菲林格尔家居科技股份有限公司
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：2019年度公司不派发现金红利,也不送红股；拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.39股，转增后公司总股本增加至210,350,160股（具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准）
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主营业务为从事木地板（主要为强化复合地板、实木复合地板）、全屋定制家具的研发、设计、生产及销售。公司主要产品包括强化复合地板、多层实木复合地板、三层实木地板、纯实木地板以及全屋定制家居。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
公司采用“订货生产方式（Make-to-Order）”生产。营销中心负责接收代理商订单信息，并经过沟通确认形成销售计划。制造中心根据销售计划，结合产能评估，制定生产和物料需求月度总计划和周计划，同时负责生产计划的安排和实施，并对计划实施情况进行跟踪，确保按照订单评审交期出货。研发中心根据制造中心下达的生产计划制定相应工艺标准和检验标准，并负责原辅料、半成品、产成品的检验工作。制造中心负责对各种设备进行产能规划和设备维护，同时根据生产计划编制采购计划，适时、适量地采购满足生产需求的物料。
销售模式上，地板产品采用的是代理商模式，公司主要对代理商进行管理，代理商负责对本代理区域的经销商进行管理，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商和经销商专卖店进行统一管理。家居销售模式：城市代理制，以一个城市为单位进行代理商招募和管理，代理商负责所在城市的店面开设和运营，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商进行统一管理。
报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
报告期内的行业发展情况说明：
1、公司所处的行业
根据国家统计局的《国民经济行业分类》（2011年修订），公司木地板产品属于（C20）木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业中的木片加工和人造板制造，家具产品属于（C2110）家具制造业中的木质家具制造；根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司木地板产品属于（C20）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，家具产品属于（C21）家具制造业。
2、行业的竞争格局
（1）木地板行业
木地板行业已进入稳步发展的成熟阶段:木地板均价持续提升,行业规模接近万亿。生产端,产量基本饱和,2010至2016年间复合增长率为1.43%。销售端,增速放缓,近两年接近零增长。行业发展与地产相关性大。地板销售增速表现略滞后商品房增速。未来,对于产品的高品质要求和三四线城市消费下沉有望成为木地板行业新动力。生产端和销售端,复合地板均占据我国地板产量主流地位,占比分别约50%和80%,近年来,各类木地板产销量增速趋稳。（数据来源：新浪财经）
根据中国林产工业协会地板专业委员会的统计，目前我国从事强化复合地板和实木复合地板生产的企业达到1,200多家。其中，强化复合地板产量500万平方米以上的企业大约有12家，多层实木复合地板产量150万平方米以上的企业大约有14家，三层实木复合地板产量80万平方米以上的大约有50家（资料来源：中国林科院木材工业研究所）。
（2）定制家居行业
近年来，省心省力的全屋定制开始在家装市场兴起，并迅速成为市场主流。尽管家具行业进入调整期，但定制家具市场规模却逆势增长。2018年中国定制家具市场规模约为2,901亿元，较上年同比增长20.2%；近7年来，定制家具市场规模增速始终保持在20%以上。随着中产阶级的增加，越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对定制家具的需求呈现上升趋势。目前国内定制家居市场集中度仍然较低，根据2018年定制家居上市企业营收规模测算，2018年九家定制家居上市企业合计营收为347.56亿元，合计仅占国内定制家居市场的12%份额，行业集中度偏低。 （数据来源：前瞻产业研究院）
3、公司的行业地位
公司是专业从事强化复合地板、实木复合地板及全屋定制家居等产品研发、设计、生产与销售的国家高新技术企业。公司秉持品质为先的经营理念，在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度。2019年，公司荣获中国质量检验协会评选的全国产品和服务质量诚信示范企业、全国质量检验稳定合格产品、全国质量检验先进企业称号；中国林产工业协会30周年颁发的突出贡献奖及创新奖；上海市区专利工作试点企业称号。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入7.97亿元，同比下降4.59%；归属于上市公司股东净利润1.13亿元，同比增长14.12%。
（1）宏观及行业变化情况
当前世界经济贸易增长放缓，动荡源和风险点增多，在国内外风险挑战明显上升背景下，2019年国民经济虽保持了总体平稳但经济下行的压力依然较大。
根据国家统计局公布的数据显示，2019年全国商品房销售面积171,558万平方米，比上年下降0.1%。其中，住宅销售面积增长1.5%，办公楼销售面积下降14.7%，商业营业用房销售面积下降15.0%。家具类销售1,970亿元，同比增长5.1%,建筑及装潢材料类销售2,061亿元，同比增长2.8%。宏观经济放缓及房地产市场下行给整个家居建材行业带来了较大的增长压力。
以上数据来源：国家统计局网站
（2）总体经营情况
公司在面临整个行业下滑的压力下，始终以“让菲林格尔成为真正的国际化家居品牌”的战略愿景为导向，秉承“不断为消费者提供优质健康的生活方式”的战略使命，努力实现业绩和市值双增长的战略目标。
在公司董事会的正确领导和大力支持下，发扬公司“讲真话，谈合作，敢负责，能创新”的企业文化，公司全体员工根据“做增量，活下去”的年度工作要求，改进思路，奋力拼搏，较好地完成了年初董事会下达的各项任务。
2019年公司实现营业收入7.97亿元，同比下降4.59%；归属于上市公司股东净利润1.13亿元，同比增长14.12%。
1） 一个中心两个基地，完善战略和产能布局
2020年初，公司及全资子公司菲林格尔企业发展分别与江苏省丹阳经济开发区管理委员会、上海南虹桥投资开发有限公司签订战略合作协议。未来公司将以虹桥为研发中心，上海和丹阳生产工厂为基地，加大研发投入，尤其是新材料、新技术及新装备的投入，提升创新能力，加速产品升级，完善公司战略布局和产能布局，进一步提升公司核心竞争力和行业影响力。
2） 巩固传统产品优势
在环保已经成为用户选购产品首要因素的情况下，公司将“环保”作为2019年度品牌广告和产品内容创意的基点，围绕站内、站外的广告投放和内容分发，影响用户购买决策。平时重视与菲林格尔用户的网络互动、对话，及时协调、跟进解决用户反馈的各种问题和建议，维护品牌及产品优质形象。同时围绕4.0版SI标准店建设，不断推进USP系统的终端落地，从品牌基因、产品研发、产品制造等几个方面诠释菲林格尔“德国风范 环保典范”的品牌诉求，提升了用户的购物体验。
