豪尔赛科技集团股份有限公司

（上接138版）

■

四、会议登记办法

1、登记时间：2020年5月21日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2020年5月21日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2020年5月21日17:00之前送达或传真至公司证券部）。

（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部

地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层

邮编：100070

（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

4、股东大会联系方式：

联系人：戴程玲

联系电话：010-88578857-966

传真号码：010-88578858

联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn

5、会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日

附件一

豪尔赛科技集团股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362963

2、投票简称：豪尔投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录（http://wltp.cninfo.com. cn）在规定时间内进行互联网投票系统投票。

附件二

豪尔赛科技集团股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席豪尔赛科技集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持有股数： 受托人签名： 身份证号码：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

■

注：

1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委 托 人：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件三

豪尔赛科技集团股份有限公司

2019年年度股东大会参会股东登记表

■

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2020-010

豪尔赛科技集团股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2020年4月23日在公司会议室以通讯和现场方式召开，本次会议于2020年4月13日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2020年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

3、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需经公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的2019年度利润分配预案是根据公司的实 际情况和长远发展制定的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不 存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需经公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需经公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

8、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会提交的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》里的相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合相关法律法规的规定，同意《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《长江证券承销保荐有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需经公司股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

10、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

12、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议了《关于公司第二届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

为了完善公司的治理结构，加强和规范公司监事薪酬管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，拟定公司第二届监事会监事薪酬（津贴）具体方案如下:

公司监事薪酬按其在公司担任的具体职务与实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。本方案自2020年1月1日起执行至第二届监事会监事任职结束之日止。如第二届监事会监事薪酬方案不发生变动，则第二届监事会任期内不再上会审议。

公司监事林境波先生、刘强先生、周立圆女士均回避表决。

根据相关法律法规的规定，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2020年4月27日

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2020-012

豪尔赛科技集团股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1679号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）37,590,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.66元，募集资金总额为人民币889,379,400.00元，扣除发行费用人民币88,583,235.60元，实际募集资金净额为人民币800,796,164.40元。上述募集资金已于2019年10月22日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G18036160368号”验资报告。

（二）2019年度募集资金使用金额及余额

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

■

截至2019年12月31日，公司首次募集资金累计直接投入项目运用的募集资金651,936,163.37元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金440,000.00元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途及2019年11月18日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金补充工程施工项目营运资金的议案》，公司使用募集资金64,999.62万元用于“补充工程施工项目营运资金”项目。

二、募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》，本次修订需经公司股东大会审议通过后生效。

根据相关法律法规的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。根据2019年11月18日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2019年度，公司严格按照《募集资金使用管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2019年12月31日，公司首次公开发行募集资金在银行专户的存储金额为150,295,348.19元，其中包括尚未支付的发行费用1,094,339.62元。募集资金的存储情况具体如下：

单位：人民币元

■

三、2019年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年12月10日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过，将募集资金44.00万元置换截至2019年11月13日预先已投入募集资金投资项目LED照明研发和测试中心的自筹资金。上述先期投入及置换情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2019]G18036160376号”鉴证报告。

五、募集资金投向变更的情况

2019年度，公司不存在募集资金投向变更情况。

六、对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况

为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司于2019年12月10日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议、2019年12月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本承诺的理财产品等。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务中心负责组织实施。截止2019年12月31日，尚未使用闲置募集资金购买银行理财产品等。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月23日

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2020-011

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》【华兴所（2020）审字GD一008号】，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为215,818,506.25元，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积21,944,412.61元后，加上年初未分配利润222,061,277.84元，期末未分配利润余额415,935,371.48元；母公司报表数据：公司2019年度净利润为219,444,126.08元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积21,944,412.61元后，加上年初未分配利润225,162,294.31元，母公司未分配利润余额422,662,007.78元。

依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》：“上市公司制定利润分配预案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”因此，公司截至2019年12月31日可供分配利润为人民币415,935,371.48元。

为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2019年度利润分配方案如下：

以2019年12月31日公司总股本150,359,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），合计派发现金红利总额为22,553,989.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

3、独立董事意见

独立董事认为：经审核，公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》, 中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意2019年度利润分配预案并提请股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2020-013

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

1．本次计提资产减值准备及信用减值准备原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2019年12月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产进行了检查，对应收款项预期信用损失、各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用减值准备及资产减值准备。

2．本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和金额

经过公司及子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产减值测试后，计提2019年度各项信用减值准备及资产减值准备合计40,068,106.04元，具体情况如下表：

