希努尔男装股份有限公司
(上接42版)
希努尔男装股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2020-007
希努尔男装股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年4月27日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心8楼会议室召开。本次会议已于2020年4月17日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》
本报告需提交公司2019年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议并通过了《2019年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告需提交公司2019年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议并通过了《2019年度财务决算报告》
本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告，本报告需提交公司2019年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议并通过了《2019年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为93,568,808.82元。
综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经审慎研究后，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常经营、未来投资和发展。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
五、审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》
公司监事会对董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
本报告全文以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此公司拟决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构，负责公司2020年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
七、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司当期及前期公司财务状况、经营成果产生重大影响，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
八、审议并通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》
为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，公司继续调整优化营销网络，拟于2020年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，继续将公司及子公司拥有的不超过28家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过8.5亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，适用期限自2020年1月至公司召开2020年度股东大会重新审议本事项为止。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
九、审议并通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，内容公允真实地反映了公司2020年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2020-018
希努尔男装股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、辞职情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监成保明先生递交的书面辞职报告。成保明先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后成保明先生将不在公司担任任何职务。
截止本公告披露日，成保明先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》的规定，成保明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。成保明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
成保明先生在任职财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对成保明先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任情况
2020年4月27日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司董事长、总经理和财务总监的议案》，同意聘任廖祟康先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。财务总监个人简历见附件。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件：财务总监个人简历：
廖崇康先生，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任广东天华华粤会计师事务所项目经理、广州钢铁企业集团有限公司计财部和规划发展部部长、广州金博物流贸易集团有限公司副总经理，现任本公司财务总监，兼任广州联华实业有限公司执行董事、华钧有限公司董事、供通云香港有限公司董事和雪松大宗（香港）供应链有限公司董事。
廖祟康先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2020-017
希努尔男装股份有限公司
关于变更董事长和总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、辞职情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理段冬东先生递交的书面辞职报告。段冬东先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事长、总经理、董事、战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后段冬东先生将不再是公司法定代表人，也不在公司担任任何职务。
截止本公告披露日，段冬东先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，段冬东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。段冬东先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营。