公司持续加大地板研发投入，精益生产管理，有效降低生产成本，提高企业竞争力；加强市场开拓,努力提升产品市场占有率，继续做大做强主营业务。
坚持差异化战略及资源聚焦，加大家居板块投入，抓住家居行业将逐步由生产型向生产服务型转变，定制家具的市场逐步向行业中的品牌优势企业集中的机遇，逐步加大家居板块的投入，由单一产品提供商向住宅空间整体解决方案转变，完善产品及渠道，进一步提升家居板块业务对公司收入及利润的增长。
3）工程及家装渠道拓展
成立独立的工程家装部门，负责全国工程家装业务的开拓，同时在投标价格和资金方面对代理商进行大力度支持。同时，推动代理商进行家装渠道拓展的深耕细作，为代理商配套产品价格政策及市场资源支持，帮助代理商迅速打开家装渠道。
2019年度，公司共参与20余家全国性房产公司投标与资质审查，全年代理商上报新开发整装套餐公司约500家。为公司未来工程及家装渠道的增长打下了坚实的基础。
4）资本市场运作
公司积极挖掘具有市场潜力的家居及新材料标的，努力通过收购兼并等方式，实现公司在上下游及相关产业跨越式布局，为公司未来发展奠定坚实的基础。
积极参加金融机构策略会，与基金经理及研究员进行交流，接待券商、私募、创投等机构投资者现场调研数十次，同机构投资者建立了日常联系渠道，把公司的基本情况较好的向资本市场进行了传达。
公司实施积极的股东分配政策，2018年度以公司总股本116,476,750股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），合计向全体股东派发现金股利34,943,025元（含税），保障股东回报。
（3）年度主要工作成绩
1）产品研发
强化复合地板研发新品共计19款，申请实用新型专利2个；重点研制3个系列17个产品；完成Me系列、Air系列产品研发和上市评审。
实木复合地板研发新品共计10款（不含工程板、CP系列），申请发明专利2个，实用新型专利2个；年度计划新产品新三层项目已按计划做上市规划；完成拜仁系列新三层产品研发和上市评审。
家居研发全屋新品2个全系列，儿童房2套；升级贝拉尔卑假日及阿尔卑斯阳光系列，完成墙景板隐形门方案及打样测试。进行工程产品的研发设计，完成养老工程及酒店工程等样板房的设计、生产及安装
2019年1月份推出市场的木之语、星际穿越、尼斯梦境系列在全国大部分区域得到了充分的展示。艺术家居木之语等系列在市场上引领了潮流，终端订单量持续增加。
2）产品质量
公司持续以高质量高标准高效能的要求顺利完成了业务的订单交付，强化复合地板、实木复合地板实际良品率分别为99.47%和97.35%，均高于年初既定目标。
3）生产制造管理
公司全年安全生产零事故，产品生产交付率100%。
多措并举，保供货降成本。公司根据原材料类别分别采取单一集中采购模式、招标、议价等采购方式，降低单价或集中采购来争取更多返利方式降低采购成本；积极开发合格新供应商,确保主要原材料的采购价格、供货的平稳；
提高设备利用率，控制能源消耗，有效控制制造成本。设备部按计划实施设备维护保养，全年设备故障率仅为0.84%，保证设备正常运转；实施能源数据监控分析，全年水、电、天然气等能源消耗均控制在年度预算范围之内。
4）制度建设及企业文化
公司继续加强制度建设，严格执行各项管理制度，强化内部控制，提升管理水平。2019年度，公司首次推行项目复盘工作制度，为培养团队的执行能力，发现工作中的问题，传承管理经验并总结教训及规律起到积极的作用。
公司重视人文关怀，倡导企业文化建设，努力创造员工美好生活。年内，公司组织员工改革月活动、公司年会、员工生日会、趣味消防运动会等多项员工文化工作，促进员工身心健康发展，增强团队凝聚力和向心力，提升了员工归属感。2019年起，以“用学习改变行动”为主题的“知行合一”读书会正式成立。要求公司中层以上干部，每个季度阅读一本特定的书目并形成读后感一起分享。旨在搭建读书平台,推进读书交流,营造读书氛围，通过大家互动、交流，促进思想的碰撞，从前沿领域获得新的灵感，孕育全新的思想。
5）获得的荣誉
a.2019年12月13日获上海证券报颁发的《2019年度金价值奖-社会责任奖》；
b.通过高新技术企业复审，公司2019年-2021年继续享受企业所得税税收优惠政策；
c.荣获中国质量检验协会评选的全国产品和服务质量诚信示范企业、全国质量检验稳定合格产品、全国质量检验先进企业称号；
d.获得中国林产工业协会30周年颁发的突出贡献奖及创新奖；
e.荣获上海市区专利工作试点企业称号；
f.获得“2017-2018年度奉贤区文明单位”；“奉贤区最美厂区”荣誉；
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1.重要会计政策变更
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
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（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和
其他综合收益。
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
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以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：
合并
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母公司
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（3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。
（4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。
2、 重要会计估计变更
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
菲林格尔家居科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2020-006
菲林格尔家居科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。
（二）本次会议于2020年4月27日以现场结合通讯表决方式在公司办公楼会议室召开。
（三）会议应出席董事9名，实际出席董事9名（由于工作原因，董事■ 先生、■先生、钱小瑜女士及黄丽萍女士以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）本次会议由董事长■先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈2019年度总裁工作报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2019年年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于〈董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
