上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2020-034
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月9日、2020年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-027）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-031）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年4月24日14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月24日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月24日9:15至2020年4月24日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室
（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长杨希女士
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称“股东”）合计16人，代表股份132,104,000股，占上市公司总股份的15.8779%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份131,640,000股，占上市公司总股份的15.8221%。通过网络投票的股东14人，代表股份464,000股，占上市公司总股份的0.0558%。
出席现场投票及网络投票的股东中，中小投资者合计14人，代表股份464,000股，占上市公司总股份的0.0558%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东14人，代表股份464,000股，占上市公司总股份的0.0558%。
3、杨希女士主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市盈科律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、通过了《关于补选白李存先生为公司非独立董事的议案》
总表决情况：
同意132,073,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意433,200股，占出席会议中小股东所持股份的93.3621%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.6379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、通过了《关于补选曾冠钧先生为公司非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意132,073,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意433,200股，占出席会议中小股东所持股份的93.3621%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.6379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科律师事务所郎艳飞律师、巩晓青律师现场见证，并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、北京市盈科律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：002486证券简称：嘉麟杰 公告编号：2020-035
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
全资子公司重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2020年4月23日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司（以下简称“纺织科技”）与AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI（以下简称“ARIA S.p.A.”）签订了《合同书》，向ARIA S.p.A.出售蓝色反穿隔离衣（款号：SCTT-GLY002）、医用帽（款号：SCTT-YYM002）、白色连帽隔离衣（款号：SCTT-GLY001）、隔离衣（胶条款）（款号：SCTT-GLY003）。
2、本次签订合同金额（不含增值税）为1,583.98万欧元。上述合同金额不含运费，相应运费由买方承担并支付，具体运费金额根据采用的运输方式和供货时的收费价格确定。
3、本次合同金额（不含增值税）按2020年4月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算约为12,086.24万元人民币。上述合同金额占公司最近一个经审计会计年度（2018年度）营业收入的比例约为13.75%。根据我国相关法规，公司未来出口报关价为含运费的金额，并以此确认营业收入，因此本次合同确认营业收入的金额将高于上述合同金额，其占公司年度营业收入的比例目前尚无法测算。若本合同能够顺利履行，预计对公司2020年度营业收入和经营业绩均将产生积极影响。
4、截至本公告披露之日，纺织科技与ARIA S.p.A.签订的合同金额（不含增值税及运费）合计为3,105.96万欧元，若相关合同顺利履行完毕，ARIA S.p.A预计将成为公司2020年主要客户之一，公司2020年度营业收入的产品结构及主要客户可能将发生变化。上述合同包括2020年3月31日签订的《合同书》（详见公司于2020年4月2日披露的《全资子公司重大合同公告》，公告编号2020-021）、本次签订的合同及其他小额合同。
5、本合同对合同金额、支付方式、交货方式等内容做出了明确约定，合同双方均有履约能力，但在合同履行过程中可能存在因政策法规、市场环境、履约能力变化、运输条件等因素而导致的无法如期或全面履行的风险。此外汇率波动将对公司以人民币计价的收款金额及确认营业收入的金额产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
