利欧集团股份有限公司
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
附件2：授权委托书格式：
授权委托书
兹委托____ __先生（女士）代表本公司（本人） 出席2020年5月19日召开的利欧集团股份有限公司2019年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《2019年度董事会工作报告》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、《2019年度监事会工作报告》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、《2019年度财务决算报告》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、《2019年年度报告及摘要》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、《2019年度利润分配方案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、《关于2020年度授信规模及对外担保额度的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
10、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
11、《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-060
利欧集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2020年4月26日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
本报告还需提交公司2019年度股东大会审议。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网上的《2019年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意将该议案提交2019年度股东大会审议。
三、审议通过《2019年年度报告及摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该议案提交2019年度股东大会审议。
四、审议通过《2019年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
同意将该议案提交2019年度股东大会审议。
五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为，该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
六、审议通过《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意将该议案提交2019年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。
同意将该议案提交2019年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
本次会计政策变更是根据财政部制定的会计政策的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
九、审议通过《2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
公司预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响上市公司的独立性。
十、审议通过《2020年第一季度报告及摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十一、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的处理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产后，更公允的反映2019年度公司的资产状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
监事会同意公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的事项。
特此公告。
利欧集团股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-061
利欧集团股份有限公司
2019年度监事会工作报告
报告期内，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行有效监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2019年度履职情况如下：
一、监事会会议情况
2019年度，公司共召开5次监事会，情况如下：
1、公司于2019年2月27日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次监事会决议公告刊登在2019年2月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、公司于2019年4月25日召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度内部控制评价报告》、《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于对〈董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》、《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》和《2019年第一季度报告》。本次监事会决议公告刊登在2019年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、公司于2019年6月25日召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金再次暂时补充流动资金的议案》。本次监事会决议公告刊登在2019年6月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、公司于2019年8月22日召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。本次监事会决议公告刊登在2019年8月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5、公司于2019年10月30日召开第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2019年第三季度报告及摘要的议案》。该次会议仅审议季度报告一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。
二、监事会对以下事项的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2019年度股东大会、2019年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
监事会对2019度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；公司本报告期的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金使用情况
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，没有变更募集资金投向的情形。公司对募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理办法》的规定。
4、公司资产收购、出售情况
公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发现内幕交易。
5、关联交易情况
监事会依照《公司章程》、《关联交易决策规则》的要求对公司2019年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2019年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定；关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。
2020年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
利欧集团股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-063
利欧集团股份有限公司
