安徽恒源煤电股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：600971 公司简称：恒源煤电
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入6,001,973,173.87元，实现净利润1,126,181,834.88元，其中归属于上市公司股东的净利润1,128,121,725.27元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年提取法定盈余公积90,253,661.57元。加上滚存的未分配利润，截止2019年末，经审计可供股东分配的利润为4,240,509,707.62元。
鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司拟以2019年末总股本1200004884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），共计派发现金红利人民币420,001,709.40元（含税）。公司本年度不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司属煤炭采掘业，主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、冶金及化工等行业。公司主营业务以及经营模式与往年没有重大变化。
公司煤炭销售由销售公司负责。公司根据对市场需求的判断，结合区域市场的布局，巩固拓展销售渠道，制订年度销售计划，明确销售目标。公司煤炭销售以长协为主，销售运输方式以铁路运输为主，动力煤市场主要稳定在周边区域，精煤销售市场主要为苏、皖、赣、湘、鲁、浙地区。
2019年，煤炭行业供需总体平衡、效益相对稳定、运行质量持续向好。
公司具体情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司杜绝了生产死亡事故，实现了安全年，原煤产量1030.24万吨，同比下降2.93%，商品煤产量866.84万吨，同比减少3.19 %，商品煤销量837.01万吨，同比减少5.74 %，煤炭主营业务收入55.50亿元，同比增加0.80%，公司实现营业收入60.02亿元，同比上升1.62%，实现归属于上市公司股东净利润11.28亿元，同比减少7.49%。每股收益0.9401元，同比下降7.49%。
报告期内，公司重点围绕安全运行、效益增长、管理提档、环境营造四个方面，做了大量卓有成效的工作。
一是安全态势持续稳固。坚持安全第一，强化红线意识，完善管理体系，严格责任落实，安全形势稳定向好。重大风险管控有方。健全风险预控体系，聚焦重大灾害治理，强化祁东矿Ⅱ3采区地面压裂瓦斯抽采，加大恒源矿Ⅱ63采区防治水区域治理，杜绝了较大及以上事故。基础管理扎实有效。年内，任楼矿、祁东矿、五沟矿跻身国家一级标准化矿井；深化“工人违章、干部反省”活动，组织危险作业行为专项治理，强化矿井的安全监控，启动地面非煤单位专项治理，实施综合应急演练，安全基础进一步夯实。
二是经济效益持续提升。坚持目标引领，深挖内部潜能，提高经营质量，经济运行稳中有进。稳定生产保效益。在安全环保政策制约、煤矿数量减少的情况下，优化生产布局，深化掘进攻坚，开展“保安全、稳生产、控成本”活动，提高生产效率，原煤生产及商品煤销量保持稳定。政策引领增效益。制定出台增产增资目标激励、一矿一策经营考核等政策，激发基层积极性。鼓励多元创效，机械总厂、设备租赁公司、供应公司、销售公司实现外部创效。深挖内潜提效益。健全完善煤质管理体系，提高标煤产量，实现提质增收；实施效益洗选，实现精煤增产、结构增收；调剂闲置物资，加强修旧利废，集中招标采购节约资金，节约矿井材料费、电费，实现了挖潜增收。
三是管理效力持续增强。坚持规范高效，突出精准施策，持续改进创新，内生动力不断激发。精细化管理不断延伸。建立持续改进成果推广机制，优化煤质管理流程，推行采掘工分货币化政策，实施辅助科区链式结算，管理更加高效。系统性风险有效控制。排查整治安全稳定问题，消除了一批重大风险。开展经营专项评价，问题整改“回头看”，经营评价体系逐步完善。强化审计监督，实施经济责任审计，推进工程价款结算审计，审强化招标监督，实现增收节支。
四是干事环境持续优化。坚持以人为本，强化党建引领，集聚发展合力，干事氛围更加浓厚。持续推进三支队伍建设，挂牌公司级劳模（技师）创新工作室，开办“3+1”煤矿生产骨干素质提升班，严格执行薪酬分配、奖金发放公开制度，弘扬创新争先、崇尚技能本领、注重公平公正的导向更加鲜明，公司团结奋斗的态势进一步形成，人心思进的局面进一步巩固。
2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-014
安徽恒源煤电股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年4月14日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于4月24日在公司八楼会议室召开。会议应到董事11人，全体董事出席了会议。会议由董事长袁兆杰主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2019年度利润分配预案》
公司拟以2019年末总股本1200004884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），共计派发现金红利人民币420,001,709.40元（含税）。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避了表决。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
决定于2020年5月19日在公司召开2019年年度股东大会。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过《2020年第一季度报告》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-015
安徽恒源煤电股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2020年4月14日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于4月24日在公司八楼会议室召开。会议应到监事5人，全体监事出席了现场会议。会议由监事会主席刘朝田主持，全体监事出席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2020年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
经审议，公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。2019年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
经审议，公司监事认为：2019年日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的；交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。2020年预计关联交易将在发生时根据相关规定，参照当时市场状况，按照公平、公正、合理原则签订协议，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
经审议，公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度，能够适应公司管理要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证。
五、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
经审议，公司监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2020年第一季度报告》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
经审议，公司监事会认为：公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合有关规定；一季报的内容和格式合格，信息真实、完整；在提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
2020年4月27日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-016
安徽恒源煤电股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●主要内容：公司拟以2019年末总股本1,200,004,884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），共计派发现金红利人民币420,001,709.40元（含税）。
