浙江圣达生物药业股份有限公司
（上接182版）
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2020年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附表1）。
股东可以采用传真或信函的方式进入登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司登记地点，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2020年5月14日-2019年5月19日（工作日，8:00-11:30,13:00-17:00）
（三）登记地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
（一）现场会议预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2020年5月20日下午13:15到会议召开地点报到。
（三）联系人及联系方式：
会议联系人：范永武
联系电话：0576-83966111
传真：0576-83966111
联系地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部
邮政编码：317200
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江圣达生物药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2020-036
浙江圣达生物药业股份有限公司
2019年第四季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》及《上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》的要求，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。
二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况
单位：万元
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三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品价格（不含税）变动情况
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2、主要原材料价格（不含税）变动情况
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四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2020-037
浙江圣达生物药业股份有限公司
2020年第一季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》及《上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》的要求，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。
二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况
单位：万元
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三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品价格（不含税）变动情况
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2、主要原材料价格（不含税）变动情况
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四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2020-038
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于召开2019年度业绩说明会的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2020年5月6日（星期三）下午15:00-16:30
● 召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
● 召开方式：网络互动
一、说明会类型
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露了《公司2019年年度报告》及摘要等公告。
为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2019年年度的经营成果及财务状况，公司定于2020年5月6日（星期三）通过上证路演中心以网络互动的方式召开2019年年度业绩说明会。
二、说明会召开的基本情况
1、召开时间：2020年5月6日（星期三）下午15:00-16:30
2、召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
3、召开方式：网络互动
三、出席人员
公司董事长洪爱女士，公司总经理周斌先生，公司董事、董事会秘书、副总经理徐建新先生，公司财务负责人徐桂花女士，公司副总经理、销售总监庞晗先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2020年5月6日（星期三）下午15:00-16:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
1、联系人：范永武
2、联系电话：0576-83966111
3、传真：0576-83966111
4、邮箱：zqb@sd-pharm.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日
