杭州当虹科技股份有限公司

（上接105版）

（二）监事会意见

公司于2020 年4月24日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、 上网公告附件

1、杭州当虹科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2020-011

杭州当虹科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年4月24日，杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于修改〈杭州当虹科技股份有限公司章程〉的议案》，同意公司按照 2019 年修订的《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等相关规定对《杭州当虹科技股份有限公司章程》进行修改，具体内容如下：

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■

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

本次《公司章程》修改事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修改事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事会及董事会委派人士代表公司办理相关工商变更登记备案等相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2020-012

杭州当虹科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2020年4月24日在浙江省杭州市西湖区公司17楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司将本次会议相关的资料于2020 年 4 月14日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事罗莹莹、方芳以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，勤勉尽责，持续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

2019年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在视频编转码领域不断累积核心技术，在传媒文化领域和公共安全领域持续深耕，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得了一定的发展，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年度，公司营业总收入：28,451.80万元，比上年增加39.78%；营业利润：8,987.02万元，比上年增加31.73%；利润总额：8,987.47万元，比上年增加31.73%；归属于母公司的净利润：8,467.89万元，比上年增加32.52%。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案为：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利4.0元（含税），共计32,000,000.00元（含税），本次利润分配金额占2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润的37.79%。本次不进行资本公积金转增，不送红股。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

董事会认为公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公允地反应了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2019年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性与稳健性，2020年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期1年，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

董事会同意通过《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为，《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

九、审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作公司。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事将在2019年年度股东大会上述职。

十、审议通过了《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，严格、认真的履行各项职责。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十一、审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》

董事会同意通过《关于公司 2020年度董事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意通过《关于公司 2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十三、审议通过了《关于修改〈杭州当虹科技股份有限公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（新修订）、《科创板上市公司持续监管办法》等相关规定，结合公司实际情况并参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》，对公司章程进行了修订，董事会同意此次《关于修改〈杭州当虹科技股份有限公司章程〉的议案》。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修改〈杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修改〈杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修改〈杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度》（修订稿）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修改〈杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度》（修订稿）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修改〈杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度》（修订稿）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修改〈杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则〉的议案》

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》（修订稿）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

二十一、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年第一季度报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二十二、审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2020年5月19日召开公司2019年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-014）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2020-013

杭州当虹科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年4月24日在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E幢17楼会议室以现场方式召开。公司将本次会议相关的资料于2020 年4月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议公司应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王大伟先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会认真按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行职责，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高。积极参加股东大会，列席报告期内历次董事会会议。全体监事恪尽职守，勤勉尽力，认真落实股东大会和监事会通过的各项决议，对公司2019年依法运作进行监督，积极有效地发挥了监事会的作用。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年度，公司营业总收入：28,451.80万元，比上年增加39.78%；营业利润：8,987.02万元，比上年增加31.73%；利润总额：8,987.47万元，比上年增加31.73%；归属于母公司的净利润：8,467.89万元，比上年增加32.52%。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案为：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利4.0元（含税），共计32,000,000.00元（含税），本次利润分配金额占2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润的37.79%。本次不进行资本公积金转增，不送红股。监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

监事会认为，为保证审计工作的连续性与稳健性，2020年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期1年，提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司审计工作量和和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过了《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为，监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，符合相关规定及行业情况，同意通过《关于公司 2020年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

十、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年第一季度报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2020-014

杭州当虹科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月19日13 点 30分

召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园高新汇会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月19日

至2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司 2019 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 4 月27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2019年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2020 年5月14日17:30时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱ir@arcvideo.com或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件、及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1），及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复

印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字）并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系：

通信地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E幢16楼当虹科技董事会办公室

邮编：310000

联系电话：0571-87767690

传真：0571-87767693

邮箱：ir@arcvideo.com

联系人：刘娟

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2020年4月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州当虹科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

注：本次会议还将听取公司 2019 年度独立董事述职报告。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。