浙江健盛集团股份有限公司

公司代码：603558 公司简称：健盛集团

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张茂义、主管会计工作负责人周万泳及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司于2018年8月13日召开的第四届董事会第九次会议及2018年8月29日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2018年8月14日、2018年8月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)的披露内容，公告编号：2018-041、2018-045。

鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期于2019年12月24日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，2019年12月19日，公司披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，具体内容详见公告编号：2019-050；2020年2月28日，公司披露了《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，具体内容详见公告编号：2020-008。

公司第一期员工持股计划的持股人数为234人，其中有13名员工的持股份额发生转让，具体如下：

■

截止2020年4月27日，公司第一期员工持股计划累计减持5,528,222股，占公司总股本的1.3278%。减持后，公司第一期员工持股计划持有公司股份50,000股，占公司总股本的0.0120%。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-023

浙江健盛集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会监事汤战昌先生于2016年3月10日起担任职工代表监事，任期至2020年5月9日止。现任期即将届满，汤战昌先生在任职期间勤勉尽责，对公司规范运作做出了重大贡献，为此，公司对汤战昌先生表示衷心地感谢。

公司于2020年4月27日上午召开了公司临时职工代表大会2020年第一次会议，经参会代表审议，表决通过继续选举汤战昌先生为公司职工代表监事，任期与第五届监事会监事任期一致，连选可以连任。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

2020年4月27日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-024

浙江健盛集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年4月27日上午9点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2020年4月23日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年第一季度报告全文和正文》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2020年第一季度报告全文和正文》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）审议通过《关于提名浙江健盛集团股份有限公司第五届董事会成员候选人的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

会议以逐项表决方式，审议通过《关于提名浙江健盛集团股份有限公司第五届董事会成员候选人的议案》；其中：

1、以7票同意、0票弃权、0票反对，提名张茂义为第五届董事会成员候选人（非独立董事）；

2、以7票同意、0票弃权、0票反对，提名胡天兴为第五届董事会成员候选人（非独立董事）；

3、以7票同意、0票弃权、0票反对，提名姜风为第五届董事会成员候选人（非独立董事）；

4、以7票同意、0票弃权、0票反对，提名夏鼎为第五届董事会成员候选人（非独立董事）；

5、以7票同意、0票弃权、0票反对，提名周亚力为第五届董事会成员候选人（独立董事）

6、以7票同意、0票弃权、0票反对，提名虞树荣为第五届董事会成员候选人（独立董事）；

7、以7票同意、0票弃权、0票反对，提名钟瑞庆为第五届董事会成员候选人（独立董事）；

董事任期三年(自股东大会选举产生之日起计算)，连选可以连任。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的公告》（公告编号：2020-026）。

（四）审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟于2020年5月13日在公司六楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-025

浙江健盛集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日，以邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十二次会议的通知。会议于2020年4月27日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文和正文》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，对公司2020年第一季度报告进行了认真全面的审核，发表以下意见：2020年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2020年第一季度报告全面、真实、客观的反应了公司财务的经营状况和财务成果。

（二）审议通过《关于提名浙江健盛集团股份有限公司第五届监事会成员候选人的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

会议以逐项表决方式，审议通过《关于提名浙江健盛集团股份有限公司第五届监事会成员候选人的议案》：

1.以3票同意、0票弃权、0票反对，提名王希良为第五届监事会成员候选人；

2.以3票同意、0票弃权、0票反对，提名龚丽丽为第五届监事会成员候选人。

汤战昌作为公司职工代表监事，已由职工代表大会民主选举产生。

监事任期三年(自股东大会选举产生之日起计算)，连选可以连任。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司编制的《重大资产重组标的资产减值测试报告》客观、真实的反映了公司重大资产重组标的资产的减值情况，且审计机构及独立财务顾问均出具了审核意见；该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

监事会

2020年4月27日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-026

浙江健盛集团股份有限公司

关于重大资产重组标的资产减值测试报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109 号）的有关规定，以及浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）原股东夏可才、谢国英签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》和《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》及《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议补充协议》的约定，编制了《浙江健盛集团股份有限公司关于重大资产重组标的资产的减值测试报告》（以下简称“减值测试报告”）。

一、重大资产重组的基本情况

2017年2月13日、2017年3月10日，公司与夏可才、谢国英签订《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》，拟通过非公开发行股份及支付现金的方式分别向俏尔婷婷股东夏可才、谢国英收购其分别持有的俏尔婷婷78.50%和21.50%的股权，交易标的作价87,000.00万元。其中以发行股份方式支付对价69,600.00万元，以现金方式支付对价17,400.00万元。

经公司2017年3月10日三届二十二次董事会审议通过的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟向特定对象诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司非公开发行股份募集配套资金，所募集资金将用于支付本次交易中的现金对价及相关发行费用。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1401号）核准，公司获准向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司3个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票13,738,214股，每股发行价格为人民币14.00元，共募集资金19,233.50万元，坐扣承销费1,270.00万元和财务顾问费100.00万元后的募集资金为17,863.50万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2017年11月22日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费等其他发行费用463.50万元后，公司本次募集资金净额为17,400.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕480号）。

二、商誉的产生情况

(一) 合并成本及商誉

■

(二) 合并成本的确定方法

2017年2月13日、2017年3月10日，公司与夏可才、谢国英签订《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议补充协议》，作价87,000.00万元购买上述交易对方持有俏尔婷婷100%股权。其中以发行股份方式支付对价69,600.00万元，以现金方式支付对价17,400.00万元。本次发行股份购买资产向夏可才、谢国英等交易对方发行的股份共计32,118,135股，发行价格为21.77元/股。

