新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截止2019年12月31日雪峰科技总股本65,870万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计3,293.50万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司是以民用爆炸物品生产与爆破服务为主，围绕民爆行业全产业链服务的产业一体化企业。公司位于祖国西北，产业涵盖民用爆炸物品的研发、生产、销售、运输等环节，并提供爆破方案设计、监理、咨询，矿山爆破一体化解决方案规划实施等多种服务。2019年，公司天然气管输服务正式投入运行，标志着公司产业链进一步上延，产业链与价值链更加完整。

公司主要产品涉及工业炸药、工业雷管、工业索类等三大类，产品规格、生产规模均位居新疆地区首位。拥有生产、爆破、武装护卫等多专业运营团队与科学化管控体系。作为行业“爆破集成服务专家”公司致力于为矿产资源开采，公路、铁路、水利水电等基础设施建设提供一揽子爆破解决方案。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

聚焦民爆主业，公司不断扩展延伸上下游产业链，已由传统的民用爆炸物品生产销售单一化经营模式向以民用爆炸物品生产销售为支撑，矿山爆破一体化服务为引领，商贸与危货运输为保障的多元化经营模式转变。聚焦未来市场，公司已由生产型企业向生产服务型企业转变，优化了“以销定产”的生产模式，建成了“以爆带销、以销促爆、爆销协同”的销售格局，加强了集中采购、锁定价格、市场采购等多种方式并存的采购模式，持续为公司高质量发展保驾护航。

（三）行业情况

公司所处行业为民爆行业，按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）标准，行业门类为“C制造业”，行业大类代码为26化学原料和化学制品制造业，细分分类为2671炸药及火工产品制造。

民爆行业素来被称为“基础工业的基础，能源行业的能源”，产品被广泛用于煤炭、冶金等采矿、建材开采、机械加工、水电工程、农村基础设施及城市建设和国防施工等多个国民经济领域。因民用爆炸物品具有易燃易爆的特殊属性，国家历来对民爆行业生产、销售、爆破施工等环节实施严格的许可准入制度，并建立了完善的行业标准及安全管理规章制度体系。

2018年行业出台《关于推进民爆行业高质量发展的意见》（以下简称“民爆高质量意见”）中指出，以深化供给侧结构性改革为主线，以安全发展为主题，引导企业重组整合，做优做强，化解低端过剩产能，增加优质供给，鼓励技术创新，推进智能制造，提升本质安全水平，实现民爆行业安全发展、高质量发展。《民爆高质量意见》中明确“到2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系”。

2019年行业主要指标稳定增长，生产总值同比增长约7%，利润总额5%。一体化进程逐步推进，产能利用率显著提升，产业集中度进一步提高，行业排名前15家企业集团生产总值占比达到57.5%，接近“高质量发展”目标，所占比例连续六年稳定增长。2019年，公司工业产值行业排名第12位，工业炸药产量行业排名第14位，与2018相比，均有所提升。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入213,469.51万元，较上年同期增长4.94%；实现归属于上市公司股东的净利润9,519.95万元,较上年同期增加4,342.41万元；2019年扣非后的归母净利润为7,952.85万元，较上年同期增加4,897.99万元。

报告期末，公司总资产为344,479.72万元，较上年末增加13.09%；归属于上市公司股东的所有者权益126,412.46万元，较上年同期增长6.75%；经营活动产生的现金流量净额为5,216.99万元，较上年同期增加5,078.37万元；加权平均净资产收益率7.80%，较上年同期增加3.52个百分点。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24号一一套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年 1 月 1 日起施行。根据财政部的上述规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。

资产负债表项目调整：公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。资产负债表项目由“可供出售金融资产”调整为“其他权益工具投资”。

本公司对以前年度被分类为应收票据的银行承兑汇票，根据合同条款规定其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金额资产的业务模式是以收取合同现金流量和出售金融资产为目标，因此该部分金额从“应收票据”重分类至“应收款项融资”。

本公司于2019年1月1日评估了应收款项预期信用损失金额，与执行2018年12月31日之前的会计政策应计提的坏账准备金额无重大差异。

以上会计政策变更对公司前期财务状况、经营成果及现金流量没有产生影响。对合并报表项目列报的期初余额影响见下表：

金额单位：元

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对母公司报表项目列报的期初余额影响见下表：

金额单位：元

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共35户，合并范围见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比减少4户：

