湖南宇晶机器股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

（上接125版）

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2020-025

湖南宇晶机器股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2020年5月19日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、本次股东大会届次：2019年年度股东大会

2、本次会议召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：公司2020年4月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）14：30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日：2020年5月13日（星期三）；

7、本次会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2020年5月13日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

二、本次股东大会审议事项

1、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》；

2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

8、《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》；

9、《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》；

10、《关于确定2020年度公司董事薪酬政策的议案》；

11、《关于确定2020年度公司监事薪酬政策的议案》；

12、《关于变更公司经营地址及修改公司章程的议案》；

13、《关于公司2020年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次股东大会第12个议案为特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过2/3通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件二）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：

2020年05月13日（星期五：上午9:30-11:30，13:30-17:00）。

（2）采用书面信函或传真方式登记的，须在2020年05月13日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号（湖南宇晶机器股份有限公司），邮编：413001（信函上注明“2019年年度股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

（3）登记地点及授权委托书送达地点：联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室。

邮政编码：413001

联系电话：0737-2218141

传 真： 0737-4322165

联系邮箱：44241428@qq.com、liutuofu@yj-cn.com

联系人：邱辉、刘托夫

（4）注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

七、附件

附件1、授权委托书；

附件2、参会股东登记表；

附件3、网络投票的具体操作流程。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2020年4月24日

附件1：

湖南宇晶机器股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

湖南宇晶机器股份有限公司：

兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2019年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称：（签名或盖章）____________________________________________

委托人证件号码：_______________ 委托人持股数量及性质：________________

受托人姓名：____________________ 受托人身份证号码：_________________

签发日期：年月日

附件2：

湖南宇晶机器股份有限公司

2019年年度股东大会参会股东登记表

截止2020年5月13日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南宇晶机器股份有限公司（股票代码：002943）股票，现登记参加公司2019年年度股东大会。

■

附件3：

湖南宇晶机器股份有限公司

网络投票的具体操作流程

湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为“宇晶投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均采用非累计投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月19日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2020-024

湖南宇晶机器股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2020年4月14日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2020年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事彭超女士以通讯方式参会，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了2019年年度报告及摘要，认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2019年年度报告摘要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2019年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认真审议了2020年第一季度报告全文及正文，认为董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020年第一季度报告正文》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2020年第一季度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

公司《2019年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2019年度的工作情况。

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年公司实现利润总额18,758,018.33元，实现净利润14,989,826.06元，其中归属于母公司股东的净利润13,703,327.81万元，基本每股收益为0.13元。至2019年底合并报表中的可供分配利润总额为201,096,910.33元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

特别提示：本预算报告为公司2020年度内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！

（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

公司2019年利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利（含税）0.50元，共计5,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；不进行资本公积金转增股本，本次利润分配不送红股。

监事会认为：公司2019年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次2019年度利润分配预案。

《关于公司2019年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2019年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

具体内容详见同日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认2019年度监事薪酬的议案》

公司监事会同意监事薪酬政策如下：

（1）监事若其在公司担任其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬, 不从公司领取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司领取监事薪酬；

（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

全体监事与此议案有关联关系，本议案直接提交2019年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确定2020年度公司监事薪酬政策的议案》

公司监事会同意监事薪酬政策如下：

（1）监事若其在公司担任其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬, 不从公司领取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司领取监事薪酬；

（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

全体监事与此议案有关联关系，本议案直接提交2019年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2020年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》；

监事会认为：本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2020年度拟向银行申请授信及提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2020年4月24日

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2020-027

湖南宇晶机器股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1605号文核准，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称：“本公司”）于2018年11月20日完成了人民币普通股A股的发行，其中社会公众投资者认缴本公司公开发行的2,500万股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币44,025.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,907.31万元后，本公司收到募集资金人民币41,117.69万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,290.13万元后，实际募集资金净额为人民币39,827.56万元（以下简称：“募集资金”）。截至2018年11月26日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2018）110013号验资报告。

截止2019年12月31日，A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出及使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益共计人民币844.31万元。截止2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币16,921.42万元，其中：以前年度使用募集资金5,633.41万元，本年度使用募集资金11,288.01万元，均投入募集资金项目。尚未使用募集资金余额人民币16,921.42万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出，以及闲置募集资金购买理财产品产生的收益和暂时补充流动资金）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

