搜于特集团股份有限公司

2020-04-27 来源：上海证券报

2019年年度报告摘要

证券代码：002503 证券简称：搜于特公告编号：2020-043

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事品牌服饰运营、供应链管理、品牌管理等业务，着力构建一个服务时尚生活产业上下游企业的综合服务体系，将公司打造成为中国具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。

在品牌服饰运营方面，主要从事“潮流前线”品牌服饰的设计与销售业务，“潮流前线”品牌服饰的消费者定位为16-35周岁的年轻人，价格定位为平价的快时尚，市场定位为国内三、四线市场。公司通过直营与特许加盟相结合的模式在全国建立销售渠道，在国内三、四线市场建立了领先的竞争优势。

在供应链管理方面，以全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）作为运作平台，在全国各纺织服装产业集群地区分别与各合作伙伴投资设立供应链管理子公司，汇聚本区域的供应链资源和市场资源，利用公司多年来在集中采购、设计研发、生产管理以及仓储配送等方面的经验和优势，为时尚产业品牌商、制造商等客户提供高效、低成本的供应链管理服务，在全国构建一个覆盖范围广、供应能力强的时尚产业供应链管理服务体系。报告期内，公司在广东东莞、增城、佛山，湖北荆门，江苏吴江、南通，浙江绍兴，福建厦门等地共有12家供应链管理子公司从事相关业务。

在品牌管理方面，以全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司（以下简称“品牌管理公司”）作为运作平台，在全国服饰消费市场发达地区投资设立多家品牌管理子公司，汇聚本区域具有丰富市场资源和营销能力的合作伙伴，利用公司多年来在店铺管理、商品陈列、品牌推广、人员培训以及O2O营销等品牌管理方面的经验和优势，为时尚生活产业的品牌企业开展品牌代理经销业务，在全国构建一个高效、完善的时尚产业品牌管理服务体系。报告期内，公司在江西南昌、广东东莞、湖北武汉共有4家品牌管理子公司开展相关业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年6月12日为公司发行的“14搜特01”“15搜特债”出具了2019年跟踪信用评级报告，评级结果为：第一期、第二期债券信用等级均为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。详见2019年6月13日在巨潮资讯网披露的《搜于特：2014年公司债券、2015年公司债券2019年跟踪信用评级报告》。

公司2018年度第一期中期票据（以下简称“18搜于特MTN001”）于2018年3月26日起在银行间债券市场交易流通。联合资信评估有限公司于2019年7月8日为公司发行的“18搜于特MTN001”出具了跟踪评级报告，确定维持发行人主体长期信用等级为AA，在上市公司主体评级方面，与中证鹏元资信评估股份有限公司出具的跟踪信用评级报告不存在评级差异情况。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，宏观经济环境更趋严峻复杂，国际贸易环境和国内经济周期性矛盾等诸多内外不确定因素增多，经济下行压力加大。报告期内，公司根据发展战略和年度经营计划，积极应对风险和挑战，稳步有序地推进各项工作，具体如下：

（1）推进公司内部管理。报告期内，公司引入新的战略股东及董事会新成员，进一步完善公司股东结构和董事会结构，拓展了公司战略决策视野，完善了公司战略决策与经营管理机制，为公司经营管理注入新活力。

（2）积极探索新零售营销和快时尚模式。报告期内，公司积极探索新零售营销，发展会员制，利用社群营销、店铺直播等模式与年轻消费者充分互动，增强流量，聚集粉丝，提升销量。快时尚模式方面，设立了80多家蓝标“潮流前线”专卖店，在红标“潮流前线”专卖店中也引入快反产品，初步形成支撑快时尚模式的管理体系，快时尚模式取得初步成效。

（3）完善供应链管理业务发展模式。报告期内，公司通过集中采购、控制风险，完善供应链管理业务发展模式，推动供应链管理业务平稳发展。报告期内，供应链管理业务实现营业收入1,088,249.33万元，净利润8,345.50万元，成为公司主要的业务收入和利润来源。

（4）完成发行可转债再融资计划。报告期内，公司扎实推进发行可转换公司债券的再融资计划，取得了中国证监会的核准批复并启动发行，最终顺利完成发行可转债再融资计划，募集资金8亿元人民币。

