道道全粮油股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2020-034

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以273,968,305为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品为包装食用植物油，包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油及其调和油等植物油品种，其中以包装菜籽油类产品为主。公司产品包装食用植物油共分压榨油、风味油、纯正油、调和油、礼品油和餐饮油等系列，包括压榨菜籽油、原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、纯正菜籽油、压榨玉米油、压榨葵花籽油、食用植物调和油等规格。公司“道道全”品牌，是国内食用植物油菜籽油类代表性品牌，已经取得一定市场认可度和品牌美誉度，成为国内食用植物油主要消费品牌之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，全球整体食用植物油市场供给充足，但受中美、中加贸易关系影响，油脂油料价格波动较大，全年菜油价格涨幅达20%，豆油价格涨幅达近26%。国内包装食用植物油需求，依旧保持增长态势，但整体价格涨幅低于原料油价格涨幅。2019年，公司坚持以菜籽油为主导产品，开发推广其他品类油品，深耕华中市场，发展西南、华东市场，开发西北、华北与华南市场等区域市场。

本报告期内，公司实现营业收入411,673.19万元，较上年同期增长14.34%；实现利润总额16,572.00万元，较上年同期下降44.02%；实现归属于上市公司股东的净利润12,883.53万元，较上年同期下降41.32%。营业收入的增长主要受益于公司终端市场的发展、业务规模的增长，利润总额及归属于上市公司股东净利润的下降主要是因为原材料价格的上涨及公司因战略布局加大了品牌宣传投入。

公司日常生产经营进展情况如下：

1、生产布局

继2018公司投资并控股绵阳菜籽王粮油有限公司后，2019年度，公司分别与茂名滨海新区管理委员会、靖江经济技术开发区管理委员会签订项目合作协议，分别投资10亿和12亿建设生产基地，以上生产基地的投资建设，有利于扩大公司粮油产能规模，完善产业与产能布局，进一步提升公司的综合竞争力。

2、市场布局

深耕华中，发展西南、华东市场，开发西北、华北、华南市场等区域市场，是公司近两年的市场发展战略规划。2019年，公司继续坚持这一市场发展战略规划，西南、华东市场仍呈稳步增长趋势，西北、华北、华南市场开拓亦取得了显著成效，西北、华北、华南市场现已有区域经销商140家。截止2019年12月31日，公司经销商总数已达958家。

3、品牌规划

巩固华中领域的品牌影响力和忠诚度，加快西南、华东、西北、华南、华北等战略市场的品牌建设投入，快速提升品牌影响力。

4、质量管控

公司已全面建立产品追溯系统，该系统实现从产品原料到生产过程到消费者全过程的信息追踪，可保证产品质量信息跟踪可查，提高了消费者的消费体验，提升了公司对终端市场的管控力度。岳阳子公司在公司原有产品检测设备的基础上，增加了产品生产的在线检测系统，保证产品质量的全程受控。

5、信息化管理

公司已建立完整的信息数据管理（OA、NC、MES、WMS、CRM、二维码）系统，对接企业各生产经营管理系统，为公司提供人、财、物、客户、数据的4+1管理升级，通过生产和仓储对接完成供应链管控闭环，通过财务和人资对接完成公司管控闭环，通过供应商门户和采购对接完成社会化产供销协同闭环，基本实现了信息集中化、流程一体化、应用平台化、决策数据化的应用目的。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策的变更

（1）本公司于2019年8月20日董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

■

（2）本公司于2019年4月25日董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

■

（3）本公司于2019年8月20日董事会会议批准，自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则 第 7 号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，对 2019 年 1 月 1 日至本准则实施日之间发生的非货币性资产交换，应根据规定进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的 非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表无影响。

（4）本公司于2019年8月20日董事会会议批准，自2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号一一债务重组》（财会〔2019〕9 号）相 关规定，对 2019 年 1 月 1 日至本准则实施日之间发生的债务重组，应根据规定进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表无影响。