●审议程序：本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入6,001,973,173.87元，实现净利润1,126,181,834.88元，其中归属于上市公司股东的净利润1,128,121,725.27元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年提取法定盈余公积90,253,661.57元。加上滚存的未分配利润，截止2019年末，经审计可供股东分配的利润为4,240,509,707.62元。
鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司拟以2019年末总股本1200004884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），共计派发现金红利人民币420,001,709.40元（含税）。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年4月24日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《2019年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，同意将2019年度利润分配预案提交2019年度股东大会审议批准。
（三）监事会意见
2020年4月24日，公司召开第七届监事会第三次会议，审议通过《公司2019年度利润分配预案》。公司监事一致认为：董事会提出的公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2019年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。
三、对公司的影响
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-017
安徽恒源煤电股份有限公司
关于2019年度日常关联交易发生
情况及2020年度日常关联交易情况预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2019年日常关联交易情况进行了统计核对，并对2020年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，该议案已获公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容如下：
一、2019年公司日常关联发生情况
报告期内，公司共发生日常关联交易总额为6781.35万元。具体如下：
1.采购商品/接受劳务情况表
单位：万元
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2.出售商品/提供劳务情况表
单位：万元
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公司2019年日常关联交易比预计金额8480万元少1698.65万元。关于公司与关联方陕西金源招贤矿业公司新增日常关联交易的情况：此项新增日常关联交易系公司子公司恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司为公司关联方陕西金源招贤矿业公司提供原煤筛分及洗煤加工服务，该事项为双方生产经营活动所需要，有利于恒源芬雷进一步巩固和拓展公司市场，促进经营业务和经营效益的稳定发展。公司与陕西金源招贤矿业公司之间的关联交易的交易价格符合市场定价原则，有利于实现双方资源互补，符合公司和股东利益。
二、2020年公司与安徽省皖北煤电集团财务有限公司业务发生情况
公司在安徽省皖北煤电集团财务有限公司开立存款账户，截止2019年12月31日在安徽省皖北煤电集团财务有限公司的存款余额为1,498,617,042.61元，2019年度收到利息14,456,795.84元；在安徽省皖北煤电集团财务有限公司的贷款余额0元。
2018年4月20日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了关于续签《金融服务协议》的议案，明确了“公司在安徽省皖北煤电集团财务有限公司的存款余额每日最高不超过15亿元”报告期内，公司严格履行了《金融服务协议》条款规定。
三、2020年公司日常关联交易预计情况
1．采购商品/接受劳务情况表
单位：万元
■
2．出售商品/提供劳务情况表
单位：万元
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公司2020年日常关联交易预计发生额为13752万元左右。上述日常关联交易为根据公司以及关联方日常经营需要进行合理的预计。
3.在关联人财务公司存款
公司在安徽省皖北煤电集团财务有限公司的存款余额每日最高不超过15亿元。
四、关联方介绍及关联关系
（一）安徽省皖煤国贸有限责任公司
法定代表人：陈 标
注册资本：72310万元
住所：安徽省宿州市三八街道九里百科产业园A-503
经营范围：煤炭经营批发、普通货物配载、装卸、仓储服务；机电设备、矿山机械销售；建材材料、钢铁、燃料油（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）销售；焦炭、铁矿石、氧化铝及铝锭；从事货物及技术的进出口业务，国内货运代理，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，企业管理咨询、商务信息咨询，会务会展服务、展示展览服务、电子商务（不得从事增值电信、金融业务），票务代理、文化艺术交流与策划；汽车及汽车零配件、办公用品、木材、橡胶及制品、食用农产品、五金交点、针纺织品、洗涤用品、文体用品、化妆品、服装鞋帽、饲料、日用杂货、玩具、家具、厨具、工艺品、酒类、电子产品、日用品、珠宝首饰、金银饰品的销售，食品流通；电线电缆、消防器材、通讯器材、金属制品销售；企业铁路自备车普通货物运输及租赁服务，铁路运输代理；国内沿海长江中下游及支流省际普通货物水路运输；船舶租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
安徽省皖煤国贸有限责任公司注册资本为72310万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%的股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（二）淮北市巨钢机械有限责任公司
法定代表人：王修启
注册资本：290.2万元
住所： 安徽省淮北市前岭煤矿工业广场
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产、销售矿用矿车系列产品、矿用铰接顶梁、矿用链条连接环、液压支柱四小件；加工、修理工矿配件，仓储服务。（以上涉及行政许可的除外）。
公司注册资本为290.2万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（三）安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司
法定代表人：李 杰
注册资本：1200万元
住所：安徽省合肥市一环路凤阳路段银屏花园11幢1单元
经营范围：矿区采煤塌陷地复垦及环境建设；矿区地质环境治理及恢复；塌陷河流堤坝修复；矿区环境勘察规划与设计；矿区公路及桥涵修复；矿区铁路回填；矿区矸石山治理；矿区土地整理；深部找矿、尾矿治理；电厂粉煤灰综合利用；矿区生态建设投资；非金属矿山开采及开采物销售；建筑材料销售；物流服务（除快递）；新材料技术开发、销售；环保治理技术开发及工程建设；节能技术开发及工程建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司注册资本为1200万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（四）安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司
法定代表人：王 楠
注册资本：60000万元
住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村
经营范围：经销：洗精煤、焦炭（不含储煤场、不得设点经营）、生铁、钢材、煤矸石；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；以自有资金投资煤炭开采业（不含受托投资，不得从事或变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司注册资本为60000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有60%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（五）安徽省皖煤矿业管理有限责任公司
法定代表人：祁明峰
注册资本：10000万元
住所：安徽省宿州市西昌南路157号皖北煤电集团办公楼二十楼2011室
