亿利洁能股份有限公司

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2020-041

债券代码：122143 债券简称：12亿利01

债券代码：122159 债券简称：12亿利02

债券代码：163399 债券简称：20亿利01

亿利洁能股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）及一次反馈意见回复修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日披露了《亿利洁能发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件；于2020年1月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193153号），以下简称“反馈意见”）。

收到反馈意见后，公司会同各相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对反馈意见的回复进行了公开披露，具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿利洁能股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（193153号）之反馈意见回复说明》（以下简称“反馈意见回复”）、《亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（二次修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）等文件。

根据中国证监会的进一步审核意见，公司与中介机构对《重组报告书》及《反馈意见回复》进行了补充和修订，现就主要修订情况说明如下：

如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与《重组报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义。

一、重组报告书

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二、反馈意见回复

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公司本次资产重组尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据中国证监会的审核进展及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2020年4月27日