上海华谊集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600623 公司简称：华谊集团

900909 华谊B股

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），B股股利折算成美元支付。截至2019年12月31日，公司总股本2,105,296,763股，以此计算合计拟派发现金红利210,529,676.30元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及覆盖“基础化学品、精细化学品和先进材料、面向终端客户产品”的上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工物流、化工投资、信息技术等，为化工主业提供相应的配套物流、投资、信息化服务等。

报告期内，公司所处化工行业整体景气度回调，一方面，全球经济增长乏力，处于低位调整中，贸易摩擦不断反复，市场不确定性加大，对制造业投资和需求增长均带来冲击；另一方面，化工行业消费和出口疲软，进口冲击加大，产品价格水平持续回落，行业盈利水平下行。与此同时，行业高质量进入新阶段，退城入园、园区治理进程加速，促进产业持续升级；高端化学品不断突破，化工新材料和特种化学品产业成为驱动行业向高端转型的中坚力量。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要产品甲醇产量 150.73 万吨，营业收入 168,388.53 万元；醋酸产量 121.21万吨，营业收入285,410.99万元，工业气体产量 104.47 万千立方米，营业收入118,367.15万元，丙烯酸及酯产量 51.52万吨，营业收入235,142.45万元；涂料及树脂产量 4.46 万吨，营业收入88,845.43万元；轮胎产量 1,070.56 万条，营业收入814，817.67万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2020年4月24日公司九届二十九次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》（临时公告编号：2020-008）。根据财政部发布的相关企业会计准则及通知等要求，公司会计政策变更主要涉及财务报表格式、非货币性资产交换、债务重组、收入相关会计政策变更。

一、财务报表格式相关会计政策变更

财政部于2019年4月30日、9月19日分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订。公司根据财政部要求对财务报表项目进行相应调整。上述会计政策变更对公司损益及净资产无影响。

二、非货币性资产交换相关会计政策变更

2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，同时对2019年1月1日至该准则实施日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整。企业对2019 年1 月1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、债务重组相关会计政策变更

2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号），要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，同时对2019年1月1日至该准则实施日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整。企业对2019年1 月1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、收入相关会计政策变更

根据财政部于2017年7月修订发布的《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”）规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2020-004

上海华谊集团股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议，于2020年4月14日发出通知，2020年4月24日在华谊集团华园会议中心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2019年经营工作情况和2020年经营工作安排》。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《公司2019年度审计委员会履职情况报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过了《公司2019年年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、审议通过了《公司2019年度财务决算情况报告》。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、审议通过了《关于公司2020年日常关联交易的议案》。

内容详见公司日常关联交易公告（临时公告编号：2020-005）。

公司与关联方上海华谊（集团）公司、上海华谊工程有限公司及其子公司、上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司、上海吴泾化工有限公司及其子公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司、广西华谊能源化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司、上海华谊聚合物有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及其子公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司、上海医药工业有限公司及其子公司、中共上海华谊（集团）公司委员会党校发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

九、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

根据证监发(2005)120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神、公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为进一步规范对外担保行为，有效规避担保风险。根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司及参股公司的具体情况，同时也考虑各子公司及参股公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，在2020年7月1日至2021年6月30日期间给予总额度为13,113,918,500元（美元金额按2019年12月31日人民币对美元汇率中间价折算）担保，内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、或其他形式的流动资金融资，额度可在各全资子公司之间和各控股子公司之间调剂使用。（公司对外担保额度情况表详见附件）

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十、审议通过了《公司2019年度利润分配方案（预案）》。

内容详见公司2019年度利润分配方案公告（临时公告编号：2020-006）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十一、审议通过了《关于计提2019年资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2020-007）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十二、审议通过了《关于资产减值准备财务核销的议案》。