段冬东先生在任职董事长和总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司持续健康发展发挥了积极作用，公司董事会对段冬东先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举和聘任情况
1、2020年4月27日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司董事长、总经理和财务总监的议案》，选举韩刚先生为公司第四届董事会董事长，补选韩刚先生为公司董事会战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，同意韩刚先生辞去董事会提名委员会委员职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事长个人简历见附件。
2、在公司总经理职位空缺期间，将由公司副总经理刘宏娟女士代行总经理职责，公司将尽快聘任总经理。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件：董事长个人简历：
韩刚先生，1970年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级国际商务师，南开大学国际经济学学士，对外经济贸易大学法学硕士，英国伦敦大学国际商务硕士。曾任德国五矿有限公司总经理，五矿发展股份有限公司董事副总经理和供通云供应链有限公司总裁。现任本公司董事长，兼任雪松控股集团有限公司副总裁、雪松大宗商品供应链集团有限公司董事/总裁、雪松控股集团北京有限公司执行董事、供通云（北京）供应链管理有限公司执行董事、供通云（上海）供应链管理有限公司执行董事和淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事。
韩刚先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2020-015
希努尔男装股份有限公司
关于继续接受控股股东财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易事项概述
1、交易基本情况
为支持希努尔男装股份有限公司 (以下简称“公司”，包括下属公司）的发展，提高公司融资效率，公司控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司（以下简称“雪松文投”）拟继续无偿向公司提供财务资助，总额度由不超过人民币5亿元增加至不超过10亿元，借款期限为二十四个月（自2020年9月6日至2022年9月5日），资助金额在该额度范围内可循环滚动使用。
2、关联关系
雪松文投为公司控股股东，持有公司63.62%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、交易审批程序
公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续接受控股股东财务资助的议案》，关联董事韩刚、刘湖源、陈吉和李婵娟在审议该议案时进行了回避表决，其余董事全部同意，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》的关规定，本次关联交易在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广州雪松文化旅游投资有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59MBRU1T
成立日期：2017年05月02日
住所：广州市黄埔区中新知识城亿创街1号406房之29
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：陈晖
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：企业自有资金投资；房地产开发经营。
三、交易协议的主要内容
1、协议双方
甲方：广州雪松文化旅游投资有限公司
乙方：希努尔男装股份有限公司
2、财务资助金额和期限
（1）本协议项下资助款币种为人民币 ，总额度为1,000,000,000.00（大写：壹拾亿元整）元。
（2）本协议项下的资助期限为二十四个月（下称“资助期”），自2020年9月6日至2022年9月5日。乙方应当将董事会通过的书面决议文件提供甲方备存。
（3）乙方根据需要在资助期内按资助额度向甲方申请全部或部分提款，当期提款最长使用期限不能超过本协议约定的资助期。乙方可根据实际资金需求，在上述资助期及额度内，循环申请提款使用。
3、利率、利息及还款
（1）资助款由甲方无偿提供乙方使用。
（2）乙方在当期资助款借款期限到期之日一次性偿还，或者根据甲方的书面通知进行还款。
四、本次关联交易的目的与对公司的影响
本次财务资助体现了控股股东对公司的支持，有利于提高公司融资效率，降低融资成本，支持公司发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司的独立性，未损害公司及广大股东特别是中小股东的利益，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日，本公司与雪松文投发生的各类关联交易累计总金额为85,210.77万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事毛修炳、周俊祥和王建云对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
本次关联交易事项体现了控股股东对公司的支持，保障了公司日常经营所需资金，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”和“关于公司第四届董事会第二十九次会议审议相关事项的事前认可函”；
3、财务资助协议。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2020-011
希努尔男装股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”，包含其控股下属公司）与雪松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”，包含其控股下属公司）、湖南省家园物业管理有限公司（以下简称“家园物业”，包含其控股下属公司）和广州市庆德物业管理有限公司（以下简称“庆德物业”，包含其控股下属公司）已/拟签署关联交易协议。鉴于雪松实业、家园物业和庆德物业为本公司关联方，故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为101,150.00万元，适用期限自2020年1月至公司召开2020年度股东大会重新审议本事项为止。公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了上述事项，关联董事韩刚、刘湖源、陈吉和李婵娟在审议该议案时进行了回避表决，其余董事全部同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司均需回避表决此项议案。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
■
2019年度预计日常关联交易的公告详见公司于2019年4月16日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-013）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）雪松实业集团有限公司