2019年年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2019年度利润分配预案情况
1、利润分配的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润884,450,935.90元。截止2019年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为44,305,866.82元。按照孰低原则，将以合并报表中可供分配利润为依据制定本年度利润分配预案。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年度利润分配预案如下：以公司2020 年 3月31日的总股本6,754,804,205股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.06元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配未出现超额分配情况。
2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会意见
公司第五届董事会第二十八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2019年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
公司第五届监事会第十六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2019年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。
3、独立董事意见
经核查，公司2019年度利润分配预案符合公司实际经营情况，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
我们同意本次董事会的2019年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需经公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-072
利欧集团股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备、信用
减值准备及核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开的第五届董事会第二十八次、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述
(一) 本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的原因
本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对2019年末各类存货、应收账款、其他应收款、应收票据、商誉、长期股权投资、其他非流动资产等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备，并对部分确认无法收回的款项进行了核销处理。
(二) 本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的明细情况
单位：万元
■
二、 本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的情况说明
(一) 本次计提减值准备情况说明
1、应收账款坏账准备计提主要根据会计政策，对期末应收账款余额按单项或账龄组合及预期信用损失率计提坏账准备。本期应收账款核销主要系客户款项多次催收无法收回，且账龄较长，在以前年度均已单项计提坏账准备。
2、其他应收款坏账准备计提主要根据会计政策，对期末其他应收款余额按单项或账龄组合及预期信用损失率计提坏账准备。本期其他应收款核销主要系已无法收回、不重大的部分其他应收款项，以上核销金额在以前年度均已单项计提坏账准备。
3、应收票据坏账准备
应收票据坏账准备计提主要根据会计政策，对期末应收票据余额按票据类型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
4、 存货跌价准备主要系采用期末成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
5、 商誉减值准备计提的依据是根据商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为14.31%，该折现率与同行业公司采用的折现率基本相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：广告收入、运营成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据，公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
6、长期股权投资减值准备
对长期股权投资，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
7、其他非流动资产减值准备
在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(二) 本次核销部分资产的情况说明
本次核销的坏账主要原因是该部分应收账款和其他应收款项账龄过长，且经各种渠道催收后均无法回收，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更真实、准确的反映公司的财务状况和资产价值，对符合财务核销确认条件的应收款项经核查取证后，确认实际已形成损失且无法收回的应收款项进行核销。本次核销的应收账款余额合计4,592.88万元，相应核销其坏账准备4,592.88万元，核销的其他应收款余额合计284.04万元，相应核销其坏账准备284.04万元。
本次核销的商誉原值1,214.82万元，相应核销其商誉减值准备1,214.82万元，主要系原湖南利欧对无锡锡泵确认的商誉，本期因湖南利欧吸收合并无锡锡泵且该商誉上期末已累计全额计提减值准备，故公司于本期予以核销。
三、本次超过净利润30%的计提减值准备的详细说明
根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币的的具体情况说明如下：
1、商誉
■
根据《企业会计准则第8号-资产减值》等的相关规定，公司将以2019年12月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试，并聘请具有证券从业资质的评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。
2、应收款项
■
四、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产对公司的影响
2019年度计提信用减值准备和资产减值准备合计27,995.30万元，核销应收账款、其他应收款和商誉账面余额/原值合计6,091.74万元（其对应的坏账准备和减值准备合计6,091.74万元），考虑所得税的影响后，上述事项合计将减少公司2019年度归属上市公司股东的净利润24,912.87万元，相应减少2019年度归属上市公司股东所有权权益24,912.87万元。
五、本次计提资产减值准备及核销部分资产的审批程序
本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的事项，已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的事项。
六、董事会关于本次事项的审议情况
经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。
该事项尚需提交股东大会审议。
七、独立董事关于本次事项的独立意见
经对公司本次会议审议的2019年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的事项认真核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的事项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况。公司计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的事项符合公司整体利益，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。基于独立判断，同意公司计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的事项。
八、监事会关于本次事项的核查意见
经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的处理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产后，更公允的反映2019年度公司的资产状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
