深圳市英维克科技股份有限公司
（上接246版）
公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司英维克健康环境提供借款，有利于促进英维克健康环境的业务发展，进而保障公司未来的投资收益。本交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允、公平、合理；审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。我们同意公司本次对控股子公司提供借款事项。
五、本次借款的目的以及对公司的影响
本次借款是为满足英维克健康环境业务发展需要提供的借款，借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司除为控股子公司提供财务资助外，不存在对外财务资助，也无逾期的对外提供财务资助情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2020-030
深圳市英维克科技股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）系一家具有丰富的上市公司审计工作经验的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在 2019 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司 2020 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为【上海市】。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次,2020年1-3月5次。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人从业经历：
姓名：宣宜辰
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（2）签字注册会计师从业经历
姓名： 杨艳
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（3）质量控制复核人从业经历
姓名：钟宇
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2019年审计费用为人民币95万元，2020年度审计费用将在2019年的费用基础上根据业务情况进行调整。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过对立信的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘立信为公司2020年度的审计机构，聘期一年。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：立信是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。继续聘请立信为公司2020年度的审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，我们一致同意继续聘请立信为公司2020年度的审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
独立意见：经核查，公司聘请立信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。继续聘请立信为公司2020年度的审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，我们一致同意继续聘请立信为公司2020年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
3、董事会审议意见
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2020年度的审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2020-032
深圳市英维克科技股份有限公司关于预计
2020年为全资及控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2020年为全资及控股子公司提供担保的议案》，根据公司全资及控股子公司2020年度的生产经营资金需求，同意公司为全资及控股子公司在银行的综合授信提供担保，预计年度担保总金额不超过人民币85,000万元。
担保额度在全资及控股子公司之间的具体分配如下：
■
每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的法律文件确定。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长齐勇先生根据全资及控股子公司的具体资金需求进行审核并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自2019年度股东大会通过之日起，至2020年度股东大会召开之日止。
本事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并作出决议，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市英维克软件技术有限公司
1、成立日期：2017年4月25日
2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园5号厂房301A
3、法定代表人：齐勇
4、注册资本：100万元
5、公司持股比例：100%
6、统一社会信用代码：91440300MA5EGJTB2P
7、经营范围：嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统、信息系统的研究、开发、系统集成与销售及技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统、信息系统的组装、生产加工。
8、经营情况：截至2019年12月31日，资产总额24,265.32万元，负债总额8,201.51万元，净资产16,063.81万元，2019年度营业收入18,009.09万元，利润总额13,583.85万元，净利润11,931.91万元（数据已经审计）。
（二）深圳市英维克信息技术有限公司
1、成立日期：2011年11月23日
2、注册地址：深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路1303号鸿信工业园9号厂房4楼B
3、法定代表人：齐勇
4、注册资本：100万元
5、公司持股比例：100%
6、统一社会信用代码：91440300586705111W
7、经营范围：嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、信息技术、电子技术、信息系统的开发与销售；信息系统、系统集成、通信设备、工业自动化控制设备、计算机及周边设备的生产加工与销售；技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
8、经营情况：截至2019年12月31日，资产总额61,455.53万元，负债总额55,106.80万元，净资产6,348.72万元，2019年度营业收入8,329.28万元，利润总额2,785.63万元，净利润2,399.20万元（数据已经审计）。
（三）深圳市英维克精机技术有限公司
1、成立日期：2017年12月14日
2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园5号厂房4层
3、法定代表人：齐勇
4、注册资本：600万元
5、公司持股比例：75%
6、统一社会信用代码：91440300MA5EWY8T4T
7、经营范围：
一般经营项目：制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的开发、设计，销售、上门安装、上门维护；
许可经营项目：制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的生产（以上项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）。
8、经营情况：截至2019年12月31日，资产总额418.81万元，负债总额493.50万元，净资产-74.69万元，2019年度营业收入2.19万元，利润总额-243.23万元，净利润-243.23万元（数据已经审计）。
（四）北京英维克新能源技术研究院有限公司
1、成立日期：2017年10月13日
2、注册地址：北京市昌平区英才北三街16号院15号楼7层2单元707
3、法定代表人：李冬
4、注册资本：10,000万元
5、公司持股比例：100%
6、统一社会信用代码：91110114MA0184WQ91
7、经营范围：工程和技术研究与试验发展；软件开发；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、经营情况：截至2019年12月31日，资产总额11,470.37万元，负债总额1,794.46万元，净资产9,675.90万元，2019年度营业收入0万元，利润总额-157.30万元，净利润-157.30万元（数据已经审计）。