2020年4月23日，纺织科技与ARIA S.p.A.签订《合同书》，纺织科技将向ARIA S.p.A.出售蓝色反穿隔离衣（款号：SCTT-GLY002）、医用帽（款号：SCTT-YYM002）、白色连帽隔离衣（款号：SCTT-GLY001）、隔离衣（胶条款）（款号：SCTT-GLY003），合同金额（不含增值税）为1,583.98万欧元。上述合同金额不含运费，相应运费由买方承担并支付，具体运费金额根据采用的运输方式和供货时的收费价格确定。
二、交易对手方基本情况
1、名称：AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI
2、负责人：Filippo Bongiovanni
3、成立时间：1982年
4、注册资本：2,500万欧元
5、注册号：MI 1096149
6、公司地址：Via Torquato Taramelli, 26, 20124 Milano
公司与ARIA S.p.A.不存在关联关系，最近一个会计年度双方未发生与上述合同标的相类似的业务。
ARIA S.p.A.是意大利伦巴第大区政府3月发布的医护防护物资采购清单（http://aaa.ccpit.org/Category7/Asset/2020/Mar/25/onlineeditimages/file71585140126640.pdf）中指定的物资采购商。纺织科技与ARIA S.p.A.于2020年3月31日签订的大额合同（合同金额为1,435.50万欧元）目前正常履行中，双方按照合同约定分批供货并支付货款，截至本公告披露之日，纺织科技已收到ARIA S.p.A.支付的货款及运费804.67万欧元，ARIA S.p.A.具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、产品名称：蓝色反穿隔离衣（款号：SCTT-GLY002）、医用帽（款号：SCTT-YYM002）、白色连帽隔离衣（款号：SCTT-GLY001）、隔离衣（胶条款）（款号：SCTT-GLY003）
2、交易金额：1,583.98万欧元（不含增值税）
3、供货方式：分批供货
4、结算方式：即期信用证及电汇
5、合同签署时间：2020年4月23日
6、合同履行期限：按照合同约定分批供货，于2020年6月-7月陆续履行
四、合同对公司的影响
1、在三月下旬上海市政府对公司的产能征用终止后，根据全球疫情形势及发展情况，公司及纺织科技依托既有的医疗资质、技术和生产能力，继续生产并销售隔离衣、医用帽等相关防护物资。ARIA S.p.A.是意大利主要疫区伦巴第大区政府指定的物资采购商，在2020年3月31日纺织科技与其签订大额合同后，公司相关业务获得了较多境外客户的询单，公司已根据订单需求及自身供货能力签订并履行了除ARIA S.p.A.以外的部分境外客户订单。本次纺织科技与ARIA S.p.A.再次签订金额较大的《合同书》，一方面体现了ARIA S.p.A.对公司产品及履约能力的肯定，另一方面对于进一步拓展国际市场、提高公司知名度和影响力具有重要意义，有助于推动公司在健康防护领域的业务发展。
2、本次合同的履行对于公司的生产组织具有较大的影响，公司将根据本次合同的供货周期，结合纺织科技现有的生产能力和其他业务订单的供货需求，积极、科学地制定原材料保障及排产计划，通过生产线技术改造、生产工序的优化提升、员工合理排班、部分委托加工等综合措施，确保本合同按照约定履行并按期供货。
3、本次合同金额（不含增值税）为1,583.98万欧元，按2020年4月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算约为12,086.24万元人民币。上述合同金额占公司最近一个经审计会计年度（2018年度）营业收入的比例约为13.75%。根据我国相关法规，公司未来出口报关价为含运费的金额，并以此确认营业收入，因此本次合同确认营业收入的金额将高于上述合同金额，其占公司年度营业收入的比例目前尚无法测算。若本合同能够顺利履行，预计对公司2020年度营业收入和经营业绩均将产生积极影响。
4、截至本公告披露之日，纺织科技与ARIA S.p.A.签订的合同金额（不含增值税及运费）合计为3,105.96万欧元，若相关合同顺利履行完毕，ARIA S.p.A预计将成为公司2020年主要客户之一，公司2020年度营业收入的产品结构及主要客户可能将发生变化。上述合同包括2020年3月31日签订的《合同书》（详见公司于2020年4月2日披露的《全资子公司重大合同公告》，公告编号2020-021）、本次签订的合同及其他小额合同。
5、本次合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在公司因发生此类交易而对合同对方形成依赖的情况。
6、在目前全球疫情扩散的情况下，公司及纺织科技继续依托自身能力，为国际市场疫情防控作出努力，在提升公司经营业绩的同时，积极履行企业的社会责任。本次合同的签订，将有力提振公司干部员工的工作士气，促进公司相关业务的有利、持续发展。
五、风险提示
1、本合同对合同金额、支付方式、交货方式等内容做出了明确约定，合同双方均有履约能力，但在合同履行过程中可能存在因政策法规、市场环境、履约能力变化、运输条件等因素而导致的无法如期或全面履行的风险，此外，汇率波动将对公司以人民币计价的收款金额及确认营业收入的金额产生一定影响；
2、本合同采用分批供货并相应分期付款的方式，可能存在无法按时收款的风险；
3、公司疫情防护相关产品的出口销售所受的影响因素较多，包括境外疫情的发展情况和市场需求变化、境外市场拓展及订单获取是否顺利等，因此该项业务对公司经营业绩的影响存在一定的不确定性；
4、公司原有主营业务，即运动、休闲领域高端针织面料及各类高档时装的生产及销售业务。上述业务中来自境外客户的订单占比较高，截至本公告披露之日，尚未发生境外客户因新型冠状病毒肺炎疫情取消订单的情况，但未来境外客户是否会取消或调减订单、新订单的获取是否会受到影响以及在目前形势下产品交付是否会受运输条件影响均存在一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露本次重大合同的履行情况，如本次重大合同发生重大变化的，公司将及时以临时报告形式披露相关情况。
七、备查文件
纺织科技与ARIA S.p.A.签订的《合同书》。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2020年4月27日
