广州广电计量检测股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄跃珍、主管会计工作负责人赵倩及会计机构负责人(会计主管人员)邹小科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
单位：元
■
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
单位：元
■
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
单位：元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
广州广电计量检测股份有限公司
董事长：黄跃珍
2020年4月24日
证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2020-030
广州广电计量检测股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2020年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月21日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年第一季度报告全文》，以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-032）。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》
同意公司将变更募投项目的首次公开发行股票募集资金存放于上海浦东发展银行广州东湖支行专项账户，并与保荐机构光大证券股份有限公司、上海浦东发展银行广州东湖支行签订三方监管协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
同意公司以首次公开发行股票募集资金对广州广电计量检测（上海）有限公司增资3,500万元、广电计量检测（北京）有限公司增资2,000万元、广电计量检测（武汉）有限公司增资2,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-033）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020年4月27日
证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2020-031
广州广电计量检测股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2020年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月21日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年第一季度报告全文》，以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-032）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司
监 事 会
2020年4月27日
证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2020-033
广州广电计量检测股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟以首次公开发行股票募集资金对全资子公司广州广电计量检测（上海）有限公司、广电计量检测（北京）有限公司、广电计量检测（武汉）有限公司进行增资，以实施变更后的首次公开发行股票募集资金投资项目，具体增资情况如下：
单位：万元
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公司第三届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司本次对上述全资子公司增资的方式为现金出资，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。上述全资子公司的基本情况如下：
（一）广州广电计量检测（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310114MA1GU5K75L
类 型：有限责任公司
法定代表人：黄沃文
注册资本：5,000万元
成立日期：2017年6月27日
住 所：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1555室
经营范围：从事质量检测技术、仪器仪表技术、产品检测技术、食品检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，以服务外包形式从事产品检测服务（不得从事增值电信、金融业务），环保工程咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
单位：万元
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最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
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（二）广电计量检测（北京）有限公司
统一社会信用代码：91110302774079218X
类 型：有限责任公司
法定代表人：黄敦鹏
注册资本：5,000万元
成立日期：2005年4月12日
住 所：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院5号楼1-2层
经营范围：技术检测；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境监测；科技中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
单位：万元
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最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
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（三）广电计量检测（武汉）有限公司
统一社会信用代码：9142011109543971XG
类 型：有限责任公司
法定代表人：曾昕
注册资本：5,000万元
成立日期：2014年3月25日
住 所：洪山区鲁磨路488号（第六九0七工厂内）
经营范围：计量服务，产品检验服务，认证服务，环境保护检测，计量、检测技术开发、咨询，计算机信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
单位：万元
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最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
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三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次以首次公开发行股票募集资金对上述全资子公司增资，是为了实施变更后的首次公开发行股票募集资金投资项目，详见2020年3月27日公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-016）。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020年4月27日
证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2020-032
2020年第一季度报告
