电子股份有限公司

六届十八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2020年4月23日下午16:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席惠荣昌主持，会议应出席监事5人，实际出席监事4人，监事张小旗以通讯方式表决。本次监事会符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2019年年度报告全文和摘要》；

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2017年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2019年年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2020年度财务预算报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2019年年度利润分配预案》；

经审议，监事会认为：公司的利润分配方案已经公司第六届董事会第二十五次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公2019年年度股东大会审议。公司2019年年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定。

同意5票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于向商业银行申请2020年度综合授信额度的议案》；

监事会同意公司向相关商业银行申请综合授信总额度不超过人民币17.5亿元。综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、保理等综合授信业务。其中，用于贷款的授信额度为1.00亿元，用于银行承兑汇票、保函、开立信用证、保理等其他综合授信业务额度为16.50亿元。授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。

同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司2019年度内部控制评价报告，并发表审核意见如下：

（一）根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（三）2019年度，公司未有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《2019年度社会责任报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司监事会

2020年4月25日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-010

安徽四创电子股份有限公司

2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次利润分配比例：每10股派发现金红利人民币0.70元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于2019年度归属于上市公司股东净利润30%的原因：根据公司业务特点，经营情况呈现明显的季节特征，前三季度签订的合同很多需第四季度才能回款，而且随着公司业务拓展，应收账款增长较快，因此公司需要留存足够的现金维持日常经营需要。同时，公司需要紧跟技术发展趋势，不断加大业务和研发投入，进一步稳固自身核心竞争力。因此，公司战略实施及经营规划均需要大量现金支持。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币400,290,686.44元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本159,179,100股，以此计算合计拟派发现金红利11,142,537.70元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.03%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东净利润111,066,426.63元，母公司累计未分配利润为400,290,686.44元，上市公司拟分配的现金红利总额为11,142,537.70元，占实现归属于母公司股东的净利润比例为10.03%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司主要以面向气象、民航、人防、公安等行业客户的自主销售为主，为客户提供气象雷达、航管雷达、低空警戒雷达及智慧城市、应急通信系统解决方案等。公司所处的行业具有明显的季节特征，且技术要求较高，市场竞争激烈，需保持较大的研发投入和销售投入。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司尚处于成长阶段，且所处的行业技术要求较高，公司在研发领域的大力投入，有利于提高自主创新、技术研发和成果转化能力，继续保持公司在行业中具备的技术研发优势，因此公司在研发投入方面有较高的资金需求。公司主营业务之一智慧城市建设周期较长，资金占用率较高，回款速率有所下降，因此公司在生产经营方面有较高的资金需求。

（三）上市公司现金分红水平较低的原因

根据公司业务特点，经营情况呈现明显的季节特征，前三季度签订的合同很多需第四季度才能回款，而且随着公司业务拓展，应收账款增长较快，因此公司需要留存足够的现金维持日常经营需要。同时，公司需要紧跟技术发展趋势，不断加大业务和研发投入，进一步稳固自身核心竞争力。因此,公司战略实施及经营规划均需要大量现金支持。

（四）上市公司盈利水平、留存未分配利润的确切用途

2019 年度，公司共实现营业收入367,096.69 万元；实现归属于上市公司股东的净利润11,106.64万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,755.07万元。

公司剩余留存未分配利润拟用于日常经营、技术研发、业务拓展、流动负债支付等较为明确的费用性及资本性支出，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司金融负债，从而降低公司资产负债率和财务成本。2020年度，新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营计划的推进和落地进度也产生了一定的影响，预留较为充足的现金流将为支撑公司业务顺利开展提供有力保障。

