新疆八一钢铁股份有限公司

公司代码：600581 公司简称：八一钢铁

2019年年度报告摘要

公司代码：600581 公司简称：八一钢铁

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）樊国康保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

货币资金变动主要是报告期公司收现减少。

应收账款变动主要是报告期公司赊销额度增加。

应收款项融资变动主要是报告期销售量减少，收票减少。

递延所得税资产变动主要是报告期公司转销可抵扣暂时性差异。

其他非流动资产变动主要是报告期工程预付增加。

应交税费变动主要是报告期实行个税减负后个人所得税比去年同期减少。

其他流动负债变动主要是期初已背书票据到期。

专项储备变动主要是报告期专项储备使用减少。

其他综合收益变动主要是应收款项融资票据减少。

管理费用变动主要是报告期企业社会保险费减半征收及后勤服务费减少所致。

研发费用变动主要是报告期公司研发费支出减少。

其他收益变动主要是报告期收到政府补助金。

营业外收入变动主要是上年同期清理无法支付款项所致。

营业外支出变动主要是上年同期公司事故行政罚款。

所得税费用变动主要是报告期转销可抵扣暂时性差异使得递延所得税费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动主要是报告期同比净利润减少现流0.02亿，同比存货的增加、经营性应收的增加、经营性应付的减少增加现流0.8亿，综合所致。

投资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期公司工程款付现增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期应付利息增加。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经营整体情况盘点：2020年第一季度，公司钢材产量为110.38万吨，同比增加7.38％；钢材销量为89.09万吨，同比减少17.07％；实现营业收入31.75亿元，同比减少19.07％；营业成本30.74亿元，同比减少18.74%；实现净利润-1.91亿元。

销量减少主要原因：一季度本就是疆内的需求淡季，重点工程都未开工。受疫情影响，2月下游直供用户几乎都未开工；3月下游用户开始逐步复工，但受内地施工人员陆续返疆到岗和物流等因素的影响，工程项目启动慢，需求下降严重；同时，经销商对后市持谨慎观望的态度，压货意愿低，也使得资源基本集中在钢厂手上，销售量难以恢复。

采取措施：旺季销售期间，依据市场需求做好产品动态结构、流向调整，提升产品边际盈利能力。提高板、型、优产品销量占比；同时，在建材产品中加大边际贡献大的高线、盘螺、两头螺纹的销售占比，减少边际贡献低的中螺纹产品的排产；紧盯加工制造业企业的需求和有冬季采购意愿的用户；加大乌昌区域销售力度，鼓励用户自提，降低销售物流费用；加大资金回收力度，降低产成品库存及资金占用。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现净利润111,139,007.10元，加上2019年年初转入未分配利润-1,613,260,933.30元，本年可供分配利润为-1,502,121,926.20元，按照《公司章程》规定，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司长期专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售。作为新疆唯一的钢铁上市公司，产品以热轧板卷、冷轧薄板、中厚板、高速线材、螺纹钢等工业及建筑用钢为主。营业收入和利润主要来源于钢材的生产和销售业务。

（二）公司经营模式

公司拥有完整优质的炼铁、炼钢及轧钢生产系统，具备年产660万吨铁、730万吨钢、770万吨材的生产能力。公司以新疆地区为核心销售区域同时辐射西北及中亚地区，密切关注本地及周边的市场需求和产品价格变化，实施差异化竞争策略，对产能和产线配置进行经济性比较，制定合理的产能规模和产线布置，灵活组织安排生产，产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度。2019年，公司板材疆内市场占有率达到77%，建材疆内市场占有率为34%。

（三） 行业情况说明

2019年，钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，巩固去产能成果，加快结构调整、转型升级，推动全行业高质量发展，行业运行总体平稳。2019年全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.09亿吨、9.96亿吨和12.05亿吨，同比分别增长5.3%、8.3%和9.8%，粗钢产量再创历史新高。

2019年，钢铁行业在经历三年“化解过剩产能”后，供给侧结构性改革带来的政策红利逐渐衰减，钢铁行业高供给压力有所显现，钢材价格呈窄幅波动下行走势，铁矿石等原燃料价格上涨，几方因素叠加影响，钢铁企业经济效益大幅回落。

