公牛集团股份有限公司

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公司代码：603195 公司简称：公牛集团

公牛集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润2,303,722,676.44元，截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为2,713,402,492.85元。

公司2019年度利润分配方案如下：以2020年2月6日公司首次公开发行上市后的总股本600,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利38.00元（含税），合计派发现金红利2,280,000,000.00元。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

①主要业务

报告期内，公司专注于以转换器、墙壁开关插座为核心的民用电工产品的研发、生产和销售，主要包括转换器、墙壁开关插座、LED照明、数码配件等电源连接和用电延伸性产品，广泛应用于家庭、办公等用电场合。

自1995年创立以来，公司始终坚持以消费者需求为导向，以产品品质为根本，从“插座”这一细分领域开始，不断推动功能、技术与设计的创新，开发出了大批受消费者喜爱的新产品，并在多年的发展过程中逐步拓展、形成了“安全插座”、“装饰开关”、“爱眼LED”、“数码精品”等品类定位鲜明的业务组合，“公牛”已成为一个家喻户晓的公众品牌。

同时，公司充分发挥在产品研发、营销、供应链及品牌方面形成的综合领先优势，逐步培育智能门锁、断路器、嵌入式产品、浴霸等新业务，公牛已围绕民用电工及照明领域形成了长期可持续发展的产业布局。

②经营模式

A.采购模式：公司的采购业务主要包括塑料、铜材等生产物料采购和IT物资、行政等非生产物料采购两大类。公司确立了以品质为核心的采购策略，通过严格的供应商准入、定期考核及审查机制优选主要供应商，并与主要供应商建立战略合作关系，确保品质与交付。公司在集团层面设立采购共享平台，配备专职人员，通过集中采购的方式提升议价能力、降低采购成本。此外，公司借助供应商管理系统、ERP系统、制造执行及仓储管理等系统不断提升采购效率。

B.生产模式：公司采用“市场预测+安全库存”的模式组织生产，以自制为主，部分新品和配套类产品采取OEM生产方式。各工厂负责相应产品和部件的生产组织，在确保产品品质、有效管控成本的同时保证按时交货。同时，公司持续推进生产模式创新，通过不断提高的精益化、自动化水平来不断加强产品的品质保证、提高生产效率和降低成本。

C.销售模式：公司销售模式为经销为主、直销为辅。公司在民用电工领域内创新性地推行线下“配送访销”的销售方式，并持续开展渠道精细化管理，有效的组织、调动了全国经销商的资源，经过长期的积累，公司已建立了覆盖全国城乡、近100万家终端网点的线下销售网络和专业的线上销售渠道，同时也积极拓展海外市场，加快全球布局。

（2）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

①行业发展阶段与周期性特点

根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司从事的业务属于“C38电气机械和器材制造业”；按国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754一2017），公司从事的业务所处行业大类为“C38电气机械和器材制造业”，其中转换器、墙壁开关插座和数码配件产品属于“3899 其他未列明电气机械及器材制造”小类，LED照明属于“3872 照明灯具制造”小类。

随着我国居民可支配收入和消费水平的不断增长，推动了家用电器、消费电子、房地产、装修等行业的持续快速增长，从而带动了转换器、墙壁开关插座、LED照明和数码配件产品市场需求的持续提升。当前，我国已成为世界转换器产品的主要生产基地，墙壁开关插座在我国市场上形成了民族品牌、国际知名品牌并存的局面，在照明领域我国已成为世界工厂，产品远销220个国家和地区。总体来看，转换器、墙壁开关插座、LED照明已进入产业发展的成熟期，智能化成为新的发展趋势。与此不同的是，数码配件是近年来以智能手机为代表的消费电子产业快速增长带来的巨大需求，国内数码配件行业仍处于前期导入和快速成长阶段，产品行业标准制定较晚或无对应标准，竞争厂商众多，尚未出现具有明显规模和品牌优势的企业，市场集中度相对较低。

转换器、墙壁开关插座、LED照明和数码配件与居民生活密切相关，无明显的行业周期性特征和区域性特征。其中，转换器、墙壁开关插座、LED照明行业受春节期间大部分零售终端网点（如五金店、专业市场等）停业休息以及住宅装修减少等因素影响，第一季度通常成为产品全年销量最小的季节。

