安徽古井贡酒股份有限公司

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2020-005

安徽古井贡酒股份有限公司

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事白酒的生产和销售。

公司是中国老八大名酒企业，是中国第一家同时发行A、B两支股票的白酒类上市公司，坐落在历史名人曹操与华佗故里、世界十大烈酒产区之一的安徽省亳州市。报告期内公司主营业务未发生变化，古井贡酒为公司的主导产品，其渊源始于公元196年曹操将家乡亳州产的“九酝春酒”和酿造方法进献给汉献帝刘协，自此一直作为皇室贡品；古井贡酒以“色清如水晶、香纯似幽兰、入口甘美醇和、回味经久不息”的独特风格，四次蝉联全国白酒评比金奖，在巴黎第十三届国际食品博览会上荣获金奖，先后获得中国地理标志产品、国家重点文物保护单位、国家非物质文化遗产保护项目、安徽省政府质量奖、全国质量标杆等荣誉。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年公司继续深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步落实各项方针和政策。秉承“做真人，酿美酒，善其身，济天下”的企业价值观，加快“数字化、国际化、法治化”新古井建设，弘扬“聂广荣精神”，进一步提升企业管理水平，激发人才动力，加快企业转型升级，深入推进战略5.0落地，圆满完成各项经营指标。

2019年度，公司实现营业收入104.17亿元，同比上升19.93%；归属于母公司净利润20.98亿元，同比上升23.73%；每股收益4.17元，同比上升23.74%；经营性现金净流量为1.92亿元，同比下降86.64%（主要原因为本期不可提前支取的结构性存款及定期存款大幅增加，本公司在编制现金流量表时将该部分款项不作为现金及现金等价物，从经营活动现金流量中扣除。如扣除上述因素影响后的经营活动现金流量净额为19.97亿元）。经第十一届华樽杯中国酒类品牌价值评比，古井贡品牌价值再创新高达1,469.80亿元。

一、报告期公司总体经营情况

（一）强化市场建设，品牌影响力持续上升

加强市场建设，进一步强化组织驱动，着眼系统竞争，建立了上下联动、信息互通、快速反应、全面统筹的营销新机制。加强品牌建设，品牌影响力逐步增强。

（二）加快企业转型，管理持续提升

紧紧围绕战略5.0，深度推进数字化转型。报告期内完成数字化营销、古井SAP-ERP、CRM等项目实施，并整体同步成功切换上线，前端以数字化营销（CRM）、后端以SAP-ERP为主航道的数字化运营架构体系已经搭建完成，为数字化新古井奠定基石。

（三）稳定优化质量管控，提高科研转化应用

强化生产工艺管理，建立稳健的质量管控体系和标准，优化原辅材料进厂检验项目，规范检验标准和检验操作，提升供应效率，规避行为风险。公司2项技术创新成果达国际领先水平，1项科技成果达到国内领先水平，1项科技成果获得中国轻工业联合会奖，1项获得省科技奖三等奖，2项科研成果在公司内部转化。古井贡酒产品设计中心荣获“国家工业设计中心”和“中国轻工业工程技术研究中心”认定。

（四）产销深度协同，均衡生产效果明显

公司实施了产销协调机制，生产效率和供应满意度持续提升。打造物流体系和优质原粮基地化种植模式，保证原料品质，降低供应风险。

（五）严守环保底线，不断完善环保基础设施

继续加大环保投入，环保主要污染物指标稳定达标，有效控制了能源损耗率、设备故障率。全年环保主要外排污染物100%达标，无环境污染事故发生，公司成功入选“国家绿色工厂”名录。

（六）坚持党建引领，做好“聂广荣精神”推广

深入开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央、省委、市委部署，紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，取得了明显成效。在此期间，公司在北京人民大会堂隆重举行“聂广荣同志先进事迹报告会”，“聂广荣精神”得到进一步传播推广。

（七）报告期内，公司还存在以下压力和不足

1.复杂的宏观经济形势给白酒行业发展带来诸多的不确定性。

2.企业的管理精益化水平跟不上公司发展的步伐。

3.企业体制机制需进一步活化，企业内生动力需要进一步激活。

4.人才育成，激励能人、制度留人等需要大胆创新。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

董事长:

安徽古井贡酒股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2020-003

安徽古井贡酒股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2020年4月13日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2020年4月24日上午9：00在公司总部六楼会议室召开。会议应出席董事9名，其中现场出席5名，董事许鹏先生，独立董事王高先生、宋书玉先生、王瑞华先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《公司2020年第一季度报告及摘要》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《公司2020年度财务预算报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《公司2019年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此预案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《公司2019年度社会责任报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10.审议通过《公司关于开展证券投资业务的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于开展证券投资业务的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《公司关于聘任2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2020年度日常关联交易预计公告》。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

关联董事梁金辉先生、李培辉先生回避表决。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

13.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》与修订后的《公司章程》全文。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十四次会议决议；

2.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司董 事 会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2020-004

安徽古井贡酒股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2020年4月13日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2020年4月24日下午2:00在公司总部三楼会议室召开。会议应出席监事5名，现场出席5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《公司2020年第一季度报告及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《公司2019年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2019年度共实现净利润1,985,381,442.62元，2019年度可供股东分配的利润合计6,397,131,020.62元。现根据公司2020年度经营和资金情况，提出2019年度利润分配预案：公司拟以2019年末股份总数503,600,000股为基数,每10股派发人民币15.00元(含税)，共计人民币755,400,000.00元。结余的未分配利润5,641,731,020.62元全部结转至下年度。

公司监事会认为本年度的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第十一次会议表决票；

2.公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十七日