经公司2018年第一次临时董事会会议审议通过，本公司在中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行（账号1912023029200052879）、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行（账号43050167620500000366）、交通银行股份有限公司益阳分行（账号439899991010003083517）等银行开设了3个A股普通股募集资金存放专项账户，经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司拟设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，由子公司宇晶机器（长沙）有限公司在兴业银行股份有限公司长沙分行（账号368150100100260033）开设了1个A股普通股募集资金存放专项账户。截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下：

单位：人民币元

■

注：截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,900万元。

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2018年12月21日与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年11月25日与保荐机构海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行、子公司宇晶机器（长沙）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附件：湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2020年4月24日

附件 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2020-026

湖南宇晶机器股份有限公司

关于公司2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 4月24日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2019年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019年审计报告》，2019年归属于上市公司股东的净利润为13,703,327.81元，提取盈余公积金后，截止2019年12月31日，合并报表中累计的可供分配利润为201,096,910.33元。

公司2019年母公司实现净利润为24,045,476.97元，提取盈余公积金后，截止2019年12月31日，母公司报表中累计的可供分配利润为216,716,119.29元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司累计的可供分配利润为201,096,910.33元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，结合公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司2019年利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利（含税）0.5元，共计5,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；本次不进行资本公积金转增股本，本次利润分配不送红股。

二、其他说明

1、公司现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2、本次利润分配预案须经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、公司本次进行利润分配，符合公司在招股说明书中作出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划等。

综上所述，公司此次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，该预案合法、合规、合理。

三、已履行的相关决策程序

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的意见，经审查，我们认为董事会拟定的2019年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，预案实施不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2020年4月24日

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2020-027

湖南宇晶机器股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1605号文核准，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称：“本公司”）于2018年11月20日完成了人民币普通股A股的发行，其中社会公众投资者认缴本公司公开发行的2,500万股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币44,025.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,907.31万元后，本公司收到募集资金人民币41,117.69万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,290.13万元后，实际募集资金净额为人民币39,827.56万元（以下简称：“募集资金”）。截至2018年11月26日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2018）110013号验资报告。

截止2019年12月31日，A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出及使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益共计人民币844.31万元。截止2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币16,921.42万元，其中：以前年度使用募集资金5,633.41万元，本年度使用募集资金11,288.01万元，均投入募集资金项目。尚未使用募集资金余额人民币16,921.42万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出，以及闲置募集资金购买理财产品产生的收益和暂时补充流动资金）。

二、募集资金存放和管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

经本公司2018年第一次临时董事会会议审议通过，本公司在中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行（账号1912023029200052879）、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行（账号43050167620500000366）、交通银行股份有限公司益阳分行（账号439899991010003083517）等银行开设了3个A股普通股募集资金存放专项账户，经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司拟设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，由子公司宇晶机器（长沙）有限公司在兴业银行股份有限公司长沙分行（账号368150100100260033）开设了1个A股普通股募集资金存放专项账户。截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下：

单位：人民币元

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本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2018年12月21日与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年11月25日与保荐机构海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行、子公司宇晶机器（长沙）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2020年4月24日

附件 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2020-028

湖南宇晶机器股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长、总经理杨宇红先生申请辞去公司总经理职务的书面辞职报告。杨宇红先生申请辞去公司总经理职务后将继续担任公司董事长职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨宇红先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会谨向杨宇红先生在担任公司总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事长提名，公司提名委员会审核，提名杨佳葳先生为公司总经理候选人，公司于2020年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》，同意聘任杨佳葳先生为公司总经理（简历详见附件），任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次总经理辞职及聘任总经理发表了同意的独立意见。

杨佳葳先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司总经理的情况。经了解，杨佳葳先生教育背景、工作经历能够胜任公司总经理的职责要求，有利于公司的规范运作。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2020年4月24日

附件：简历

杨佳葳先生，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于康奈尔大学电子与计算机工程学院，硕士研究生学历。 2010年4月加入宇晶有限，历任应用工程师、研究所副所长、研究所所长、总经理助理，公司研发总监。2015年5月至今，任本公司董事。

截止到目前，杨佳葳先生未持有上市公司股份，与公司控股股东杨宇红先生为父子关系，与公司财务总监杨宇霞女士为姑侄关系。除此之外，杨佳葳先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨佳葳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2020-029

湖南宇晶机器股份有限公司

关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审众环”）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、可观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够可观、真实地反应公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，负责本公司2020年报审计工作，聘期一年。

二、拟聘请会计师事务所基本情况

（一）机构信息

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（二）人员信息

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（三）业务信息

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（四）执业信息

1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

2、项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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（下转127版）