1、基本情况：
公司名称：雪松实业集团有限公司
法定代表人：范佳昱
注册资本：700,000万元
设立时间：1997年04月11日
住所：广州市白云区恒骏街4号405房（仅限办公用途）
统一社会信用代码：91440101618508498R
经营范围：企业自有资金投资;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;房地产开发经营;物业管理;房地产咨询服务;自有房地产经营活动;房屋租赁;科技信息咨询服务;市场调研服务;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;润滑油批发;润滑油零售;燃料油销售（不含成品油）;技术进出口;酒店管理;资产管理（不含许可审批项目）;投资管理服务;房地产估价;土地评估;工商咨询服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;化工产品批发（危险化学品除外）;企业财务咨询服务。
股东情况：雪松实业的股东为雪松控股集团有限公司和张劲，雪松控股集团有限公司占其注册资本的95.93%，张劲占其注册资本的4.07%，实际控制人为张劲先生。
截至2019年6月30日，雪松实业的总资产为762.05亿元，净资产为345.63亿元，2019年半年度实现营业收入1,243.30亿元，净利润为8.22亿元（以上数据为合并数据未经审计）。
2、与本公司的关联关系：公司与雪松实业为同一实际控制人控制下的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，属于公司的关联法人。
3、履约能力分析：该公司依法存续且经营正常，资信良好，具备良好的履约能力。
（二）湖南省家园物业管理有限公司
1、基本情况：
公司名称：湖南省家园物业管理有限公司
法定代表人：李海玲
注册资本：7,600万元
设立时间：2001年01月08日
住所：长沙市天心区芙蓉南路59号
统一社会信用代码：9143010372251517XT
经营范围：物业管理；房地产信息咨询；房屋租赁；场地租赁；房地产中介服务；运动场馆服务；餐饮管理；酒店管理；市政道路清扫保洁、维护；消防设施设备维修、保养；自建房屋的销售；建材销售；人力资源服务外包；汽车清洗服务；土地管理服务；自有厂房租赁；摊位出租；房地产居间代理服务；单位后勤管理服务；公寓管理；园林绿化工程施工；有害生物防治。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：家园物业的股东为广州市君华物业服务有限公司，占其注册资本的100%，实际控制人为张劲先生。
截至2019年6月30日，家园物业的总资产为5,747.46万元，净资产为1,249.29万元，2019年半年度实现营业收入2,617.01万元，净利润为214.87万元（以上数据未经审计）。
2、与本公司的关联关系：公司与家园物业为同一实际控制人控制下的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，属于公司的关联法人。
3、履约能力分析：该公司依法存续且经营正常，资信良好，具备良好的履约能力。
（三）广州市庆德物业管理有限公司
1、基本情况：
公司名称：广州市庆德物业管理有限公司
法定代表人：连汉才
注册资本：4889.00万元
设立时间：2002年04月27日
住所：广州市越秀区海珠北路书同巷4号前座3楼（不可作厂房使用）
统一社会信用代码：914401047371681743
经营范围：单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);防虫灭鼠服务;家庭服务;会议及展览服务;绿化管理、养护、病虫防治服务;护理服务(不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务);物业管理;停车场经营;土石方工程服务;公司礼仪服务;城市水域垃圾清理;室内装饰设计服务;花卉出租服务;房地产中介服务;风景园林工程设计服务;餐饮管理;建筑物清洁服务;园林绿化工程服务;建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服务;百货零售(食品零售除外);打包、装卸、运输全套服务代理;装卸搬运设备租赁;连续搬运设备制造;立体(高架)仓库存储系统及搬运设备制造;机场专用搬运机械及设备制造;灌装码垛系统搬运设备制造;物料搬运设备零部件制造;行李搬运服务;人力资源服务外包;人力资源外包;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);预包装食品零售;乳制品零售;劳务派遣服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;保安服务。
股东情况：家园物业的股东为雪松智联科技集团有限公司，占其注册资本的100%，实际控制人为张劲先生。
截至2019年6月30日，庆德物业的总资产为5,722.42万元，净资产为2,242.75万元，2019年半年度实现营业收入8,608.76万元，净利润为-266.86万元（以上数据未经审计）。
2、与本公司的关联关系：公司与庆德物业为同一实际控制人控制下的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，属于公司的关联法人。
3、履约能力分析：该公司依法存续且经营正常，资信良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商确定；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准。
（二）关联交易协议签署情况
1、与雪松实业的旅游服务合同
公司为雪松实业提供旅游服务事项尚未签署合同，由公司根据实际业务发生情况签署，合同主要内容以公司签订的具体合同为准。
2、与家园物业的物业管理服务合同
2019年9月1日，公司控股下属公司香格里拉市仁华置业有限公司（以下简称“仁华置业”）与湖南省家园物业管理有限公司香格里拉市分公司签订了《物业管理服务合同》，仁华置业委托家园物业为“独克宗花巷”提供物业管理服务等事项，委托管理期限为1年，自2019年9月1日起至2020年8月31日止，费用合计为200.26万元。
2020年1月1日，公司控股下属公司嘉善嘉晟潭物业管理有限公司（以下简称“嘉善嘉晟潭”）与湖南省家园物业管理有限公司签订了《物业管理服务合同》，嘉善嘉晟潭委托家园物业为“西塘花巷一期”提供物业管理服务等事项，委托管理期限为1年，自2020年1月1日起至2020年12月31日，费用合计为138.15万元。
公司接受家园物业提供的物业管理服务事项，除以上合同外，尚未签署其他的合同。公司后续将根据项目进展情况签署相关合同，合同主要内容以公司签订的具体合同为准。
3、与雪松实业的担保协议/合同
2019年11月1日，日照银行股份有限公司潍坊诸城支行（以下简称“日照银行”）与雪松实业签订《本金最高额保证合同》，雪松实业自愿为2019年8月30日至2020年8月30日期间内在日照银行形成的一系列债务向日照银行提供最高额连带责任保证担保，担保范围为：主合同项下不超过人民币壹亿元的本金余额及利息、违约金等。
公司接受雪松实业担保的事项，除以上合同外，尚未签署其他的协议/合同，后续由公司根据实际资金需求进行借贷时签署，担保协议/合同主要内容以公司签订的具体合同/协议为准。
4、与庆德物业的租赁协议/合同
公司租赁庆德物业办公场所的事项尚未签署协议/合同，由公司根据实际情况签署，租赁协议/合同主要内容以公司签订的具体合同/协议为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述向关联人提供服务属于公司经营活动的正常业务范围，接受关联方劳务/担保属公司正常运营和未来发展的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。