监事会同意公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的事项。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议
2、公司第五届监事会第十六次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-074
利欧集团股份有限公司
关于举行2019年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月14日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2019年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司董事、财务总监陈林富先生，公司副总经理、董秘周利明先生，独立董事王呈斌先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-075
利欧集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利欧股份”）于2020年4月28日发布了2019年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2020年5月19日（星期二）
2、接待时间：接待日当日下午13:00-15:00
3、接待地点：浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：宋且未； 电话：021-60158601；传真：021-60158602。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司董事、财务总监陈林富先生，公司副总经理、董秘周利明先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-064
利欧集团股份有限公司
关于聘用2020年度审计机构及内部控制
审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并聘任其为公司2020年度内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。
现将有关事项公告如下：
一、 拟聘会计师事务所的基本信息
1、 机构信息
■
2、人员信息
■
3、业务信息
■
4、执业信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
■
5、诚信记录
（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）
■
（2）拟签字注册会计师
■
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、 审计委员会履职情况
审计委员会经事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的审计机构，并聘任其为公司2020 年度内部控制审计机构。
2、 独立董事事前认可意见
公司第五届董事会第二十八会议将审议的《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》已于2020年4月10日提交本人审议，本人认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年的审计服务过程中，独立、公正、专业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本人同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，并聘任其为公司2020 年度内部控制审计机构。并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
3、 独立董事独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业合法资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，并聘任其为公司2020年度内部控制审计机构。
三、 备查文件
1、 公司五届二十八次董事会会议决议
2、 独立董事对五届二十八次董事会相关事项的事前认可意见和独立意见
3、 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-065
利欧集团股份有限公司
关于为控股及全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月26日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2020年度授信规模及对外担保额度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、担保情况概述
综合考虑公司及控股子公司的业务发展情况、现金流状况，确定2020年度公司为纳入合并报表范围的控股子公司提供担保的有关事项如下：
1、在2020年度，公司及子公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过81.55亿元人民币，即，2020年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司的担保余额不超过81.55亿元人民币。81.55亿元担保额度在各子公司之间分配如下：
■
2、以上担保事项的确定期间为一年，自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日；
3、在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、利欧集团浙江泵业有限公司（“浙江泵业”）
成立时间：2015年12月23日
注册资本：69,369.00万元人民币
经营范围：泵、电机、汽油机、阀门、模具、金属工具、低压控制柜、水资源专用机械、机械化农业及园艺机具、环境保护专用设备、其他机械设备、电器配件、机械零部件制造、销售；货物进出口、技术进出口。
2019年，浙江泵业实现营业收入1,837,255,120.48元，净利润215,236,933.00元。截止2019年12月31日，浙江泵业资产总额为2,591,300,596.34元，净资产为1,549,814,874.39元。（上述数据为合并数据）
2、浙江利欧（香港）有限公司（“利欧香港”）
成立时间：2008年6月16日
注册资本：500万美元
注册地址：香港
主要从事与本公司主营业务有关的贸易业务，同时也是本公司从事境外投资、融资活动的业务平台。
2019年，利欧香港实现营业收入107,593,356.42元，净利润8,311,546.37元。截止2019年12月31日，利欧香港资产总额为49,812,038.91元，净资产37,788,055.53元。
3、利欧集团湖南泵业有限公司（“湖南泵业”）
成立时间：2000年11月08日
注册资本：42,800.00万元人民币
经营范围：泵、园林机械、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备（不含小汽车）、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、进出口经营业务；实业投资；流体机械及配套产品的测试、检验、开发、技术服务、技术咨询服务；钢材批发和进出口；厂房租赁；泵类及成套设备的安装；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2019年，湖南泵业实现营业收入512,584,088.74元，净利润6,068,675.79元。截止2019年12月31日，湖南泵业资产总额为813,973,989.84元，净资产为451,892,292.10元。（上述数据为合并数据）
4、大连利欧华能泵业有限公司（“大连利欧”）
成立时间：1992年05月08日
注册资本：10,369.00万元人民币
经营范围：耐腐蚀泵及配件生产、维修、技术服务、销售；精密铸造加工；机械加工；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2019年，大连利欧实现营业收入122,237,350.08元，净利润1,005,829.73元。截止2019年12月31日，大连利欧资产总额为218,291,753.92元，净资产为9,763,142.13元。（上述数据为合并数据）
5、上海漫酷广告有限公司（“上海漫酷”）
成立时间：2005年10月12日
注册资本：15,150.00万元人民币