（5）推动公司基础设施建设工作。报告期内，公司取得时尚产业供应链总部项目建设用地并进行了规划设计；仓储物流基地建设项目作了规划调整；新总部三期项目的集体建设用地形成了供地方案。

报告期内，公司实现营业总收入1,294,807.73万元，较上年同期下降30.08%；实现归属于上市公司股东的净利润20,755.96万元，较上年同期下降43.81%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入1,292,399.15万元，较上年同期下降30.12%；实现归属于上市公司股东的净利润20,755.96万元，较上年同期下降43.81%。主要原因如下：

（1）报告期内，宏观经济环境更趋严峻复杂，经济下行压力加大，为此公司继续放缓供应链管理业务发展速度；同时，原子公司绍兴市兴联供应链管理有限公司（以下简称“绍兴兴联”）于2018年10月由控股子公司变更为联营企业，不再纳入公司合并报表范围（绍兴兴联上年同期实现营业收入259,039.78万元）。以上因素使得供应链管理业务较上年同期下降较大。报告期内，供应链管理业务共实现营业收入1,088,249.33万元，占公司营业总收入的84.05%，较上年同期下降29.37%。

（2）报告期内，棉花、棉纱等大宗纺织品原材料价格的下降，导致供应链管理业务毛利率水平较上年同期有所下降，材料销售毛利率从4.55%下降到4.00%，供应链管理业务的净利润也因此下滑。报告期内，供应链管理业务实现净利润8,345.50万元，较上年同期下降70.38%。

（3）报告期内，由于市场需求疲软，公司其他时尚电子产品业务较上年同期也下降较大，报告期内实现营业收入79,909.23万元，较上年同期下降29.09%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计政策变化如下：

■

其他说明：

①财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》 (财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见第十二节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计之29、（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

②本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①合并范围增加

■

注：以上出资比例系公司实际出资金额占总出资金额的比例。实际持股比例详见第十二节财务报告之九、在其他主体中的权益之1、在子公司中的权益（1）之说明。

②合并范围减少

■

注：以上合并范围减少具体情况详见第十二节财务报告之八、合并范围的变更之1、处置子公司之说明。

③合并范围变更对财务报表主要数据的影响

单位：元

■

（续上表）

单位：元

■

证券代码：002503 证券简称：搜于特公告编号：2020-041

搜于特集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2020年4月13日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到9人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

公司2019年年度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2019年年度报告》；公司2019年年度报告摘要详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-043：2019年年度报告摘要》。

上述报告需提交公司2019年度股东大会审议。

二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年第一季度报告全文》及《公司2020年第一季度报告正文》。

公司2020年第一季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020年第一季度报告全文》；公司2020年第一季度报告正文详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-044：2020年第一季度报告正文》。

三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

《公司2019年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2019年度的工作情况，董事会同意通过该报告并将其提交公司2019年度股东大会审议。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事许成富、周世权、王珈分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职；述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事2019年度述职报告》。

四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

2019年公司经营管理层带领公司全体员工按照公司董事会的部署，大力推进发展战略规划的实施，面对经济下行的压力，积极采取措施稳步推进各项经营管理工作。董事会对公司经营管理层2019年度的工作表示满意。

五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司根据实际情况，在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、对外投资等方面建立了内部控制制度并严格遵照执行，而且结合公司的发展情况和监管要求不断进行完善。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2019年度内部控制自我评价报告》及《搜于特：内部控制规则落实自查表》。独立董事就《公司2019年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》需提交公司2019年度股东大会审议。

六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入人民币1,294,807.73万元，较上年同期下降30.08%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币20,755.96万元，较上年同期下降43.81%。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

七、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年度财务预算报告》。

公司2020年营业总收入预算为人民币140亿元，归属于上市公司股东的净利润预算为人民币3亿元以上。

上述财务预算并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

八、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2019年度利润分配方案》。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字（2020）0891号无保留意见的审计报告，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币207,559,590.05元。按母公司净利润提取法定盈余公积人民币12,502,854.69元，加期初未分配利润人民币1,331,623,808.04元，期末未分配利润为人民币1,526,680,543.40元。本年度公司实际可供股东分配的利润为人民币448,772,809.55元。