2019年度需核销的资产为3项，分别为：上海华谊精细化工有限公司核销固定资产损失3,621,026.43元；上海华谊能源化工有限公司核销应收账款21,310,347.02元；双钱轮胎集团有限公司核销可供出售金融资产460,707.19元和应收款项2,444,571.61元。上述资产损失合计27,836,652.25元，已计提减值准备27,501,217.03元。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：2020-008）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十四、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十五、审议通过了《关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案》。

内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告（临时公告编号：2020-009）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十六、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数0票。

十七、审议通过了《关于确认2019年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。

2019年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前999.37万元，该报酬总额包括在2019年内发生的2018年度的考核奖励和独立董事的津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。鉴于2020年公司董监事和高级管理人员增加及需兑现2016-2018年任期激励收入，结合公司2019年绩效考核和2020年的绩效目标，2020年公司董监事和高级管理人员的报酬总额确定为税前1500万元，其中领取津贴的独立董事每位税前15万元。上述报酬总额包括在2020年内发生的2019年度的考核奖励。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

以上第二、三、六、七、八、九、十、十五、十七项议题需提交公司2019年度股东大会审议批准。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二十八日

附件：

公司对外担保额度情况表

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证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2020-005

上海华谊集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

一、预计2020年日常关联交易的基本情况

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1. 基本情况

（1）上海华谊（集团）公司

法人代表：刘训峰；注册资本：人民币328,108.00万元；住所：上海市化学工业区联合路100号；经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。持有本公司42.51%的股份。

（2）上海华谊集团融资租赁有限公司

法人代表：常达光；注册资本：人民币100,000.00万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1271-1289号(单）15楼1501-1507室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股51%。

（3）上海华谊工程有限公司

法人代表：丁更；注册资本：人民币16,200.00万元；住所：上海市闵行区澄江路788号；经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（4）上海华谊环保科技有限公司

法人代表：刘红；注册资本：人民币2,000.00万元；住所：上海市徐汇区华泾路1305弄10号C区1楼105室；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股60.00%。

（5）上海华谊集团资产管理有限公司

法人代表：曹金荣；注册资本：人民币5,964.00万元；住所：上海市虹口区武进路440号一层；经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，市场营销策划，物业管理，自有房屋租赁，会务服务，机动车驾驶服务，票务代理，商务咨询，通信设备领域内的技术服务；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），销售机电设备，橡塑制品，包装材料，日用百货，建筑装潢材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装服饰，箱包，皮革制品，花卉苗木。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（6）东明华谊玉皇新材料有限公司

法人代表：刘恒；注册资本：人民币24,013万元；住所：山东省菏泽市东明县化工园区纬五路北经三路东；经营范围：生产及销售甲基丙烯酸甲酯（MMA），甲基丙烯酸(MAA)等产品，以及生产所需原料的进口和产品销售出口等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海华谊（集团）公司持股51%。

（7）上海氯碱化工股份有限公司

法人代表：张伟民；注册资本：人民币115,639.9976万元；住所：上海市化学工业区神工路200号；经营范围：烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、储罐租赁及仓储。销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发，佣金代理（拍卖除外），用于传染病防治的消毒产品生产、销售，进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理商品的，按照国家有关规定办理申请经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股46.59%、流通A股：18.25%、流通B股：35.16%。

（8）上海华谊天原化工物流有限公司

法人代表：金健；注册资本：人民币26,382.4398万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路155号；经营范围：道路货物运输（详见许可证），包装服务，仓储服务，装卸服务，海上国际货物运输代理，陆上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，会展服务，展览展示服务，会务服务，机械设备维修，集装箱清洗维修，自有设备、自有房屋租赁（除金融租赁），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）销售，危险化学品批发（详见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海天原（集团）有限公司持股33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司持股0.59%。

（9）上海吴泾化工有限公司

法人代表：王锡祥；注册资本：人民币122,510.2121万元；住所：上海市闵行区龙吴路4600号；经营范围：化工原料及产品（详见许可证）的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售，电气设备安装、维修、销售（除承装、承修、承试电力设施及专控），建材的销售，上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，日用百货的销售，住宿（限分支机构经营），自有厂房租赁，机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（10）上海轮胎橡胶（集团）有限公司