上述关联交易为持续的、经常性关联交易，交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2019年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方已/拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”和“关于公司第四届董事会第二十九次会议审议相关事项的事前认可函”。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2020-012
希努尔男装股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”）于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此公司拟决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构，负责公司2020年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：91110102082881146K。经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成35家上市公司的年报审计业务。
（二）人员信息
中兴华所现有从业人员2086人。首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。
项目成员信息：
签字注册会计师谭正嘉（项目合伙人）：自1994年起从事审计工作，从事证券服务业务超过20年，先后为恒顺电气（300208）、华仁药业（300110） 、希努尔（002485）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师杜岩：自2015年从事审计工作，从事证券服务业务超过4年，先后为希努尔（002485）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人杨勇：注册会计师，从2000年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
上述人员能够在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。
（三）业务规模
中兴华所上年度业务收入109,163万元，其中审计业务收入83,877万元，证券业务收入18,765万元；净资产30,637万元；上年度审计公司家数共计10,210家，其中上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元。
（四）投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（五）独立性和诚信记录
中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华所近3年受到行政处罚1次、受到行政监管措施3次，受到行业自律监管措施1次。
三、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，并同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构，负责公司2020年度财务报告及相关专项审计工作，并提交公司董事会和股东大会审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：中兴华所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求。鉴于中兴华所在公司2019年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并按期为公司出具了2019年度合并及母公司财务报表审计报告书及内部控制鉴证报告等。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘中兴华所为公司2020年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）公司于2020年4月27日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司2020年度外部审计机构，负责公司2020年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”和“关于公司第四届董事会第二十九次会议审议相关事项的事前认可函”；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司
董事会
2020年4月28日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2020-013
希努尔男装股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，该议案不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更概述
（一）会计政策变更原因
1、新收入准则
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行，非上市企业自2021年1月1日起施行。
2、新财务报表格式
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
由于上述会计准则和财务报表格式的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行。
二、董事会关于本会计政策变更合理性的说明
董事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、深圳证券交易所等相关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新收入准则
《企业会计准则第14号一一收入》修订的主要内容有：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新收入准则的衔接规定，公司将首次执行的累积影响仅调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，而不调整可比期间信息。
（二）新财务报表格式
根据财会[2019]16号的要求，公司对财务报表项目进行相应调整，主要变动内容如下：
1、合并资产负债表
将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
2、合并利润表
在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、合并现金流量表
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
4、所有者权益变动表
在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。
本次财务报表格式的修订仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响。
