智度科技股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议
决议公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-023

智度科技股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2020年4月21日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年4月24日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于补选陆宏达先生为公司董事的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

（二）《智度科技股份有限公司关于增选兰佳先生为公司董事的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。

上述两项议案的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于董事长卸任及补选及增选董事的公告》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

（三）《智度科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-024

智度科技股份有限公司

关于董事长卸任及补选及增选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事长卸任的事项

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长赵立仁先生的书面卸任报告，赵立仁先生因工作需要，申请卸任公司董事长、董事、董事会下设各专门委员会的相关职务。卸任后，赵立仁先生仍在公司任职。赵立仁先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为提高公司治理水平、促进公司业务发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。公司独立董事已对赵立仁先生卸任的原因进行了核查并发表了同意的独立意见。

赵立仁先生原任期自2018年1月28日起至公司第八届董事会任期届满止。截至本公告披露之日，赵立仁先生直接持有公司股份7,129,330股，占公司总股本的0.54%，其中，股权激励限售股5,850,000 股，无限售条件流通股1,279,330股。卸任后，赵立仁先生仍将继续遵守相关股份管理规定。

鉴于赵立仁先生的卸任将导致公司董事成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在补选的新董事就任前，赵立仁先生将继续依法履行职务。

二、关于补选及增选非独立董事候选人的情况

经公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）提名，公司第八届董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，同意陆宏达先生和兰佳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期至公司第八届董事会届满时止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次董事补选及增选完成后，公司董事会成员人数将由5人变为6人，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关规定。

附件：非独立董事候选人简历

特此公告

智度科技股份有限公司

2020年4月27日

附件：非独立董事候选人简历：

陆宏达先生，1971年生，中国国籍，硕士学历。现任智度集团董事长、总经理，国光电器股份有限公司董事长，西南财经大学兼职教授。

截至目前，陆宏达先生未持有本公司股票，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司的22.5%股权，除此持股情况及上述任职以外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

兰佳先生，1980年生，中国国籍，中南财经政法大学金融学硕士。现任智度集团有限公司投委会委员，国光电器股份有限公司副董事长，福建智度科技有限公司执行董事兼总经理，深圳智度德信股权投资管理有限公司董事长兼总经理，拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司总经理。2005年起先后任职于国家审计署资源环保局，中国证监会发行监管部。

截至目前，兰佳先生未持有本公司股票，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司的10%股权，除此持股情况及上述任职以外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-025

智度科技股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会将审议选举公司董事的相关议案，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，公司本次选举非独立董事采取累积投票制。本次股东大会不设置总议案。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十八次会议于2020年4月24日审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020年5月13日（周三）下午14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月13日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月13日9：15～15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

6、会议的股权登记日：2020年5月8日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2020年5月8日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举公司非独立董事的议案》（采取累积投票制，应选2人）

1.01非独立董事陆宏达

1.02非独立董事兰佳

提交本次股东大会审议的议案已经于2020年4月24日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。内容详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本次股东大会将审议选举公司董事的相关议案，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，公司本次选举非独立董事采取累积投票制。本次股东大会不设置总议案。

上述所有议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、现场会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2020年5月11日，上午9:00至下午4:30。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

（四）会议联系方式

通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

邮政编码：100031

电话号码： 010-66237897

传真号码： 010-66237715

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：彭芬 杨雨桐

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020年4月27日

附件一：

授权委托书

本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

■

上述议案1.00须采用累积投票制投票。累积投票制即股东拥有的每一股份，有与应选出非独立董事人数相同的表决权数。即股东在选举非独立董事时所拥有的全部表决权数，等于其所持有的股份数乘以待选非独立董事人数之积。股东可以将其拥有的表决权数集中选举一人，也可以分散选举数人。以议案1.00为例，某股东拥有100万股公司股份，本次选举应选非独立董事人数2人，则该股东对该项议案的表决权股份总数为200万股（即100万股 ×2＝200万股），该股东可将200万股全部投给其中一位非独立董事候选人，也可将200 万股中的每100万股平均投给2位非独立董事候选人，又或者可以按照任意组合投给不同的非独立董事候选人。

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意愿表决。

■

签发日期： 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360676

2、投票简称：智度投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月13日9:15～15:00的任意

时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。