湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2019年年度报告摘要
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2020-012
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
无
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以210,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司成立于2003年10月23日，2008年1月18日变更为股份有限公司，并于2017年1月20日在深圳证券交易所上市。公司专注于双金属带锯条、硬质合金带锯条及其相关产品的研发、生产和销售。自成立以来，坚持走“专精特新”的发展道路，致力于锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发。以“让世界没有难切的材料”为使命，将借力资本市场，拓展产业链，核心业务以“双金属带锯条国内市场占有率50%，出口占公司总销售的50%”为中期目标，以提供适应于不同类型材料的锯切综合服务为长远发展规划，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商。
1、主要产品及其用途
公司产品包含复合钢带及带锯条，其中带锯条包括双金属带锯条和硬质合金带锯条两大系列，二百多种规格齿形，能满足各种材质、不同规格材料的锯切需求。公司产品已成为中国市场的主流产品并远销包括欧美在内的四十多个国家和地区。
带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割各种钢材和有色金属，具有切割精度高、表面质量好、切割效率高等特点，广泛应用于机械制造、汽车零部件、钢铁冶金、模具加工、轨道交通、大型锻造、航空航天、核电等制造领域。
2、经营模式
采购模式：公司日常采购主要包括生产用原材料、铣刀及其他消耗材料。生产用原材料包含冷轧合金钢带、高速钢丝、合金刀头等，属于高性能、高精度特种金属材料，采用MRP采购模式，直接从生产厂家采购。其他消耗材料采用JIT采购模式，实行统一招标确定合格供应商。
生产模式：公司产品分为标准化产品和定制化产品。标准化产品根据市场需求按月制定相应的生产计划，经总经理批准后实施，由市场、生产、采购、财务等相关部门协同组织。定制化产品是以客户的锯切需求为导向，满足客户个性化为目的，公司提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的产品与服务。公司利用领先的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力生产高品质个性化产品，提供及时、可靠、高效的锯切解决方案与技术支持。定制化产品实行“创新研发、按需定制、以销定产”。
销售模式：公司销售模式包括直销、经销与网络销售。公司拥有覆盖全国的销售服务网络，建立了覆盖全球营销服务中心，物流配送中心和技术支持中心，拥有多家特约经销商形成的经销网络，能24小时为客户提供全天候、专家级、点对点技术服务支持和锯切解决方案。建立了网络销售平台与CRM系统，线上线下一体化，总部、区域、经销商高效联动，快速反应。
行业内首创三级技术支持与服务体系，建立支持与服务平台，公司总部、区域服务中心、特约经销商、终端客户紧密联系在一起，适时完成技术支持与售后服务，高效快捷系统地提供锯切解决方案，为经销商及终端客户提供焊接、使用、维修等完善的售后与个性化服务，更好地满足客户提高生产效率、节能降耗、降低生产成本等方面的实际需求。
3、主要业绩驱动因素
面对2019年中美贸易争端，国际经济环境复杂多变、行业竞争加剧等不利影响，公司持续推进双金属带锯条主业 “双五十”发展战略，紧扣年度经营目标，实施创新驱动，坚持走高质量发展之路。报告期内公司实现营业收入39,812万元，比上年同期增长12.74 %；实现归属于上市公司股东的净利润6,174万元，比上年同期增长10.81%。
（1）加速推进国际战略。2019年公司持续推进国际化战略，在参股德国AKG、深度释放协同效应的同时设立了印度公司，开拓“一带一路”国际市场，加快国际市场布局，出口实现高速增长，海外销售同比增长17.70%。
（2）深度开发国内市场。2019公司强化销售渠道管理与终端客户的渗透，市场份额持续提升，新增国内经销商和用户77家，新增销售额2948万元。
（3）大力拓展高端销售。2019年公司全面推进智能制造，优化生产组织与布局，调整产品结构，加大高端产品的研发与推广力度，全面参与高端市场竞争。高端产品市场占有率与销售额持续增加，其中高端产品出口销售实现了近50%的增长。
（4）着力加快新品研发。2019年公司相继推出MTCUT系列精密磨齿型双金属带锯条、TCB-WOOD系列高端木工硬质合金带锯条及CB-X925系列硬质合金带锯条三款新产品并当年实现销售近百万元。
（5）持续打造精益文化。通过持续推行精益管理、引进卓越绩效与稳健设计管理方法，已经在行业内打造了具有泰嘉特色的精益文化，运营效率全面提升，实现组织的精确、高效、协同运行。
全年改善提案累计3458件，其中全年人均改善件数10.6件，人均改善参与率50.68%，显著提升了生产效率和产品稳定性。
4、行业发展情况
我国双金属带锯条行业开端于二十世纪八十年代，经过改革开放40年的发展和积累，行业经历了最初的无序、粗犷、高速发展，已经逐步转为有序、精细和高质量发展。未来，我国双金属带锯条行业将朝着 “高精度、高效率、高可靠性和专用化”的方向发展。
随着国家去杠杆、去库存，加快供给侧改革等措施进一步深化，行业分化与产业集中必然出现，核心竞争力与综合实力的竞争将引导行业竞争格局。双金属带锯条行业的发展将呈现如下特点：
一是行业竞争越来越激烈，高端、中端、经济型产品全面充分竞争，行业分化、淘汰和整合不断加快，产业集中成为必然趋势；二是随着 “一带一路”国家战略的推进、中国制造2025的逐步深入和整个社会消费升级大趋势的影响，锯切客户的需求逐步专业化、多样化、个性化，倒逼产业加快转型升级；三是万物互联的5G时代，日新月异的科技革命赋能锯切产业加速变革，大数据与智能制造成为重要引擎。
5、行业地位
公司致力于提供一揽子锯切解决方案，覆盖前端研发、试切、生产、销售、售后及后市场服务等流程，助力中国制造迈向高端，服务全球。目前，公司是国家工信部认定的制造业单项冠军培育企业。
公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系双金属带锯条国家标准的起草单位，中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商，实现硬质合金带锯条规模生产与进口替代的国内企业，作为细分领域的领军企业，公司肩负“让世界没有难切材料”的历史使命，以振兴民族工业已任。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
单位：元
■
注：2018年、2017年每股收益重述系公司2019年5月31日完成2018年年度权益分派实施工作，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本由14,000万股增加至21,000万股所致。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年经济环境复杂多变、面临各种不确定性因素，经济下行压力增大，行业竞争加剧。公司持续推进双金属带锯条主业 “双五十”发展战略，紧扣年度经营目标，实施创新驱动，坚持走高质量发展之路，坚持走精益生产之路，全面完成了2019年工作任务。报告期内，公司实现营业收入39,812万元，比上年同期增长12.74 %；实现归属于上市公司股东的净利润6,174万元，比上年同期增长10.81%。
1、国际战略推进全球布局。
公司充分利用上市平台优势，寻求外延式发展。2019年重点做好与德国AKG公司的战略协同工作，释放协同效应，双方在供应链、市场渠道、技术合作与共享等方面展开深度协同。同时公司还设立印度公司，响应国家“一带一路”政策，布局东南亚新兴市场。出口实现高速增长，海外销售同比增长17.70%，特别是高端产品销售实现了近50%的增长。
2、科研创新打造业绩新极。
2019公司实施创新驱动发展战略，建立了新产品开发体系，重点建立和完善了面向市场“十大攻关”项目，重点推进落实了新产品3－5年规划。加大新品推出力度，推出MTCUT系列等三款新产品并推向市场实现销售。公司集中精力与优势资源，持续在重点细分锯切领域展开新品研发，打造新的业绩增长极。
3、技术服务支持营销升级。
公司以“服务绝对领先”为竞争战略指引，对市场进行业务机会生命周期管理， CRM系统、Salesforce客户关系管理系统全面上线运行，以锯切技术学院为核心支持，纵深推进三级技术服务体系建设。巩固好已有成果，争取在成熟区域做精做细，在成长区域重点突破，打通服务渠道，推动实现营销体系的全面升级。
公司强化销售渠道管理与终端客户的渗透，市场份额持续提升，新增国内经销商和用户77家，新增销售额2948万元。
4、智能制造夯实发展基础。
公司持续推进智能制造，坚持走高质量发展之路。2019公司重点推进MES系统的全面上线运营，生产组织进一步优化；工序自动化、流水线生产与自动检测工作全面展开，生产效率进一步提高；2019年加大了技改投入，产品性能进一步提升，产能规模进一步夯实，为公司长远发展奠定了基础。
5、精益文化提升管理效率。
公司全面导入稳健设计与卓越绩效管理，持续推行精益管理，已经打造出具有行业特色的精益管理体系与精益文化，设备改善、人员效率均连续提升。通过原材料成材率、设备利用率、产品一次良率、投入产出比、周转率等关键指标的控制与优化，增强盈利能力，提升管理效率。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（一）会计政策的变更
1、本公司于2019年10月24日第四届董事会第二十次会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
■
2、本公司于2019年3月18日召开第四届董事会第十五次会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响详见“第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、26、重要会计政策和会计估计变更、（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。
3、本公司于2019年7月25日第四届董事会第十八次会议批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