2.会计估计的变更

无。

3.前期会计差错更正

无。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增纳入合并范围的企业情况：

（1）道道全粮油靖江有限公司

道道全粮油靖江有限公司（以下简称“靖江公司”）于2019年08月22日经靖江市行政审批局批准注册成立，注册资本15,000万元，是由公司投资设立的全资子公司。

靖江公司统一社会信用代码：91321282MA1YY8QX2L；法定代表人：刘建军；注册地址：靖江市经济技术开发区章春港路1号；经营范围：粮油、油料及政策允许的农副产品的收购、储存、加工、销售、运输，食用植物油及其副产品的生产、销售，食品添加剂生产，粮油产品技术研发，道路货物运输；货物专用运输（罐式）；其他未列明的商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，公司实际出资7,492万元，靖江公司实收资本7,492万元，靖江公司尚处于项目建设中。

（2）道道全粮油（茂名）有限公司

道道全粮油（茂名）有限公司（以下简称“茂名公司”）于2019年9月6日经广东省茂名市工商行政管理局批准注册成立，注册资本10,000万元，是由公司投资设立的全资子公司。

茂名公司统一社会信用代码：91440900MA53PLGN2H；法定代表人：刘建军；注册地址：茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园6号203之二房间；经营范围：粮油、食用油料及政策允许的农副产品的收购、储存、加工、销售、运输，食用植物油及其副产品的生产、销售，食品添加剂生产（不含危险化学品及易燃易爆物品）（以上项目凭有效的食品生产许可证、食品经营许可证经营），粮油产品技术研发，普通货物运输；普通货物专用运输（罐式）（以上两项凭有效的道路运输经营许可证经营）；商务服务业。

截至2019年12月31日，公司实际出资6,016万元，茂名公司实收资本6,016万元，茂名公司尚处于项目建设中。

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2020-【032】

道道全粮油股份有限公司第二届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2020年4月10日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年4月24日在湖南省岳阳市岳阳楼区营盘岭路113号公司综合楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2019年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2019年年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》。

独立董事何东平、杜晶、陈浩向董事会递交了2019年度述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年公司实现利润总额16,572.00万元，实现净利润12,424.85万元，其中归属于母公司股东的净利润12,883.53万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的2019年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计：包装油销量42-45万吨；粕类销量25-28万吨；营业收入52-56亿元；归属于上市公司股东的净利润2.8-3.2亿元；公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

特别提示：本预算报告为公司2020年度内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！

6、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度利润分配预案》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司2019年内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招商证券股份有限公司关于公司2019年内部控制规则落实自查表的核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查报告，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任其为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确认2019年度董事薪酬的议案》

（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬，其中总经理助理、营销总监张军先生的薪酬为人民币292,693.60元（税前）；内审部门负责人徐丹娣的薪酬为人民币241,248.00元（税前）。

（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，2019年度独立董事从公司获得的税前报酬总额如下（人民币）：

何东平先生：80,000.00元；

杜晶女士：80,000.00元；

左恩南先生：40,000.00元；

陈 浩先生：40,000.00元；

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》

2019年度公司高级管理人员从公司获得的薪酬如下（人民币）：

（1）总经理刘建军先生的薪酬为437,613.00元；

（2）副总经理包李林先生的薪酬为353,780.00元；

（3）副总经理吴康林先生的薪酬为340,364.00元；

（4）副总经理罗明亮先生的薪酬为308,479.60元；

（5）董事会秘书谢细波先生的薪酬为224,778.00元；

（6）财务总监邓凯女士的薪酬为152,826.22元；

（7）以上薪酬为2019年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于2019年度董事会提名委员会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于2019年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于2019年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于2019年度董事会审计委员会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于确定2020年度公司董事及高级管理人员薪酬政策的议案》

（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币 8 万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

（3）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》

2020年度公司及纳入合并报表范围内的子公司计划向银行申请不超过人民币404,000.00万元的综合授信额度。授信是为满足公司2020年度的经营发展，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度向银行申请综合授信的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于2020年度向子公司提供担保的议案》

