武汉祥龙电业股份有限公司

公司代码：600769 公司简称：祥龙电业

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年度实现归属于上市公司股东的净利润3,084,204.89元，加上年初未分配利润-730,828,610.24元，本年度可供股东分配利润为-727,744,405.35元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需2019年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务和经营模式

1、供水业务

公司通过实施供水厂改扩建工程，全面升级运行设备和生产工艺，已经建立了现代化水厂运营管理体系。公司供水业务以长江为主要水源，按照自来水常规处理工艺对原水进行处理，将符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户。供水区域集中在周边产业园区，主要客户为园区内大型工业企业，园区企业落户速度和已有客户用水量是影响公司供水业务发展的主要因素。受益于相对较短的供水半径，公司供水综合成本具有一定的比较优势，增强了公司区域市场竞争力。

2、建筑业务

公司建筑业务受到资质、技术、资金等因素影响，市场竞争力相对较弱。因此，公司结合自身特点和行业状况，制定了“扬长避短、稳中有进”的经营方针，充分发挥熟悉所处片区的自身优势，做深做实区域市场，同时进一步开拓区域外市场，走出特色化发展道路。

（二）行业情况说明

供水作为政府特许经营行业，具有一定的区域垄断性。随着国家生态文明建设加速推进，资源性行业准入门槛不断提高，行业发展前景稳中向好。一方面，随着水资源紧缺、水资源费逐年提升，自来水处理成本日益增高，同时随着城镇化的持续推进以及制造业的不断发展，自来水需求量逐年增加。另一方面，用水价格定价机制加速改革，水价调整通道逐渐打开，预计用水价格将保持稳中有升的趋势。建筑行业是国民经济发展的重要支柱产业，是拉动国民经济快速增长的重要力量。目前，随着国内经济结构优化和发展动能转换，大规模投资建设增速放缓，行业标准同步提高，行业整体逐步由粗放式发展模式转向高质量发展模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截止2019年12月31日，公司总资产13,978.72万元， 净资产5,560.18万元，2019年度经营收入2,317.44万元，其中供水业务收入1,410.40万元，比上年增加52.95%，建筑安装业务收入863.85万元，比上年减少68.87%。公司2019年度实现净利润308.42万元，比上年减少39.46%。

报告期内，公司主营业务经营未发生重大变化，且主营业务经营不存在季节性或周期性特征。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2020-001

武汉祥龙电业股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.公司于2020年4月14日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知。

3.公司第九届董事会第十八次会议于2020年4月24日以通讯方式召开。

4.本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。

5.会议主持人为董事长董耀军先生。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2019年度董事会工作报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2019年年度报告及其摘要》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，2019年年度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《2019年度财务决算报告》

截止2019年12月31日，公司总资产13,978.72万元， 净资产5,560.18万元，2019年度经营收入2,317.44万元，净利润308.42万元，其中实现归属于上市公司股东的净利润308.42万元。

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《2019年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年度实现归属于上市公司股东的净利润3,084,204.89元，加上年初未分配利润-730,828,610.24元，本年度可供股东分配利润为-727,744,405.35元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需2019年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《2019年度独立董事述职报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

7.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《2019年度内部控制评价报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

9.审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡俊文先生、彭振宏先生回避表决。本议案获通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

10.审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。 该议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于选举非独立董事的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名董耀军先生、饶敏先生、胡俊文先生、彭振宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件，董事任期为股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事对董事会换届及董事候选人的提名发表了独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于选举独立董事的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名李昆鹏先生、陈丽红女士和王翔先生为公司第十届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件，董事任期为股东大会选举通过之日起三年。独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

公司独立董事对董事会换届及董事候选人的提名发表了独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

独立董事对公司第九届董事会第十八次会议审议的相关事项发表了独立意见和事前认可意见，详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

14.审议通过了《2020年第一季度报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。2020年第一季度报告详见。刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2020年4月24日

附件：董事候选人简历

董耀军先生：51岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司董事长、总经理。

饶敏先生：50岁，中共党员，本科学历。历任武汉毛纺织实业股份有限公司总会计师，武汉亚为企业托管有限公司武昌托管中心党委副书记、纪委书记、副主任。 现任武汉亚为企业托管有限公司资产管理部副部长。

胡俊文先生：53岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂厂长兼党委书记，武汉祥龙电业股份有限公司总工程师。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉国华资产管理有限公司总经理。

彭振宏先生：48岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉葛化集团有限公司投资发展部副部长。

李昆鹏先生：42岁，中共党员，华中科技大学管理学院教授，2001年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊，2011年入选教育部新世纪人才支持计划。入选2014-2018年爱思唯尔高被引中国学者榜单。

