吉视传媒股份有限公司
公司代码：601929 公司简称：吉视传媒
吉视传媒股份有限公司
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为100,376,645.88元，母公司的净利润为196,776,876.98元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2019年度利润拟作如下安排：
（1）按母公司实现净利润提取法定公积金10％，计19,677,687.70元；
（2）按母公司实现净利润提取任意公积金30％，计59,033,063.09元；
公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.038元（含税）。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司在吉林省范围内主要依托有线数字电视智能光网的规划建设与运行管理、交互式现代多媒体综合信息服务平台的支撑，从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务；依托IP数据网、VOD交换网和DCN网三大承载网络，开展各类宽带互联网等双向数据增值业务服务。同时，为了在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速等市场竞争格局下实现企业垂直跃升，公司以国家全面促进社会信息化发展这一重大战略部署为指引，在吉林省内围绕政务信息化及智慧产业布局，开展各类社会信息化应用与服务等战略转型业务。
（二）经营模式
公司在发展过程中，始终以“大力倡导追求卓越，注重细节，结果导向、如履薄冰的生存理念；大力弘扬求真务实、艰苦创业、勇敢正直、自我否定的企业精神；大力营造全心全意、立即行动、亲力亲为、负责到底的工作作风；大力构建明确任务、锁定结果，再造流程、锁定责任，考评绩效、锁定价值的运行机制”为企业发展核心理念。以“靠市场生存，靠竞争能力取胜”的经营理念，通过“不仅让用户满意，还要让用户感动”的服务宗旨，向“以人为本、充满活力、富于效率、跨区域、多元化经营的国家级现代文化企业”战略前景和目标不断迈进。
1.盈利模式
1.1广播电视基本业务
1.1.1广播电视基本收视业务、数字电视增值业务。公司为吉林省广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、VOD视频点播、数据广播扩展和各类互联网平台应用等增值业务服务。目前，该项业务收入类型主要包括基本收视费、视频点播费及各类增值业务服务费收入等。
1.1.2广播电视节目传输费业务。公司在吉林省范围内获得国家广电行政管理部门审批授权，接收并通过网络向用户传输有线电视节目信号，为全国各地电视节目供应商提供网内落地传输服务。该项业务收入主要包括：国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费，企业在收取落地费后传送缴费电视台的信号；为企事业单位传输信号服务收入；需求单位线路使用维护费收入等。
1.1.3数字电视工程业务。公司根据城市建设、物价及广电等行政管理部门批准，为省内新建商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务，并获得数字电视工程服务费收入。该费用包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用。有线电视网络接入工程配套费用计入商品房成本。
1.1.4基于数字电视网络下的宽带互联网业务。公司通过广播数字电视双向网络向公众客户提供互联网接入服务，基于互联网平台的各类应用服务，向用户收取有线宽带服务费。
1.1.5智能终端产品销售业务。本公司在有线电视数字化过程中，对机顶盒的发放按照《吉林省人民政府办公厅关于转发省广电局制定的吉林省有线电视数字化整体转换实施方案的通知》（吉政办发［2007］23号）规定，在整体转换期限内，为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒，非第一台电视机使用的有线数字机顶盒，及后续由于换代或为承载更多业务内容而更新的终端，由用户自行向公司购买，公司获得终端产品销售收入。
1.2社会信息化服务业务
1.2.1云计算、大数据应用服务业务。公司依托“混合云构架”设计的云计算服务平台及“阿里飞天云”操作系统，为全省政企用户提供强大的云计算、大数据应用服务及高效能存储、流媒体应用、VR场景、高密保护等增值服务并收取服务费收入。
1.2.2集团客户数据专网服务业务。公司通过为吉林省有分支机构的集团公司、连锁企业、政府事业单位等集团客户组建本地和异地间专网、专线电路等网络接入服务方式，并以多种速率为客户提供数据、图像、视频、语音等业务的实时传输需求，及时在线的互联网接入服务数据产品等并收取服务费收入。
1.2.3社会信息化应用服务业务。公司为集团客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，为客户提供包括数据存储、大数据计算、平台建设及相关应用服务等，并向客户收取方案设计、业务咨询、网络传输保障、平台建设、系统集成、软件应用等各类服务费用。同时，公司还向各级政府及政府主管行业提供智慧社区、智慧教育、智慧医疗、智能城市等智慧产业开发应用服务业务。
2.主要业务服务保障模式
公司建立了以96633客户服务平台为支撑的7×24小时立体式服务保障体系。全省客户服务工作由本公司客户服务部门全面负责，实行全省统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准的运行管理机制。客户服务以集中式呼叫系统为依托，负责受理全省客户7×24小时的日常报障、业务咨询、投诉处理、客户回访以及业务营销等各项服务工作。各分（子）公司负责接收工单、上门服务和营业厅服务等各项服务工作。客户服务对报障工单、投诉受理单进行100%回访。同时对客户满意度进行统计调查。对满意的客户，要形成回访记录；对不满意的客户，要形成催办单，督促原服务单位或部门继续解决处理，直到客户满意为止。
（三）行业信息
按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“I63电信、广播电视和卫星传输服务”行业，隶属有线广播电视传输行业这一细分行业。
近年来，随着网络技术的快速发展，新型媒体逐渐涌现，网络电视、移动电视、手机电视等层出不穷，给有线电视行业带来极大的冲击，传统有线电视地位、作用受到较大的影响。