2019年，全球经济下行压力加大，叠加经贸摩擦不确定性因素增多，钢材出口贸易连续受到拖累，我国钢铁市场主要还是以满足国内需求为主。2019年钢铁行业市场需求较好，主要得益于基建、房地产等下游行业的稳定运行，但各行业发展情况并不相同，其中基建行业投资保持低速平稳增长，房地产投资、新开工项目保持较高速度增长，机械行业平稳运行，汽车行业持续低迷，造船行业三大指标两降一升，家电行业保持增长趋势，集装箱行业陷入低迷。2019国内粗钢表观消费量约9.4亿吨，同比增长8%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要经营情况如下：

2019年，钢铁行业在经历三年“化解过剩产能”后，供给侧结构性改革带来的政策红利逐渐衰减，钢铁行业高供给压力有所显现，市场价格有所下行，叠加铁矿石价格大幅上涨侵蚀企业利润，钢铁行业盈利水平显著下降。

公司面临钢材价格下滑，铁矿石价格大幅上涨、钢铁产能过剩、市场需求萎缩等不利局面，加强生产与市场联动，积极响应市场，深入对标挖潜，持续推进成本削减工作，积极寻求效益增长点，紧盯全年生产经营目标，提升公司经营效益和管控水平，2019年累计产铁552万吨、产钢580万吨、产商品材551万吨，与上年同比分别增加30万吨、19万吨、28万吨。销售量553万吨，与上年同比增长7.8%，实现营业收入206亿元，同比增长2.52%，营业成本188亿元，同比增长7.14%，实现净利润1.11亿元，同比下降84.13%.

报告期内，公司坚决贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，不折不扣落实到经营管理各项目标任务中，深耕新疆区域市场、紧密契合新疆钢铁行业现状和市场消费发展变化的趋势，加快产品结构调整，营销模式变革，生产经营平稳运行，市场竞争力和发展后劲持续增强，发展基础进一步夯实，为公司构建高质量钢铁生态圈打造中国西部最具有竞争力钢铁企业奠定了基础。

公司主要工作开展情况如下：

（一）创先争优全面对标找差，一是对标先进，以降本增效为抓手，进一步降低生产工序成本，保持铁水成本国内领先地位。二是推进全物流成本系统优化工作，物流成本进一步降低。

（二）深入贯彻落实“三转”管理理念、加强生产管控力度。强化产品质量管控，提升精益制造能力。围绕“板型优”战略，加快产品结构转型，产销量持续增长。坚持区域市场服务能力提升，不断延伸产业链，提升价值链。

（三）持之以恒推进技术创新，科技实力和核心竞争力。一是促进低碳冶金工艺技术重大科技项目落地。二是完善技术创新奖励体系，促进技术创新能力提升。三是积极开展绿色制造技术研发，积极推动蓝领创新。

（四）坚持不懈加大智慧升级步伐，以“智慧制造+管理变革”为推进路线，实现劳动效率再提升目标。

（五）公司积极践行绿色发展理念，切实推进能源节约与生态环境保护，能源管理工作聚焦管理节能、技术节能和系统节能、持续完善、改进和提升能源管控体系；环保工作聚焦控制环保事故、达标排放和提高固废综合利用率，持续完善、改进和提升环保管控体系。构建绿色共享发展新格局。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

1.执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

■

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

■

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

■

3． 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

董事长：沈东新

董事会批准报送日期：2020年4月24日

关于新疆八一钢铁股份有限公司

会计政策变更的说明

天健函〔2020〕1-24号

上海证券交易所：

我们接受委托，审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司）2019年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2020〕1-492号）。根据上海证券交易所相关要求，现将八一钢铁公司有关会计政策变更事项说明如下：

一、本次会计政策变更概述

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(一) 2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）及其解读（以下简称通知），此项会计政策变更采用追溯调整法。根据通知要求，八一钢铁公司将按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融工具准则尚未执行新收入准则的企业）编制2019年度财务报表。

(二) 八一钢铁公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，八一钢铁公司对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整报告期期初留存收益或其他综合收益。

