安徽长城军工股份有限公司

安徽长城军工股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019年末总股本72,422.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.42元人民币（含税），合计派发现金股利30,417,592.80元，剩余未分配利润结转至以后年度。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司为控股型公司，主营业务均通过子公司开展，分为军品业务与民品业务两部分，以军品业务为主，致力于发展军民融合产业。军品业务主要从事迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列等产品的研发、生产和销售。民品业务主要包括预应力锚固系列、高铁和城市轨道减振器等零部件（铸件）、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料包装件系列等产品的研发、生产和销售。

报告期内，公司主营业务无重大变化。

（二）经营模式

公司下属四家军品子公司均为独立的经营主体，各子公司根据自身的生产需求，制定采购计划、选择供应商、签订采购合同、独立自主进行对外采购，并支付相应的款项；根据自身的生产经营情况对外签订销售合同、组织生产、交付货物，并收取相应的款项。

1.军品业务

（1）采购模式

为公司提供关键原材料及零部件的供应商需经驻厂军代表审核备案，列入《合格供方名录》，军工企业的关键物料采购必须在《合格供方名录》中选择供应商。军工企业生产所需的原材料及零部件进厂后，还需要军代表组织入厂检验，合格后方可投入生产。

（2）生产模式

每年年初，公司根据年度军品订货情况，结合配套件进度，编制《年度生产大纲》；补充订货会签订新的军品合同以后，公司根据补充军品订货情况，结合相关配套件进度，调整《年度生产大纲》。每月依据《年度生产大纲》及公司生产统一要求，编制《月度生产计划》下发各生产车间组织生产。公司定期组织召开生产调度会，协调解决生产过程中存在的问题，并督促检查各单位生产计划的执行情况。军品生产必须严格按照国家军用标准执行。

（3）销售模式

公司军品的销售采取直销模式，获取订单的方式和销售流程为：公司军品国内客户为军方和军工企业等，主要依靠每年军品订货会，总装企业与军方签订次年军品合同，根据客户需求补充签订部分军品订单。总装企业合同签订后，依据相应的条款要求，军品配套企业与军品总装企业签订军品配套件销售合同。

国家对军品外贸出口实施严格的许可制度，公司军品外贸客户为设立在境内的军贸公司，公司先将产品销售给军贸公司，再由军贸公司对外出口。

（4）科研模式

军方相关机构、科研单位等在指定网站发布科研项目需求招标信息，公司经慎重研究后组织科研团队和资源，按招标公告要求制定投标方案，开展技术设计、样机试制，组织试验验证，参与竞标考核。竞标成功后，招标单位与公司签订科研合同，委托公司进行武器装备项目的研究和开发。根据研究进度，委托方将依据合同的约定向承研单位支付相应的款项。公司作为总研发机构，与军方指定研发单位或其他研发单位签署分包合同，支付研发费用。公司亦参与某些总研发项目并获得相应的研发费用。

2019年10月，公司成立长城军工研究院，组织开展重点武器系统项目的竞标、研发和项目管理等工作。

2.民品业务

（1）采购模式

公司物资采购部门依据《年度销售计划》和《年度生产计划》编制《年度物资采购计划》，根据月度销售和生产实际情况编制《月度采购计划》。每月采购部门按实际采购完成情况编制《采购统计报表》。公司采购包括主要原材料和生产辅助材料采购，通过招标方式确定合格供方，并根据生产需要与合格供方签订采购合同；对于零星、小批量采购在市场调研、比质比价的基础上以议价形式实施。公司按照相关认证标准和管理体系标准的要求，每年进行合格供方评价。

（2）生产模式

每年年初，公司根据合同签署情况和市场需求情况，并结合合同进度，编制年度、季度和月度生产计划，公司各部门根据生产计划组织生产。公司定期召开生产调度会，协调解决生产过程中存在的问题，并督促检查各单位生产计划的执行情况。

（3）销售模式

公司民品业务销售主要为：一是参加需方组织的公开招标会，中标后供需双方签订供货合同，并按合同约定履行；二是采用议标的形式进行销售，与需方议价并签订合同，按合同约定履行。

（4）科研模式

公司民品科研业务是以客户需求为导向，洞察市场变化，捕捉信息，并结合行业发展趋势和企业发展规划进行产品研发；公司亦与铁科院、交通规划研究院等科研院所签订技术协议，承担约定的工作。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

（三）行业情况说明

兵器工业及其弹药领域未来的发展与国家安全休戚相关，与未来一段时期内国际战略格局的变化、中国国家安全面临的主要挑战有着紧密的联系。我国军工行业经过多年持续发展，无论是在发展步伐方面，还是在技术能力、军民融合发展等方面都取得了长足进步，并将成为我国培育增长新动能的重要引擎和未来最具发展前景的行业领域。在军事领域，战争形态加速向信息化和智能化战争演变，对新一代军事装备的研发提出了新要求，武器弹药领域加快向远程化、精确化、智能化、信息化等方向发展，因此，军事装备和兵器行业的不断升级和发展将成为必然趋势，这为我国包括兵器行业在内的国防科技工业的持续健康发展提供了坚实有力的保障。