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合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-014

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2019年4月27日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号13楼会议室召开第三届董事会第十五次会议。会议通知于2020年4月17日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，其中：董事杨祖一、李保社因疫情防控和工作原因，通过通讯表决方式参会。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票

（三）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2019年度独立董事述职报告》。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度社会责任专项报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2019年度社会责任专项报告》。

（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度财务决算方案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度审计报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2019年度审计报告》。

（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2019年度内部控制评价报告》。

（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度内部控制审计报告》

表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2019年度内部控制审计报告》。

（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度募集资金使用与存放情况专项报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的公告（公告索引号：2020-016）。

（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2019年度关联方资金占用情况的专项说明》。

（十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年年度报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2019年年度报告》及《雪峰科技2019年年度报告摘要》。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度利润分配预案》

公司拟以截止 2019 年 12 月 31 日雪峰科技总股本65,870万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币(含税)，共计3,293.50万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2020-017）。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年度经营计划》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年度财务预算方案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（十六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年固定资产投资、研发项目投资计划》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（十七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年度融资计划》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（十八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保的议案》

公司董事、董事长康健先生，董事于新江先生分别在控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司担任董事长、副总经理，为关联董事，回避表决该项议案。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 回避表决2票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2020-018）。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（十九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年第一季度报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2020年第一季度报告》。

（二十）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年利润分配规划》的议案；

表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2020-019）。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（二十一）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年度对外捐赠计划》的议案；

表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（二十二）审议《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度股东大会的议案》

同意在2020年6月30日之前召开公司2020年度股东大会，授权公司董事长康健先生在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2019年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2019年4月28日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020一015

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年4月27日以现场会议的方式召开，会议通知和资料于2020年4月17日通过电子邮件的方式发送至各位监事。会议应参加表决的监事三名，实际参加会议的监事三名。会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2019年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度财务决算方案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度审计报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2019年度审计报告》。

（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2019年度内部控制评价报告》。

（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度内部控制审计报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2019年度内部控制审计报告》。

（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度募集资金使用及存放专项报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2020一016）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2019年度关联方资金占用情况的专项说明》。

（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年年度报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2019年度报告进行认真审阅后认为：

（1）2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2019年年度报告》及《雪峰科技2019年年度报告摘要》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度利润分配预案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2020-017）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年度财务预算方案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年度融资计划》的议案

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于接受控股股东提供融资关联担保的议案》

监事会认为，控股股东为公司银行融资提供关联担保，解决了公司银行借款担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，也无需公司提供任何反担保，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

公司监事会主席木拉提·柯赛江先生系公司监事会主席，同时担任关联方新疆雪峰投资控股有限责任公司董事，此项议案回避表决。

表决结果：同意2票 反对0票 弃权0票 回避表决1票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2020-018）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年第一季度报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2020年第一季度报告进行认真审阅后认为：

（1）2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2020年第一季度报告》。

（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年利润分配规划》

监事会认为，公司制定的三年利润分配规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑了公司实际经营情况、发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，对公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况进行审慎预判，从而建立的投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

监事会同意新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2019-2021）利润分配规划。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的公告（公告索引号：2020-019）。

（十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年度对外捐赠计划》

监事会认为，公司2020年度对外捐赠计划符合中央和新疆维吾尔自治区关于“新疆社会稳定和长治久安”的总体要求，是公司积极践行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审议决策程序符合相关规定。

表决结果：同意3票， 反对0票， 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-016

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2019年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]722号文核准，并经上海证券交易所同意，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“雪峰科技”）由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8235万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.98元。截至2015年5月11日止，本公司共募集资金410,103,000.00元，扣除发行费用40,875,370.72元，募集资金净额369,227,629.28元。

截止2015年5月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，也经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000278号”验资报告验证确认。

截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入334,192,432.59元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币195,655,900.00元；于2015年5月11日起至2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币101,937,071.21元；本年度使用募集资金36,599,461.38元。截止2019年12月31日，募集资金余额为人民币41,270,902.30元（其中包括累计收到的银行存款利息收入净额1,891,681.18元以及理财收益净额3,674,353.71元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过，并经本公司 2012年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与东方花旗证券有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知东方花旗证券有限公司，同时提供专户的支出清单。

