青岛伟隆阀门股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2020-028

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以116,722,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事给排水阀门产品的设计研发、生产制造和销售服务的高新技术企业，为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。目前公司已形成以闸阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、报警阀、雨淋阀等为主的多个系列产品，共有2,000多个规格，能够满足客户一站式采购需求。公司产品取得了欧盟CE产品安全认证、英国WRAS饮用水认证、美国UL饮用水认证、美国UL认证、美国FM认证、美国NSF认证、加拿大UL认证、澳大利亚IAPMO审核WaterMark认证和AGA\OceanMark.认证、中国船级社型式认可证书、武器装备质量管理体系认证证书、俄罗斯GOST认证、阿联酋Civil Denfense民防认证、CCC中国国家强制性产品认证证书、香港水务署认证、德国VDS认证等多项产品质量认证，获得“GB/T 29490-2013知识产权管理体系认证”，成为国内给排水阀门行业取得认证较多的企业之一。2016年7月26日，公司阀门检测中心获得“中国合格评定国家认可委员会、中国国防科技工业实验室认可委员会”颁发的CNAS/DILAC实验室认可证书。2016年11月1日，公司阀门检测中心实验室被美国保险商试验所产品公共安全试验权威机构认定为国内阀门行业首家“UL认可目击测试实验室”，标志着公司阀门产品的检测能力已达到国内领先水平。

报告期内，公司主营经营模式、主营业务及主要产品未发生重大变化；公司在境外设立的全资子公司及其拥有的资产未发生重大变化。

公司于2017年5月11日募集资金21,963.50万元原计划用于建设“大规格和特殊用途阀门生产项目及研发技术中心项目”，在2018年4月24日公司召开第三届监事会第二次会议、第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的议案》，将“大规格及特殊用途阀门生产项目”的原投资总额18,258.5万元调整为8,335.5万元，并将缩减募集资金的9,923万元用于莱州伟隆“新型阀门建设项目”建设，具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的公告》（公告编号：2018-043），上述募投项目的实施将为公司的产品满足市场需求及提升研发技术水平提供有力的保障。

公司产品以出口为主导，2017年度、2018年度及2019年度公司产品出口收入占营业收入比例分别为85.88%、85.83%和85.20%，销往欧洲、北美、中东、南美、亚洲、大洋洲等50多个国家和地区。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年度，公司继续加大市场开拓力度，深化产品结构调整，提升生产交付能力。同时加强内部管理，严格控制成本费用，紧紧围绕年度经营发展计划，坚持“开拓市场、满足需求为导向；研发产品、加速认证为基础；调整产品、优化结构为保障；提升质量、创建品牌为战略；精益管理、提高效益为目标”的经营方针，克服重重困难，使公司主营业务发展保持了稳定发展的态势。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019年度实现营业收入355,225,906.74元，较上年增长2.46%，实现归属于上市公司股东的净利润52,983,867.54元，比上年减少31.79%。公司实现销售收入、净利润、回款率虽然达到制定的必保指标，但净利润较目标值和去年完成的数据降低较多。截至2019年12月31日，公司资产总额799,909,010.24元，归属于母公司所有者权益651,310,430.22元。

2019年，公司完成的重点工作如下：

（一）加大市场拓展力度，扩大自主品牌市场

参加国际、国内展会及客户拜访20余次，召开了首次国际商务会议，邀请国内外80余家客户来公司参观考察并举办新铸造厂投产仪式，开拓了一大批新的客户。营销中心试行代理商销售模式发展了40余家代理商，已签订阀门产品和铸件销售合同1,100余万元。自主品牌“WEFLO”产品占销售收入稳定在60%以上,获得中国贸促会颁发的“中国出口商品品牌证明书”，市场认知度不断提高。

