宝鼎科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人马建良及会计机构负责人(会计主管人员)颜沈瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表项目

1、报告期末，预付款项比期初增加211.96%，主要原因系订购设备及材料采购预付所致；

2、报告期末，在建工程比期初增加100.00%，主要原因系购入安装设备所致；

3、报告期末，应付职工薪酬比期初减少58.67%，主要原因系支付上年奖金所致。

二、合并利润表项目

1、报告期内，营业收入比上年同期减少20.05%，主要原因系今年春节以来的新冠肺炎疫情导致的公司及客户复工复产延迟，部分产品延期交货；

2、报告期内，财务费用比上年同期增加115.91%，主要原因系上年同期收到上海复榆的借款利息；

3、报告期内，投资收益比上年同期减少82.97%，主要原因系上年上海复榆归还借款导致的计提坏账准备冲回并计入投资收益；

4、报告期内，资产减值损失比上年同期增加341.16%，主要原因系计提应收账款坏账准备所致；

5、报告期内，营业利润及净利润比上年同期下降91.00%，主要原因系：1）营业收入同比下降20.05%；2）投资收益比上年同期减少82.97%；

6、报告期内，营业外收入比上年同期增加17705.76%，主要原因系取得与其他收益无关的政府补助增加；

7、报告期内，营业外支出比上年同期增加80.00%，主要原因系公益性捐赠支出增加所致。

三、合并现金流量表项目

1、报告期内，收到的税费返还比上年同期减少100.00%，主要原因系上年同期收到出口退税及军品退税；

2、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加524.19%，主要原因系收到政府补助所致；

3、报告期内，支付的各项税费比上年同期减少61.09%，主要原因系本年缴纳增值税的减少导致缴纳的附加税减少所致；

4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加81.95%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金同比减少37.23%所致；

5、报告期内，收回投资收到的现金比上年同期增加100.00%，主要原因系理财产品到期收回所致；

6、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少100.00%，主要原因系上年收到上海复榆归还借款所致；

7、报告期内，投资活动现金流入比上年同期增加47.69%，主要原因系收回投资收到的现金额大于上年收到其他与投资活动有关的现金额所致；

8、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加3929.17%，主要原因增加购建新设备所致；

9、报告期内，投资支付的现金比上年同期增加100.00%，主要原因系购买银行理财产品所致；

10、报告期内，投资活动现金流出比上年同期增加271786.31%，主要原因系购买银行理财产品所致

11、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少91.23%，主要原因系上年同期收到上海复榆归还借款所致；

12、报告期内，偿还债务支付的现金比上年同期减少100.00%，主要原因系上年同期归还银行贷款、本期无银行贷款所致；

13、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.00%，主要原因系上年同期归还银行贷款及利息所致 。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年9月18日，公司控股股东及实际控制人朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎集团、圆鼎投资与招金集团签署《股份转让协议》，朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎集团、圆鼎投资合计将其持有的公司股份91,563,500股（占公司总股本的29.90%）协议转让给招金集团，并于2019年11月20日在中国登记结算公司深圳分公司办理完过户登记手续，招金集团成为公司第一大股东。

2019年11月29日，公司披露《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》，招金集团继续以要约方式收购公司24,498,600股股份（占公司总股本的8.00%），本次要约收购股份于2020年1月6日办理完过户登记手续。收购人招金集团共直接持有公司股份数量为116,062,100股，占公司总股本的37.90%，成为公司第一大股东及控股股东，山东省招远市人民政府为公司实际控制人。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

■

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

宝鼎科技股份有限公司

法定代表人：

（朱宝松）

2020年4月28日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-027

宝鼎科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年4月27日上午9:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2020年4月22日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

本次会议审议通过了关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案。详见同日于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号2020-029）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

公司拟将位于杭州市余杭区塘栖镇工业园区内的唐家埭（土地使用权面积为39.3亩）及河西埭（土地使用权面积为82.78亩）两个厂区的土地使用权、相关厂房、机器设备及部分商标、技术专利等资产按基准日2020年3月31日的账面净值划转至宝鼎重工有限公司，划转期间（基准日至交割日）发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。详见同日与巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号2020-030）。

本议案在提交公司2019年度股东大会审议通过后，授权公司管理层办理本次资产划转相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-028

宝鼎科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日10:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十次会议。会议通知已于2020年4月22日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案

本次会议审议通过了关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于《向全资子公司划转资产》的议案

经审核，监事会认为：向全资子公司划转资产有利于优化公司资产结构，提升资产利用效率，符合公司发展战略及整体利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2020年4月28日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-030

宝鼎科技股份有限公司

关于向全资子公司划转资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次资产划转概述

为扩大公司全资子公司宝鼎重工有限公司（以下简称“宝鼎重工”）的业务范围，提升其经营能力，并使其获得相应的经营资质，同时为优化公司资产结构，提升资产利用效率，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）拟以2020年3月31日为基准日的部分资产按账面净值划转至宝鼎重工。

本次资产划转属于公司内部的资产划转事项，未进行审计、评估。本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次划转事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