单位：人民币元

■

二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准和计提方法

对于应收票据、应收账款、其他应收款，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1、计提应收款项的减值

公司在每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，组合确定的依据如下：

■

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用期情况并按照整个存续期的信用损失率计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收保证金及押金和其他应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据以上标准，公司2019年度冲回应收票据坏账准备744,611.11元，计提应收款项坏账准备37,519,337.04元，计提其他应收款坏账准备621,620.63元。

2、计提存货跌价准备

资产负债表日，产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

对于工程施工的存货跌价准备，如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用，合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用；若经以上测试未发生减值的已完工未结算工程项目，按照个别认定法计提存货跌价准备。

根据该标准，公司2019年度计提存货跌价准备2,671,759.48元。

三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值准备及资产减值准备金额合计40,068,106.04元，以上减值损失计入公司2019年度损益，相应减少了公司2019年度利润总额，导致公司2019年度合并报表利润总额减少40,068,106.04元。本次计提信用减值准备及资产减值准备已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、董事会关于计提信用减值准备及资产减值准备的意见

董事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

五、独立董事关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见

独立董事认为：经审核，公司计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备及信用减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提减值准备相关事项。

六、监事会关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

七、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2020-014

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过10亿元人民币，在此额度内由公司及合并报表范围内的子公司根据实际资金需求进行授信申请。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司综合授信额度概述

1、授信额度：公司及子公司累计不超过人民币10亿元。

2、授信机构：各银行等金融机构。

3、授信额度使用期间：自公司2019年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

4、使用方向：主要用于补充公司及子公司日常经营和业务发展所需资金

上述综合授信内容包括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函等综合授信业务。公司及子公司向各家银行等金融机构申请的授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及子公司依据实际资金需求向金融机构申请。授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

二、公司申请综合授信额度的目的

为了保持公司资金平衡，保障公司及下属子公司日常生产经营资金需求，公司申请综合授信额度。

三、决策程序及组织实施

该事项已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交至公司股东大会审议批准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，将提请股东大会授权公司董事会根据公司及子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。

四、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2020-016

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司2019年年度报告全文》等相关公告。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2020年4月30日（星期四）15:00-17:00在全景网举行2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长戴宝林先生，董事会秘书侯春辉先生，财务总监闻国平先生，独立董事梁荣庆先生以及保荐代表人郭佳先生。欢迎广大投资者积极参与。

公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，届时欢迎广大投资者 积极参加本次网上年度业绩说明会。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2020-017

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及日期

（1）2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，境内上市企业自2020年1月1日起施行。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据深圳证券交易所2018年8月21日《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2020年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第14号-收入》。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据新收入准则，主要变更内容包括：

（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

（3）收入计量标准发生改变，新收入准则需先识别合同所包含的各单项履约义务，并按照分摊至各履约义务的交易价格，在履约时分别确认收入；

（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意公司本次会计政策变更事项。

五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

独立董事认为：经审核，公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，符合公司和全体股东的利益，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情况，同意本次会计政策变更事项。

六、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况，同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2020-018

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”或“华兴会计师事务所”）为公司2020年度审计服务机构。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

华兴会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2019年度的审计工作中，华兴所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构，审计费用根据市场价格及工作量大小而定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2020年度具体审计业务情况与华兴所协商确定审计费用。

二、续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014年1月起，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。华兴所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务，尚未加入相关国际会计网络。

（二）人员信息

截至2019年12月31日，华兴所拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

拟签字项目合伙人：陈昭，1996年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：肖世超，注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

（三）业务信息

华兴会计师事务所2018年度业务收入1.73亿元，其中审计业务收入1.52亿元，证券业务收入5,256万元。2019年度为包括36家上市公司在内的652家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、工程行业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴所具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

华兴会计师事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

陈昭（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过23年，具备相应专业胜任能力。

肖世超（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过12年，具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所质量控制政策和程序，岑嘉文拟担任项目质量控制复核人。岑嘉文从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

华兴会计师事务所最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

拟签字项目合伙人陈昭最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施，受证监局出具警示函2次。拟签字注册会计师肖世超最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会2020年第一次审计委员会会议，认为华兴会计师事务所在2019年度为公司提供审计服务过程中，审计团队严谨敬业，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司2020年度的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：华兴会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。同时，华兴会计师事务所在2019年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意将该项议案提请公司董事会审议。

2、独立意见：经审核，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的2019年度审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2020年度审计的工作要求，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

（四）本次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会2020年第一次会议纪要；

4、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

6、聘任会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日