4.审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2019年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》、《2019年度内部控制审计报告》。
5.审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
保荐机构中信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
6.审议通过《关于〈2019年财务决算报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2019年年度报告》及《菲林格尔家居科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币420,407,943.97元、资本公积金为人民币318,621,163.54元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：2019年度公司不派发现金红利,也不送红股；以资本公积金向全体股东每股转增0.39股，转增后公司总股本增加至210,350,160股（具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，于2019年年度股东大会股权登记日之前召开投资者说明会，具体召开时间公司将另行通知，敬请广大投资者关注本公司公告。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司2019年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于2020年财务预算的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.审议通过《关于新增资产投资预算的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
11.审议通过《关于续聘2020年年度会计审计机构的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于2020年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事■、丁福如、■、丁佳磊、李明宝、刘敦银回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于2020年年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于申请银行综合授信的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
14.审议通过《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
15.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
16.审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》、《会计政策和会计估计变更情况的专项说明》。
17.审议通过《关于全资子公司与上海南虹桥投资开发有限公司签订〈战略合作框架协议〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于全资子公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-001）。
18.审议通过《关于与江苏省丹阳经济开发区管理委员会签署〈项目投资合作协议〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于与江苏省丹阳经济开发区管理委员会签署项目投资合作协议的公告》（公告编号：2020-002）。
本议案需提交股东大会审议。
19.审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于投资设立境外全资子公司的公告》。
20.审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《 关于召开2019年年度股东大会的通知》。
21.审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2020年第一季度报告》
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2020-007
菲林格尔家居科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。
（二）本次会议于2020年4月27日以现场表决方式在公司办公楼会议室召开。
（三）会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）本次会议由监事会主席任菊新女士主持。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2019年年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2019年度内部控制评价报告》。
3.审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4.审议通过《关于〈2019年财务决算报告〉的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2019年年度报告》及《菲林格尔家居科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于2019年年度利润分配预案的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币420,407,943.97元、资本公积金为人民币318,621,163.54元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：2019年度公司不派发现金红利,也不送红股；以资本公积金向全体股东每股转增0.39股，转增后公司总股本增加至210,350,160股（具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司2019年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该项议案并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于2020年财务预算的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于新增资产投资预算的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
9.通过《关于续聘2020年年度会计审计机构的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于续聘2020年年度会计审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于2020年年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于2020年年度日常关联交易预计的公告》。
