上海宽频科技股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600608 公司简称：ST沪科

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润4,445,718.23元，报告期末母公司未分配利润余额为-520,933,554.28元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司现有业务主要以大宗商品贸易为主，并逐步向供应链综合服务转型，主要产品包括化工原料、有色金属、初级农产品及生产生活物资等。

（二）公司主要经营模式

根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划，为客户提供化工原料、有色金属、初级农产品及生产生活物资等产品的购销服务，并通过集中采购、订单管理、存货管理、账期赊销等方式，为上下游企业实现快速资源匹配，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的运营效率，为客户创造供应链增值，并赚取稳定的收益。

（三）行业情况说明

大宗商品贸易通常涉及采购、运输、仓储、保险、结算和销售等多个环节，业务交易环节复杂、易受国际政治、经济形势以及行业供需等多方面因素影响，价格波动较大。随着全球贸易合作不断深化及信息化程度不断提高，传统贸易行业竞争日趋激烈，盈利空间逐步收缩，越来越多的大宗商品贸易商开始整合供应链，向上游和下游延伸，在获得对上下游资源的同时，逐步渗透供应链的各个环节，拓展盈利空间，创造增值机会。

随着国家关于积极推进商贸物流以及供应链创新与应用的政策陆续出台，为行业的转型发展提供了有力的政策和环境支持。公司根据国家政策要求，正在稳步推进业务转型工作，深入挖掘供应链需求并结合公司现状及未来战略发展趋势，在传统大宗商品贸易基础上，积极开拓业务渠道、丰富产品种类，围绕实体经济，为客户提供一体化的综合服务平台，增强公司的可持续发展能力和复杂市场环境中的竞争能力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计实现各类产品销售111,422.40吨，同比增长68.26%，其中化工类产品实现销售91,671.00吨，同比增长539.71%；初级农产品实现销售13,188.70吨，同比增长100%；有色金属实现销售6,562.7吨，同比减少87.35%。报告期内，公司实现营业收入119,007.80万元，同比增长18.54%；分别实现归属于上市公司股东的净利润444.57万元及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润199.68万元，同比均实现扭亏为盈。报告期末，公司资产总额为17,357.49万元，归属于上市公司母公司的净资产为6,072.46万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

4.1 会计政策变更

■

4.2 重要会计估计变更

□适用 √不适用

4.3 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

①合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

■

②母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

■

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

“应收票据”科目余额根据新金融工具准则重分类至“应收款项融资”。具体详见公司2019年年度报告“第十一节 财务报告”之“ 五、重要会计政策及会计估计”之“44. 重要会计政策及会计估计的变更”之“（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

4.4 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

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②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

■

③首次执行日，金融资产减值准备调节表

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④对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2020-011

上海宽频科技股份有限公第九届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2020年4月24日以通讯与现场相结合方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并形成了如下决议：

一、关于审议《公司2019年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司2019年董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议《公司2019年财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于审议《公司2019年利润分配预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润4,445,718.23元，报告期末母公司未分配利润余额为-520,933,554.28元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司2019年度财务审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。

根据2020年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计20万元，具体事宜提请股东大会授权管理层办理。

公司独立董事就该议案发表了事前认可及同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于审议《公司2019年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、关于审议《公司独立董事2019年度述职报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于审议《公司审计委员会2019年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

九、关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

公司与控股股东昆明市交通投资有限责任公司签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同将分别于2020年9月及2020年12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期1年，累计借款金额为9,500万元，借款利率为人民银行同期贷款基准利率4.35%（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于审议《公司2020年第一季度报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十一、关于审议修订内幕信息知情人管理制度的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、关于审议公司核销其他权益工具投资的议案

为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度的相关规定，公司以2019年12月31日为基准日，对其他权益工具投资相关情况进行了核实并调取了工商档案，由于公司其他权益工具投资涉及的广州联合实业公司（实际工商登记名称：广州市上海联合实业公司）和上海钢铁联合贸易公司（实际工商登记名称：上海钢联贸易有限公司）已分别被吊销及注销，公司拟根据相关规定对资产进行核销。

本次核销的其他权益工具投资资产账面余额27.50万元，以前年度已计提减值准备27.50万元，账面价值0，本次核销不会对公司当期利润产生影响。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、关于审议公司召开2019年年度股东大会的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600608 证券简称： ST沪科 公告编号：临2020-012

上海宽频科技股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十次会议于2020年4月24日以通讯与现场相结合方式召开。本次会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席连照菊女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、关于审议《公司2019年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。 监事会对公司2019年年度报告的书面审核意见:

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司2019年监事会工作报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议《公司2019年财务决算报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于审议《公司2019年利润分配预案》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于审议《公司2019年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

监事会审核意见：本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易行为符合公司利益，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