（五）深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司
1、成立日期：2015年1月23日
2、注册地址：深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路1303号鸿信工业园8号厂房3楼A、5号厂房101
3、法定代表人：齐勇
4、注册资本：2,000万元
5、公司持股比例（直接+间接）：100%
6、统一社会信用代码：914403003264816765
7、经营范围：提供货物温控解决方案；提供巴士客车及新能源巴士客车用空调器及货物温控解决方案相关产品的技术咨询及技术服务；国内贸易、货物及技术进出口。研发、生产、销售各类巴士客车及新能源巴士客车用空调器及相关配件。
8、经营情况：截至2019年12月31日，资产总额14,683.00万元，负债总额13,968.54万元，净资产714.46万元，2019年度营业收入6,615.38万元，利润总额-567.78万元，净利润-657.96万元（数据已经审计）。
（六）苏州英维克温控技术有限公司
1、成立日期：2013年6月14日
2、注册地址：苏州市吴中经济开发区吴淞江工业园淞葭路501号
3、法定代表人：菅毅超
4、注册资本：6,000万元
5、公司持股比例（直接+间接）：100%
6、统一社会信用代码：9132050607105679X2
7、经营范围：设计、研发、组装、生产、销售、安装、维修：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、特种空调设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设备；承接设备温控系统、节能系统、建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产品的研发和销售，并提供相关技术服务；冷冻冷藏设备及其零部件、车辆温控设备及其零部件、地铁与城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发、制造及销售；道路普通货物运输；能源监测及运营管理、合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、经营情况：截至2019年12月31日，资产总额24,046.80万元，负债总额18,934.37万元，净资产5,112.43万元，2019年度营业收入14,823.19万元，利润总额31.78万元，净利润201.94万元（数据已经审计）。
（七）上海科泰运输制冷设备有限公司
1、成立日期：2002年12月11日
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路1258弄15号
3、法定代表人：王巨龙
4、注册资本：3,788万元
5、公司持股比例：100%
6、统一社会信用代码：91310115744905099R
7、经营范围：粮食、肉食品、水产品等食品的保鲜、贮藏、运输的专用新技术、新设备及其零部件的开发与制造；汽车电子装置（车辆温控设备）及其零部件的开发与制造；地铁、城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发与制造，提供技术咨询及技术服务，从事货物与技术的进出口业务，国内贸易（除专项审批），道路货物运输（除危险化学品）。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
8、经营情况：截至2019年12月31日，资产总额29,473.30万元，负债总额16,850.76万元，净资产12,622.54万元，2019年度营业收入27,216.18万元，利润总额3,473.51万元，净利润3,019.38万元（数据已经审计）。
（八）深圳市英维克健康环境科技有限公司
1、成立日期：2018年10月10日
2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1303号鸿信工业园9号厂房401
3、法定代表人：齐勇
4、注册资本：509.6154万元
5、公司持股比例：52%
6、统一社会信用代码：91440300MA5FBJ7309
7、经营范围：专用及家用健康空气环境调节设备、空调、新风机、空气净化机、加湿器、空气能、水源热泵、地源热泵产品及其配件的研发、销售、上门安装、技术咨询；水净化处理器、智能家用电器的开发、设计和销售；信息技术咨询；机电设备、电子产品、工业设备、机电设备安装工程的设计与施工。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）专用及家用健康空气环境调节设备、空调、新风机、空气净化机、加湿器、空气能、水源热泵、地源热泵产品及其配件的制造。
8、经营情况：截至2019年12月31日，资产总额370.98万元，负债总额317.51万元，净资产53.47万元，2019年度营业收入193.69万元，利润总额-537.59万元，净利润-390.14万元（数据已经审计）。
（九）河北英维克科技有限公司
1、成立日期：2018年12月26日
2、注册地址：怀来县东花园镇新兴产业示范区经三路北段3号
3、法定代表人：赵冬
4、注册资本：2,000万元
5、公司持股比例：91%
6、统一社会信用代码：91130730MA0D3BQT8G
7、经营范围：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、特种空调设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式储能系统设备、集装箱及其配件、集装箱式冷却系统设备、集装箱式特种设备的设计、研发、组装、生产（取得环评后经营）、销售、安装、维修；承接设备温控系统、节能系统、建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产品的研发、销售、相关技术服务；普通货物道路运输（取得运输许可证后经营）；自营产品、技术的进出口，进出口贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、经营情况：截至2019年12月31日，资产总额1,867.50万元，负债总额132.97万元，净资产1,734.53万元，2019年度营业收入95.99万元，利润总额-353.23万元，净利润-265.47万元（数据已经审计）。
（十）广东英维克技术有限公司
1、成立日期：2018年12月28日
2、注册地址：中山市三角镇高平大道西1号之一厂房D
3、法定代表人：刘军
4、注册资本：500万元
5、公司持股比例：100%
6、统一社会信用代码：91442000MA52PR8Y7P
7、经营范围：研发、组装、生产、销售：信息化机房温控设备、通信及电子产品设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、节能设备、空调设备、暖通及热泵设备、不间断供电电源、热交换器、散热装置、新风机、空气净化机、加湿器、水净化处理器、智能家用电器；承接：通信工程、网络工程；电池的设计、开发、销售；合同能源管理；信息技术咨询；国内贸易（不含工商登记前置审批事项）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、经营情况：截至2019年12月31日，资产总额13,367.09万元，负债总额12,605.63万元，净资产761.46万元，2019年度营业收入12,749.27万元，利润总额285.03万元，净利润261.46万元（数据已经审计）。
三、董事会意见
1、本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公司2020年度的生产经营资金需求， 为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营；
2、被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；因此公司未要求上述接受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提供反担保。
3、基于上述评估与判断，董事会同意公司预计2020年为全资及控股子公司提供担保的事项。
四、独立董事意见
本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项目的是为满足全资及控股子公司的经营需求，确保生产经营和流动资金周转需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
1、截止本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0.00元。
2、2019年度公司累计为子公司提供最高担保额度金额为23,500万元，占公司2019年度经审计净资产的18.89%。
六、其他
目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为全资及控股子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日