监事会认为：公司2019年1-12月存在的关联交易，以及公司2020年预计的关联交易,价格均按照公允的市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于申请银行综合授信的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息和公司财务状况，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。
14.审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2020年第一季度报告》。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司监事会
2020年4月27日
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2020-008
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于公司2019年年度利润分配
及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例
A股不派发现金红利。
每股派送红股0股，每股转增股份0.39股
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 根据公司发展战略规划，未来菲林格尔家居亚太研究中心项目及高端智能家居项目将存在较大的资金支出安排，资金需求较大。从公司及股东的长远利益出发，公司2019年度拟不派发现金红利，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
一、利润分配及资本公积转增股本预案主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币420,407,943.97元、资本公积金为人民币318,621,163.54元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：2019年度公司不派发现金红利,也不送红股；以资本公积金向全体股东每股转增0.39股，转增后公司总股本增加至210,350,160股（具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需公司2019年度股东大会审议通过后实施。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司所属家居建材行业。伴随着我国城市化进程的加速和对于基础建设投入的逐渐加大，居民的住宅条件的不断改善，以及近些年精装修、装配式建筑政策的持续推动，中国家居建材市场规模不断扩大。现在80、90后甚至00后群体正在逐步成为核心消费群体，新消费群体对生活品质的追求，带来了新的消费观念的转变，家居建材行业需开拓创新思路，提升研发投入，不断推陈出新，迎合瞬息万变的市场需求，满足客户不断更新发展的需要。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司以“让菲林格尔成为真正的国际化家居品牌”的战略愿景为导向，秉承“不断为消费者提供优质健康的生活方式”的战略使命，在稳定发展主业前提下，努力提升创新能力，加速产品升级，完善公司战略布局和产能布局，进一步提升公司核心竞争力和行业影响力。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
1、公司近三年盈利水平
单位：万元
■
2、资金需求
根据公司发展战略规划，公司及全资子公司菲林格尔企业发展分别与江苏省丹阳经济开发区管理委员会、上海南虹桥投资开发有限公司签订合作协议，投资建设菲林格尔家居亚太研究中心项目及高端智能家居项目将存在较大的资金支出安排，资金需求较大。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
公司最近三年现金分红情况
■
公司一直以来注重投资者回报，2017及2018年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比重分别为33.57%、35.36%。根据公司发展战略规划，未来菲林格尔家居亚太研究中心项目及高端智能家居项目将存在较大的资金支出安排，资金需求较大。从公司及股东的长远利益出发，公司2019年度拟不派发现金红利，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营发展以及菲林格尔家居亚太研究中心项目及高端智能家居项目的投资和流动资金周转，满足公司各项经营性资金需求，努力实现公司战略发展规划目标，提高长期经营业绩，更好地维护公司及全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
1、董事会意见
2020年4月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2019年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定。
我们一致同意本预案并同意将本预案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本预案并同意将本预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2020-009
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于续聘2020年年度会计审计机构
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司代码：603226 公司简称：菲林格尔
2020年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人■、主管会计工作负责人陶媛及会计机构负责人（会计主管人员）黄英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内资产负债表变动情况及说明
■
（2）报告期内利润表变动情况及说明
■
（3）报告期内现金流量表变动情况及说明
■
（4）主要财务指标变动情况及说明
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2020年1月起，新冠肺炎疫情在国内迅速扩张，本次疫情对家居建材全行业造成了较大的负面影响。受此影响，公司2020年第一季度收入及净利润较上年同期相比有较大幅度的下降。目前新冠疫情又在全球范围内爆发，从目前趋势来看，新冠疫情对公司2020年上半年业绩影响存在一定的不确定性。公司将积极开展多渠道销售方式，同时帮助代理商开展线下销售的恢复工作，力争将疫情带来的负面影响降到最低。
此预计仅为公司基于目前情势初步判断后作出的警示，并不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（下转210版）
公司代码：603226 公司简称：菲林格尔