2020年初，中宣部等九部委联合印发了《全国有线电视网络整合发展实施方案》，加快推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展。 “全国一网”与5G的融合发展，将显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力，对创新广电网络运营、加快广电行业高质量发展具有重大意义。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年，公司实现营业收入192,766.16万元，较上年同期减少了4.19%；实现归属于上市公司股东的净利润10,037.66万元，较上年同期减少了67.03%。面对日益严峻的竞争环境，公司董事会以市场为导向、以用户为中心、以传播先进文化、创造智慧生活为已任，着力创新有线电视业态，全面发展智慧广电业务，努力从广播电视传输机构向国家信息网络基础设施运营商和综合文化信息服务商转型升级。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
重要会计政策变更
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本报告期期末合并报表范围包括本公司、吉视传媒创业投资有限公司、吉视传媒信息服务有限责任公司、吉视传媒影院投资管理有限公司、三亚樾城投资有限公司、北京吉视汇通科技有限责任公司、吉视传媒文化产业投资有限责任公司及天驰传媒股份有限公司。本期合并范围较期初未发生变化。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2020-010
吉视传媒股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月18日 14点00 分
召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月18日
至2020年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次、二十六次会议、第三届监事会第二十一次、二十二次会议审议通过，具体内容详见公司的“临2020-003”、“2020-004”、“临2020-008” 和 “临 2020-009”号公告；《公司2019 年年度股东大会资料》于2020 年 4月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：4，7
3、对中小投资者单独计票的议案：4，6，8，9，10，11，12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
2、出席会议股东请于2020年5月14日－15日，每日上午9：00一11：00，下午2：00一4：00到公司21楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。
六、其他事项
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2020年4月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
吉视传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2020-011
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室。
经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、黑龙江、四川、湖南、山东、上海、福建、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30余家分所。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。
2.人员信息
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工1,900余名，其中：合伙人110名、注册会计师近700名（2019年度注册会计师减少近40人），从事过证券服务业务的注册会计师超过450人。
3.业务规模
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度业务收入为7.04亿元，2018年净资产金额为8,796.94 万元。上市公司2018年报审计34家，收费总额3,113万元。上市公司资产均值74.17亿元，主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交能运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计的业务经验。
4.投资者保护能力
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已足额购买职业保险，每次事故责任限额1.2亿元，年累计赔偿限额4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近三年，北京兴华会计师事务所未受（收）到刑事处罚，但受（收）到证券监管部门行政处罚、行政监管措施，已按要求进行整改，具体如下：
(1)受到的行政处罚情况
中国证券监督管理委员会于2019年11月20日发布《行政处罚决定书》（[2019] 135号），中国证监会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计山东新绿食品股份有限公司违法违规行为进行了立案调查、审理，最终决定：一是对北京兴华责令改正，没收业务收入30万元，并处以60万元罚款；二是对直接负责的签字注册会计师宜军民、刘丹给予警告，并分别处以5万元的罚款。
(2)受到的监督管理措施情况
1)2019年11月22日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书（[2019]136号）。该决定涉及北京赢鼎教育科技股份有限公司2015年度审计，对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以及注册会计师李冬梅、王永忻出具“警示函”。
2)2019年3月11日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会上海专员办事处行政监管措施决定书（[2019]16-20号）。该决定涉及河南太龙药业股份有限公司、北京光线传媒股份有限公司、科润智能科技股份有限公司及深圳恒泰智联股份有限公司2017年度审计，对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以及注册会计师傅映红、时彦禄、陈红、张玉虎、梁修武、李斌、宋淑兰、王静出具“警示函”。