经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业营销策划，文化艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，电脑安装维修，计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售，从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2019年，上海漫酷实现营业收入3,230,178,258.73元，净利润49,265,924.19元。截止2019年12月31日，上海漫酷资产总额为2,260,583,915.58元，净资产为484,886,100.83元。（上述数据为合并数据）
6、上海聚胜万合广告有限公司（“聚胜万合”）
成立时间：2009年12月17日
注册资本：17,050.00万元人民币
经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流活动策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2019年，聚胜万合实现营业收入3,157,377,473.63元，净利润13,444,879.50元。截止2019年12月31日，聚胜万合资产总额为1,867,456,427.95元，净资产为243,716,792.99元。
7、上海易合广告有限公司（“易合广告”）
成立时间：2011年02月21日
注册资本：13,000.00万元人民币
经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，计算机硬件的开发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务，数字作品的制作、集成。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2019年，易合广告实现营业收入1,090,267,627.76元，净利润2,068,553.01元。截止2019年12月31日，易合广告资产总额为511,071,669.08元，净资产为100,778,533.32元。
8、江苏万圣广告传媒有限公司（“万圣广告”）
成立时间：2015年04月29日
注册资本：1,000.00万元人民币
经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告；企业营销策划、广告艺术交流活动策划、企业形象策划；会务服务；计算机软件的开发、销售并提供相关的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2019年，万圣广告实现营业收入3,962,930,014.22元，净利润-21,429,052.49元。截止2019年12月31日，万圣广告资产总额为1,611,223,380.21元，净资产为51,406,990.72元。
9、北京乘风网络科技有限公司（“乘风网络”）
成立时间：2014年10月30日
注册资本：100.00万元人民币
经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、服装、电子产品、家用电器、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2019年，乘风网络实现营业收入662,199,554.28元，净利润4,607,419.18元。截止2019年12月31日，乘风网络资产总额为112,213,963.58元，净资产为11,514,711.92元。
10、上海氩氪广告有限公司（“上海氩氪”）
成立时间：2009年03月12日
注册资本：5,000.00万元人民币
经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，计算机信息科技、网络技术专业领域内的技术咨询、技术服务，计算机软件开发，计算机系统集成，计算机数据处理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，商务信息咨询，企业管理咨询，展览展示服务，计算机软件及辅助设备、自动化设备的技术开发、销售，电脑图文设计制作，计算机网络工程（除互联网上网服务营业场所），批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2019年，上海氩氪实现营业收入251,309,014.47元，净利润-1,906,461.35元。截止2019年12月31日，上海氩氪资产总额为275,209,269.28元，净资产为209,185,621.20元。（上述数据为合并数据）
11、琥之珀文化传播（上海）有限公司（“琥之珀”）
成立时间：2014年12月23日
注册资本：500.00万元人民币
经营范围：文化艺术交流策划，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，礼仪服务，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），摄影服务，电脑图文设计、制作，设计、制作、代理、发布各类广告。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2019年，琥之珀实现营业收入74,782,711.22元，净利润-858,572.02元。截止2019年12月31日，琥之珀资产总额为73,298,942.46元，净资产为19,419,284.45元。（上述数据为合并数据）
12、北京微创时代广告有限公司（“北京微创”）
成立时间：2011年08月08日
注册资本：1,000.00万元人民币
经营范围：设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；编辑服务；翻译服务；承办展览展示；网络技术服务；礼仪服务；经济信息咨询；销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2019年，北京微创实现营业收入2,340,765,817.24元，净利润30,928,001.27元。截止2019年12月31日，北京微创资产总额为739,255,988.74元，净资产为358,531,090.43元。（上述数据为合并数据）
13、江苏大网时代信息技术有限公司（“大网时代”）
成立时间：2013年08月21日
注册资本：5,000.00万元人民币
经营范围：网络技术研发；技术咨询；技术推广；信息技术服务；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2019年，大网时代实现营业收入1,014,217,478.50元，净利润-5,135,501.71元。截止2019年12月31日，大网时代资产总额为370,298,667.15元，净资产为97,697,941.16元。
14、江苏梦扬信息技术有限公司（“梦扬信息”）
成立时间：2018年9月3日
注册资本：1,000.00万元人民币
经营范围：计算机信息领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；广告设计、制作、代理、发布；图文设计、制作；翻译服务、展览服务、礼仪服务；工艺品（象牙及其制品除外）、文具、通讯器材、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2019年，梦扬信息实现营业收入102,991,570.57元，净利润323,069.28元。截止2019年12月31日，梦扬信息资产总额为31,609,851.58元，净资产为112,900.01元。
15、利欧聚合广告有限公司（“利欧聚合”）
成立时间：2016年09月28日
注册资本：5,000.00万元人民币
经营范围：广告设计、制作、代理、发布服务；文化艺术咨询、企业形象策划、其他社会经济咨询服务（除证券、期货外）；庆典活动策划服务、其他大型活动组织服务；会议及展览服务；信息系统集成服务；计算机网络技术开发、咨询、转让、推广服务；软件开发；贸易代理。
2019年，利欧聚合实现营业收入796,961,305.48元，净利润6,390,536.34元。截止2019年12月31日，利欧聚合资产总额为766,118,439.68元，净资产为331,016,883.45元。
16、利欧集团数字科技有限公司（“利欧数字”）
成立时间：2015年10月19日
注册资本：40,000.00万元人民币
经营范围：从事网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），广告设计、制作，市场营销策划服务，会务服务、礼仪服务，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2019年，利欧数字实现营业收入11,495,300,081.03元，净利润-1,643,714.80元。截止2019年12月31日，利欧数字资产总额为7,613,143,125.91元，净资产为4,218,571,746.90元。（上述数据为合并数据）
17、利欧广告传播有限公司（“利欧广告”）
成立时间：2020年03月15日
注册资本：5,000.00万元人民币
经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，文化艺术交流与策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售，计算机、信息、数字科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