综上所述，公司董事会基于公司当前业务开展与未来发展的资金需求，兼顾公司股东短期现金分红回报，从全体股东的整体利益及公司长期可持续发展角度出发，提出了较为审慎、稳健的利润分配方案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2019年年度利润分配方案的议案》，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司的利润分配方案综合考虑了股东合理现金分红回报与公司生产经营之间的平衡关系，有利于公司的长远发展和投资者利益，其决策程序完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司的利润分配方案已经公司第六届董事会第二十五次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2019年年度股东大会审议。公司2019年年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经2019年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-011

安徽四创电子股份有限公司

关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：2020年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

安徽四创电子股份有限公司（下称“公司”、“四创电子”）（含子公司）日常经营性关联交易是与控股股东中电博微电子科技有限公司（下称“中电博微”）及其下属单位和控股公司发生的销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务与租赁等日常经营性关联交易；以及与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）存款、贷款等日常经营性关联交易。

（一）2020年日常经营性关联交易履行的审议程序

1、2020年4月23日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票、回避6票审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，同意2020年度日常经营性关联交易事项，关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙和陈永红回避表决。

2、2020年4月23日，公司召开第六届监事会第十八次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，同意2020年度日常经营性关联交易事项。

3、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核，认为公司2020年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公司与财务公司签订金融服务协议有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，是公司业务发展的需要。交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将公司2020年度日常经营性关联交易事项和公司与财务公司签订金融服务协议提交公司六届二十五次董事会审议。

公司独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为：公司2020年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公司与财务公司签订金融服务协议有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，是公司业务发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

4、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》和《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》尚须提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

备注：因中国电子科技集团公司第三十八研究所于2019年12月30日将其持有的公司45.67%股权无偿划转至中电博微，公司控股股东由三十八所变更为中电博微。根据相关规定，2020年度，公司关联方发生新的变化。上表中“上年实际发生金额”为原关联方实际发生金额。

二、关联方介绍和关联关系

（1）中电博微电子科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号

法定代表人：陈信平

注册资金：100,000万

经营范围：雷达探测、微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统及其相关电子设备研制与服务；信息对抗装备研制与服务；浮空器系统研制与服务；集成电路设计、制造、封装、测试与服务；人工智能与大数据设计与开发；微系统与混合微电子及相关电子封装、金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、低温制冷与真空、低温超导电子、智能环境控制、微波和毫米波、光纤光缆、光纤传感、光电转换、电源、特种元器件产品技术开发、生产、销售、检测检验；工业电窑炉、表面处理设备、环保工程设备、光缆专用设备、无人驾驶装备、机器人、太赫兹和毫米波技术产品、智能装备产品技术开发、生产、销售、检测检验；系统安防集成服务；公共安全领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；自有房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：中电博微电子科技有限公司是公司控股股东，持股比例45.67%。

（2）中国电子科技集团公司第三十八研究所

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号

法定代表人：陈信平

注册资金：7,418万元

宗旨和业务范围：许可经营项目：住宿、餐饮、货物运输。一般经营项目：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务；房地产开发；机械加工；百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务；消防产品生产和销售；消防设施工程设计及施工；消防技术咨询服务；集成电路设计、生产、销售、服务。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第三十八研究所是公司控股股东中电博微下属单位

（3）中国电子科技集团公司第八研究所

注册地址：安徽省淮南市国庆中路369号

法定代表人：姬可理

注册资金：3,578万元

宗旨和业务范围：研究光纤光缆传输技术，促进电子科技发展。光纤光缆研制、光纤传感器研制、光电转换器研制、光缆专用设备研制、光纤通信系统工程设计。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第八研究所是公司控股股东中电博微下属单位

（4）中国电子科技集团公司第十六研究所

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路658号

法定代表人：陈登科

注册资金：3,038万元

经营范围：开展低温电子技术研究，促进电子科技发展、制冷与低温技术及相关传热、散热、绝热、真空技术研究、低温与超导电子技术研究、微波和毫米波技术研究、低频电路系统研究、环境控制与试验技术研究、气体回收与纯化技术研究、相关产品开发与研制、系统集成服务与方案咨询、《低温与超导》出版。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第十六研究所是公司控股股东中电博微下属单位