3)2019年1月28日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处行政监管措施决定书（[2019]1号）。该决定涉及参仙源参业股份有限公司2013年度报告审计，对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“警示函”。
4)2018年12月20日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会江西监管局行政监管措施决定书（[2018]10号）。该决定涉及昆吾九鼎投资控股股份有限公司2017年度报告审计，对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以及注册会计师刘会林、叶茜出具“警示函”。
5)2018年9月17日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施决定书（[2018]31号）。该决定涉及枝江金润源建设投资控股集团有限公司2017年度报告审计，对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以及注册会计师洪一五、时磊出具“警示函”。
6)2018年9月4日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书（[2018]48号）。该决定涉及浙江盛天文化传媒股份有限公司2014年1月1日至2015年12月31日报表审计，对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“警示函”。
7)2018年4月8日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书（[2018]12号、[2018]18号）。该决定涉及五洋建设集团股份有限公司2015年度报告审计，对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以及注册会计师韩景利、杨金山出具“警示函”。
8)2018年2月22日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书（[2018]17号）。该决定包括北京世纪瑞尔技术股份有限公司2016年度报告审计，同创九鼎投资管理集团股份有限公司2015年度审计，并对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以及注册会计师吴亦忻、卜晓丽、刘会林、陈跃华出具“警示函”。
9)2017年4月1日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会海南监管局行政监管措施决定书（[2017]7号）。该决定涉及海国投实业股份有限公司2015年年报审计项目，并对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以及注册会计师董美华、王亲燕采取“责令改正”行政监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：尚英伟，注册会计师，2004年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：罗曼，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的质量控制流程，合伙人刘志坚拟担任项目质量控制复核人。刘志坚从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
本期审计费同上一期审计费用保持一致，即年度审计收费为80万元，年度内控审计收费为40万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司审计委员会于2020年4月23日召开2020年第一次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计及内控审计机构的议案》，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
1.独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：经核查，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计及内控审计服务的过程中，能够严格执行相关审计规程，坚持公允、客观的态度进行独立审计，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将《关于聘请公司2020年度审计及内控审计机构的议案》提交董事会审议。
2.独立董事对续聘会计师事务所的议案发表了独立意见：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计及内控审计机构。
（三）董事会审议和表决情况
公司第三届董事会第二十六次会议以同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘请公司2020年度审计及内控审计机构的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2020年4 月 24日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2020-012
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司业务快速发展，目前经营范围已经无法满足业务需求，拟增加经营范围。《公司章程》具体修订内容如下：
一、修改前：
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务；网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）；制作、发行广播电视节目；家用电器、电子产品专门零售；计算机及通讯设备、办公自动化设备、电子产品、电气设备、教学仪器销售及维护；网络工程设计，计算机网络系统集成；通信信息咨询服务、通信网络系统集成、通信管道建设；综合布线工程、安防监控工程、建筑智能化工程设计及施工；信息系统集成服务；计算机网络工程、器材及维护、电视电话会议系统施工、器材及维护；云平台服务、云存储服务、云基础设施服务、云软件服务；信息传输、软件和信息技术服务业、电信、广播电视和卫星传输服务；计算机、通信和其他电子设备制造业；预包装食品兼散装食品、农副产品销售；智能农业管理服务；境内旅游。
二、修改后：