法人代表：虞斌；注册资本：人民币13102.2000万元；住所：上海市奉贤区科工路789号；经营范围：轮胎、橡胶原料及制品、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电、仪器仪表、针纺织品、电子计算机及配件、普通机械、服装及服饰用品销售，废旧轮胎翻新处理，自有房屋租赁。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（11）广西华谊能源化工有限公司

法人代表：陈大胜；注册资本：人民币368761.0000万元；住所：广西钦州市钦州港海豚路1号；经营范围：甲醇、乙二醇、醋酸、乙烯、丙烯技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；合成气、一氧化碳、氢气、氮气技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）；机械设备及钢材的租赁和销售。上海华谊（集团）公司持股100%。

（12）上海三爱思试剂有限公司

法人代表：毛晨峰；注册资本：人民币650.00万元；住所：杨浦区军工路2588号；经营范围：化学试剂，精细化工，化工原料，包装材料生产；化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；危险化学品批发（凭许可证经营，不带存储设施，上述经营场所内不得存放危险化学品）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（13）中共上海华谊（集团）公司委员会党校

法人代表：黄岱列；开办资金：人民币232.00万元；住所：上海市漕溪路165号；宗旨和业务范围：培养化工系统各级领导干部及后备人员、业务干部,并为提高业务素质服务。

（14）上海华谊集团房地产有限公司

法人代表：王锦淮；注册资本：人民币58918.0000万元；住所：浦东新区杨新路61号2209-2211室；经营范围：房地产开发经营,自有房屋租赁服务,室内装潢,建筑材料、装潢材料、小五金的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（15）上海三爱富新材料科技有限公司

法人代表：徐忠伟；注册资本：人民币220000.0000万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路560号1301室；经营范围：有机氟材料及其制品、化工产品(除危险化学品)及设备的销售,从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（16）上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司

法人代表：章觉刚；注册资本：人民币8329.0000万元；住所：淮安市淮阴区高家堰镇小滩村；经营范围：芒硝、元明粉加工、销售,工业盐、化工产品及原料、硝水(危险化学品及易制毒品除外)销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,搬运装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。上海华谊（集团）公司持股51%。

（17）上海华谊聚合物有限公司

法人代表：何扣宝；注册资本：人民币16,422.00万元；住所：上海市化学工业区目华路201号706室；经营范围：生产本体聚合ABS树脂,销售自产产品,化工产品领域的技术咨询及技术服务,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,仓储。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（18）上海华谊丙烯酸有限公司

法人代表：褚小东 ；注册资本：人民币1,000.00万元；住所：浦东新区浦东北路2031号；经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2-乙基已酯及丙烯酸酯系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开发、咨询、转让,劳务,冷冻服务,塑料制品的生产和销售,经营按上海市外经贸委核准的进出口业务,经营本企业进料加工及“三来一补”业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股90%。

（19）上海医药工业有限公司

法人代表：孙喆浩；注册资本：人民币15000.0000万元；住所：上海市九江路89号；经营范围：药品批发,从事货物及技术的进出口业务,日用百货、日用化学品、化妆品、卫生用品、化工产品及原料、医疗器械的销售,危险化学品经营(不带储存设施,详见危险化学品经营许可证),食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华太投资发展有限公司持股100%。

（20）常熟三爱富氟源新材料有限公司

法人代表：沈颖浩；注册资本：人民币20000.0000万元；住所：常熟市海虞镇昌虞路3号；经营范围：四氟乙烯、六氟丙烯、盐酸、有机氟材料及其制品(非危化品)、化工产品(非危化品)的生产,及上述产品的技术转让、技术服务、技术咨询、分析测试;仪表、机械设备的销售及维修;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。上海华谊（集团）公司持股100%。