根据公司未来发展需要，并综合考虑当前的行业市场环境、公司经营现状和资金状况等因素，为扩展公司经营，公司暂不对2019年度利润进行分配，不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-045：关于2019年度不进行利润分配的专项说明》；独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本方案需提交公司2019年度股东大会审议。

九、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-046：关于续聘2020年度会计师事务所的公告》；独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司董事、监事2020年度薪酬不作调整，具体如下：

■

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司高级管理人员2020年度薪酬不作调整，具体如下：

■

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

十二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-047：关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚太事务所：搜于特集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币8亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型产品；使用自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-048：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》；独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

因公司业务发展需要，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人向银行及其他机构在总计不超过80亿元人民币范围内申请授信敞口额度，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于2020年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

同意由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。预计自公司2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日期间，公司对子公司总担保额度不超过人民币80亿元，子公司对公司总担保额度不超过人民币40亿元。担保额度有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-049：关于2020年度公司及子公司担保额度预计的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司2019年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，公司2019年度计提资产减值准备共计195,900,875.57元。

公司董事会认为本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，客观、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-050：关于计提2019年度资产减值准备的公告》。

十七、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-051：关于会计政策变更的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

十八、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

同意公司于2020年5月18日召开公司2019年度股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的各项议案。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-052：关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：002503 证券简称：搜于特公告编号：2020-042

搜于特集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日在公司会议室举行了公司第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2020年4月13日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述报告需提交公司2019年度股东大会审议。

二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2020年第一季度报告全文》及《公司2020年第一季度报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

《公司2019年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会2019年度的工作情况，监事会同意通过该报告。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2019年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

四、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2019年底公司针对日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》需提交公司2019年度股东大会审议。

五、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

六、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2020年度财务预算报告》。

公司2020年营业总收入预算为人民币140亿元，归属于上市公司股东的净利润预算为人民币3亿元以上。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

七、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2019年度利润分配方案》。

经核查，监事会认为：公司2019年度拟不进行利润分配的方案是结合公司2019年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，同意本次利润分配方案。

在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本方案需提交公司2019年度股东大会审议。

八、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

九、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司董事、监事2020年度薪酬不作调整，具体如下：

■

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司高级管理人员2020年度薪酬不作调整，具体如下：

■

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

十一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

经核查，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设的情况下，运用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司现金管理收益，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币8亿元、自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理。

十三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

十四、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2020年4月27日

证券代码：002503 证券简称：搜于特公告编号：2020-045

搜于特集团股份有限公司关于

2019年度不进行利润分配的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，此方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司2019年度利润分配方案

证券代码：002503 证券简称：搜于特公告编号：2020-044

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马鸿、主管会计工作负责人徐文妮及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

单位：元

■

2、利润表项目：

单位：元

■

3、现金流量表项目：

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公开发行可转换公司债券事项

2019年5月7日，公司2018年度股东大会审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案》等发行可转债相关议案，拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元），扣除发行费用后，将全部用于时尚产业供应链总部（一期）项目和股份回购项目。详见2019年5月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2019-041：公司2018年度股东大会决议公告》。

2019年6月28日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》等相关议案。为保障本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元）调整为不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金将全部用于时尚产业供应链总部（一期）项目。详见2019年6月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2019-057：公司关于调整〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的公告》等相关公告。

2019年12月20日，公司公开发行可转换公司债券的申请获中国证监会第十八届发行审核委员会2019年第205次工作会议审核通过。详见2019年12月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2019-108：公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

2020年2月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]133号），核准公司向社会公开发行面值总额8亿元的可转换公司债券，期限6年。详见2020年2月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2020-005：公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。

2020年3月18日，公司完成了本次可转换公司债券的发行工作，向社会公开发行了8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。详见2020年3月18日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-030：公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

2020年4月9日，公司完成了本次可转换公司债券的上市工作，经深交所“深证上[2020]267号”文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2020年4月9日起在深交所挂牌交易。详见2020年4月9日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-036：公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

2、投资设立全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司事项

2020年2月11日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金20,000万元人民币投资设立东莞市搜于特医疗用品有限公司（以下简称“医疗用品公司”）。详见2020年2月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2020-004：公司关于投资设立全资子公司的公告》。2020年2月13日，医疗用品公司取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

2020年第一季度报告

79版信息披露