根据雪峰科技《首次公开发行股票招股说明书》，新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目（以下简称“爆破工程一体化项目”）的实施主体为公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”），公司将以募集资金对雪峰爆破进行增资，增资款全部用于爆破工程一体化项目。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《变更公司部分募集资金投资项目实施主体》、《公司募集资金使用事项》以及《提请召开公司2017年第一次临时股东大会》等议案，根据上述议案：公司拟采取增资的形式将募集资金12,528.00万元投入雪峰爆破用于实施爆破工程一体化项目；增资款中9,896.97万元计入注册资本，2,631.03万元计入资本公积，增资完成后，雪峰爆破注册资本变更为人民币21,655.93万元，增资后公司持有雪峰爆破股份由85%增加至91.8551%。

为保证募集资金安全，雪峰爆破、克州雪峰爆破工程有限公司、乌恰县雪峰爆破工程有限公司设立募集资金专户。公司已与雪峰爆破、专户银行、保荐机构签署募集资金四方监管协议,督促上述公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

关于《变更新疆雪峰科技（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目实施主体》的议案已通过雪峰科技2017年第一次临时股东大会审议，新的募集资金专户为天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行，银行账号为102902000011126。

2018年10月26日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施主体》的议案，并经2018年11月13日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过，变更新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目之子项目乌恰县萨热克铜矿年产3000吨现场混装乳化炸药地面站生产系统建设项目的实施主体为新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司。

2018年11月27日公司召开了第二届董事会第三十五次会议，会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，根据该决议，公司、公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司、新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行，就新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司在天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行新设的募集资金专用账户（账号：102902000028963）监管事宜签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金334,192,432.59元，募集资金余额为41,270,902.30元（其中包括累计收到的银行存款利息收入净额1,891,681.18元以及理财收益净额3,674,353.71元）。募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

截至2019年12月31日，公司募集资金存放情况如下

金额单位：人民币元

■

截至2019年12月31日，公司所属新疆雪峰爆破工程有限公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：上述表格中募集资金专项账户，初始存放金额128,748,557.13元,其中募集资金125,280,000.00元以增资的形式投入新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目，剩余3,468,557.13元为募集资金利息收入及理财收益所得（其中银行存款利息收入779,249.65元以及理财收益净额2,689,307.48元），经公司第二届董事第二十三会议审议通过《关于变更部分募集资金产生理财收益存储专户并签署四方监管协议的议案》（详见2017-050公告)，同意将相关利息和理财收益转入新专户后，雪峰爆破对该利息和理财收益将作为对公司的负债进行账务处理，不得计入资本公积，未得到公司董事会或股东大会授权，雪峰爆破不得使用该部分资金。

截至2019年12月31日，公司所属克州雪峰爆破工程有限公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：上述表格中募集资金专项账户，在公司2017年第一次临时股东大会审议中，通过了关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施主体》的议案。注销了该项目原实施主体乌恰县雪峰爆破工程有限公司母公司克州雪峰爆破工程有限公司募集资金专户，公司、克州雪峰爆破工程有限公司与该银行及保荐机构签署的募集资金四方监管协议同时作废。

截至2019年12月31日，公司所属乌恰县分公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：上述表格中募集资金专项账户，该子项目总共需投入募集资金12,000,000.00元。截止本年度末,项目累计使用了12,000,000.00元，账面剩余资金665,123.32元为多存放的募投资金（该子项目完结后原归入主体项目专户，具体金额以归还时实际到账数额为准）。

三、公司截止2019年12月31日募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的募集资金使用情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划以及截至本年度末募集资金支出情况如下：

金额单位：人民币万元

■

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002910号），截止2015年5月31日，本公司以自筹资金先行投入募投项目（整体迁建技术改造项目）的实际投资额为37,016.82万元，公司决定用本次募集资金19,565.59万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。该置换事宜已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对上述事项出具了同意意见。

具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益，公司于2015年9月22日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过17,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东方花旗证券有限公司对此发表了明确同意的意见。

2016年度，公司使用暂时闲置的募集资金累计购买了理财产品91,000.00万元，截至2016年12月31日，理财产品已全部到期，2016年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

