成都云图控股股份有限公司
（上接190版）
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
■
（二）人员信息
■
（三）业务信息
■
（四）执业信息
天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
■
（五）诚信记录
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）
■
2、拟签字注册会计师
■
三、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分了解， 并查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，一致认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会于2020年4月13日召开2020年第1次会议，就关于续聘2020年度会计师事务所的事项进行了审议并形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2020年4月24日召开了第五届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
我们对天健会计师事务所提供的相关材料进行了认真审核，认为：天健会计师事务所具有证券期货等相关业务执业资格，诚信记录良好，并具备充分保护投资者的能力，符合上市公司选择审计机构的条件。其在公司历年的审计过程中，严格按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。综上，我们同意推荐天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交至公司第五届董事会第十次会议审议。
2、独立董事独立意见
天健会计师事务所具备从事证券期货业务的专业资质和丰富经验，在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健会计师事务所有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及公司股东的利益。本次续聘的审议程序符合相关法律法规的有关规定，为保证公司审计工作的稳健和连续性，我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。
四、报备文件
（一）董事会审计委员会履职证明文件；
（二）第五届董事会第十次会议决议；
（三）独立董事的相关意见；
（四）天健会计师事务所及其有关人员备案资料。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2020年4月28 日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2020-008
成都云图控股股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计2020年日常关联交易情况如下：
1、公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易
（1）与（株）韩新物产的关联交易
公司全资子公司嘉施利农业服务有限公司及应城市新都进出口贸易有限公司受托为（株）韩新物产采购融雪剂原料、氯化钙等产品并出口，预计交易金额不超过277万元，去年未发生同类交易。
（2）与成都轻松益家电子商务有限公司（以下简称“成都轻松益家”）的关联交易
公司及控股子公司向成都轻松益家采购软件等产品并接受服务，预计交易金额不超过88万，去年未发生同类交易。
2、公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易
（1）与贵州盐业（集团）有限责任公司（以下简称“贵盐集团”）及其指定关联方的关联交易
公司控股子公司贵州盐业集团商贸有限责任公司（以下简称“贵盐商贸公司”）向贵盐集团及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）销售食用盐等产品，预计交易金额不超过500万元，去年同类交易实际发生总金额为1,864.64万元。
（2）与吉林盐业集团运销有限公司（以下简称“吉林盐业运销”）及其指定关联方的关联交易
公司控股子公司辽宁益盐堂制盐有限公司（以下简称“辽宁益盐堂公司”）向吉林盐业运销及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）销售食用盐产品，预计交易金额不超过1,350万元，去年同类交易实际发生总金额为1,311.43万元。
（3）与东港市东盐化工有限公司（以下简称“东盐化工公司”）的关联交易
公司控股子公司辽宁益盐堂公司向东盐化工公司租赁厂房，预计交易金额不超过150万元，去年同类交易实际发生总金额为142.86万元。
（4）与荣成凯普生物工程有限公司（以下简称“荣成凯普公司”）的关联交易
公司控股子公司荣成益新凯普海洋科技有限公司（以下简称“益新凯普公司”）向荣成凯普公司租赁厂房及采购蒸汽、水、电等，预计交易金额不超过24万元，去年同类交易实际发生总金额为34.77万元。
3、公司及控股子公司与参股公司的日常关联交易
公司及控股子公司接受湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司（以下简称“益欣研究院”）提供的服务，预计交易金额不超过50万，去年未发生同类交易。
（二）审议程序
公司董事会于2020年4月24日以现场投票表决和通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议，公司共有董事9名，实际参加会议的董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
1、公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易，因公司董事宋睿、牟嘉云系关联董事，需回避表决，其余7名董事表决结果如下：以7票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计2020年公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易的议案》；
2、公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易，表决结果如下：以9票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计2020年公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易的议案》；
3、公司及控股子公司与参股公司的日常关联交易，表决结果如下：以9票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计2020年公司及控股子公司与参股公司的日常关联交易的议案》。
