四川川润股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2020-029号
四川川润股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》议案。现将相关情况公告如下：
一、2019 年度利润分配预案的具体内容
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2019 年度,公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 64,709,876.70元；其中母公司会计报表中实现的净利润为 24,611,046.49元，根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 2,461,104.65 万元，加本年初未分配利润211,526,502.47元，母公司可供股东分配的利润为 233,676,444.31元。截止 2019 年度末公司合并报表可供股东分配的利润为 186,676,583.02元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2019 年度可供股东分配的利润为 186,676,583.02元。
结合公司未来高端装备制造业务和工业服务战略发展需要，并考虑疫情下的经营管理压力依然存在，现金流将直接影响公司经营和长远发展。目前公司现金流尚不充裕，根据公司利润分配政策，无法满足《公司章程》中实施现金分配条件：“公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的要求。因此，基于公司实际情况，经研究提议，2019年度的利润分配预案如下：
2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、独立董事意见
经核查，我们认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司规章制度及整体战略发展要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，同意本次董事会提出的利润分配预案并提交2019年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关审议事项的说明及独立意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2020年4月27日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2020-030号
四川川润股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为顺应未来高质量发展要求，公司制定了以核心液压元件为重点的发展规划。考虑着眼优化区域与产业布局，拓展产业链上游，整合供应链体系，公司决定使用自有资金 1,000 万元在华东设立全资子公司川润液压技术（江苏）有限公司（以下简称“川润江苏”）。
详情请见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-015号）。
二、对外投资进展情况
川润江苏于2020年4月24日收到无锡市新吴区行政审批局颁发的《营业执照》，川润江苏已完成了工商登记手续，具体信息如下：
统一社会信用代码：91320214MA21BJLW97
公司名称：川润液压技术（江苏）有限公司
住所：无锡市新吴区行创四路19-8号
法定代表人：吴建明
注册资本：1,000万元整
成立日期: 2020年04月24日
营业期限：2020年04月24日至长期
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；液气密元件及系统制造；仪器仪表销售；机械设备研发；伺服控制机构销售；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
川润江苏股权结构如下：
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三、备查文件
1、川润江苏营业执照；
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2020年4月27日
