浙江新和成股份有限公司

(上接249版)

八、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议；

2、第七届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事相关独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于浙江新和成股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2020-018

浙江新和成股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享合计不超过8亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自2019年度股东大会审议通过本议案之日起12个月，业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自2019年度股东大会审议通过之日起12个月。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过8亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币8亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司资金部负责组织实施票据池业务。公司资金部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2020-019

浙江新和成股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

根据控股子公司日常经营和发展资金需要，确保公司持续健康发展，公司拟在2020年度为控股子公司融资提供不超过人民币320,000万元（或等值外币）的担保，具体担保人名称与担保金额情况如下：

■

本议案尚须提交股东大会审议，自2019年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效,上述担保额度可循环使用。并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、浙江新和成进出口有限公司，成立于2000年1月21日，注册资本1,500万元，注册地址：新昌县羽林街道江北路4号，法定代表人：胡柏剡，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对外贸易和转口贸易。本公司间接持有100%股权。

截止2019年12月31日，总资产6,305.43万元，负债总额3,822.63万元，净资产2,482.80万元，2019年1-12月实现营业收入8,694.93万元，净利润200.57万元。

截止2020年3月31日，总资产7,597.65万元，负债总额5,005.18万元，净资产2,592.47万元，2020年1-3月实现营业收入2,960.87万元，净利润109.67万元。

2、上虞新和成生物化工有限公司，成立于2007年08月23日，注册资本5,000万元，注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人：胡柏剡，经营范围：饲料添加剂生产：维生素A乙酸酯；维生素A棕榈酸酯；β-胡萝卜素；β-胡萝卜素-4，4-二酮（斑蝥黄）、虾青素（凭饲料添加剂生产许可证经营）；乙炔、氮气（自用）生产；回收丙酮、氨、甲苯等化工产品（有效期详见安全生产许可证）。食品添加剂β-胡萝卜素、食品添加剂维生素A棕榈酸酯、β-紫罗兰酮、辅酶Q10、胸苷、植酸酶、烯醛、烯炔醇、异烯炔醇、假性紫罗兰酮、番茄红素、丁酮醇、虾青素立德酮（C15盐）、2,7-二甲基2,4,6-辛三烯二醛、氯化锂（副产）、三苯基氧膦（副产）、硫酸镁（副产）、醋酸钠（副产）、电石渣（副产）、回收氯化锂溶液（副产）、硅铁（副产）的生产；化工原料及产品（除危化品及易制毒品）、成酮的销售；化工设备租赁；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司直接持有100%股权。

截止2019年12月31日，总资产318,468.87万元，负债总额76,642.54万元，净资产241,826.33万元，2019年1-12月实现营业收入163,049.53万元，净利润59,439.13万元。

截止2020年3月31日，总资产362,971.31万元，负债总额92,139.16万元，净资产270,832.15万元，2020年1-3月实现营业收入56,818.23万元，净利润29,005.82万元。

3、浙江新和成特种材料有限公司，成立于2012年1月31日，注册资本51,000万元，注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人：胡柏剡，经营范围：特种合成材料的研究、开发；纤维级聚苯硫醚及复合聚苯硫醚生产；高温尼龙的生产；生产硫磺164.2吨、氮气（压缩）1150Nm3/h（详见安全生产许可证）；生产对二氯苯、氯化钠（副产）；销售硫氢化钠、邻二氯苯、间二氯苯（详见危险化学品经营许可证）；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品外）销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司直接持有100%股权。

截止2019年12月31日，总资产123,527.98万元，负债总额66,840.85万元，净资产56,687.13万元，2019年1-12月实现营业收入66,196.80万元，净利润10,963.77万元。

截止2020年3月31日，总资产134,032.45万元，负债总额74,901.55万元，净资产59,130.90万元，2020年1-3月实现营业收入14,539.26万元，净利润2,443.77万元。

4、山东新和成药业有限公司，成立于2007年08月11日，注册资本58,600万元，注册地址：山东省潍坊市滨海区央子街道香江西二街01999号，法定代表人：邱金倬，经营范围：生产、销售：2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量99%）1750t/a、乙炔8000t/a、CO和H2混合物1000Nm3/h、氢气500N m3/h、2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量70%）5100t/a、醋酸溶液2150t/a、氢氧化锂1000t/a、间戊二烯溶液1900t/a、氯化锌溶液2200t/a、环戊酮3000t/a、环戊醇600t/a、乙醇30t/a、环戊烷80t/a、溴代正丁烷920t/a、异戊醛6000t/a、乙酸【含量＞80%】100t/a、异戊醇300t/a、甲醇8821.4t/a、醇基液体燃料（醇类含量≥70%）978t/a、乙酸正己酯30 t/a（以上安全生产许可证有效期限以许可证为准）；食品添加剂、二氢茉莉酮酸甲酯、芳樟醇、甲基庚烯酮、去氢芳樟醇、二氢芳樟醇、植物酮、甲基庚酮、异戊烯醛、异戊烯醇、柠檬醛、甲基丁烯醇、叶醇、乙酸叶醇酯、柳酸叶醇酯、乙酸芳樟酯、四氢芳樟醇、覆盆子酮、香茅醇、乙酸香茅酯、香叶醇、乙酸香叶酯、橙花醇、α-紫罗兰酮、α-甲基紫罗兰酮、丁位内酯、香茅醛、蒸馏精馏脚料、三水醋酸钠、2-甲基丁醛、三苯基氧膦、复合香料、工业用香料香精及中间体、蒸汽；热电项目投资建设管理；生产、销售：化工产品（不含许可产品）；国家允许的货物进出口；销售、租赁：房屋。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司间接持有100%股权。