为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司为岳阳子公司、重庆子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。公司持有岳阳子公司、重庆子公司100%的股份，被担保对象均为公司的全资子公司，是合并报表范围内业务，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年向子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于公司2020年开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年开展期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于公司2020年第一季度报告及其正文的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020年第一季度报告正文》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2020年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2019年5月19日（周二）以现场及网络方式召开2019年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2020-【033】

道道全粮油股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2020年4月10日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年4月24日在湖南省岳阳市岳阳楼区营盘岭路113号公司综合楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、本次监事会审议情况

1、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的2019年年度报告及摘要，认为公司2019年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2019年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2019年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

公司《2019年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2019年度的工作情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年公司实现利润总额16,572.00万元，实现净利润12,424.85万元，其中归属于母公司股东的净利润12,883.53万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的2019年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计：包装油销量42-45万吨；粕类销量25-28万吨；营业收入52-56亿元；归属于上市公司股东的净利润2.8-3.2亿元；公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

特别提示：本预算报告为公司2020年度内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！

5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2019年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次2019年度利润分配预案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。2019年度公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。2019年度公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2019年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制规则落实自查表无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2019年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》

公司监事会确认2019年度监事从公司获得的税前报酬如下（人民币）：

周辉女士：210,468.00元；

李灯美女士：196,013.98元；

张青青女士： 92,739.00元；

同意确认公司2019年度支付给各监事的薪酬。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确定2020年度公司监事薪酬政策的议案》

公司监事会同意监事薪酬政策如下：

（1）监事若其在公司担任其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司领取监事薪酬；

（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》

监事会认为：本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2020年度向子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司向子公司提供担保的事项符合公司生产经营的需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限与额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司2020年开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于公司2020年第一季度报告正文及其全文的议案》

监事会认真审议了公司编制的2020年第一季度报告正文及全文，认为公司2020年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告全文》，《2020年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部修订及发布的最新会计准则的相关规定进行会计政策的变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2020年4月27日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2020-【036】

道道全粮油股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，公司2017年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000股，发行价为47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前公司已预付人民币200.00万元），余额为人民币1,130,740,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元），实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。

该次募集资金到账时间为2017年3月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月6日出具天职业字[2017]6722号验资报告。

（二）2019年度使用金额及2019年12月31日余额

截止2019年12月31日，道道全累计使用募集资金人民币1,136,038,744.84元，其中：以前年度使用883,192,536.42元，本年度使用252,846,208.42元（167,054,916.59元投入募集资金项目；85,791,291.83元永久补充流动资金）。截止2019年12月31日，道道全累计使用金额人民币1,136,038,744.84元，募集资金专户余额为人民币15,008,607.07元，与实际募集资金净额人民币1,117,306,433.93元的差异金额为人民币33,740,917.98元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定的要求制定和修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

公司所有募集资金项目投资的支出，均在资金使用计划及公司预算范围内使用，未出现超计划投入情况。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2017年4月5日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下（单位：人民币元）：

■

为提高募集资金使用效益，根据公司2019年5月7日2018年年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户或购买保本理财产品：平安银行长沙分行，账号15000096674317；截至2019年12月31日止，余额为1,500万元，2020年2月7日到期，期限61天，利率3.80%。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

道道全2019年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

道道全粮油股份有限公司

2020年4月27日

附件

（下转78版）

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2020-046

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邓凯及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

■■

2、利润表项目变动的原因说明

■

3、现金流量表项目变动的原因说明

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，拟回购的资金总额不超过人民币53,000万元（含），且不低于人民币26,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币18.50元/股（含），若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量约为28,648,648股，占公司目前已发行总股本的比例为9.91%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。

2020年2月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终于回购公司股份的议案》。截止2020年2月28日，公司累计回购公司股份数量15,031,695股，占公司总股本的5.20%，最高成交价为16.89元/股，最低成交价为11.13元/股，成交总金额208,171,448.12元（不含交易费用），回购用途为用于转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的用途，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2020年第一季度报告