(三) 八一钢铁公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

二、会计政策变更对公司的影响

根据财政部的相关规定，八一钢铁公司对财务报表调整情况如下：

1. 新金融工具准则的影响

八一钢铁公司按照新金融工具准则的要求，采用追溯调整法调整了2019年初的财务报表，并对期初应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、递延所得税资产、其他综合收益、未分配利润进行了调整。本项会计政策变更使八一钢铁公司2019年初资产总额、净资产分别减少1,561,897.91元。

2. 2019年度一般企业财务报表格式的影响

八一钢铁公司按照2019年度一般企业财务报表格式的要求，将“应收票据及应收账款”项目分别按其金额列示于“应收票据”及“应收账款”项目；将“应付票据及应付账款”项目分别按其金额列示于“应付票据”及“应付账款”项目。本项会计政策变更对八一钢铁公司资产总额、负债总额、净资产无影响。

特此说明。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十四日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2020-004

新疆八一钢铁股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月14日以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于2020年4月24日10:30时在公司五楼会议室现场召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

(一)审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司计提2019年资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备885.06万元。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《公司处理2019年资产损失的议案》

董事会同意公司处理固定资产报废损失820.86万元。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《公司2019年度财务决算报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司2019年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润11,113.90万元，累计未分配利润为-150,212.19万元，按照《公司章程》规定，公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本.

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

(八)审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为保证2020年度生产发展的资金需求，同意公司向银行增加申请总额171亿元人民币、期限1年的综合授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《公司关于2019年度日常关联交易超额部分追认的议案》

同意公司追认2019年度日常关联交易超额部分总额31,337.37万元。

公司独立董事对该议案进行事前审核，并发表了独立意见。

关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《公司2020年度日常关联交易的议案》

为确保2020年生产经营顺利进行，同意公司就购买原材料、销售商品和接受劳务、提供劳务等事项开展关联交易，并对相关金额进行合理预计。

关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行合理变更。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《公司2020年开展套期保值业务的议案》

同意公司2020年自筹资金开展螺纹钢套期保值业务，套期保值规模为1.8万吨，全年套期保值投资额度控制在人民币950万元以内。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》

为避免关联方与公司可能出现的同业竞争，同意公司受托管理关联方新疆巨峰金属制品有限公司的资产，该公司向本公司支付托管费20万元，托管期限1年。

关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《公司2020年重点固定资产投资项目的议案》

同意公司2020年对原料分厂焦炭露天料场封闭项目和顶煤气循环氧气高炉低碳冶炼技术开发科研项目投资22916.38 万元。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《公司制定〈领导人员目标薪资管理办法〉的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二十)审议《公司2020年第一季度报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十一)审议通过《公司召开2019年年度股东大会的议案》

董事会决定于2020年5月20日采取现场和网络投票方式召开2019年年度股东大会，审议上述二、三、六、七、十至十四、十七至十九项议案。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2020-005

新疆八一钢铁股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年4月14日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2020年4月24日16:00时在公司五楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郑文玉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司计提2019年资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司处理2019年资产损失的议案》

监事会认为：公司遵循审慎经营的原则，对2019年末各项资产进行清查并处理资产损失，符合中国证监会、财政部和公司内部控制制度的相关规定。能够真实、公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，有利于防范和化解资产损失风险，决策程序合法、依据充分，未有损害公司和全体股东合法利益的情况发生。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2019年度利润分配的议案》

监事会认为：公司本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的相关规定。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

监事会认为：内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度建立健全和执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司关于2019年度日常关联交易超额部分追认的议案》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2020年度日常关联交易的议案》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

九、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司关于会政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意公司对会计政策进行变更。

十一、审议通过《公司2020年第一季度报告》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第一、四、六至九项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2020-006

新疆八一钢铁股份有限公司

关于2019年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一钢铁》第二十五条、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》的相关规定，新疆八一钢铁股份有限公司现将2019年度的主要经营数据公告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。

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特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2020-007

新疆八一钢铁股份有限公司

关于2020年第一季度经营

数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一钢铁》第二十五条、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定，新疆八一钢铁股份有限公司现将2020年第一季度的主要经营数据（未经审计）公告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。

