宁波博威合金材料股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢识才、主管会计工作负责人王显邦及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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注：上年同期数调整是由于2019年5月完成对博德高科同一控制合并，按准则要求对2019年一季报追溯调整所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2564号）核准，公司于2020年1月10日向社会公开发行A股可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币120,000万元。发行具体情况请见公司于2020年1月16日在公司指定媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：临2020-010）。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为120,000万元（含发行费用），实际募集资金净额为118,785.85万元。

经上海证券交易所自律监管决定书（2020）43号文同意，公司可转换公司债券于2020年2月17日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“博威转债”，债券代码“113031”。博威转债的期限为5年，即2020年1月10日至2025年1月9日，转股期限为2020年7月16日至2025年1月9日。具体内容请详见2020年2月13日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博威合金公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临2020-015）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司代码：601137 公司简称：博威合金

2020年第一季度报告