（二）新产品研发取得新进展，质量管理体系不断完善

新产品研发重点项目通过了FM/ UL/VDS/WATERMARK/3C及WRAS审核认证29项、280多个规格；获得了《信息化和工业化融合管理体系》审核评定证书；有5项实用新型专利已被国家知识产权局受理专利权；莱州伟隆通过了高新技术企业首次评审认定。加强了质量管理“保证、预防、报告和监控”职能落实及监督考核措施，形成了以售后服务人员为主、销售、技术、生产人员为辅的服务体系。通过了ISO9001、ISO14001\OHSAS18001和GJB、CCS管理体系及BSI、NSF、CCC等现场监督审核；莱州伟隆新铸造厂通过了ISO9001体系审核认证及进入汽车部件供应链制造商的IATF16949管理体系认证。

（三）适时调整组织结构，优化生产布局

公司结合经营管理需要，实行了公司与子公司主要职能部门业务工作指导、监督的一体化运行机制，调整了采购、仓储物流、厂办部门的管理结构；同时优化整合了各厂区的生产布局，对蓝村、莱州厂区进行有序调整人员、设备、产品到新厂区，压缩了冗余人员，降低了经营管理成本。

（四）不断规范经营运作，基础管理日益完善

公司董事会严格履行中国证监会、深交所对上市公司的管理要求，规范三会和内控管理，召开各类会议20次，信息公告披露200余份文件,被深交所评为信息披露质量A级企业。向股东、投资者实施了2018年度利润分红派息2334.84万元。完善了管理体系文件、流程，修订规范了采购、施工、销售业务合同内容；全面试行了预算管理办法，每季度核算预警各部门费用情况，使管理费用得到了有效控制；积极组织处理劳动仲裁/诉讼案件，维护了公司的合法权益。

（五）选拔晋升优秀人才，完善员工激励措施

公司“人力资源战略绩效管理与薪酬管理”项目实施日趋完善，调整了新老员工薪酬水平；在管理人员岗位试行了月份、季度、年度绩效考核同工资挂钩管理。引进管理人才18名，提拔了6名具有组织管理能力的优秀员工，对不称职的中层管理人员予以降职、解聘；为13名科技人员申报办理助理工程师、工程师技术职务资格。对年度做出突出贡献的优秀员工、优秀班组、优秀管理团体、重大项目工作组予以了表彰奖励。

（六）募投项目有序开展，逐步达到预期使用状态

公司结合国内外阀门产品市场变化和生产经营需求的实际情况，经过认真审慎的研究分析募投项目实施的有效性，采取分期有序推进“大规格及特殊用途阀门”、“技术研发中心”和“新型阀门建设”募投项目的实施进度，已完成主要生产设备及配套设施的考察、购进和安装运行，逐步达到了预期使用状态并拟予以结项终止，这将有利于公司发挥客户、渠道、品牌、品质、产业链和制造规模优势，进一步提升市场占有率和经济效益。

（七） 完成了首次限制性股票激励第一期解除限售工作

公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及其他人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，于2018年11月20日向符合条件的39名激励对象授予114.20万股限制性股票。公司于报告期内为符合解除限售条件的38名激励对象解禁了33.66万股，完成了首次限制性股票激励第一期解除限售工作，共享公司经营发展成果。

（八）落实安全生产责任，查处违规违纪行为

公司组织落实了安全生产、职业健康、劳动防护及环境治理的三级管理责任状和考核激励机制，每周现场安全生产及5S管理监督检查，及时发现问题，排除安全隐患。每年组织一次员工福利健康和特殊工种职业健康体检。审计监督调查了涉及管理、质量、安全、违规违纪等给公司造成经济损失的责任事故，通报处罚责任人员，表彰奖励工作业绩优秀的员工。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

见2019年年度报告全文中“第十二节财务报告一五、重要会计政策及会计估计一27、重要会计政策及会计估计变更”内容。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

董事长：范庆伟

2020年4月27日

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2020-025

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2020年4月17日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2020年4月27日下午14时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

独立董事樊培银先生、丁乃秀女士、宋银立先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

《2019年度董事会工作报告》和《独立董事2019年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

总经理李会君先生向董事会汇报了《2019 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了2019 年度公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议情况，公司经营状况运行良好。