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特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2020-008

新疆八一钢铁股份有限公司

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次计提资产减值准备将减少公司2019年年度净利润885.06万元。

2020年4月24日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《公司计提2019年资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：

一、计提资产减值准备的基本情况

2019年末，公司根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理制度》的有关规定，组织职能部门对各类资产进行逐项检查，针对实际检查结果，公司按照谨慎性原则对各项资产存在的潜在损失计提必要的减值准备。

二、计提资产减值准备的具体情况

（一）计提减值准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则》和公司执行会计政策的相关规定，公司于资产负债表日判断非流动非金融资产是否存在资产减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

（二）计提减值准备情况

公司按照会计准则的规定，遵循谨慎性原则，对应收账款期末,按预期信用损失法计提应收款项坏账准备-22.17万元，存货期末,公司根据市场情况，按照存货成本与可变现净值孰低法，将可变现净值低于成本的部分，提取存货跌价准备907.23万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

经财务部门测算，本次计提减值准备将减少公司2019年度 “归属于上市公司股东的净利润”885.06万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

七、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

（一）公司第七届董事会第三次会议决议；

（二）公司独立董事意见；

（三）公司董事会审计委员会的书面审核意见；

（四）公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2020-009

新疆八一钢铁股份有限公司

关于2019年度日常关联交易

超额部分追认的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次追认2019年度日常关联交易超额部分，符合公司正常生产经营需要，关联交易定价公平、公正、公允，未损害公司及中小投资者的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议和2018年年度股东大会审议通过《公司2019年度日常关联交易的议案》，对公司2019年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司2019年3月26日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司日常关联交易公告》（公告编号：临2019-008）。

公司第七届董事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过《公司增加2019年度日常关联交易的议案》，调增了公司2019年度日常关联交易预计总金额。具体内容详见公司2019年11月30日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司增加2019年度日常关联交易公告》（公告编号：临2019-033）。

为了进一步规范关联交易，保证生产经营持续正常进行，公司结合实际情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司对2019年实际履行情况超出预算总额部分予以追认，2020年4月24日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于2019年度日常关联交易超额部分追认的议案》，审计委员会对本次关联交易事项表示认可，关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军回避表决。全体独立董事同意该事项、并就该事项发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称”八钢公司”)将在股东大会上对本议案回避表决。

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超出预算金额主要原因：公司实施重大重组后，关联交易范围增大，超额部分的关联交易主要为钢材销售，关联方为宝武集团子公司-上海欧冶材料技术有限责任公司，宝武集团子公司-欧冶云商股份有限公司,八钢公司参股公司-宝新恒源金属制品。由于公司实际交易过程中，受到原燃料价格上涨、钢材价格波动变化、及外部运输条件变化的影响，公司对销售、采购策略进行了适当的调整，但已发生的日常关联交易公平、公正、关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 公司日常关联交易的主要关联方为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）直接或间接控制的其他法人实体，控股股东八钢公司及其直接或间接控制的其他法人实体、八钢公司之联营企业及八钢公司之其他关联方，其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。公司各关联方的财务状况和经营情况良好，具备履约能力，基本不存在形成坏账的可能。

(二)基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：5,279,110.10万元；类型：有限责任公司（国有独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号；法定代表人：陈德荣。经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。

中国宝武是公司的实际控制人。

2、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

注册资本：2,572,399.90万元；类型： 其他有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路；法定代表人：肖国栋；成立日期：1995年10月20日；经营范围：钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；有线电视播放；企业自备车过轨运输；铁矿开采，有线电视工程设计安装，计算机信息系统集成，医用氧生产、销售（上述项目限所属分支机构经营）；压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售，对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品、机械配件、五金交电、汽车配件的销售；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼、轧制；加工业有关的技术咨询与服务；房屋出租等。

八钢公司是公司的控股股东。

3、新疆金业城市矿产开发有限公司（下称“金业公司”）

注册资本：10290万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区北站西路617号；法定代表人：张拥军；成立日期：1999年5月8日；经营范围：矿业投资；报废汽车的回收；汽车、机电产品、金属材料、建筑材料、摩托车配件、橡胶制品、水暧器材、汽车配件、电动工具、塑料制品的销售；物业管理；废旧金属的回收、加工及销售；仓储；房屋租赁，货运代理服务。