4、经董事会批准，本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，本公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。本公司对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.本期发生的非同一控制下企业合并
■
2.其他原因的合并范围变动
2019年1月，公司第四届董事会第十四次会议同意成立全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司，于2019年4月在工商部门办理了登记，期末此子公司纳入合并范围。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
法定代表人：方鸿
2020年4月28日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2020-010
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年4月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月27日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事彭飞舟先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事向公司董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《2019年度董事会工作报告》和《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了内部控制鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2019年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2019年度财务报告：2019年度母公司财务报表税后净利润54,889,037.02元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积5,488,903.70元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为184,891,834.09元。
公司2019年度利润分配预案为：公司拟以董事会审议本次利润分配预案日的公司总股本21,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不转增，不派送红股。共计向股东派发现金红利6,300万元。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《关于2019年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
六、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
2019年公司实现营业收入39,812万元，比上年同期增长12.74 %；实现归属于上市公司股东的净利润6,174万元，比上年同期增长10.81%。详细财务数据见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《2019年度审计报告》。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》
公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制了2020年度财务预算报告。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2020年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现受新冠疫情在全球肆虐带来的宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整的重大不确定性影响，请投资者特别注意。
八、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，聘期1年。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
九、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定，公司编制了2019年年度报告全文及摘要。
经审核，董事会认为：公司 2019年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；公司《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司编制了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更，在公司董事会的决策权限内，无需提请公司股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司及控股（全资）子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
在综合授信额度内，由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自股东大会审议批准之日起一年以内有效。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
十三、审议通过《关于2020年度为子公司提供担保预计的议案》
公司预计为全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司、无锡衡嘉锯切科技有限公司、济南泰嘉锯切科技有限公司的银行贷款、款项支付等事项提供担保，预计担保总额度不超过人民币10000万元。上述授权担保额度自2019年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。
上述2020年度为子公司提供担保预计系为更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计，财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，本次年度担保预计行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次年度担保预计事宜。
该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《关于2020年度为子公司提供担保预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
十四、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对2020年度日常关联交易情况进行了合理预计。预计2020年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG及其下属企业发生日常关联交易金额合计不超过2000万元人民币。订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。
关联董事方鸿回避表决该议案，该项议案有效表决票为6票。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
十五、审议通过《关于制订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司薪酬管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，建立“对内公平，对外具有竞争力，责权利相匹配”的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》，特制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。
十六、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式特别规定》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2020年第一季度报告》正文与全文。
经董事会审议同意报出《2020年第一季度报告》正文与全文，董事会认为报告客观真实地反映了公司一季度的财务状况和经营成果。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2020年第一季度报告》正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《2020年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
董事会拟定于2020年5月18日召开公司2019年年度股东大会。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2020-011
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年4月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月27日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席文颖先生主持, 董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
二、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
三、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2019年度财务报告：2019年度母公司财务报表税后净利润54,889,037.02元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积5,488,903.70元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为184,891,834.09元。