陈丽红女士：42岁，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，CPA。2000年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员，审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），中国学位与研究生教育学会审计专业学位工作委员会副秘书长，湖北省审计学会副秘书长，美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文40余篇，出版专著2部，主持多项国家社科基金和教育部青年基金。

王翔先生：48岁，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授，工学博士。1993年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有扎实的基础理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级军工配套项目2项，国防预研基金项目1项。2006年获得国防科技进步三等奖，2013年获国防技术发明三等奖。已有多项研究成果在我军型号装备中得到应用，为国防军工科研和企业发展做出了一定贡献。担任多家企业的兼职技术专家。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-002

武汉祥龙电业股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.公司于2020年4月14日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届监事会第十三次会议的通知。

3.公司第九届监事会第十三次会议于2020年4月24日以通讯方式召开。

4.本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

5.会议主持人为监事会主席杨思兵先生。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2019年年度报告及其摘要》

审核意见：公司监事会认为公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果，截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 3票同意； 0票反对； 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。公司 2019年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

3.审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

5.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，需进行监事会换届选举。经各方酝酿推荐，公司监事会提名肖世斌先生、余斌先生为公司第十届监事会监事候选人，候选人简历见附件，监事任期为股东大会选举通过之日起三年。该议案尚需提交股东大会审议通过。

6.审议通过《2020年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

监事会审核意见：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司当期的经营管理状况、财务状况及公司其他情况。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2020年第一季度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2020年4月24日

附件：监事候选人简历

肖世斌先生：男，52岁，本科学历，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司团委书记、党委组织部（党委工作部）副部长、部长、党委副书记。现任武汉葛化集团有限公司办公室主任。

余斌先生：男，52岁，本科学历，中共党员，高级经营师。历任武汉市工业品商业集团总公司副科长，武汉市商业储运有限责任公司副经理，长联生化药业公司销售经理，武汉长江资产公司主管、部门副经理，武汉建投公司铁路运输公司董事长。现任武汉建设投资有限公司总经济师。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-003

武汉祥龙电业股份有限公司

关于2019年第四季度主要经营数据情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2019年第四季度主要经营数据披露如下：

一、水的生产与供应板块

■

注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。

二、 建筑板块

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特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2020-004

武汉祥龙电业股份有限公司

关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、基金、信托等金融机构。

● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币2000万元，上述资金额度内可滚动使用。

● 履行的审议程序: 公司于2020年4月24日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

一、投资理财概述

（1）、投资额度

单日最高余额不超过人民币2000万元，上述资金额度内可滚动使用。

（2）、投资产品范围

包括但不限于基金（含基金专户）、低风险的固定收益产品（含信托）、银行的短期理财产品、债券以及国债正逆回购、股票、货币基金等。

（3）、授权期限

自公司2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

（4）、资金来源

公司及控股子公司暂时闲置自有资金。

(5)、委托理财相关风险的内部控制

针对投资理财风险，公司制定如下风险控制措施：

1、严格遵守审慎投资原则。

2、严格执行投资决策程序，公司已成立了投资决策委员会，本次理财计划将由公司投资决策委员会负责管理。

3、及时跟踪评估投资风险，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、加强资金日常监管，公司将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露投资理财的具体情况。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

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公司在保证正常生产经营所需资金的前提下，灵活适量开展临时闲置资金理财业务，不会影响公司日常经营业务的开展 。利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益。公司将购买的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

三、风险提示

投资理财主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，理财的实际收益存在不确定性。

四、决策程序的履行

公司于2020年4月24日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司用于投资理财的资金为自有闲置资金， 在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财能够提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-005

武汉祥龙电业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称: 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）成立日期

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（2）内部治理架构和组织体系

中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

（3）注册地址

湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（4）执业资质

中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

（5）从事证券服务业务情况

中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（6）承办公司审计业务的分支机构相关信息

公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于1987年，首席合伙人石文先。武汉总所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，目前拥有从业人员610人，其中注册会计师228人。武汉总所自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

2.人员信息

（1）首席合伙人：石文先。

（2）2019年末合伙人数量：130人。

（3）2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,350人，2019年较2018年新增365人，减少188人。

（4）2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

（5）2019年末从业人员总数：3,695人。

3.业务规模

（1）2018年度业务收入：116,260.01万元。

（2）2018年净资产金额：7,070.81万元。

（3）上市公司年报审计情况：2018年上市公司年报审计家数125家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。2018年上市公司年报审计收费总额：17,157.48万元。2018年年报审计上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，中审众环具有公司所在行业审计业务经验。2018年年报审计上市公司资产均值：1,252,961.59万元。

4.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（1）项目合伙人

王郁，中国注册会计师，中注协资深会员曾担任多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审计等项目的项目负责人或项目经理，从事证券工作超过20年，本所合伙人之一，具备相应专业胜任能力。