18、上海智趣广告有限公司（“智趣广告”）
成立时间：2013年04月01日
注册资本：1,000.00万元人民币
经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，电脑动画设计，图文设计，市场营销策划，文化艺术交流策划，展览展示服务，投资咨询，信息科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2019年，智趣广告实现营业收入987,255,474.11元，净利润-14,728,249.84元。截止2019年12月31日，智趣广告资产总额为296,104,805.75元，净资产为128,834,831.10元。（上述数据为合并数据）
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年12月31日，公司的对外担保均是为全资子公司担保，实际担保余额为28,361.17万元，占本公司最近一期经审计净资产（2019年度合并报表）的3.49%。
截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、其他
公司将根据后续担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-068
利欧集团股份有限公司
关于2020年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2020年度，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股、全资子公司（包括但不限于利欧集团浙江泵业有限公司（“利欧浙泵”）、利欧集团湖南泵业有限公司（“湖南泵业”））拟向公司大股东、实际控制人王相荣及其一致行动人王壮利控制的企业浙江利欧控股集团有限公司及其下属子公司（包括但不限于浙江利欧环境科技有限公司（以下简称“利欧环境”）、浙江利欧环保科技有限公司（“利欧环保”）、台州利欧环保新材料有限公司（“利欧新材料”）、浙江利欧水务科技有限公司（“水务科技”））销售和采购产品（包括泵、配件及其他零星采购等），接受或提供劳务。
2020年4月26日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，关联董事王相荣和王壮利回避表决。独立董事对本次日常关联交易预计事项事前表示认可，并发表了独立意见。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
① 浙江利欧水务科技有限公司
公司名称：浙江利欧水务科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期: 2017年06月21日
住所：浙江省台州市温岭市滨海镇东楼村利欧路2号
注册资本：10,369万元人民币
股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例100%
经营范围：水处理技术开发、推广服务；变频供水系统设备及配件设计、安装；变频供水系统设备及配件、自来水生产专用设备、安全、自动化监控设备、污水提升设备、隔油设备研发、制造、销售；雨水的收集、处理、利用；物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：水污染防治设备的生产、销售。
② 浙江利欧环境科技有限公司
公司名称：浙江利欧环境科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期: 2010年10月19日
住所：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街1号
注册资本：10,369万元人民币
股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例85.00%
经营范围：变频供水系统设备及配件、智能无负压供水系统设备及配件、真空设备、自来水生产专用设备、安全、自动化监控设备、环境保护专用设备、自动化设备、水质污染防治设备、污水处理设备、雨水的收集、处理、利用设备、气体、液体分离及纯净设备、其他通用设备、电子设备、电力电子元器件、电子工业专用设备、工业自动控制系统装置研发、制造、销售；工程勘察设计；土木工程建筑设计；园林绿化工程设计、施工；建筑机电安装工程施工；金属材料（不含危险化学品）、塑料制品、金属制日用品、仪器仪表、玻璃钢制品、管道、阀门销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
③ 浙江利欧环保科技有限公司
公司名称：浙江利欧环保科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期: 2006年08月24日
住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街2号
注册资本：10,369万元人民币
股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例90.00%
经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；纺织专用设备销售；纺织专用设备制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
④ 台州利欧环保新材料有限公司
公司名称：台州利欧环保新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期: 2017年11月30日
住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街2号
注册资本：500万元人民币
股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例85.00%
经营范围：环保新材料技术推广服务；高性能膜材料研发、销售；膜材料及膜组件（不含危险化学品）、环境保护专用设备技术研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.与上市公司的关联关系
浙江利欧控股集团有限公司是由公司控股股东、实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生控股的企业。王相荣先生为公司董事长、总经理，持有利欧股份股票637,387,033股，是公司控股股东及实际控制人；王壮利先生为公司副董事长，持有利欧股份股票503,903,819股，是公司控股股东、实际控制人王相荣的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，利欧环境、利欧环保、利欧新材料和利欧水生态为公司的关联法人。
3.履约能力分析
利欧环境、利欧环保、利欧新材料和利欧水生态均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。
2、关联协议签署情况
公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求、 公允的市场价格与关联方签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计的关联交易系正常的经营性往来，且占公司销售收入的比重较低，交易价格按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司2020年度拟发生的日常关联交易均为公司及子公司日常生产经营所需，在市场化运作方式下，交易定价根据公平、公允原则并参考市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
（1）公司与关联方的交易属于日常业务范围。公司对关联交易金额预计合理。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
（2）董事会在审议关联交易事项时，关联董事王相荣、王壮利回避了表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事对相关事项的事前认可意见
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-069
利欧集团股份有限公司
关于开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月26日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司开展远期外汇交易的目的
公司机械制造板块产品出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司机械制造板块的经营业绩会造成较大影响。
为降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易
(上接45版)
(下转47版)