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务；网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）；制作、发行广播电视节目；家用电器、电子产品专门零售；计算机及通讯设备、办公自动化设备、电子产品、电气设备、教学仪器销售及维护；网络工程设计，计算机网络系统集成；通信信息咨询服务、通信网络系统集成、通信管道建设；综合布线工程、安防监控工程、建筑智能化工程设计及施工；信息系统集成服务；计算机网络工程、器材及维护、电视电话会议系统施工、器材及维护；云平台服务、云存储服务、云基础设施服务、云软件服务；信息传输、软件和信息技术服务业、电信、广播电视和卫星传输服务；计算机、通信和其他电子设备制造业；预包装食品兼散装食品、农副产品销售；智能农业管理服务；境内旅游；基础电信业务；增值电信业务。
本次章程修订尚需提交股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2020年04月24日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2020-013
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.038元(含税) 。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司董事会综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，兼顾公司股东短期现金分红回报，从全体股东的整体利益及公司长期可持续发展角度，提出了较为审慎、稳健的利润分配方案。
一、利润分配方案内容
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年公司合并报表归属于母公司股东的净利润为100,376,645.88元，母公司的净利润为196,776,876.98元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2019年度利润拟作如下安排：
1. 按母公司实现净利润提取法定公积金10％，计19,677,687.70元；
2. 按母公司实现净利润提取任意公积金30％，计59,033,063.09元；
以总股本为基数每10股派发现金股利0.038元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为100,376,645.88元，母公司的净利润为196,776,876.98元，母公司累计未分配利润为1,673,353,208.66元，公司拟分配的现金红利总额为11,822,032.85元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司属于有线广播电视传输行业。随着技术的进步，媒体格局、舆论生态、受众对象、传播技术都发生了深刻的变化。同时，伴随移动互联网的快速发展和智能手机等终端产品的普及，人们的生活习惯也在逐步改变，随之而来的各类新兴媒体与智能应用产品对传统广播电视业务及用户分流作用日益明显，整个广电行业正处于规模体量较小，业务产品相对单一，资源优势尚不对等的市场竞争格局之中。
（二）公司发展阶段及现金分红水平较低的原因
面对严峻的竞争环境，公司依托云计算、大数据等信息技术及自主研发的广播电视光纤入户“I-PON”国家标准和“IPVB”国际标准，将产业升级与业务创新发展方向定位在社会信息化应用领域和城市、农村基础网络光纤入户市场上，打造了智慧医疗、智慧社区、雪亮工程、数字乡村等项目，并重点规划实施了吉林省优质教育资源全覆盖工程、国有林管理局省共建示范项目和吉林省农村光纤入户建设工程等优质项目。同时，依托中国广电5G技术与战略发展规划，探索实施广电5G在行业的纵深应用，抢抓机遇在“新基建”领域谋求突破和转型发展。公司以上战略实施及经营规划均需要大量现金支持，因此现阶段现金分红水平较低。
(三)未分配利润的确切用途
根据公司经营发展规划，为了提升公司盈利能力，促进公司可持续发展，未分配利润将主要用于智能网络建设、业务平台升级改造、社会信息化项目拓展等方面。
（三）上市公司盈利水平、资金需求及留存未分配利润的确切用途
2019年度，公司实现营业收入1,927,661,632.92元；实现归属于上市公司股东的净利润100,376,645.88元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,863,253.04元。
根据公司经营计划，为了提升公司业绩，促进公司长远发展，未分配利润将主要用于智能网络建设、业务平台升级改造、社会信息化项目拓展等方面。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2019 年度利润分配方案在综合分析行业经营环境、公司经营状态等因素的基础上，充分考虑现阶段的业务发展、盈利规模、资金需求、股东合理回报等情况，体现了公司长期持续分红的政策，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。同意将该方案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司2019年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；
（二）本次利润分配方案尚需经2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2020年04月24日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2020-009
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第二十二次会议于2020年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2020年4月14日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事7人，现场参加会议监事6人，通讯方式参加会议监事1人。会议由监事会主席雷爱民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为100,376,645.88元，母公司的净利润为196,776,876.98元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2019年度利润拟作如下安排：
（1）按母公司实现净利润提取法定公积金10％，计19,677,687.70元；
（2）按母公司实现净利润提取任意公积金30％，计59,033,063.09元；
公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.038元（含税）。
(下转120版)