七、关于审议《公司2020年第一季度报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八、关于审议公司核销其他权益工具投资的议案

为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度的相关规定，公司以2019年12月31日为基准日，对其他权益工具投资相关情况进行了核实并调取了工商档案，由于公司其他权益工具投资涉及的广州联合实业公司（实际工商登记名称：广州市上海联合实业公司）和上海钢铁联合贸易公司（实际工商登记名称：上海钢联贸易有限公司）已分别被吊销及注销，公司拟根据相关规定对资产进行核销。

本次核销的其他权益工具投资资产账面余额27.50万元，以前年度已计提减值准备27.50万元，账面价值0，本次核销不会对公司当期利润产生影响。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2020-013

上海宽频科技股份有限公司

2019年年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》和上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）现就2019年年度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业分产品情况

单位:元 币种:人民币

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二、产销量情况分析表

■

本公告之经营数据已经会计师事务所审计，以上数据源自公司报告期内生产 经营及财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投 资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2020-014

上海宽频科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月24日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。拟续聘的会计师事务所情况如下：

一、拟聘任会计师事务所信息

（一）机构信息

1.基本信息

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）

成立日期：2013年11月6日

统一社会信用代码：91420106081978608B

执业资质：具备会计师事务所执业资格、证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

是否曾从事证券服务业务：是

承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所武汉总所具体承办。

中审众环会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，同时已连续5年为公司提供年报审计及内部控制审计服务，能够胜任公司本次重大资产重组项目审计工作要求。

2.人员信息

首席合伙人：石文先。

合伙人数量：截止2019年末130人。

2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况：截止2019年末注册会计师1,350人，较2018年新增（入职）365人，减少（离职）188人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数：是，2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

2019年末从业人员总数：3,695人。

3.业务规模

2018年度业务收入：116,260.01万元。

2018年净资产金额：7,070.81万元。

上市公司年报审计情况：

2018年上市公司家数125家；截止2020年3月1日，上市公司家数159家。

2018年上市公司收费总额：17,157.48万元。

2018年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

2018年上市公司资产均值：1,252,961.59万元。

4.投资者保护能力

中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以依法承担因执业过失导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环会计师事务所最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（1）拟签字会计师1（项目合伙人）

方自维，中国注册会计师，资产评估师中国注册会计师、中国注册资产评估师，正高级会计师。在会计师事务所从事审计工作二十多年，主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，现为中审众环会计师事务所合伙人。曾兼任多家公司的独立董事或外部董事。

（2）项目质量控制复核人

李玲，中国注册会计师，注册税务师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作20年，现为中审众环会计师事务所风险控制委员会副主任，云南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

（3）拟签字会计师2

黄求球，中国注册会计师，中国注册资产评估师，曾参与了上市公司、新三板、发债企业、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计工作，从事证券工作8年，现为中审众环会计师事务所高级项目经理，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分

（三）审计收费

本期审计费用20万元及定价原则，较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于向董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》，认为中审众环在2019年度审计过程中工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。审计委员会经讨论研究后，向公司董事会建议续聘中审众环作为公司2020年度审计机构，聘期一年。根据2020年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计20万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断下，在认真审阅了《关于向董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》后，发表相关事前认可意见及独立意见。公司在董事会会议之前已经及时向我们提供了做出决策所需要相关材料和信息，经我们认可后才提交董事会讨论。经审阅相关资料，公司拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供外部审计服务的经验与能力，能够满足公司未来外部审计工作的要求。此次拟聘请会计师事务所事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司的整体利益和中小股东的合法权益。因此我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第九届董事会第二十六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。根据2020年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计20万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2020-015

上海宽频科技股份有限公司

关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●除日常关联交易外，过去 12 个月内公司与控股股东昆明市交通投资有限责任公司进行的交易（含本次）累计次数 1 次，累计金额9,500万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，并将提交股东大会审议。

一、交易概述

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同将分别于2020年9月及2020年12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期1年，累计借款金额为9,500万元，借款利率为人民银行同期贷款基准利率4.35%（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。昆明交投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易金额为 9,500万元，除日常关联交易外，过去12个月内公司与昆明交投进行的交易（含本次）累计金额为9,500万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：昆明市交通投资有限责任公司

注册资本：1,164,595.3332万人民币

企业性质：国有独资

法定代表人：雷升逵

注册地：昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼

主营业务：对交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。

截止2019年12月31日，昆明交投主要经营数据：总资产1,609.12亿元，净资产710.20亿元，2019年实现营业收入277.35亿元，净利润16.54亿元，以上数据已经审计。

与上市公司的关联关系：昆明交投现持有公司12.01%股权，为公司控股股东。

三、关联交易的主要内容

公司与控股股东昆明交投签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同将分别于2020年9月及2020年12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟在借款到期对该两笔借款予以展期，并签订《借款展期合同》，合同主要内容如下：