金业公司与本公司同受八钢公司控制。

4、新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司（下称“雅满苏矿业”）

注册资本：57976.2574万元；类型：有限责任公司；住所：新疆哈密地区哈密市八一路；法定代表人：赵新；成立日期：1999年7月10日；经营范围：铁矿石、石灰石矿采选；公路铁路运输；铁精粉、硫精沙、球团及其它矿产品销售；水泥及水泥制品、汽车配件、水暖器材、钢材、金属制品、五金交电销售；硅铁、锰铁、铬铁的生产和销售；合金副产品、球团矿副产品的销售。

雅满苏矿业与本公司同受八钢公司控制。

5、富蕴蒙库铁矿有限责任公司（下称“富蕴蒙库”）

注册资本：20738万元；类型：有限责任公司；住所：新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江东路；法定代表人：赵新；成立日期：1998年7月2日；经营范围：铁矿开采，铁矿石、矿山生产设备材料配件、橡胶制品销售，机械劳务，球团、铁精粉加工、销售，电子磅，餐饮，转供电。

富蕴蒙库与本公司同受八钢公司控制。

6、新疆八钢国际贸易股份有限公司（下称“国际贸易”）

注册资本：13975.12万元；类型：其他股份有限公司（非上市)；住所：乌鲁木齐经济技术开发区107号203号；法定代表人：王学斌；成立日期：2002年8月12日；经营范围：生产性废旧金属收购；易燃固体，自燃物品和遇湿易燃物品的销售；煤炭批发经营。 边境小额贸易（具体经营范围以外经贸部门批准证书为准），自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内各类商品的代理采购与销售（需经审批的专项商品除外）；装卸服务；北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售；金属废料和碎屑的加工处理；仓储服务；销售：散装食品，预包装食品，海产品，鲜肉；中药材的加工、分拣和销售。汽车进口与销售，销售羊皮、羊绒、皮革、水果、蔬菜。销售酒类，加工、销售饲料；玉米、小麦的加工及销售。进口木材、木浆和木制品业务。

国际贸易与本公司同受公司八钢公司控制。

7、巴州敦德矿业有限责任公司（下称“敦德矿业”）

注册资本：35000万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆巴州和静县和静镇友好路-天富家园-别墅1；法定代表人：苏浩波；成立日期：2008年8月29日；经营范围：矿产品的加工及销售；批发零售：建材、其他化工产品、其他机械设备、五金交电、电子产品。

敦德矿业与本公司同受八钢公司控制。

8、新疆八钢金属制品有限公司（下称“金属制品”）

注册资本：55848万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园；法定代表人：肖剑；成立日期：2003年9月24日；经营范围：汽车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材加工；水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售；电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售；工程机械、冶金机械设备、电机的维修；机电产品、五金交电产品、化工产品的销售；钢制管件的制作加工和销售,冷弯型钢、螺旋焊管的生产、销售等。

金属制品与本公司同受八钢公司控制。

9、新疆八钢钢管有限责任公司（下称“钢管公司”）

注册资本：4217.5万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号501室；法定代表人：胡居忠；成立日期： 1998年11月04日；经营范围：钢铁轧制，钢材、钢管、塑钢加工、销售，五金交电、化工、日杂、汽车配件、建筑材料、棉短绒的销售，建材租赁，商品配送，仓储服务；房屋租赁；货物与技术的进出口业务等。

钢管公司与本公司同受八钢公司控制。

10、新疆八钢喀什金属有限公司（下称“喀什金属”）

注册资本：10000万元；类型：有限责任公司；住所：新疆喀什地区喀什中亚南亚工业园区中亚路121号；法定代表人：肖剑；成立日期：2012年3月26日；经营范围：金属制品、冷轧带肋钢筋、钢管（直缝焊管、螺旋焊管）、金属容器、汽车配件、农机配件、塑钢、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材的加工及配送；水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售；电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售等。

喀什金属与本公司同受八钢公司控制。

(下转82版)

2020年第一季度报告