以上会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。以上会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司当期及前期公司财务状况、经营成果产生重大影响，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2020-014
希努尔男装股份有限公司
关于继续调整优化营销网络的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年度调整优化营销网络情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”）于2019年4月15日召开的第四届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》：拟于2019年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，仍然将公司及子公司拥有的不超过28家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过8.5亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，有效期一年。
公司2019年度共出租商铺26家，建筑面积共3.24万平方米，合计确认收入1,455.54万元，提高了资产使用效率，优化了网点布局。
二、2020年度调整优化营销网络计划
为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，公司继续调整优化营销网络，拟于2020年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，继续将公司及子公司拥有的不超过28家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过8.5亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，适用期限自2020年1月至公司召开2020年度股东大会重新审议本事项为止。
本次继续调整优化营销网络的内容，除已出售北京市丰台区南四环西路188号十七区17号楼、已转坏账的烟台商铺和新增的临沂、青岛员工宿舍外，其余内容和原因跟2014年8月18日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整优化营销网络的议案》一致，具体内容请参考公司于2014年8月20日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于调整优化营销网络的公告》（公告编号：2014-037）。
三、调整优化营销网络对公司的影响
本次继续优化调整营销网络所获的资金将用于支持公司战略升级与业务转型，以增加公司的持续发展能力和盈利能力实现长远健康发展。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2020-010
希努尔男装股份有限公司
关于2020年度申请融资总额度暨担保的
公告
一、交易情况概述
（一）关于申请综合授信额度等融资总额度的事项
为满足日常经营和业务拓展的需要，希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或者“希努尔”）及控股下属公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司等）拟向银行等金融机构和其他机构申请融资总额度不超过人民币10亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构和其他机构实际核准的融资额度为准。同时，公司提请股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述融资总额度范围内，办理公司及控股下属公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他机构发生业务往来的相关各项法律文件。适用期限自2020年1月至公司召开2020年度股东大会重新核定融资总额度为止。公司董事会不再逐笔审议形成决议。
（二）关于2020年度公司及控股下属公司相互提供担保的事项
针对上述融资额度，公司及控股下属公司（包括在担保有效期内新增纳入控股下属公司）拟相互提供担保，包括但不限于公司对控股下属公司、控股下属公司之间等，新增担保总额度拟不超过10亿元。其中，为资产负债率70%以上的公司提供的担保额度为6亿元，为资产负债率70%以下的公司提供的担保额度为4亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以公司及控股下属公司与银行等金融机构和其他机构实际发生的担保金额为准。公司及控股下属公司之间相互担保将不收取任何担保费用。适用期限自2020年1月至公司召开2020年度股东大会重新核定担保额度为止，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的相关各项法律文件，授权管理层办理相关事宜。
上述融资和担保事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
根据《公司章程》的关规定，上述事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
公司目前可能涉及担保事项主体的基本情况见附表。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署《保证合同》，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，各公司根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及控股下属公司签订的具体合同为准。
四、董事会意见
上述担保额度是根据公司及控股下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述担保事项中，被担保对象为公司控股下属公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。其中，西安天楠文化旅游开发有限公司虽为公司非全资子公司，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。公司董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司及控股下属公司相互提供担保，是出于公司及控股下属公司业务发展所需，并且主要是为公司控股下属公司申请贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。我们同意上述担保事项并提交公司2019年度股东大会审议。
六、公司累计对外担保及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司及控股下属公司对外提供担保余额为501,442,226.00元，占公司最近一期经审计净资产的21.67%。同时，公司及控股下属公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2020年4月28日
附表：可能涉及担保事项主体的基本情况
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备注：以上新增担保额度为公司预计金额，在总担保额度10亿元范围内，公司及控股下属公司的担保额度可能存在内部调整，以实际发生为准。