（2）项目质量控制复核人

谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作27年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

（3）拟签字会计师

杨云，中国注册会计师，在本所从事证券工作9年，曾担任多家上市公司、拟上市公司的年报审计、改制审计、首发审计等项目的项目经理，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师（如已确定）等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师（如已确定）等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

本期审计费用35万元，本期审计费用按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用增加5万元。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力, 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告和内部控制审计机构

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见: 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司2020年度财务报告审计与内部控制审计的工作要求，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

独立董事独立意见:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，是公司上市后一直聘用的审计机构，其在担任公司审计机构期间，较好的完成了公司委托，能够勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见。我们同意公司续聘中审众环计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司第九届董事会第十八次会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-006

武汉祥龙电业股份有限公司

关于预计公司2020年度日常

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司第九届董事会第十八次会议已审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，该议案不需要提交股东大会审议。

● 关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年4月24日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登于上交所网站的公告。该议案不需要提交股东大会审议。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

2019年度公司及控股子公司与武汉葛化集团有限公司和武汉光谷智造园开发投资有限公司日常关联交易预计情况: 1、供水业务，预计全年交易金额为350万元左右；2、建筑业务，预计全年交易金额为1500万元左右。2019年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易实际总金额为794.22万元。具体情况如下：

■

受周边园区开发建设力度波动和承揽工程数量减少影响，公司建筑业务实际发生金额低于预计金额。

（三) 2020年度日常关联交易预计金额和类别

2020年度公司及控股子公司日常关联交易预计情况如下:

■

武汉光谷智造园开发投资有限公司已更名为武汉葛化建设投资发展有限公司

二、关联方介绍和关联关系

（一）武汉葛化集团有限公司的基本情况

公司名称:武汉葛化集团有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：谢晖

注册地址：洪山区葛化街

注册资本：伍拾亿元整

经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸气、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应及销售；经营企业生产、科研所需设备、原辅材料及相关技术的进出口业务；化工产品制造；汽车货运；汽车维修（仅供持有许可证的分支机构使用）；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年12月31日，武汉葛化集团有限公司资产总额：8,992,528,985.48元，净资产2,195,811,587.87元，2018年度营业收入111,327,974.34元，净利润37,311,186.7元。

（二）武汉葛化建设投资发展有限公司的基本情况

公司名称：武汉葛化建设投资发展有限公司

类型：有限责任公司

注册地：洪山区葛化街

主要办公地点：洪山区葛化街

法定代表人：杨雄

注册资本：伍亿元整

主营业务：一级土地开发、土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；物业管理；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

主要股东：武汉葛化集团有限公司

武汉葛化建设投资发展有限公司为国有性质产业园区开发投资公司，主要业务为产业园区一级土地开发，财务模式具有一定的特殊性。截止2018年12月31日，武汉葛化建设投资发展有限公司资产总额5,078,126,405.34元，净资产300,000,000.00元，2018年度营业收入0元，净利润0元

（二）与上市公司的关联关系

武汉葛化集团有限公司是公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，为公司关联法人。武汉葛化建设投资发展有限公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联人前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形。公司认为上述关联人具有良好的支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易主要内容为供水业务和建筑业务，供水价格参照地方政府指导价确定。建筑业务交易价格按照市场同类交易价格确定，重大合同以招投标方式确定交易价格。关联交易行为遵循公平公允原则，不损害交易双方的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易符合公司日常经营的需要，有利于提高公司收入和利润，对提升公司区域市场竞争力有积极影响。

（二）关联交易对本公司的影响

关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-007

武汉祥龙电业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月18日 10点 00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月18日

至2020年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11已经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，详见2020年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2020年5月15日下午17:00 前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司证券部。

（三）登记时间：2020年5月15日上午9：00-12：00，下午14：30-17：30

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费自理。

（二）公司联系部门：武汉祥龙电业股份有限公司证券部

1、联系人：刘攀

2、联系电话：027-87602482 传真：027-87600367

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2020年4月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉祥龙电业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-008

武汉祥龙电业股份有限公司

关于选举职工监事的公告

鉴于武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开职工代表大会，选举丁俊武先生为公司第十届监事会职工监事（简历见附件）,任期与公司第十届监事会一致。丁俊武先生将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2020年4月24日

附：简历

丁俊武先生：46岁，本科学历，历任公司控股子公司武汉葛化建筑安装有限责任公司董事、副总经理。现任武汉葛化建筑安装有限责任公司董事、总经理。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-009

武汉祥龙电业股份有限公司

关于2020年第一季度主要经营数据情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2020第一季度主要经营数据（未审计）披露如下：

一、水的生产与供应板块

■

注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。

二、建筑板块

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2020年4月24日