公司2019年度利润分配预案为：公司拟以董事会审议本次利润分配预案日的公司总股本21,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不转增，不派送红股。共计向股东派发现金红利6,300万元。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《关于2019年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
四、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
2019年公司实现营业收入39,812万元，比上年同期增长12.74 %；实现归属于上市公司股东的净利润6,174万元，比上年同期增长10.81%。详细财务数据见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《2019年度审计报告》。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》
公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制了2020年度财务预算报告。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2020年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现受新冠疫情在全球肆虐带来的宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整的重大不确定性影响，请投资者特别注意。
六、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，聘期1年。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
七、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定，公司编制了2019年年度报告全文及摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；公司《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司编制了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司及控股（全资）子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
在综合授信额度内，由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自股东大会审议批准之日起一年以内有效。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《关于向银行申请综合授信额度的的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
十一、 审议通过《关于2020年度为子公司提供担保预计的议案》
为更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司、无锡衡嘉锯切科技有限公司、济南泰嘉锯切科技有限公司的银行贷款、款项支付等事项提供担保，预计担保总额度不超过人民币10000万元。
上述授权担保额度自2019年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《关于2020年度为子公司提供担保预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
十二、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。交易有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，产生协同效应，降低成本，扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次2020年度日常关联交易预计事项。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
十三、审议通过《关于制订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司薪酬管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，建立“对内公平，对外具有竞争力，责权利相匹配”的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》，特制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。
十四、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式特别规定》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2020年第一季度报告》正文与全文。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2020年第一季度报告》正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《2020年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2020-014
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。现将申请综合授信相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司及控股（全资）子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下：
1、拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度3亿元；
2、拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度1亿元；
3、拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信额度8000万元；
4、拟向民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额5000万元；
5、拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额1亿元；
6、拟向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请综合授信额8000万元；
7、拟向长沙银行股份有限公司申请综合授信额1亿元；
上述拟申请综合授信额度合计8.1亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外1.9亿元的综合授信额度,由公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，不再对单一银行出具相关决议，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
在综合授信额度内，由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自股东大会审议批准之日起一年以内有效。。
二、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司向银行申请综合授信，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司及控股（全资）子公司快速发展和生产经营的需要，合理使用间接融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2020-015
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。现将公司2019年度利润分配预案相关事项公告如下：
一、2019年度利润分配预案基本情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2019年度财务报告：2019年度母公司财务报表税后净利润54,889,037.02元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积5,488,903.70元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为184,891,834.09元。
公司2019年度利润分配预案为：公司拟以董事会审议本次利润分配预案日的公司总股本21,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不转增，不派送红股。共计向股东派发现金红利6,300万元。
二、利润分配预案的合法性、合规性
该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，公司经营稳健、财务状况良好，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性。在分配预案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。特向投资者提示以上风险。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2020-016
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更，在公司董事会的决策权限内，无需提请公司股东大会进行审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）2017年7月5日，财政部颁布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司为中国境内上市企业，按要求应自2020年1月1日起实行。
（2）2019年5月16日，财政部发布了修订后的债务重组准则，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前采用的会计政策
(下转218版)
