浙江诚意药业股份有限公司

公司代码：603811 公司简称：诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603811 公司简称：诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵春建、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年4月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司2019年度利润分配预案。2019年利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度。以上利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

本公司专注于医药健康产品，是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。

公司及子公司拥有69个药品生产批准文号，其中37个品规被列入国家医保目录，14个药物被列入国家基本药物目录，报告期内公司新增4个药品生产批准文号；拥有4个国家新药品种，其中有3个二类新药，1个四类新药；拥有发明专利14项，实用新型专利3项。产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。

报告期内，公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。

（二）经营模式

1、销售模式

报告期内，公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用经销模式，经销模式又分为总经销和区域经销两种模式。其中重点制剂产品0.24g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊采用总经销模式销售，0.48g和0.75g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊采用区域经销模式，并与国内大型医药连锁企业合作。报告期内公司进一步扩大销售渠道，拓展销售网络，强化销售过程精细化管理，销售业务继续保持健康发展势头。

2、生产模式

公司实行以销定产的生产模式，根据销售需求制定月度、季度生产计划，经分管副总经理批准后，下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求，负责具体产品生产过程管理。

3、原材料采购模式

公司根据物流部、销售部提供的客户协议、生产经营计划和市场需求预测各物料需求量，并与关键供应商签订年供货协议。根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原则上一种原材料备用两个以上供应商，采购比例根据价格和质量调整。

（三）行业情况

医药行业的规模随着人口老龄化程度的加深、 医药改革政策的引导在持续扩大。 2018 年以来一系列降价控费措施的施行，医药行业增速承压。根据国家统计局数据， 2019 年医药制造业营业收入23908.6 亿元，同比增速7.4%，较2018年同比增速下降5.0%；医药制造行业利润总额3,119.50亿元，同比增速5.9%，较2018 年同比增速下降3.6%。

医药行业需求刚性特征突出，不存在明显的周期性特征。

（四）主要业绩驱动因素

公司2019年各项经济指标稳步增长，主要驱动因素有：

一是持续优化产业结构。根据公司规划，把制剂作为发展重点，同时优化原料药配置及生产流程，医药工业实体实现稳步增长。

二是继续优化营销网络。通过拓展销售模式，开拓百强连锁药店和空白市场，加强终端价格体系管控，同时加强产品质量管理和市场跟踪，精选各级区域经销商，不断做深做细产品的学术推广与企业品牌，加大高附加值制剂产品销售力度，公司重点品种盐酸氨基葡萄糖制剂等产品实现量价齐升。

三是加强管理，推进降本增效。一方面抓成本管控、工艺改进和节能降耗，另一方面严控支出，降低费用，实现管理出效益。

（五）公司行业地位

公司响应国家大力发展海洋经济的号召,借助原材料优势，开发海洋生物制药类产品。主打产品（维尔固）,其主要原料为甲壳素，是从蟹壳和虾壳中提取的。公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商，在整个产业链上形成一定的优势。公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文。制剂产品所用原料药自行生产，质量从源头抓起更可靠。公司盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）不含任何辅料和添加剂，非常适合老年人和糖尿病患者服用。不同于其他抗炎止痛化学药，盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）针对骨关节炎病因，修复退变软骨，从根本上抑制致病机理，阻断其发展进程，对引起病痛的骨、关节、滑膜、韧带均能起到修复、再生、抗炎的作用，治标更治本。盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）良好的疗效疗效，得到了广大患者的一致好评，奠定了在行业内的领先地位，也让市场规模呈现稳步增长。目前，公司三个规格的盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）已通过国家仿制药一致性评价。