上述预计2020年度日常关联交易总金额不超过2,439万元，占公司最近一期经审计净资产的0.76%（按公司2019年度经审计净资产321,552.72万元计），低于公司最近一期经审计净资产的5%，故上述关联交易仅需董事会审议，无需提交股东大会审议。
独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会也发表了同意意见。
二、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
注：根据《公司章程》和《关联交易管理制度》规定，2019年度总经理办公会会议在审批权限内，审议批准了以下关联交易：（1）公司控股子公司广西益盐堂健康制盐有限公司向广西银鹏品种盐有限公司及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）销售食盐产品，交易金额不超过700万元；（2）公司控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司向贵州思瑞丰矿业集团有限公司（以下简称“贵州思瑞丰”）销售电脑整机及配件，预计交易金额不超过16万元；（3）公司全资子公司成都云图锐展科技有限公司向贵州思瑞丰销售软件并提供安装服务，预计交易金额不超过110万元；（4）公司及控股子公司向贵州思瑞丰销售其他产品，预计交易金额不超过1.50万元；（5）公司及控股子公司向四川一宇万象农业科技有限公司销售化肥，预计交易金额不超过150万元；（6）公司及控股子公司向参股公司广东益盐堂供应链管理有限公司销售包装物，预计交易金额不超过130万元；（7）公司控股子公司益新凯普公司向荣成凯普公司采购电、蒸汽、水、海带水，预计交易金额分别不超过3.50万元、25万元、2万元、5万元；（8）公司控股子公司贵盐商贸公司向贵盐集团及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）销售食用盐等产品，预计交易金额不超过250万元。
四、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
■
（二）关联方财务状况
截至2019年12月31日，关联方财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
■
注：湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司2019年尚处于筹建期间，该年度暂无财务数据。
（三）履约能力说明
上述关联方均为依法注册成立、存续并持续经营的独立法人实体，长期与公司及控股子公司保持良好的合作关系，经营情况及资信状况良好，具有较强的履约能力。
五、关联交易主要内容
（一）定价政策
公司与关联方发生的关联交易，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，其中销售和采购价格不偏离公司与无关联第三方同类交易的市场平均价格，厂房租金以所在地房屋租赁市场价作为参考价。
（二）协议签署情况
公司与关联方之间的关联交易协议，将遵循公平、公正、等价有偿的原则，由双方根据业务发展实际进程签署合同进行交易。
六、关联交易目的和交易对上市公司的影响
（一）公司及控股子公司与公司实际控制人关联企业或公司参股公司的日常关联交易符合公司实际和日常业务开展、稳定经营的需要，属于正常的商业行为。
（二）公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易主要为厂房租赁及食用盐产品销售的行为，是其生产经营过程中必须发生的持续性交易行为。在当前盐改竞争激烈的情况下，公司食用盐除直接进入流通销售领域开展跨区域经营外，同时也与各省盐业公司保持着合作关系，进一步巩固食用盐业务，扩大食用盐的市场占有率，因此不可避免与其参股股东（盐业公司及其指定的关联方）发生关联交易，其交易价格均结合市场定价由双方协商约定结算。
（三）上述日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，确定双方的权利义务关系。上述关联交易定价结算办法以市场价格为基础，交易的风险可控，不存在利益输送，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
（四）公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司上述关联交易方股权结构若无重大变化，公司与其发生的相关关联交易或将持续。
七、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
我们对《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》进行了认真审查，认为：公司2020年预计的关联交易是基于公司业务特点和实际业务发展需要形成的，符合公平、公正、公开原则；交易价格参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在向关联方输送利益的行为，不会因此对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交至公司第五届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）独立董事就日常关联交易发表的独立意见
公司预计的2020年日常关联交易属于正常市场行为，符合公司业务发展需要，并严格按照市场化原则进行，价格公允合理；有关交易占公司营业收入比例较小，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，不会损害公司整体利益和全体股东的合法权益。关联董事依照有关规定进行了回避表决，董事会审议、决策程序符合相关法律法规的规定。综上，我们一致同意《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》。
八、监事会意见
监事会认为：公司预计2020年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事根据相关规定进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意董事会《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》。
九、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议；
（二）公司第五届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事相关意见。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2020年4月28日