3、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经审计，2019年度公司实现营业收入355,225,906.74元，利润总额60,845,953.81元，净利润52,983,867.54元，其中：归属于母公司所有者的净利润52,983,867.54元，基本每股收益0.45元。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2020年度财务预算：2020年度公司营业收入预计同比增长10%，净利润预计同比增长5%-10%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务预算报告》。

特别提示：公司2020年度财务预算指标不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现营业收入355,225,906.74元， 实现归属于母公司所有者的净利润52,983,867.54元。公司2019年母公司实现净利润67,783,389.02元， 根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金6,778,338.90元后，加上年初未分配利润235,442,796.10元，减去2019年分配股利23,348,400元,公司2019年期末可分配利润为273,099,446.22元。

鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司以 2019年12月31日的公司总股本11,672.20万股为基数，向全体股东按每10股派息4.5元（含税）,共派发现金红利5,252.49万元，本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定。

公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的意见。《关于2019年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度的审计工作恪尽职守，能够遵循客观、公正、独立的职业操守，圆满的完成了公司2019年度的审计工作，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

公司独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司续聘2020年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

10、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司本次对募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久性补充流动资金，不存在违反相关法律法规、部门规章、规范性文件的情形，有利于提高资金的使用效率，审批程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

11、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

12、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司拟使用不超过30,000万元自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

13、审议通过《关于拟向银行申请银行授信的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司董事会同意2020年度公司及全资子公司向银行申请综合授信事项，拟申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

董事会认为，本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于公司2020年度第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度第一季度报告》。

16、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司拟定于2019年5月19日（周二）召开公司2019年度股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

5、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见；

6、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2020年度拟申请银行授信并接受关联方担保的核查意见；

7、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

8、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

9、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见；

10、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2020年4月27 日

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2020-026

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2020年4月17日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事、监事和高级管理人员。会议于2020年4月27日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司监事会编制的《2019年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年年度报告及其摘要报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

《关于2019年度财务决算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

根据公司2019年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2020年度公司营业收入预计同比增长10%，净利润预计同比增长5%-10%。

本预算报告为公司2020年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2020年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

《关于2020年度财务预算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

监事会认为：公司2019 年度利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年（2018-2020）股利分配计划》的现金分红规定，公司 2019 年度利润分配方案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公司正常经营，符合公司的发展规划。因此，我们同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

《关于2019年度利润分配预案的公告》具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经审核，监事会认为：公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。公司编制的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2019年度募集资金的使用和存放情况。

《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会出具的内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

《关于公司续聘2020年度审计机构的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

9、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司本次对募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久性补充流动资金，不存在违反相关法律法规、部门规章、规范性文件的情形，有利于提高资金的使用效率，审批程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。监事会同意该事项。

《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

10、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经审核，监事会认为：为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，监事会同意使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，以提高资金收益。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于拟向银行申请银行授信的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经审核，监事会认为：为满足公司发展需要和日常经营资金需求拟申请银行授信具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

《关于拟向银行申请银行授信的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于公司2020年度第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度第一季度报告》。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日

证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2020-029

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》， 现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现营业收入355,225,906.74元， 实现归属于母公司所有者的净利润52,983,867.54元。公司2019年母公司实现净利润67,783,389.02元， 根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金6,778,338.90元后，加上年初未分配利润235,442,796.10元，减去2019年分配股利23,348,400元,公司2019年期末可分配利润为273,099,446.22元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年度）》等规定，结合公司实际经营情况及未来发展前景，出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：

公司以 2019年12月31日的公司总股本11,672.20万股为基数，向全体股东按每10股派息4.5元（含税）,共派发现金红利5,252.49万元，本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司 2019 年度利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年（2018-2020）股利分配计划》的现金分红规定，公司 2019 年度利润分配方案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公司正常经营，符合公司的发展规划。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意提交公司2019年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为：该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及本公司的《公司章程》《公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对《关于2019年度利润分配的预案》的审议、表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》的规定。因此，我们同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

3、 监事会意见

全体监事认为：公司2019 年度利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年（2018-2020）股利分配计划》的现金分红规定，公司 2019 年度利润分配方案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公司正常经营，符合公司的发展规划。因此，我们同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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