经营范围：矿业技术咨询、服务；矿山专业人员培训；企业安全管理咨询及评价，矿山设计、建设；矿山设备安装、维修、租赁；基础土方工程、矿山工程施工；煤矿托管；施工劳务；煤炭销售，爆破作业设计施工（许可证有效期至2020年10月16日止）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司注册资本为10000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（六）中安联合煤化有限责任公司
法定代表人：龚乃勤
注册资本：800000万元
住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路
经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研发、应用、咨询服务，日用百货销售；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，货运港口，港口装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中安联合煤化有限责任公司注册资本为800000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有50%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（七）陕西金源招贤矿业有限公司
法定代表人：周立新
注册资本：70000万元
住所：宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组3排3号
经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；矿产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为70000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有40%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（八）山西岚县昌恒煤焦有限公司
法定代表人：高怀海
注册资本：22000万元
住所：岚县社科乡下会村
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤炭；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁止的进出口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本22000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有51%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（九）内蒙古智能煤炭有限责任公司
法定代表人：吴劲松
注册资本：43800万元
住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇
经营范围：煤炭开采、加工、销售。
内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本43800万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有53.79%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（十）安徽皖煤物资贸易有限责任公司
法定代表人：李兴龙
注册资本：4090万元
住所：安徽省宿州市经济开发区金海大道8号
经营范围：危险化学品（纯苯、甲苯、二甲苯、重苯、非芳烃、甲醛、苯乙烯、丙酮、环戊烷等，按许可证经营）批发（无储存），煤炭、钢铁、铁合金、铁矿砂、焦炭、有色金属、燃料油及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料购销，电子商务，商业信息咨询，自营和代理一般经营项目和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
安徽皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为4090万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（十一）安徽省华江海运有限公司
法定代表人：陈继贤
注册资本：10000万元
住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区
经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租赁。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
安徽省华江海运有限公司注册资本10000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司60%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（十二）安徽省皖煤运销有限责任公司
法定代表人：李闯
注册资本：10000万元
住所：安徽省宿州西昌路312号
经营范围：煤炭批发经营，代办煤炭运输，仓储服务，焦炭、铁矿石、贵金属、钢材、建材、氧化铝、铝锭、水泥、化工原料（不含危险品）销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
安徽省皖煤运销有限责任公司注册资本10000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司70%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（十三）安徽省皖北煤电集团财务有限公司
法定代表人：牛家安
注册资本：5亿元
住所：安徽省宿州市西昌路157号
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借、有价证券投资和承销成员单位企业债券。
五、定价政策和定价依据
1、公司与关联方产生的热气采购、材料采购、材料销售、煤泥煤炭销售等关联交易由交易双方按照公平、公正、合理的定价原则参照市场第三方价格签订协议据实结算；
2、征迁复垦工程采用国土部、财政部《土地开发整理项目预算定额标准》（2012）据实结算；
3、机械总厂业务收费标准按市场（合同）价格或中标合同价结算；
4、租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价格（合同）结算。
六、关联交易的目的以及对公司的影响
1、交易的目的
充分利用公司拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保证公司生产经营正常运行。
2、对公司的影响
由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定价或市场价格、中标价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
该议案须报经公司股东大会审议通过后生效。
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司
2020年4月27日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-018
安徽恒源煤电股份有限公司关于
召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月19日 14点30分
召开地点：安徽省宿州市西昌南路157号公司办公楼八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月19日
至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关议案于2020年4月27日在法定披露媒体和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：安徽省皖北煤电集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2020年5月18日上午9时至11时30分，下午2时30分至5时。
3、登记地点：宿州市西昌路157号14楼1401室公司证券部。
六、其他事项
1.出席会议人员交通、食宿费自理。
2.联 系 人：马开峰 电话：0557-3982147 传真：0557-3982260
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2020年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽恒源煤电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