另公司拥有与原研剂型一致的，国内独家剂型托拉塞米注射液和胶囊，原料药和制剂一体化。托拉塞米注射液可以方便临床使用，减少二次溶解环节，避免药品的二次污染及热源的产生。经过长期使用的临床使用验证，充分证明了其安全性和稳定性。目前《中国心力衰竭诊断和治疗指南》、《肝硬化腹水及相关并发症的诊疗指南》、《慢性肾脏病诊疗指南》等多项权威治疗指南，托拉塞米注射液均作为一线利尿剂写进指南。公司通过专业化、学术化推广，得到了众多专业临床专家的认可，也让托拉塞米注射液的市场规模呈现稳步增长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年，公司营业收入68122.80万元，比去年同期增长24.82%；归属于上市公司股东的净利润为13139.18万元，比去年同期增长35.58%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共3家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围无变化。

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2020-018

浙江诚意药业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月18日 9点30 分

召开地点：浙江省温州市洞头区化工路118号，浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月18日

至2020年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求于2020年4月28日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4.6.7.9.10.11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年5月15日（星期五）

上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地址：上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室

联系人：陈雪琴、苏丽萍

电话：021-33283295

传真：021-33283305

邮箱：office@chengyipharma.com

3、登记手续：

（1）个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件一）

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（3）股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2020年5月15日下午17:00前送达、传真、信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

现场会议会期一天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司

董事会

2020年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江诚意药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2020-019

浙江诚意药业股份有限公司

2020年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号一一医药制造》

和《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“诚意药业”或“公司”）2020年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况：

单位：元 币种：人民币

■

二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：

单位：元 币种：人民币

■

三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况：

单位：元 币种：人民币

■

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司

董事会

2020年4月27日

东兴证券股份有限公司

关于浙江诚意药业股份有限公司2019年

持续督导工作年度报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]157号文核准，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“诚意药业”或“公司”）首次公开发行2,130万股人民币普通股股票（A股），每股发行价格为人民币15.76元，并于2017年3月15日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为诚意药业首次公开发行股票的保荐机构，负责诚意药业上市后的持续督导工作。2019年度，东兴证券对诚意药业的持续督导工作如下：

一、2019年度持续督导工作情况

■

二、信息披露审阅情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，持续督导人员对诚意药业2019年持续督导期间的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查：审阅公司信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合相关规定和公司章程等。

经核查，保荐机构认为，诚意药业严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

诚意药业不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人：杨 志 蒋 文

东兴证券股份有限公司

年 月 日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2020-017

浙江诚意药业股份有限公司

关于召开2019年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2020年4月29日（星期三）下午14:30-15:30

● 会议召开地点：“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可以在2020年4月28日上午8：00至下午16:00通过邮件形式将需要了解的情况和关注问题预先给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月28日披露了《浙江诚意药业股份有限公司2019年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年度经营成果及财务状况，公司决定于2020年4月29日下午14:30-15:30召开“诚意药业2019年度业绩说明会”。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对2019年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

召开时间：2020年4月29日（星期三）下午14:30-15:30

召开地点：“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）

召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司副董事长任秉钧先生、总经理赵春建先生、董事厉市生先生、销售副总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2020年4月29日（星期三）下午14:30-15:30，通过互联网登陆“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）为了做好中小投资者的保护工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2020年4月28日上午8：00至下午16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：office@chengyipharma.com，本公司将在2019年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈雪琴

电话：021-33283295

传真：021-33283305

电子邮箱：office@chengyipharma.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2020-016

浙江诚意药业股份有限公司

2019年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号一一医药制造》

和《关于做好上市公司2019年报告披露工作的通知》要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“诚意药业”或“公司”）2019年度主要经营数据披露如下：

一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况：

单位：元 币种：人民币

■

二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：

单位：元 币种：人民币

■

三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况：

单位：元 币种：人民币

■

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2020-015

浙江诚意药业股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次拟终止的募投项目为：“营销网络建设项目”。

● 本次拟结项的募投项目为：“制剂大楼技术改造”、“研发中心建设项目”。

● 募投项目终止后结余募集资金安排：拟将结余募集资金1425.67万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

● 本事项已经公司2020年4月27日召开的第三届董事会第六次会议和第三

届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、募投资金及募投项目实施情况

（一）募集资金情况

2020年第一季度报告

(下转126版)