晶晨半导体（上海）股份有限公司
（上接170版）
六、独立董事关于2019年度计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意本次资产计提减值准备事项。
七、监事会关于2019年度计提资产减值准备的意见
公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2020-019
晶晨半导体（上海）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2020年4月27日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，会议推举出了第二届董事会董事候选人，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将董事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会由五位董事组成，其中非独立董事三位和独立董事两位。公司第一届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行审查，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，同意提名John Zhong先生、王成先生和余莉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名顾炯先生、章开和先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人顾炯先生及章开和先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中顾炯先生为会计专业人士。
公司独立董事对董事会换届选举的事项发表了同意的独立意见。
二、董事会董事选举方式
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2019年年度股东大会审议。公司第二届董事会非独立董事及独立董事均采取累积投票制选举产生，经股东大会决议通过之日起就任，任期为三年。股东大会选举产生第二届董事会董事人选前，公司第一届董事会将继续履行职责。
公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件：候选人简历
第二届董事会董事候选人简历：
John Zhong先生，男，1963年生，美国国籍，1987年12月毕业于佐治亚理工大学电子工程专业，硕士研究生学历。1988年3月至1989年12月担任Amitech Inc项目经理，1990年2月至1992年12月担任Northern Telecom Limited研发工程师，1993年1月至1999年3月担任Sun Valley International Limited总经理。1999年至今历任晶晨CA（Amlogic Inc.）、晶晨DE（Amlogic Inc.）、晶晨集团（Amlogic Holdings Ltd.）董事、晶晨控股（Amlogic (Hong Kong) Limited）董事长；自2003年本公司成立至今，担任公司董事长及总经理。
王成先生，男，1974年出生,EMBA硕士学位，毕业于黑龙江商学院。王成先生于1997年加入TCL，从事彩电业务一线销售工作，2005年委派深造后，历任TCL多媒体销售公司人力资源部副部长，TTE战略OEM业务中心欧洲渠道客户部部长，TCL多媒体越南分公司总经理，海外业务中心总经理及TCL多媒体副总裁等多个重要岗位，拥有丰富的海外工作经验。2015年6月至2016年7月任职TCL集团（后更名TCL科技集团）人力资源总监后，王成先生返回TCL多媒体（后更名TCL电子），历任TCL多媒体供应链中心总经理，中国事业部总经理，首席运营官等职务，2017年10月至今担任TCL电子首席执行官。2019年1月，随着TCL科技集团战略业务重组计划进行，TCL实业控股股份有限公司成立，王成先生辞任TCL科技集团高级副总裁，不在TCL科技集团内担任职务，现任TCL实业控股股份有限公司首席执行官。
余莉，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于武汉理工大学法学专业，本科学历。2003年9月至2006年6月，就职于上海飞迈影视制作有限公司，担任法务专员；2006年7月至2014年7月，就职于展讯通信（上海）有限公司，担任高级法务专员；2014年7月至2016年2月，就职于澜起科技（上海）有限公司，担任法务经理；2016年2月加入本公司，任职法务经理；2017年4月至2017年9月，任上海晶枫企业管理咨询有限公司监事；2017年3月至今，任公司董事会秘书。
章开和，男，1943年生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年毕业于复旦大学电子工程系，本科学历。1965年3月至1993年7月，历任复旦大学助教、讲师和教授；1993年8月至2009年6月，就职于上海莱迪思半导体有限公司，担任总经理。2009年-2013年，章开和因退休原因未在外担任职务。2013年9月至2017年1月，就职于张家港市复安电子科技有限公司，担任董事长。2014年5月至今，历任上海安路信息科技有限公司董事长、监事会主席；2014年6月至2018年9月，担任上海安芯投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年2月至今，就职于哈尔滨华昇半导体网络科技有限公司，担任董事；2017年1月至今，担任哈尔滨星忆存储科技有限公司董事；2018年5月至今，就职于上海导贤半导体科技有限公司，担任执行董事兼总经理。2017年3月至今，任公司独立董事。
顾炯先生，男，1972年生，中国国籍，具有美国永久居留权，1995年毕业于复旦大学财务系理财学专业，本科学历。1995年至2004年，就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，担任审计高级经理；2004年至2009年，就职于UTStarcom Inc.，担任财务总监；2010年至2013年，就职于上海东方明珠新媒体股份有限公司（原名：百视通新媒体股份有限公司），担任首席财务官；2013年至今，就职于华人文化产业股权投资（上海）中心（有限合伙），担任首席财务官；2015年至今，就职于华人文化有限责任公司，担任董事、首席财务官；2017年3月至今，任公司独立董事。
证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2020-020
晶晨半导体（上海）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2020年4月27日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，会议推举出了第二届监事会监事候选人，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：
一、监事会换届选举情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届监事会由三位董事组成，其中非职工代表监事一位和职工代表监事两位。
公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名王林先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
二、监事会非职工代表监事选举方式
本次监事会非职工代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，经股东大会决议通过之日起就任，任期为三年。股东大会选举产生第二届监事会监事人选前，公司第一届监事会将继续履行职责。
公司对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
2020年4月28日
附件：候选人简历
第二届监事会非职工监事候选人简历：
王林，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学电子科学与技术专业，硕士研究生学历。2004年4月至2012年8月，就职于三星半导体（中国）研究开发有限公司，先后担任工程师、高级工程师、技术企划经理；2012年9月至今，就职于华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司，先后担任投资经理、投资总监与副总裁；2017年3月至今，任本公司监事。
证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2020-021
晶晨半导体（上海）股份有限公司
关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》相关规定，公司按程序召开了职工代表大会进行职工代表监事选举工作，并选举李先仪女士和奚建军先生为公司第二届监事会职工代表监事。
公司第二届监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2019 年年度股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
2020年4月28日
附件：第二届监事会职工代表监事简历
李先仪，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于华东师范大学市场营销专业，大专学历。1999年7月至2008年10月，先后就职于新疆鸿福酒店管理公司、上海会通信息有限公司、上海元博大酒店，担任办公室助理、人事助理。2008年11月至2011年8月，就职于本公司，担任人事专员；2011年8月至2014年7月，就职于广州海若喷码技术有限公司，担任人事主管，2014年8月至今就职于本公司，现任公司人事专员。2018年2月至今，任本公司监事会主席。
奚建军，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于华东理工大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004年至2011年1月，就职于申铁信息科技有限公司，担任工程师；2011年1月加入本公司至今，现任工程师。2018年1月至今，任本公司监事。
证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2020-022
晶晨半导体（上海）股份有限公司关于
召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月19日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5栋一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月19日
至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权事项
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取顾炯先生及章开和先生2019年度独立董事述职报告
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1、8、10、11已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过；议案2、9、12已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过；议案3、4、5、6、7已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2019年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：TCL王牌电器（惠州）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）出席回复
拟现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2020年5月15日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱IR@amlogic.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
（二）登记手续
拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准。
（三）登记时间、地点
登记时间： 2020年5月15日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00） 登记地点：上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5栋
（四）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一） 会议联系
通信地址：上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5栋
邮编：201207
电话：021-3816 5066
联系人：余莉
（二） 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
（三） 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东采用网络投票方式参与本次股东大会。需参加现场会议的股东应遵守会议召开时的防疫要求，采取有效的防护措施，并按相关规定办理进入公司及公司所在园区的登记。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
晶晨半导体（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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