江苏传艺科技股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-039

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以249,400,850为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务分为四大板块，一是笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）；二是柔性线路板(FPC）的生产和销售；三是各类电脑键盘及周边产品的生产和销售；四是纹理膜、3D玻璃面板等手机零部件的生产和销售。

1、笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）业务

笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）业务，由母公司传艺科技和子公司重庆营志实施。产品深耕市场十余年，技术先进成熟，主要应用于笔记本电脑键盘等产品。公司拥有成熟的全自动生产设备，产能规模、产品品质和生产工艺技术在国内均居于行业前列。

2、柔性线路板（FPC）业务

柔性线路板(FPC）业务，由母公司传艺科技实施。产品广泛应用于笔记本电脑、手机、车载及医疗等行业，应用范围广泛。随着电子产品轻薄化、智能化和便携化等趋势的演进以及指纹识别、多摄像头模组、车联网等技术的创新进步，FPC产品的市场需求将伴随5G时代终端设备的更新迭代迎来量价的同步提升。

报告期内，公司成立控股子公司胜帆电子，主要用于生产LCP基材柔性线路板和HDI多层柔性线路板及刚柔结合板等中高端印制电路板产品，进一步顺应5G时代消费电子产品的发展趋势，扩充产品线，提高产品技术含量，满足中高端市场的需求。

3、各类电脑键盘及周边产品业务

笔记本电脑键盘业务由母公司传艺科技和子公司昆山传艺实施，台式电脑键盘业务由子公司美泰电子实施。公司于2017年10月收购日冲电子（后更名为“昆山传艺”），于2018年7月收购美泰电子，正式全面进入键盘产业。日冲电子拥有国际发明专利50余项，并拥有国际先进的键盘设计结构，此结构具有更轻、更薄，更适用于自动化生产等特点。美泰电子具有在包括台式电脑键盘在内的计算机外设产品及零部件多年的生产经验、技术优势和客户。公司键盘业务目前已拥有15条代表当今国际先进水平的全自动生产线，下游运用覆盖众多电脑整机一线品牌。

笔记本电脑触按板及按键（Button/Touchpad)业务由母公司传艺科技实施。产品主要应用于笔记本电脑，公司凭借多年生产管理经验和经验丰富的专业研发团队，生产技术和产品质量居于行业前列，主要客户包括Thinkpad、Lenovo及Dell等。

4、纹理膜、3D玻璃面板等手机零部件业务

公司手机纹理膜业务由崇康电子实施。公司于2017年收购崇康电子，新增手机纹理膜产品。崇康电子专业从事UV转印装饰件、按键、纹理防爆膜系列产品的研发、生产和销售，为客户提供系列的标准产品和定制产品，是全球范围内手机纹理装饰膜片以及纹理外饰片的重要制造商之一，主要客户包括韩国三星电子和华为等，并不断积极开拓其他知名客户资源。

公司手机3D玻璃面板业务由公司前期变更募集资金用途后投入建设，产品可应用于中高端智能手机。截至目前，项目仍处于建设期，尚未达产。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年公司紧紧围绕集团的战略方针，着力深耕键盘产业和柔性印制线路板产业。报告期内，公司的管理层及研发技术团队齐心协力，着力开发行业内的高尖端技术，在技术研发方面取得了许多创新性成果、与主要客户协同合作成功开发出多款独创性新产品，使公司主营业务突破更高技术层面；

报告期内，公司全体同仁不畏艰辛、攻坚克难，超额完成了年初制定的经营目标，实现营业收入1,533,937,654.2元，较上年同期增长34.2%。回顾2019年，公司主要在以下几个方面凸显成效。

（一）充分发挥竞争优势，突破更多知名品牌客户，产销量大幅增长

报告期内，轻薄仍是消费电子产品中高端机型的突破方向。2019年，公司依托现有先进的产品设计结构，对轻薄型键盘做了进一步的优化，引领了产品设计新的方向和趋势，获得了原有的一线国际品牌Lenovo、Thinkpad、三星等品牌客户以外更多客户的认可并进入了小米供应链。同时，也提升了对各大主要品牌客户的市场销售份额。

公司全年协同各大品牌客户，攻克了新技术、新工艺、新设备及自动化集中大量生产应用等重重难关，在下半年均实现了大批量生产，生产良率及产量在较短时间内快速提升，及时满足了客户在市场旺季的巨大需求。

（二）深化公司消费电子产业链布局的需要

作为消费电子产品零组件的制造商，公司长期以来以市场需求为导向，在巩固计算机键盘及相关零组件等主营业务的同时，对智能手机等消费电子领域持续积极开展前瞻性的技术研发和储备，为拓展公司产品矩阵，抢占市场先机打下坚实基础。智能手机是消费电子产业最重要、最核心的组成部分。近年来，全球智能手机每年的出货量基本稳定在14亿部左右，同时国产智能手机厂商所占市场比重日益增加，智能手机庞大的市场和国产品牌的崛起给国内产业链上游企业带来巨大的机会。