二、本次划转的具体内容

1、划转双方的基本情况

（1）划出方

公司名称：宝鼎科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330000143839073P

公司类型：股份有限公司（上市）

注册资本：30,623.2338万元人民币

法定代表人：朱宝松

注册地址：杭州余杭区塘栖镇工业园区内

经营范围：新材料、新能源、环保材料研发、设计、销售、技术服务与咨询；环保设备的研发、设计、销售及安装服务；环保工程的设计、技术开发、技术服务与咨询、工程总承包；铸钢件、铸铁件锻造、工艺研发，金属加工；模具的生产,起重设备、通用机械的技术开发、设计、制造、销售；压力容器的设计、销售；从事进出口业务。

（2）划入方

公司名称：宝鼎重工有限公司

统一社会信用代码：91330110668005418F

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司注册资本：5,000万元整

法定代表人：朱丽霞

注册地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇唐家埭村一组

经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；钢压延加工；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；模具制造；模具销售；金属加工机械制造；核电设备成套及工程技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口。

（3）划出方与划入方的关系

划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方100%股权。

2、拟划转的资产、负债情况

公司拟将位于杭州市余杭区塘栖镇工业园区内的唐家埭（土地使用权面积为39.3亩）及河西埭（土地使用权面积为82.78亩）两个厂区的土地使用权、厂房、机器设备及部分商标、技术专利等资产按基准日2020年3月31日的账面净值划转至宝鼎重工，划转期间（基准日至交割日）发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。

公司拟划转资产情况表（截至2020年3月31日）

■

本次划转资产权属清晰，截至基准日，上述划转资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。自划转基准日起宝鼎重工即享有划转资产的实际占有、使用、处分及收益的权利。

3、划转涉及的员工安置

本次划转涉及的人员变更，根据“人随业务走”的原则，公司部分员工的劳动关系将由宝鼎重工接收，公司和宝鼎重工将按照国家有关法律法规的规定以及员工本人意愿进行合理安置，在履行必要的程序后，为相关的员工办理相关的转移手续，签订劳动合同和交纳社会保险。

4、价款支付

本次交易系宝鼎科技与全资子公司宝鼎重工之间按照账面净值划转资产，宝鼎重工取得划转资产不支付对价，增加实收资本。

5、划转涉及的债权转移及协议主体变更安排

对于公司已签订的相关业务协议、合同等不进行主体变更，仍由公司继续履行。对于后续部分产品的新订单，将逐步转移至宝鼎重工。

6、划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

三、本次划转可能存在的风险

1、本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定；

2、本次划转后，公司及全资子公司在未来经营过程中，因市场行业、税收优惠政策等因素仍可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

四、本次划转对公司的影响

1、本次划转有利于整合公司内部资源，提高公司经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。

2、本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

3、本次划转不涉及公司股本及股东变化，划转完成后，公司注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

五、备查文件

1、第四届董事会第十一次临时会议决议；

2、第四届监事会第十次临时会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-031

宝鼎科技股份有限公司

关于2019年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定于2020年5月13日（星期三）下午14:30在公司行政楼五楼会议室召开公司2019年年度股东大会，具体详见2020年4月15日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

2020年4月26日，公司收到股东朱丽霞女士提交的《关于增加宝鼎科技股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》，朱丽霞女士提议将《关于向全资子公司划转资产的议案》作为临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2020年4月28日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

截至本公告日，朱丽霞女士直接持有公司股份73,875,000股，占公司总股本的24.12%。公司董事会认为朱丽霞女士符合提出临时提案的主体资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，因此将上述临时议案提交公司2019年年度股东大会审议。

除了增加上述临时议案外，公司2019年年度股东大会原会议通知中列明的会议时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2019年年度股东大会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2020年5月13日（星期三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年5月7日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2020年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼 五楼会议室。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、审议《2019年度董事会工作报告》；

2、审议《2019年度监事会工作报告》；

3、审议《2019年年度报告及摘要》；

4、审议《2019年度财务决算报告》；

5、审议《2019年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

7、审议《关于向银行申请授信的议案》；

8、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；

9、审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

10、审议《关于向全资子公司划转资产的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）议案披露情况：

本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2020年4月15日和2020年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码列示表：

■

四、会议登记事项

1、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记

2、登记时间：2020年5月8日9:00一11:30、13:00一17:00

3、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续。

（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其它事项

1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

会议联系人：朱琳 赵晓兵

联系电话：0571一86319217 传真：0571一86319217

邮箱：bdkj@baoding-tech.com

通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司

邮编：311106

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议；

3、公司第四届董事会第十一次会议决议；

4、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1 参加网络投票的具体操作流程

附件2 股东登记表

附件3 授权委托书

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362552；投票简称：宝鼎投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月13日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行。

附件2:

宝鼎科技股份有限公司

2019年度股东大会股东登记表

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备注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2020年5月13日召开的宝鼎科技股份有限公司2019年度股东大会，并按照本单位（本人）以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本单位（本人）没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户 ：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权期限： 年 月 日 至 年 月 日

委托时间： 年 月 日

注：①请在累积投票议案表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；②个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章；③授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-029

2020年第一季度报告