目前国内预应力锚具行业大小生产企业近百家，一方面由于行业产品同质化严重，且在产品结构，技术水平和管理能力差别较大，行业间综合实力水平参差不齐；另一方面伴随着国内预应力行业发展的日渐成熟，部分企业陆续取得CCPC、CRCC体系认证，行业壁垒及市场格局已基本确立，行业间市场竞争更为激烈。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司实现营业收入149,876.50万元，同比增加4.77%；实现归属于股东的净利润10,042.94万元，同比增加2.48%；实现扣除非经常性损益的净利润6,165.77万元，同比下降31.92%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.准则变化涉及的会计政策变更

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号一一债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

（1）新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见第十一节财务报告附注五、（10）。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

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（2）执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

本公司执行财务报表格式对2019年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

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2、会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本报告期末纳入合并财务报表范围的子公司如下：

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报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八“合并范围的变更”及附注九“在其他主体中的权益”相关内容。

安徽长城军工股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议

的公告

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2020-010

安徽长城军工股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日向公司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十四次会议的通知》，本次会议于2020年4月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由王本河董事长主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《安徽长城军工股份有限公司2019年年度报告及报告摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

四、审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

关联董事王本河、蒋宗明、何勇、张胜、张兆忠对该议案回避表决。其他4名非关联董事同意关于公司2020年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-012）。

五、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告与2020年度财务预算方案的议案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-017）。

八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

九、审议并通过《关于公司2019年度利润分配的预案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

十、审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

十一、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

十二、审议并通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事述职报告》（公告编号：2020-019）。

十三、审议并通过《关于公司2020年度投资计划的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

十四、审议并通过《关于公司董事及高管2019年度薪酬及考核情况的议案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十五、审议并通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

十六、审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的的议案》；

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2019年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-020）。

十七、审议并通过《关于制定〈长城军工董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十八、审议并通过《关于修订〈长城军工内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工内幕信息知情人管理制度》。

十九、审议并通过《关于制定〈长城军工内部控制自我评价制度〉的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工内部控制自我评价制度》。

二十、审议并通过《关于制定〈长城军工累积投票制度实施细则〉的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工累积投票制度实施细则》。

二十一、审议并通过《关于修订〈长城军工子公司管理制度〉的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工子公司管理制度》。

二十二、审议并通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《安徽长城军工股份有限公司2020年第一季度报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十三、审议并通过《关于召开长城军工2019年年度股东大会的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

会议召开具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

二十四、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2020-011

安徽长城军工股份有限公司

关于第三届监事会第十四次会议决议

的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日以书面、电话等方式发出第三届监事会第十四次会议通知。本次会议于2020年4月26日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》；

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》（2017年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2019年年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《安徽长城军工股份有限公司2019年年度报告及报告摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事常兆春、吴海峰、黄万德、罗有坤对该议案回避表决。其他3名非关联监事同意对公司2020年度日常关联交易预计的议案。

监事会认为：本次公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、合理的定价原则；日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢；本次日常关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵害。同意本次公司及子公司与关联方的2020年预计日常关联事项。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-012）。

三、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告与2020年度财务预算方案的议案》；

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2019年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-017）。

六、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，符合相关规定和公司实际情况，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

七、审议并通过《关于公司2019年度利润分配的预案》；

监事会认为：公司 2019年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2019年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

八、审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司（含子公司）使用额度不超过人民币7亿元的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，使公司获得收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

九、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司（含子公司）以不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

十、审议并通过《关于公司2020年度投资计划的议案》；

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

十一、审议并通过《关于监事2019年度薪酬及考核情况的议案》；

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够 真实、准确、完整地反映公司 2019年度募集资金的使用情况，公司募集资金的 存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

十三、审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2019年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-020）。

十四、审议并通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》（2017年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2020年第一季度报告进行了审核，并发表意见如下：

（一）2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工2020年第一季度报告》。

十五、备查文件

公司第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

2020年4月28日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2020-012

安徽长城军工股份有限公司

关于公司2020年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，遵循了公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会因此对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）对2020年度日常关联交易进行预计，本次年度日常关联交易预计事项不需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

长城军工于2020年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2020年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避涉及关联方事项的表决。

公司独立董事已对《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可和审议，并出具了如下独立意见：

1.公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、合理的定价原则。

2.日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。

3.公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵占。同意将公司与关联方日常关联交易预计的议案提交董事会审议，该事项不需要提交公司股东大会审议。

（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

2019年，公司在董事会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，临时增加的关联交易事项已经过公司总经理办公会审议通过，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2019年度公司日常关联交易执行情况见下表：

1.已在临时公告披露，但后续未实施的事项

■

2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

■

3.临时公告未披露的事项

■

（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

根据2019年关联交易执行情况，结合本年度生产经营和劳务服务需要，公司2020年度日常关联交易预计情况如下：

■

2020年日常关联交易预计情况说明：

1.安徽芯核防务装备技术股份有限公司采购公司子公司东升机电及红星机电产品配套件，全年预计金额1000万元。

2.安徽雷鸣红星化工有限责任公司为公司所属子公司提供拉发式灭火弹、延爆管等产品，全年预计金额为377.5万元。

3. 公司子公司红星机电为完成本年度新开拓的客户订单，受原火工区生产场地限制，需租用安徽雷鸣红星化工有限公司厂房，全年租赁费及转供电费预计为390万元。

结合公司年度经营目标及业务发展需要，公司预计2020年度关联交易总额为2,044.5万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍及关联关系

公司代码：601606 公司简称：长城军工

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王本河、主管会计工作负责人彭成及会计机构负责人（会计主管人员）蔡芸保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

（下转212版）

公司代码：601606 公司简称：长城军工