(三) 大额商誉形成的主要原因

根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江健盛集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的浙江俏尔婷婷服饰有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2017〕89号）截至评估基准日2016年12月31日，俏尔婷婷全体股东部权益价值为871,459,400.00 元。根据评估结果及经各方协商，俏尔婷婷100%股权的整体价值确定为870,000,000.00元。

企业合并成本为87,000.00万元，公司取得投资时应享有俏尔婷婷归属于母公司的可辨认净资产公允价值份额为217,404,914.49元，差额652,595,085.51元确认为商誉。

三、资产重组时标的资产的业绩承诺情况

(一) 相关业绩承诺情况

根据公司与俏尔婷婷原股东夏可才、谢国英签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》和《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》及《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议补充协议》，俏尔婷婷原股东夏可才、谢国英承诺俏尔婷婷在利润承诺期（即2017-2019年度）应实现的扣除非经常性损益后的净利润将不低于6,500.00万元、8,000.00万元及9,500.00万元。若俏尔婷婷在承诺年度期间内的任一会计年度未能实现承诺净利润（即实现净利润〈承诺净利润），则交易对方应在当期即向公司以现金或股份形式进行补偿，具体如下：若当年度实现净利润数≥当年度承诺净利润数的90%，则交易对方全部以现金方式进行补偿，当期补偿金额=截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数；若当年度实现净利润数＜当年度承诺净利润数的90%，则交易对方全部以股份方式进行补偿，当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷补偿期限内三年的预测净利润数总和×本次交易标的方100%股权交易对价－累计已补偿金额。如果俏尔婷婷在利润承诺期内累积实现扣非后净利润数大于承诺净利润数的，则承诺期满后，对于超额部分的35%拟用于激励俏尔婷婷管理团队,由夏可才、谢国英负责分配（交易业绩奖励不得超过交易作价的20%）。

（二）业绩承诺完成情况

单位：万元

■

2017年-2019年度，俏尔婷婷完成业绩承诺。

俏尔婷婷2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,924.42万元，超过承诺数1,424.42万元，完成本年业绩承诺的114.99%。2017 -2019年度累计经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润27,697.30万元，完成累计承诺净利润的115.40%。

根据公司与俏尔婷婷原股东夏可才、谢国英签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》和《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》及《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议补充协议》的约定，俏尔婷婷原股东夏可才和谢国英无需补偿公司，公司需向俏尔婷婷管理团队支付现金奖励1,842.07万元。

四、本报告编制依据

(一) 《上市公司重大资产重组管理办法》。

(二) 《浙江健盛集团股份有限公司与夏可才、谢国英之发行股份及支付现金购买资产协议》及《浙江健盛集团股份有限公司与夏可才、谢国英之发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》和《浙江健盛集团股份有限公司与夏可才、谢国英关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》及《浙江健盛集团股份有限公司与夏可才、谢国英关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议补充协议》。

五、商誉减值测试过程

(一) 商誉减值测试过程

■

(二) 商誉减值测试过程、关键参数

1. 重要假设及依据

(1) 假设评估以俏尔婷婷按预定的经营目标持续经营为前提，即俏尔婷婷的所有资产仍然按照目前的用途和方式使用，不考虑变更目前的用途或用途不变而变更规划和使用方式。

(2) 假设评估以相关企业提供的有关法律性文件、各种会计凭证、账簿和其他资料真实、完整、合法、可靠为前提。

(3) 假设评估以宏观环境相对稳定为假设前提，即国家现有的宏观经济、政治、政策及相关企业所处行业的产业政策无重大变化，社会经济持续、健康、稳定发展；国家货币金融政策保持现行状态，不会对社会经济造成重大波动；国家税收保持现行规定，税种及税率无较大变化；国家现行的利率、汇率等无重大变化。

(4) 假设评估以相关企业经营环境相对稳定为假设前提，即相关企业主要经营场所及业务所涉及地区的社会、政治、法律、经济等经营环境无重大改变；相关企业能在既定的经营范围内开展经营活动，不存在任何政策、法律或人为障碍。

2. 关键参数

■

[注]：俏尔婷婷主要业务为无缝服饰的生产、研发及销售，俏尔婷婷管理层结合公司已签订合同、未来的发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素对详细预测期的营业收入增长率进行了预测，2020-2024年营业收入增长率分别为3.46%、3.21%、0.00%、0.00%、0.00%。

3. 评估结果

公司已聘请坤元资产评估有限公司对截至2019年12月31日俏尔婷婷包含商誉的资产组可收回金额进行了评估，并出具了《浙江健盛集团股份有限公司对拟收购浙江俏尔婷婷服饰有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2020〕28号），截至评估基准日2019年12月31日，俏尔婷婷包含商誉的资产组可收回金额为1,105,000,000.00元。

六、测试结论

根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江健盛集团股份有限公司对拟收购浙江俏尔婷婷服饰有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2020〕28号）的评估结果，截至2019年12月31日，俏尔婷婷被收购时形成的包括商誉在内相关资产组的账面价值为1,016,442,733.24元，商誉资产组可收回金额为 1,105,000,000.00元。

经测试，截至2019年12月31日，公司收购俏尔婷婷时形成的商誉不存在减值。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-027

浙江健盛集团股份有限公司

关于召开2020年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月13日 14 点00分

召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月13日

至2020年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

2.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月13日（9：00-13：30）

（三）现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司董事会办公室

邮编： 311215

电话：0571-22897199

传真：0571-22897100

联系人：王莎

2、本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第四届董事会第二十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江健盛集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月13日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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2020年第一季度报告