（5）中国电子科技集团公司第四十三研究所

注册地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路19号

法定代表人：鲁加国

注册资金：4,720万元

经营范围：开展微电子研究，促进电子科技发展，混合集成电路和多芯片组件研究，相关产品研制。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第三十八研究所是公司控股股东中电博微下属单位

（6）中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦二楼212号

法定代表人：陈信平

注册资金：7,000万元

经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机、通信产品的研究开发及生产（限蜀山区淠河路88号）销售；机器人与自动化物流仓储机械设备设计、制造、销售、安装及维护；控制系统软件设计、销售、安装及维护；电子工程系统、钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、办公用品、汽车、保健用品、化肥、塑料制品、纺织品、化工产品（除危险品）、光伏产品、家用电器、有色金属、五金、煤炭制品、预包装食品、航空航天器材的销售；机电设备安装（除专项）；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

关联关系情况：中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例100%。

（7）安徽博微智能电气有限公司

注册地址：合肥市高新区香樟大道168号科技实业园B-3号楼

法定代表人：万静龙

注册资金：1,200万元

经营范围：智能配电单元、不间断电源、自动化制造装备及系统和其它智能电气产品的研发、生产、销售及服务。货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：安徽博微智能电气有限公司是公司控股股东中电博微控股子公司，持股比例80%。

（8）博微太赫兹信息科技有限公司

注册地址：合肥市高新区香樟大道199号机载集成中心

法定代表人：靳学明

注册资金：8,255.442900万

经营范围：电子产品，电气产品，通信设备（不含卫星通信设备），医疗设备，太赫兹和毫米波设备及芯片、模块、配件、软件，特种车辆装备，智能装备，无人驾驶装备，机器人，警用装备及设备的研发、生产、销售、租赁及技术服务；提供设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：博微太赫兹信息科技有限公司是公司控股股东中电博微控股子公司，持股比例49.1797%。

（9）合肥公共安全技术研究院

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号机载集成中心五楼

法定代表人：靳学明

注册资金：500万元

经营范围：公共安全领域内的技术研究、技术攻关、技术咨询；科技成果转化；企业孵化；网络安全和信息化技术服务；电子装备智能制造；软件与集成电路领域内相关技术和产品的规划、设计、开发、生产、安装、咨询与服务；消防电子产品销售和技术方案设计；工业设计服务；办公用品、文化创意产品、消费电子产品、家用电器、工艺品的开发与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：合肥公共安全技术研究院是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例100%。

（10）安徽芯纪元科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号博微产业园系统协同中心7楼

法定代表人：洪一

注册资金：33,600万元

经营范围：集成电路技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品销售；芯片、板卡、分系统设计、加工、测试、开发；电子元器件、信息系统、网络系统设计；计算机系统服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售电子元器件；软硬件解决方案开发、推广、转让、咨询、服务；制造信号处理芯片、板卡及周边软硬件设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：安徽芯纪元科技有限公司是公司控股股东中电博微子公司，持股比例40.2381%。

（11）中电博微(安徽)物联科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区五里墩街道淠河路88号华东电子工程研究所101大楼3楼

法定代表人：靳学明

注册资金：3,073.17万

经营范围：物联网应用系统软件的开发、系统集成与技术服务；消防物联网信息系统的研发、销售及技术服务；安防信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术检测；计算机软硬件、电子数码、消防产品的开发、生产、销售、安装与售后服务；基础软件开发、应用软件开发；计算机信息系统集成；建筑智能化工程、安全技术防范工程、消防工程的咨询、设计、评估、施工与维护；消防设施维护保养检测；消防安全评估咨询；电信业务代理；接受金融机构委托从事金融技术外包服务（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款融资担保，代客理财等金融业务）；保险事务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：中电博微(安徽)物联科技有限公司是公司控股股东中电博微子公司，持股比例30.7897%