②公司所处的行业地位

公司深耕民用电工领域，品牌知名度、美誉度及销量领先，2018年11月，公司转换器产品（移动插座）被工信部和中国工业经济联合会确定为制造业单项冠军产品。报告期内，公司转换器产品、墙壁开关插座产品在天猫市场线上销售排名均为第一。

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注：数据来源情报通。转换器在情报通对应的产品类别为“电子/电工-接线板/插头-接线板”，墙壁开关插座在情报通对应的产品类别为“电子/电工-开关”和“电子/电工-插座”。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入 100.40 亿元，较上年同期增长 10.76%，归属于上市公司股东的净利润23.04 亿元，较上年同期增长 37.38%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本年报“第十一节 财务报告”之“ 五、重要会计政策及会计估计”之“41.重要会计政策及会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将宁波公牛电器有限公司、慈溪市公牛电器有限公司和上海公牛电器有限公司等13家子公司纳入申报期合并财务报表范围，情况详见本年度报告“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2020-022

公牛集团股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于2020年4月13日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2020年4月23日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长阮立平先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2019年年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2019年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度利润分配方案》

公司2019年度利润分配方案为：以2020年2月6日公司首次公开发行上市后的总股本600,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利38.00元（含税），合计派发现金红利2,280,000,000.00元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2019年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2019年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将在2019年年度股东大会上听取。

（九）审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需2019年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司2019年度关联交易和预计2020年度关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于确认公司2019年度关联交易和预计2020年度关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事阮立平先生、蔡映峰先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.独立董事津贴

公司独立董事津贴为每人每年10万元，按月发放，独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

2.公司高级管理人员、担任公司其他职务的非独立董事的薪酬

公司高级管理人员、在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬（非独立董事不再领取董事津贴）。

3．在公司不担任职务的非独立董事的津贴。

目前在公司不担任职务的为曹伟董事，其不在公司领取津贴。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案董事薪酬尚需2019年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司使用自有资金委托理财的议案》

公司拟使用最高额度不超过人民币60亿元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会审议通过并授权董事会或董事会授权人（董事长）在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由财务部门负责具体事宜办理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于使用自有资金委托理财的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需2019年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2018年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后适用的〈公牛集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》。股东大会授权公司董事会在公司首次公开发行A股股票完成后，根据核准发行数量和股票发行的实际结果，在《公牛集团股份有限公司章程（草案）》的基础上修改公司章程相应条款，同时授权公司管理层办理涉及的公司注册资本、公司类型等工商变更登记相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，实施限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于限制性股票激励计划草案摘要公告》及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。蔡映峰、刘圣松、周正华系本议案的关联董事，已回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需2019年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站《公司关于限制性股票激励计划草案摘要公告》及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。蔡映峰、刘圣松、周正华系本议案的关联董事，已回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需2019年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2020年限制性股票激励计划的有关事项。

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司2020年限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定公司2020年限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司2020限制性股票激励计划规定的方式对限制性股票授予数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2020年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票授予协议书；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（9）授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（10）授权董事会对公司2020年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与2020年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.提请公司股东大会授权董事会，就公司2020年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3.提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项同意董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。蔡映峰、刘圣松、周正华系本议案的关联董事，已回避表决。

本议案尚需2019年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司2020年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《公牛集团股份有限公司2020年特别人才持股计划（草案）及其摘要》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于特别人才持股计划草案摘要公告》及《公司2020年特别人才持股计划（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需2019年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2020年特别人才持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2020年特别人才持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1．授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照持股计划的约定取消持有人的资格，增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止特别人才持股计划及计划终止后的清算等事项；

2．授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定；

3．授权董事会办理持股计划所涉相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

4．授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和归属事宜；

5．授权董事会签署与持股计划相关的合同及协议文件；

6．授权董事会对持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定；

7．授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

8．若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次持股计划进行相应修改和完善

9．授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司持股计划清算完成止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2019年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《公司2020年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2020年第一季度报告》及正文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司制定公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于制定公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于制定公司重大信息内部报告制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过《关于制定公司股东大会网络投票工作制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司股东大会网络投票工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2020-032