报告期内，公司设立控股子公司胜帆电子（后于2020年4月变更为公司全资子公司），其所生产的LCP基材柔性线路板和HDI线路板能够被广泛应用于5G时代的智能手机、可穿戴设备等消费电子终端产品，是公司进一步深化消费电子产业链布局战略、分析5G时代消费电子行业发展红利的重要举措。

（三）实施股权激励计划，助推公司长远发展

2019年，公司成功实施了股权期权和限制性股票激励计划，首期共向符合条件的160名激励对象合计授予了542.10万份股票期权和361.00万股限制性股票。

此举是健全公司长效激励机制的重要举措，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，增强公司凝聚力和向心力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同努力实现公司可持续发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发〈合并财务报表格式（2019版）〉的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月30日，本公司注销子公司昆山传杰电子有限公司。

2019年7月31日，本公司以自有资金出资 650 万元，与高邮市琦想智能技术部（有限合伙）、中国台湾籍自然人徐抗共同投资设立江苏胜帆电子科技有限公司，其中本公司占胜帆电子 65%的股权。本公司将江苏胜帆电子科技有限公司纳入合并范围。

江苏传艺科技股份有限公司

法定代表人：邹伟民

2020年4月27日

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-040

江苏传艺科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2020年4月27日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年4月17日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

公司董事会一致认为公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实。准确、完整地反映了公司在2019年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2019年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

总经理向董事会报告了公司2019年度的经营情况以及对公司2020年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

根据审计机构出具的2019年度审计报告，2019年度母公司实现净利润14,775,634.22元，提取法定盈余公积1,477,563.42元，加上年初未分配利润206,420,722.31元，减去派发2018年度现金股利21,961,047.39元。实际可供股东分配的利润为197,757,745.72元。

根据上述情况，公司2019年度利润分配预案如下:

以目前公司总股本249,400,850.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金股利22,446,076.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和2020年的财务预算。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司董事会编制截止2019年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

公司董事会一致认为：本次公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2019年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价工作报告的议案》

公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司2019年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制规则落实自查表》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。

以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于向银行申请2020年综合授信额度的议案》；

详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》

董事会同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币1.5亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》第四十条及《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关要求， 公司编制了《江苏传艺科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，由于前 次募集资金到账时间距今不超过5个会计年度，根据相关规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证并出具了《江苏传艺科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，确认公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2019年 12月31日的前次募集资金使用情况。

《江苏传艺科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《江苏传艺科技 股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

公司于2020年1月14日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，被授予的激励对象中144激励对象符合第一个行权期行权条件，可行权股票期权数量为1,522,260份，公司独立董事和监事会就上述事项发表了同意意见。符合2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件的可行权股票期权分两期行权，部分激励对象已经行权930,060股，并于2020年3月27日上市流通，尚余59.22万份未行权。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述行权事项出具了容诚验字〔2020〕216Z00014号《验资报告》，本次行权后公司总股本由248,470,790 股变更为249,400,850股, 注册资本将由248,470,790元变更为249,400,850元，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《关于2020年度第一季度报告全文和正文的议案》

公司董事会经审议后，一致认为公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-042

江苏传艺科技股份有限公司

关于召开公司2019年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2019年5月18日下午13:30召开公司2019年年度股东大会 ，根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2019年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2020年5月18日（星期一）下午1:30；

（2）网络投票时间：2020年5月18日；

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月18日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年5月11日（星期一）

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日2020年5月11日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1.审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》

2.审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

3.审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

4.审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

5.审议《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

6.审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

7.审议《关于2019年度内部控制自我评价工作报告的议案》

8.审议《关于内部控制规则落实自查表的议案》

9.审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

10.审议《关于向银行申请2020年综合授信额度的议案》

11．审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》

12.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

13.审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

上述议案13属于特别表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

（二）议案披露情况

除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告，该述职作为2019年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。上述议案经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、 提案编码

表1：股东大会议案对应“提案编码”一览表

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四、会议登记等事项

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；

2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在2020年5月15日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

4、 登记时间：2020年5月15日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

5、 登记及信函邮寄地点：

江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

6、会议联系方式

（1）会议联系人：许小丽

（2）联系电话：0514-84606288

（3）传真号码：0514-85086128

（4）联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司。

7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届监事会第十九次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年4月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。

2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。对本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2020年5月18日的交易时间，即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2020年5月11日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2019年年度股东大会 。

姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

股东账号：______________________ 持有股数：____________________股

联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月_____日

股东签字（盖章）：______________________

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司2019年年度股东大会 ，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

受托人签名：____________________身份证号码：____________________

委托日期：__________年________月________日

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-041

江苏传艺科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2020年4月27日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

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