借款人：上海宽频科技股份有限公司；

贷款人：昆明市交通投资有限责任公司；

借款金额：9,500万人民币（2,100万元+7,400万元）；

借款期限：1年，经双方协商一致的，可以提前归还或展期；

借款利率：按人民银行同期贷款基准利率（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）；

权属状况说明：该借款不存在资产在抵押、质押及其他任何限制财产情况。

四、交易定价政策及定价依据

本次借款利率为人民银行同期贷款基准利率4.35%且不高于公司向金融机构融资的贷款利率。关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次借款展期体现了控股股东对公司业务发展的支持，有利于改善公司资金状况，对公司持续稳定发展有着积极的作用。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除本次9,500万借款事项以及公司已经披露正在推进的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易外，从年初至本公告披露日公司与昆明交投未发生其他关联交易。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

1、本次公司向控股股东借款展期事项需要经公司董事会审议通过后提交股东大会予以审议，关联董事及关联股东需回避表决。

2、本次关联交易事项在提交董事会前，已取得了独立董事的事前认可，同意公司将上述关联交易事项提交董事会审议。

3、独立董事就本次关联交易发表独立意见：本次关联交易依据公开、公平、公正原则，利率按照人民银行同期贷款基准利率计算，且未超过公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未对公司本期及未来财务状况、经营成果造成负面影响，未影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序符合法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。

4、董事会审计委员会对本次关联交易发表书面审议意见认为：本次关联交易有利于公司改善资金状况，借款利息按照人民银行同期贷款基准利率计算，且未超过公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未发现损害公司及中小股东利益的合法权益的情形，未对公司本期及未来财务状况、经营成果产生负面影响，公司不会因此对关联方形成依赖，对公司独立性未产生影响。本次交易的相关决策程序合法合规，我们同意本次关联交易事项。

5、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2020-016

上海宽频科技股份有限公司

关于核销其他权益工具投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于核销公司其他权益工具投资的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司相关其他权益工具投资进行核销。现将具体情况公告如下:

一、核销其他权益工具投资资产的基本情况

为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度的相关规定，公司以2019年12月31日为基准日，对其他权益工具投资相关情况进行了核实并调取了工商档案，由于公司其他权益工具投资涉及的广州联合实业公司（实际工商登记名称：广州市上海联合实业公司）和上海钢铁联合贸易公司（实际工商登记名称：上海钢联贸易有限公司）已分别被吊销及注销，公司拟根据相关规定对资产进行核销。具体情况如下：

■

二、本次其他权益工具投资资产核销的原因和依据

公司其他权益工具投资涉及的广州联合实业公司和上海钢铁联合贸易公司均为公司历史投资，计提减值准备超15年，且已分别被工商吊销及注销，为了公允反映公司资产价值，确保公司财务状况客观真实，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及公司《财务报告内部控制制度》等相关要求，公司决定对上述其他权益工具投资资产予以核销。

本次资产核销不涉及关联方，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、本次核销对公司当期利润的影响

本次核销的其他权益工具投资资产账面余额27.50万元，以前年度已计提减值准备27.50万元，账面价值0，本次核销不会对公司当期利润产生影响。

四、履行的审批程序

本次核销公司其他权益工具投资事项，经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十次会议及第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次议案涉及金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

五、董事会关于公司本次核销的合理性说明

公司董事会认为，本次其他权益工具投资的核销是为了清理公司历史遗留的账务问题，通过核销能更加真实准确的反映公司的资产状况和经营成果，有利于加强公司财务报告的内部控制和管理。本次核销遵照并符合《企业会计准则》等相关法律法规规定和公司相关会计政策的规定。本次核销的其他权益工具投资，不涉及公司关联方，没有损害公司和全体股东的合法权益。

六、监事会关于公司本次核销的合理性说明

公司监事会认为，公司本次对其他权益工具投资核销的程序符合《企业会计准则》等相关法律法规规定和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，核销后更能准确的反映公司财务报告和资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司核销其他权益工具投资。

七、独立董事出具的关于核销其他权益工具投资的独立意见

（一）独立董事认为公司本次核销其他权益工具投资符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次核销其他权益工具投资的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次核销其他权益工具投资。

八、审计委员会意见

公司审计委员会认为，公司本次核销其他权益工具投资基于会计审慎性原则，核销依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。核销其他权益工具投资，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实、可靠、准确。同意公司本次核销其他权益工具投资。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次决议；

2、公司第九届监事会第二十次决议；

3、公司第九届董事会审计委员会第十五次决议；

4、公司独立董事出具的关于核销公司其他权益工具投资的独立意见。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2020-017

上海宽频科技股份有限公司

2020年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》和上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）现就2020年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业分产品情况

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二、产销量情况分析表

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本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内生产经营及财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2020年4月28日