■

注：2019年度中公司未使用募集资金进行投资理财。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据本公司于2017年4月24日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更募投项目-爆破工程一体化的议案》以及《关于公司变更募投项目-工程技术研发中心的议案》，由于实际情况发生变化，公司对上述议案提及的募投项目进行了变更，并由独立董事、监事会和保荐人发表了意见。公司于2017年4月26日公告的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》中对上述变更事项进行了公告。上述议案均于2017年5月25日经公司2016年年度股东大会审议通过。

根据本公司于2018年10月26日召开的第二届董事会第三十三次会议，2018年11月13日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施主体》的议案，将原主体克州雪峰爆破工程有限公司变更为新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司，并以乌恰分公司为主体实施乌恰混装站项目。公司对上述变更事项进行了公告（公告编号：2018-056）。

截止本年度末，涉及上述变更的募投项目，以乌恰分公司为主体实施乌恰混装站项目的募投资金已全部投入使用，其它变更项目也已部分投入使用。

五、募投资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师审核意见

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了中天运〔2019〕核字第90136号《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告》。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司截至2019年12月31日止的《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。

七、保荐机构专项意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司(原东方花旗证券有限公司)对本公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。

经核查，保荐机构认为，公司2019年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对雪峰科技2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2020年4月28日

附件一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

公司代码：603227 公司简称：雪峰科技

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人康健、主管会计工作负责人吕文颖及会计机构负责人（会计主管人员）柳阳春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

1.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.应收票据：本报告期末数为29,333.74万元，较期初减少18,222.94万元，减幅38.32%，主要是背书转让的票据到期，终止确认应收票据；

2.预付账款：本报告期末数为10,741.97万元，较期初增加2,967.49万元，增幅38.17%，主要是大宗贸易预付供货款所致；

3.其他应收款：本报告期末数为6,136.48万元，较期初增加1,555.73万元，增幅33.96%，主要是支付履约保证金所致；

4.应付票据：本报告期末数为6,465.23万元，较期初减少2,810.69万元，减幅30.30%，主要是票据到期兑付所致；

5.应付账款：本报告期末数为40,956.20万元，较期初减少20,298.08万元，减幅33.14%，主要是背书转让的票据到期，终止确认所致；

6.应交税费：本报告期末数为1,272.45万元，较期初减少1,837.86万元，减幅59.09%，主要是缴纳上年度税费所致；

7.一年内到期的非流动资产：本报告期末数为1,979.68万元，较期初增加847.78万元，增幅74.90%，主要是一年内到期的长期借款重分类所致；

8.营业收入：本报告期发生额为15,969.88万元，较上年同期减少15,520.20万元，减幅49.29%，主要是本报告期受新型肺炎疫情影响，各业务板块收入下降较多；

9.营业成本：本报告期发生额为14,665.41万元，较上年同期减少14,855.54万元，减幅50.32%，主要是本报告期营业收入减少较多，营业成本相应下降较多。

10.投资收益：本报告期发生额为-70.30万元，较上年同期减少90.33万元，主要是被投资企业发生亏损所致；

11.营业外支出：本报告期发生额为1,366.97万元，较上年同期增加1,334.82万元，主要是因疫情原因造成非正常停工成本计入本科目所致；

12.销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期发生额为10,762.49万元，较上年同期减少6,085.21万元，减幅36.12%，主要是受疫情影响，本报告期各业务板块收到的现金较上年同期减少较多；

13.购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期发生额为8,397.80万元，较上年同期减少4,282.93万元,减幅33.78%，主要是本报告期各业务板块支付的现金较上年同期减少较多；

14.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本报告期发生额为1,123.65万元，较上年同期减少962.83万元，减幅46.15%，主要是上年同期子公司沙雅丰合能源有限公司输气管线项目处于建设期，购建固定资产支出较大。。

15.吸收投资收到的现金：本报告期发生额为618万元，是子公司沙雅丰合能源有限公司收到少数股东投资款所致，上年同期无发生。

1.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

1.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

1.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2019年1-6月,公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,686.94万元，预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少70%至25%，预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为506.08万元至1,265.21万元。预期净利润减少的主要原因是：受新型肺炎疫情影响，各企业复工复产较往年滞后较多，公司各项生产经营业务受到较大的不利影响。

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（下转55版）

公司代码：603227 公司简称：雪峰科技