公牛集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月18日 13点00 分

召开地点：浙江省宁波市慈溪市慈东滨海工业区日显北路88号宁波公牛电器有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月18日

至2020年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司另行发布的《公牛集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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会议还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2020年4月23日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，相关公告披露于2020年4月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案10-14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-8、议案10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记方式：股东亲自到本公司登记地点或传真方式办理。

（三）登记时间：2020年5月15日（9:00至11:30，13:00至16:30）

（四）登记地点：浙江省宁波市慈溪市观海卫工业园东区三号路32号公牛集团股份有限公司

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系电话：021-33561091

联系传真：021-33561091

邮箱：ir@gongniu.cn

邮政编码：315314

联系人：刘圣松

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

公牛集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2020-030

公牛集团股份有限公司

2020年限制性股票激励计划（草案）摘要

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股权激励方式：限制性股票

● 股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

● 股权激励所涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票数量为62.89万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额60,000万股的0.1048%。

一、公司基本情况

（一）公司简介：

1、公司基本情况

公司名称：公牛集团股份有限公司

法定代表人：阮立平

成立日期：2008年1月18日

经营范围：家用电力器具、配电开关控制设备、电线、电缆、五金工具、电工器材、电器配件、接插件、塑料制品、五金配件、电光源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具制造、加工、研究、开发；市场调研；项目投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区

A股上市日期：2020年2月6日

2、公司概况：公司是一家集产品研发、制造、销售于一体的民用电工行业龙头企业，自创立以来，始终坚持以消费者需求为导向，以产品品质为根本，通过在产品研发、品质管控、渠道开拓、营销推广与供应链建设等方面持续的、全方位的创新与变革，逐步形成了较强的综合性竞争优势。始终坚持以消费者需求为导向，以产品品质为根本，从“插座”(即转换器)这一细分领域开始，不断推动功能、技术与设计的创新，开发出了大批受消费者喜爱的新产品，并在多年的发展过程中逐步拓展、形成了“安全插座”、“装饰开关”、“爱眼LED灯”、“数码速充配件”等品类定位鲜明、可持续发展的业务组合，“公牛”已成为一个家喻户晓的公众品牌。

（二）公司最近三年业绩情况：

单位：元 币种：人民币

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（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：

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二、股权激励计划目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分、子公司，下同）核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施股权激励计划。

本激励计划以奖励绩优员工为主要目的，以收益与贡献对等为原则，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》制定。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行公牛集团股份有限公司的A股普通股。

四、股权激励计划拟授出限制性股票的数量

本激励计划拟授予的限制性股票数量为62.89万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额60,000万股的0.1048%。

本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。

在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予数量及/或授予价格将根据本激励计划予以相应的调整。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

（一）激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为上一年度绩效表现符合要求的公司（含分子公司，下同）核心高层管理人员（包含董事、高级管理人员）、其他高层管理人员及核心骨干。

（二）激励对象的范围

本激励计划涉及的激励对象共计452人，包括：

1、核心高层管理人员（包含董事、高级管理人员）；

2、其他高层管理人员；

3、核心骨干。

本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

以上激励对象中，董事必须经股东大会选举，高级管理人员必须经董事会聘任。所有激励对象必须在获授限制性股票时及本激励计划的考核期内与公司或其分、子公司具有聘用或劳动关系。

（三）激励对象的核实

1、本激励计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

（四）激励对象获授权益的分配情况

截至2019年12月31日，公司总人数为13,884人，本激励计划的激励对象共452人，占公司总人数的3.26%。

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

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注：上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

六、本次激励计划的相关时间安排

（一）本激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

（二）本激励计划的授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定。公司需在股东大会审议通过后60日内对激励对象进行授予并完成公告、登记；有获授权益条件的，需在条件成就后60日内授出权益并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的，需披露未完成原因并终止实施本计划，未授予的限制性股票失效。

授予日必须为交易日，且不得为下列区间日：

1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

上述公司不得授出限制性股票的期间不计入60日期限之内。

（三）本激励计划的限售期和解除限售安排

本激励计划的激励对象所获授的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制