（12）合肥圣达电子科技实业有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道206号西5幢西8幢

法定代表人：鲁加国

注册资金：4,000万元

经营范围：金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、元器件、电路、电子模块的研制、生产、贸易；技术咨询、技术服务、电子设备、仪器；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。

关联关系情况：合肥圣达电子科技实业有限公司是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例100%。

（13）安徽中电光达通信技术有限公司

注册地址：淮南高新技术产业开发区洛河大道68号

法定代表人：杨斌

注册资金：1,680万元

经营范围：光电缆组件、光电连接器、传感器、特种线缆的设计、开发、生产、销售和技术服务；光缆、电缆、光缆材料、光缆设备、电子元器件及测试设备仪器研发、生产、销售和技术服务；计算机软件、硬件的开发、生产及销售；信息系统集成与服务；安全技术防范工程设计及施工；电子与智能化工程专业承包，电子与通信产品的研发、生产与销售。新材料及仪表的代购、代销、技术开发与咨询，工程机械设备、医疗器械、家用电器、建材、化工产品（不含危险化学品及监控化学品）的销售，自营和代理上述产品的进出口业务及网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：安徽中电光达通信技术有限公司是是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例100%。

（14）中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

法定代表人：董学思

注册资金：400,000万元

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系情况：中国电子科技财务有限公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司子公司。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。

根据公司对关联方了解，上述关联企业经营状况正常，资信情况良好,具备履约能力,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策、依据

（一）根据经营活动需要及市场等情况，公司与中电博微及其下属单位、控股公司日常经营性关联交易主要包括销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统、军用电源等雷达配套产品，购买元器件及委托关联方加工，租赁房屋和机器设备、仪表等。财务公司向公司与提供存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务等业务。

(二)定价政策和定价依据

1、公司向关联方销售、采购产品以及租赁房屋、设备，采用市场化原则定价，由双方协商确定。其中公司为华东所设计开发和生产雷达配套电源，依据《军品价格管理办法》确定定价原则，与关联方协商最终确定。

2、财务公司为公司提供金融服务，价格按照财务公司现行最优惠的水平执行。其中存款及融资价格按照市场情况协商厘定；结算服务的结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；其他服务所收取的费用，遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

3、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2020年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-012

安徽四创电子股份有限公司

关于公司与中电科融资租赁有限公司

开展融资租赁暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司将部分设备资产作为融资租赁标的物，与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币5000万元，租赁期限不超过4年。

● 关联人回避事宜：本次融资租赁事项构成关联交易，公司六届二十五次董事会审议时，关联董事已回避表决。本次融资租赁事项无须提交股东大会审议。

● 交易对公司的影响：本次开展的融资租赁业务，旨在有效盘活公司资产，拓宽融资渠道，为公司经营提供长期资金支持。该项业务开展不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，对公司经营业绩无重大影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司将部分设备资产作为融资租赁标的物，与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币5000万元，租赁期限不超过4年。

公司与中电科融资租赁有限公司的实际控制人均为中国电子科技集团有限公司，此次开展融资租赁业务构成关联交易，关联董事已回避表决。

（二）关联交易履行的审议程序

1、2020年4月23日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票、回避6票审议通过了《关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，同意该关联交易事项，关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙和陈永红回避表决。

2、2020年4月23日，公司召开第六届监事会第十八次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，监事会认为：本次交易有利于拓宽公司融资渠道，提高资产使用效率，促进公司生产经营和业务发展，关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为，同意该关联交易事项。

3、公司独立董事对该关联交易进行了事前审核，同意提交公司董事会会议审议，并分别发表了事前认可意见和独立意见。公司独立董事发表独立意见如下：公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务有利于盘活公司资产，拓宽融资渠道，为公司经营提供长期资金支持，此次关联交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易定价公允合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意《关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

