苏州龙杰特种纤维股份有限公司

公司代码：603332 公司简称：苏州龙杰

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定了《2019年度利润分配预案》: 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州龙杰特种纤维股份有限公司2019年度实现的净利润为167,758,260.57元。以实施本次利润分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。本年度不进行送股、不实施资本公积金转增股本。本议案需提交2019年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务

公司的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT纤维、再生环保纤维等，涵盖了FDY、DTY、POY等差别化产品工艺类别，公司产品主要应用于民用纺织领域，少量应用于工业领域。

公司是国内少数掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一，仿麂皮纤维、仿皮草纤维、PTT纤维的规格种类丰富，在相应细分市场的市场占有率居于行业前列，2019年新进入再生环保纤维领域。公司坚持“创新创造大不同”的经营理念，始终致力于物理改性、化学改性及工艺改性并举，通过技术改造、在线添加、功能复合等方式赋予产品特定的性能，实现产品的持续创新，满足市场对于纺织面料在舒适、观感及功能等方面的要求。

（二）公司主要的经营模式

1、采购模式

公司供应商的选择主要遵循质优价廉、地域就近及供货稳定的原则。对于聚酯切片等主要原材料，公司会同时选择若干家供应商进行采购。公司的主要原材料PET切片直接向生产企业采购，由采购部、品质管理部、生产部确定供应商。主要采用总量约定、分批交付的方式，采用先款后货的付款模式进行采购。PTT切片及其他原材料根据需求及库存情况采购，交易价格由双方协商确定。

2、生产模式

公司采用“以销定产、适度调整”的模式来组织生产。每年底根据当年的生产及销售情况制定下一年度的销售总计划以及相应年度生产指标；每月底，公司根据阶段性的销售及市场情况并结合库存状况对月度销售计划进行适当调整，依此相应调整月度生产计划并组织实施生产。各车间每天向公司上报生产情况，公司据此跟踪生产状态。

3、销售模式

产品销售主要采用直销方式，公司客户均为国内客户。公司采取先款后货或款货两讫原则，主要采用银行转账、银行承兑等结算方式；对少量优质客户给予一定信用额度和信用期。公司根据市场行情、产品成本核算、供需状况确定产品价格，报送公司总经理审批，审批后以价格表形式发放至公司销售部门。

（三）公司所处的行业情况说明

2019年，全球经济增长放缓，从聚酯纤维环节来看，2019年整体运行偏弱，市场近几年来的景气周期有所弱化，投资增速放缓，新增产能较2018年有所下滑，但市场集中度进一步提升，上游竞争进一步加剧，石化产品价格下滑比较明显，纺织行业受到贸易战及环保等多重挑战。

切片纺市场新增产能不多，主要是差异化品种，整体开工负荷有所下滑。但优秀的切片纺企业基于各自的技术积累及产品研发优势，专注于差别化产品的开发，不断提高产品附加值，满足并引导下游面料及终端服装、家纺等市场的需求。例如不断开发“五仿”（仿棉、仿麻、仿丝、仿毛、仿皮）纤维特别是高仿真动物皮毛纤维、包括弹性纤维和新型超/极细纤维等在内的功能性纤维以及利用生物基原料或回收再生原料等生产的环保型纤维等。在我国消费升级的大背景下，切片纺工艺通过不断开发、生产差异化特色纤维，满足大众个性化需求。

公司所处行业具有的周期性、地域性和季节性特点，具体如下：

1、行业的周期性

聚酯纤维长丝行业上游的原料供应受到原油价格的影响，下游纺织行业的需求则受到宏观经济形势及消费水平变化等因素的影响，具有一定的周期性。

2、行业的地域性

我国的聚酯纤维长丝的产能、产量呈现出较强的区域性特征，主要集中于浙江、江苏、福建、上海等几省市。

3、行业的季节性

受春节休假、下游纺织企业春节前消化库存、备货减少等因素的影响，通常情况下聚酯纤维长丝下半年的销售情况会优于上半年。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截至2019年末，公司总资产为1,582,309,738.47元，同比增长59.74%。2019年，公司实现营业收入1,623,664,210.77元，同比减少6.86%。实现归属上市公司股东的净利润167,758,260.57元；经营活动产生的现金流量净额304,073,932.93元，同比增加185.39%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

