宇环数控机床股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

(上接94版)

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-029

宇环数控机床股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年4月24日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年4月24日上午9:15，结束时间为2020年4月24日下午15:00。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长许世雄先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、本次会议通知已于2020年4月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席会议的总体情况：现场投票和网络投票的股东10人，代表股份

81,825,999股，占上市公司总股份的54.5507%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份81,803,599 股，占上市公司总股份的54.5357%；通过网络投票的股东3人，代表股份22,400股，占上市公司总股份的0.0149％。

（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东5人，代表股份 1,763,499 股，占上市公司总股份的1.1757%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,741,099 股，占上市公司总股份的1.1607%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份22,400股，占上市公司总股份的0.0149％。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意81,804,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738%；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小股东表决情况：同意1,742,099股，占出席会议中小股东所持股份的98.7865%；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2135%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

（二）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意81,804,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738%；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小股东表决情况：同意1,742,099股，占出席会议中小股东所持股份的98.7865%；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2135%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

（三）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意81,804,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738%；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小股东表决情况：同意1,742,099股，占出席会议中小股东所持股份的98.7865%；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2135%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

（四）审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意81,804,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738%；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小股东表决情况：同意1,742,099股，占出席会议中小股东所持股份的98.7865%；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2135%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

（五）审议通过了《关于公司〈2019年年度报告〉正文及其摘要的议案》

表决情况：同意81,804,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738%；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小股东表决情况：同意1,742,099股，占出席会议中小股东所持股份的98.7865%；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2135%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

（六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意81,804,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738%；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小股东表决情况：同意1,742,099股，占出席会议中小股东所持股份的98.7865%；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2135%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

（七）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意81,804,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738%；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小股东表决情况：同意1,742,099股，占出席会议中小股东所持股份的98.7865%；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2135%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

（八）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决情况：同意81,804,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738%；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小股东表决情况：同意1,742,099股，占出席会议中小股东所持股份的98.7865%；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2135%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名： 徐樱、张熙子

（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）宇环数控机床股份有限公司2019年年度股东大会决议。

（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2020年4月24日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-027

宇环数控机床股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,现就相关事宜公告如下：

一、基本情况

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币6000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、国际/国内保函等品种。授信有效期限为12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。

根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2020年4月24日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-028

宇环数控机床股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2020年4月24日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月20日上午9:15，结束时间为2020年5月20日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2020年5月13日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2020年5月13日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》；

2、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

特别说明：

1、议案1-3为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；

3、上述各议案已经于2020年4月24日公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第十次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2020年5月19日（星期二）上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00

（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2020年5月19日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

3、登记地点：

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部。

4、现场会议联系方式：

联系人：易欣、孙勇

电话：0731-83209925-8021

传真：0731-83209925-8021

电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2、宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2020年 4月24日

附件 1：

宇环数控机床股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

■

委托人签名（或盖章）：___________________

委托人营业执照/身份证号码：___________________

委托人持股数量： ______________

受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________

委托日期：______________________委托期限：______________________

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

2、授权委托书需为原件。

附件 2：

宇环数控机床股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2020年5月20日的交易时间：上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月20日上午9:15，结束时间为2020年5月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。