截止2019年12月31日，总资产262,982.82万元，负债总额32,786.92万元，净资产230,195.90万元，2019年1-12月实现营业收入226,416.19万元，净利润78,774.31万元。

截止2020年3月31日，总资产279,473.66万元，负债总额30,402.71万元，净资产249,070.94万元，2020年1-3月实现营业收入54,636.82万元，净利润18,875.04万元。

5、山东新和成精化科技有限公司，成立于2017年4月25日，注册资本10,000万元整，注册地址：山东省潍坊市滨海区央子街道珠江西街01156号，法定代表人：俞宏伟，经营范围：生产、销售：食品添加剂、饲料添加剂、化工产品（以上均不含危险化学品）；国家允许的货物及技术进出口业务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），本公司间接持有100%股权。

截止2019年12月31日，总资产2,511.08万元，负债总额910.57万元，净资产1,600.51万元，2019年1-12月实现营业收入0万元，净利润-1,320.81万元。

截止2020年3月31日，总资产3,562.08万元，负债总额1,250.97万元，净资产2,311.11万元，2020年1-3月实现营业收入0万元，净利润-289.40万元。

6、新和成（香港）贸易有限公司，成立于2006年8月18日，注册资本240万美元，注册地址：UNIT 1 27/F W50 50 WONG CHUK HANG ROAD HK，法定代表人：石观群，经营范围：饲料添加剂、食品添加剂、药品、保健品和机械设备等领域的进出口贸易。本公司持有100%股权。

截止2019年12月31日，总资产232,249.41万元，负债总额156,455.10万元，净资产75,794.31万元，2019年1-12月实现营业收入427,906.36万元，净利润23,995.12万元。

截止2020年3月31日，总资产221,970.85万元，负债总额147,511.00万元，净资产74,459.85万元，2020年1-3月实现营业收入145,790.47万元，净利润-2,478.33万元。

7、黑龙江新和成生物科技有限公司，成立于2017年09月15日，注册资本50,000万元，注册地址：绥化经济技术开发区昊天路2号，法定代表人：胡柏剡，经营范围：生物科学技术研究与推广。生产、销售：玉米精深加工产品（含食品添加剂、饲料添加剂、原料药）、玉米淀粉及副产品、玉米加工制品、单一饲料、有机肥料、硫酸钾及其系列产品、硫酸铵；对液化氨、烧碱及其副产品生产项目的投资；粮食收购与加工、粮食仓储、运输；国家允许的货物及出口。本公司直接持有100%股权。

截止2019年12月31日，总资产480,114.74万元，负债总额407,154.27万元，净资产72,960.47万元，2019年1-12月实现营业收入0万元，净利润-4,079.42万元。

截止2020年3月31日，总资产509,758.14万元，负债总额438,248.23万元，净资产71,509.91万元，2020年1-3月实现营业收入0万元，净利润-1,450.56万元。

三、担保协议主要内容

1、保证范围：借款合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息金额及相关费用。

2、保证方式：连带责任保证。

3、保证期间：借款合同履行期限届满之日。

具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

四、担保目的和风险评估

1、本公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、董事会意见

董事会认为公司本次为控股子公司提供担保，是为了支持子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

因黑龙江新和成生物科技有限公司负债率已超过70%；故本次担保事项尚须提交股东大会审议。

六、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至2020年3月31日，公司累计对外担保余额为368,319.89万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的21.79%，均为公司控股子公司提供的担保，无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

七、备查文件

公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2020-020

浙江新和成股份有限公司

关于变更公司住所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所的议案》，具体情况如下：

一、公司住所变更情况

变更前：浙江省新昌县羽林街道江北路4号

变更后：浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号

二、需要说明的其他事项

1、本次变更公司住所是公司经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

2、公司将在股东大会审议通过后报市场监督管理局变更登记手续，最终变更内容以市场监督管理局核准的内容为准，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2020-021

浙江新和成股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，现对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理局核准登记为准。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2020-022

浙江新和成股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会续聘天健事务所为公司2020年度的审计机构，负责公司2020年度审计工作。

二、续聘请会计师事务所基本情况介绍

1、机构信息

■

2、人员信息

■

3、业务信息

■

4、执业信息

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

■

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

■

（2）签字注册会计师

■

6、审计收费

根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健事务所进行了审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司2020年度审计机构，为公司提供财务报表审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于2020年4月24日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司2020年度审计机构，负责公司财务审计工作。公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交股东大会审议，自2019年度股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第七届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事独立意见；

4、会计师事务所相关资料。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2020-024

浙江新和成股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议决定，公司于2020年5月21日召开2019年度股东大会，现就相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至15:00的任意时间。

6、股权登记日：2020年5月14日。

7、会议出席对象：

（1）截止2020年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

■

（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议，第七届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（三）特别强调事项

1、特别决议事项：本次股东大会审议的第10项议案需特别决议通过，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记办法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的， 须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行 登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2020年5月15日（上午8:30-12:00，下午13:30-16:30）

3、会议登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

4、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

5、其他事项

联系电话：0575-86017157

传真号码：0575-86125377

联系人：张莉瑾 曾淑颖

邮箱：002001@cnhu.com

会议半天，与会股东食宿和交通自理。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362001； 2、投票简称：新和投票；

3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

■

委托人姓名或名称（签单）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2020-025

浙江新和成股份有限公司

关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司定于2020年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事韩灵丽女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2020年4月28日