4、本次融资租赁事项无须提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、公司名称：中电科融资租赁有限公司

2、住所：天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦1栋1504B-137

3、法定代表人：陈永红

4、注册资本：20000万人民币

5、统一社会信用代码：91120118MA05M1PR4D

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围： 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、股东情况：中电科投资控股有限公司90%，中电科资产经营有限公司10%。

9、关联关系：中电科融资租赁有限公司与公司的实际控制人均为中国电子科技集团有限公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》等相关规定，中电科融资租赁有限公司为公司关联法人。

10、截至2019年12月31日，中电科融资租赁有限公司资产总额为62,999万元。

三、关联交易标的基本情况

1、交易的类别：固定资产

2、标的资产名称：公司部分设备资产

3、标的所在地：合肥

4、权属状态：标的物不存在质押、抵押等影响设备权属的事项，使用正常，整体状况良好。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、出租人：中电科融资租赁有限公司

2、承租人：安徽四创电子股份有限公司

3、主要内容：公司拟将拥有的部分设备资产出售给中电科融资租赁有限公司，再以售后回租方式租回，待融资租赁期届满时，公司以协议价格回购。

4、定价政策：项目租赁利率为4.75%（参照同期中国人民银行一到五年期贷款基准利率，随基准利率的调整而调整）

5、租赁标的物：公司部分设备资产

6、租赁方式：售后回租

7、融资金额：不超过5000万元

8、融资期限：不超过4年

9、租金及支付方式：按半年度支付

五、本次关联交易目的以及对上市公司的影响

本次开展的融资租赁业务，旨在有效盘活公司资产，拓宽融资渠道，为公司经营提供长期资金支持。该项业务开展不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

六、备查文件

1、公司六届二十五次董事会决议；

2、公司六届十八次监事会决议；

3、公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、公司与中电科融资租赁有限公司拟签订的融资租赁合同。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-013

安徽四创电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更事项概述

1、2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称新金融工具准则），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2、2017年7月，财政部修订印发《企业会计准则第14号一一收入》的通知（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号一一收入》及其相关规定，变更后，公司执行财政部2017年发布的新收入准则。

新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

3、2019年4月，财政部于发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财政部的上述规定，对公司资产负债表相关内容进行了分项列示。

按照上述通知的规定和要求，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》,对会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更事项对公司的影响

1、新金融工具准则

根据新金融工具准则，主要变更内容如下：

（1）企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；

（3）非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；

（6）金融工具相关披露要求相应调整。

执行新金融工具准则对公司可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

■

2、新收入准则

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

3、财务报表格式

根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”、“应收款项融资”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

■

三、董事会、独立董事和监事会专项意见说明

（一）董事会意见

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，且该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

（二）独立董事意见

本次会计变更使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

（三）监事会意见

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-014

安徽四创电子股份有限公司2019年度

募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引一一第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年修订）》的规定，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）编制的截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]77号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票4,229,014股，发行价格为每股61.48元。

公司募集资金总额为人民币260,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币3,200,000.00元后，实际募集资金净额为人民币256,800,000.00元。截止2017年5月16日，上述发行募集的资金已全部到位，经原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“会验字[2017]3953号”验资报告验证确认。

2、募集资金账户使用金额及当期余额

截止2019年12月31日，公司累计使用募集资金103,904,326.71元，其中：2019年度使用募集资金项目49,676,893.58元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为152,895,673.29元，与募集资金专户余额56,958,136.36元差95,937,536.93元，其中100,000,000.00元为暂时补充流动资金，4,062,463.07元系募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后的净额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理办法（修订）》。公司严格执行募集资金管理办法（修订）》，将募集资金存入专项账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其监督，保证募集资金专款专用。

经公司五届三十四次董事会审议批准，公司与中信建投、招商银行合肥长江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；与中信建投、招商银行合肥高新区支行、安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该三方和四方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方和四方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年12月31日止，四创电子募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：元

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