（21）上海华谊集团装备工程有限公司

法人代表：孙喆浩；注册资本：人民币9,000.00万元；住所：上海市奉贤区苍工路1188号；经营范围：化工机械产品及成套装置设计、制造、安装,特种设备设计、生产、安装,仪器仪表、特种工程车辆、化工机械产品用原材料、配件、钢结构件、变压器批发、零售,机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务,普通货运。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

2. 关联方与公司的关联关系

上海华谊（集团）公司系公司的控股股东；上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊聚合物有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司系公司控股股东的控股子公司；上海华谊天原化工物流有限公司、上海医药工业有限公司系公司控股股东间接控股的子公司；中共上海华谊（集团）公司委员会党校系公司控股股东举办的事业单位。

3．履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

4．与上述关联人进行的各类日常关联交易总额

单位（万元）

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二、定价政策及定价依据

公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及提供劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

四、审议程序

1. 公司九届二十九次董事会审议通过上述关联交易事项，公司与关联方上海华谊（集团）公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊工程有限公司及其子公司、上海华谊环保科技有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及其子公司、上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司、上海吴泾化工有限公司及其子公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司、广西华谊能源化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海华谊集团房地产有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华谊聚合物有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海医药工业有限公司及其子公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。

2．独立董事事前认可及独立意见：独立董事沈启棠、段祺华、张逸民先生在事先审核后认为，公司对2020年日常关联交易的预计是合理的、公允的，是公司生产经营所必要的，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将该议案提交公司九届二十九次董事会审议。独立董事发表独立意见表示，董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定；关联交易的定价原则，符合公平、公正、公开原则，不会对公司持续经营能力造成影响；关联交易是公司生产经营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为；同意公司九届二十九次董事会审议的关于公司2020年日常关联交易的议案。

3．上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

五、协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。

六、备查文件

1．公司九届二十九次董事会决议；

2．独立董事发表的独立意见。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二十八日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2020-006

上海华谊集团股份有限公司

2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1元（含税），B股股利折算成美元支付。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年年末公司未分配利润6,942,388,469.95元，其中：1）2019年年初执行新金融工具准则调整后的未分配利润7,002,536,930.72元；2）根据2018年度利润分配方案，向全体股东分配红利547,377,158.38元，在2019年内已兑现；3）2019年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润624,982,289.93元，依法需提取法定公积金137,753,592.32元。截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,875,307,720.72元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），B股股利折算成美元支付。截至2019年12月31日，公司总股本2,105,296,763股，以此计算合计拟派发现金红利210,529,676.30元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.69%。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司九届二十九次审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和公司《章程》的有关规定，我们审阅了公司2019年度利润分配方案后认为：公司本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派1元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付，分红方案及审议程序符合相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意本次利润分配预案并提交公司2019年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董事会

二○二○年四月二十八日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2020-007

上海华谊集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提2019年资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，经过对相关资产进行减值测试，2019年度公司计提存货跌价准备156,724,841.85元, 计提在建工程减值准备28,798,527.79元，计提固定资产减值准备6,302,075.03元，计提应收款项（包括贷款、应收账款等）减值准备64,646,840.66元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提的上述资产减值准备相应减少公司2019年度利润总额256,472,285.33 元。

三、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司九届二十九次董事会审议的关于计提2019年资产减值准备的议案。

五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二十八日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2020-008

上海华谊集团股份有限公司

关于会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照要求执行相关企业会计准则并相应变更会计政策。本次会计政策变更主要涉及财务报表格式、非货币性资产交换、债务重组、收入相关会计政策变更，具体内容如下。

一、财务报表格式相关会计政策变更

（一）会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日、9月19日分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订。公司根据财政部要求对财务报表项目进行相应调整。

具体变更内容：资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。

（二）会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更对公司损益及净资产无影响。

二、非货币性资产交换相关会计政策变更

(下转219版)