（1）本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

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（2）财政部于2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号),根据要求, 对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。本公司于2019年6月10日起执行本准则。

（3）财政部于2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号一债务重组》(财会【2019】9号)，根据要求，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。本公司于2019年6月17日起执行本准则。

（4）执行财政部于2017年度发布了修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日公司资产负债表各项目的影响详见本报告“附注三、28、28-3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

2、重要会计估计变更

报告期内，本公司无重要会计估计变更。

1.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

单位：元 币种：人民币

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2020-008

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年4月24日10时在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2020年4月14日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《〈2019年年度报告〉及摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019年年度报告》以及《2019年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《2019年度利润分配预案》

依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定了《2019年度利润分配预案》: 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州龙杰特种纤维股份有限公司2019年度实现的净利润为167,758,260.57元。以实施本次利润分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。本年度不进行送股、不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号2020-010）。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-011）。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

关联董事席文杰、王建荣回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度审计机构。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2020-012）。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-013）。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于2020年度申请银行贷款的议案》

根据公司2020年度经营发展的需要，公司拟向银行（江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行、浙商银行股份有限公司张家港支行、宁波银行股份有限公司张家港支行等）申请银行贷款，贷款总额不超过人民币3亿元。贷款期限及各银行审批的贷款额度以实际签订的合同为准。在上述额度内，公司根据生产经营筹划需要向各银行办理贷款。

董事会拟授权公司董事长在本次董事会审议批准后向各大银行申请办理具体业务，在上述额度内办理相关手续并签署相关法律文件，该授权自本次董事会审议批准之日起一年内有效。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置自有资金单日最高余额不超过人民币50,000.00万元进行现金管理，上述额度内可以滚动使用。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至2019年12月31日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《2019年度董事、监事薪酬执行情况及2020年薪酬方案》

同意公司董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《2019年度高级管理人员薪酬执行情况及2020年薪酬方案》

同意公司高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟于2020年5月22日下午14:00一15:30在公司四楼会议室召开2019年年度股东大会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019年年度股东大会通知》（公告编号：2020-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《2019年度审计委员会履职情况报告》

公司报告期内董事会审计委员会由独立董事罗正英（主任委员）、独立董事肖波、邹凯东三名成员组成。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订后的《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订后的《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

同意修订后的《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关联交易决策制度》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司董事会提名席文杰、何小林、关乐、王建新、王建荣、邹凯东为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名冯晓东先生、梁俪琼女士、陈达俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人简历详见公告附件。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《2020年第一季度报告》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2020年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件：

第四届董事候选人简历

独立董事：

1、 冯晓东，男，1966年9月14日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2000.1-2014.10，任张家港华景会计师事务所合伙人；2014.11至今，任苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所项目经理。目前兼任浙江甬金金属科技股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司独立董事。

2、 梁俪琼，女，1987年11月10日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2010.01 - 2017.12，任上海肖波律师事务所律师；2018.01至今，任上海市锦天城律师事务所资深律师。目前兼任苏州星诺奇科技股份有限公司、苏州天脉导热科技股份有限公司、苏州市味知香食品股份有限公司、创元科技股份有限公司独立董事。

3、 陈达俊，男，1966年9月14日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。1989.07-1997.04，任江苏省纺织工业设计研究院（工艺设计研究室、第一设计研究室等）技术员助理工程师；1997.04-2003.09，任江苏省纺织工业设计研究院（第一设计研究室、第二设计研究室）工程师、高级工程师、副主任、主任；2003.09-2004.04，任江苏省纺织工业设计研究院高级工程师、管理者代表、副院长；2004.04-2019.03，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司高级工程师、研究员级高级工程师、管理者代表、总工程师、董事、副院长；2019.03至今，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司研究员级高级工程师、管理者代表、董事、院长；2011.06至今，任江苏省产业用纺织品行业协会副会长兼秘书长；2016年至今，任江苏省企业技术改造协会副秘书长；2019.05至今，任江苏省纺织工业协会副秘书长兼产业创新部主任。

非独立董事：

1、 席文杰，男，中国国籍。1988年至1998年，历任中港集团工艺员、车间主任、生技科长、总经理助理、副总经理；1999年至2003年，任中港特化厂厂长；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限执行董事、总经理；2011年1月至今，任龙杰投资执行董事；2011年5月至今，任公司董事长、总经理。

2、 何小林，男，中国国籍。1990年至1998年，任中港集团设备管理技术员；1999年至2003年，任中港特化厂设备副科长、设备部长、副总经理；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限副总经理；2011年5月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

3、 关乐，男，中国国籍。2002年至2003年，任中港特化厂工艺员；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限工艺员、开发部长、生产厂长；2011年5月至2014年6月，任公司生产厂长；2011年5月至今，任公司董事；2014年6月至今，任公司副总经理。

4、 王建新，男，中国国籍。1992年至1998年，历任中港集团技术员、车间主任；1999年至2003年，任中港特化厂生产部长；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限生产部长、分厂厂长；2011年5月至今，任公司副总经理。

5、 王建荣，男，中国国籍。1979年至1986年，就职于张家港市锦丰玻璃厂；1986年至1987年，任沙洲县涤纶厂车间技术员；1988年至1998年，任中港集团销售员；1999年至2003年，任中港特化厂销售科长；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限销售科长；2011年5月至今，任公司董事、销售部长。

6、 邹凯东，男，中国国籍。2009年7月至2013年10月，任中国民生银行张家港支行信贷经理；2013年10月至2016年1月，任上海银行张家港支行信贷经理；2016年10月至今，任公司总经理助理；2017年4月至今，任公司董事。

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2020-009

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年4月24日10：30时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2020年4月14日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈建华先生主持，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《〈2019年年度报告〉及摘要》；

监事会在了解和审核公司2019年年度报告后认为, 公司2019年年度报告的编写符合相关法律法规以及《公司章程》，公允地反映了公司财务状况和经营成果。同意公司编制的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的内容。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019年年度报告》以及《2019年年度报告摘要》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号2020-010）。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2020-012）。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部新修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。我们同意该议案。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

截至2019年12月31日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《公司董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬方案》；

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关联交易决策制度》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司监事会提名葛海英女士、刘虎易先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

监事候选人简历详见公告附件。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《2020年第一季度报告》。

在详细审阅了公司《2020年第一季度报告》后，我们认为：公司2020年第一季度报告的编写符合相关法律、法规以及《公司章程》，真实反应了公司的财务状况，我们同意《2020年第一季度报告》的内容。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2020年一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会

2020年4月28日

附件：

第四届监事候选人简历

1、葛海英，女，1982年6月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2008年，任江苏宏宝五金股份有限公司人事专员。2009年至今，历任苏州龙杰特种纤维股份有限公司人事助理、办公室副主任、办公室主任。

2、 刘虎易，男，1986年3月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007.7-2009.2，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司机修部卷绕机修纺丝机械维修保养机修工；2009.3-2012.2，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司民用丝分厂纺丝工艺民用丝分厂工艺管理工艺员；2012.3-2017.2，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司开发部研发主研、开发部新产品研发开发部主研；2017.3至今，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司开发部副部长、新品研发知识产权管理开发部副部长。

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2020-010

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.6元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币497,394,535.86元。经第三届董事会第二十二次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本118,938,000股，以此计算合计拟派发现金红利71,362,800.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为42.54%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《2019年度利润分配预案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年4月24日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《2019年度利润分配预案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展以及投资者利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2020-011

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年4月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事席文杰、王建荣回避了该议案的表决。

公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可和独立意见：我们认为公司2020年度日常关联交易预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。

公司审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：公司根据实际情况对2020年度可能发生的日常关联交易及额度进行了预计，我们认为，拟以公允价格执行的各项日常关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

其中销售材料所占金额较小，2019年度发生总额为0.44万元。

(三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

名称：张家港市盛吉货运有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：张家港市杨舍镇国泰北路16号

法定代表人：王建芳

(下转155版)

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人席文杰、主管会计工作负责人曹红及会计机构负责人（会计主管人员）周颉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：603332 公司简称：苏州龙杰

2020年第一季度报告