上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

公司代码：603030 公司简称：全筑股份

2019年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份11,682,800股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税）。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司是集建筑装饰研发、设计、施工、家具生产、软装配套等为一体的装饰集团公司。公司属于建筑装饰行业，主要从事住宅全装修业务，客户为房地产开发商。近三年该业务收入均占公司总收入的80%以上。除此之外，公司业务还包括公共建筑设计及施工、家装设计及施工、配套家具生产、软装配饰等。

（二）公司经营模式公司主要经营模式如下：

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（三）公司所处的行业情况

建筑装饰业是建筑业的的分支，根据建筑物使用性质不同又可以进一步细分为建筑幕墙、公共建筑装修和住宅装修三大类。受益于我国经济的快速发展、城镇化步伐的加快以及房地产的发展，近年来建筑装饰行业一直保持稳定增长。自2016年开始，由于受到宏观经济增速放缓，固定资产投资增速下降以及反腐的影响，公共建筑装修增长放缓，而与住宅相关的装修呈现上升趋势。2017 年 5 月 4 日，住建部发布《建筑业发展“十三五”规划》，明确指出到 2020 年，新开工全装修成品住宅面积达到 30%。根据中国建筑装饰协会统计，我国平均住宅全装修比例在 10%左右，一线城市新房为50%，但距离欧美、日本等发达国家 80%的全装修比率仍有较大差距，这说明我国全装修市场还有很大的上升空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入69.36亿元，同比增长6.37%；归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，同比下降19.91%；资产总计96.74亿元，同比增长19.17%。

（一）主营业务分析

（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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（2）收入和成本分析

a) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

■

b) 成本分析表

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（3）费用

■

（4）现金流

■

（二）资产、负债情况分析

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2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

财政部于2019年先后发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），通知规定对于2019年1月1日起至相关准则施行日之间发生的交易，应根据相关准则进行调整。对2019年1 月1 日之前发生的交易，不需要进行追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

详见本公司《2019年年度报告》第十一节财务报告之“ 九、在其他主体中权益”之说明。

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-031

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2020年4月17日以电话方式发出。会议由董事朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《公司2019年度利润分配预案》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度利润分配预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《〈公司2019年年度报告〉及摘要》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《〈公司2019年年度报告〉及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《公司董事会审计委员会2019年度工作报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2019年度工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》；

同意公司2020年度董事、监事的薪酬方案：（1）公司独立董事津贴为税前6万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）在公司担任高级管理人员的董事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（3）不在公司担任高级管理人员的董事津贴为税前1万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（4）公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》；

激励对象周文杰由于个人原因离职，公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司2017年限制性激励计划草案》等规定，对周文杰已获授但尚未解锁的限制性股票共计1.2万股进行回购注销。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计114,729,391.78元，减少2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润73,948,682.16元。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过《关于选举朱斌为公司第四届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》；

聘请陈文为公司总经理；聘请李勇、李福刚、全巍三人为公司副总经理；聘请李勇为公司董事会秘书；聘请李福刚为公司财务总监。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

选举陈文、周波、徐甘为审计委员会委员；选举朱斌、周波、钟根元为提名委员会委员；选举朱斌、徐甘、钟根元为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

同意公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过人民币35亿元（含35亿元），包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款等。本议案自审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议相同议案时止。董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

19、审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》；

同意公司为全资及控股子公司向金融机构融资提供信用担保及财产担保，担保总额不超过人民币35亿元（含35亿元）。本议案自审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议相同议案时止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

20、审议通过《关于公司召开2019年年度股东大会的通知》。

公司将于2020年5月18日在上海市南宁路1000号18层会议室召开2019年年度股东大会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-032

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2020年4月17日以电话方式发出。会议由监事陆晓栋先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《〈公司2019年年度报告〉及摘要》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《〈公司2019年年度报告〉及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》；

激励对象周文杰由于个人原因离职，公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司2017年限制性激励计划草案》等规定，对上述1名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共1.2计万股进行回购注销。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于公司计提资产减值准备议案》；

公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于选举陆晓栋为公司第四届监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

2020年4月27日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-033

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2018年10月15日第三届董事会第二十八次会议及2018年10月31日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》。2019年4月30日，公司完成回购事宜，实际回购公司股份11,682,800股，上述事宜已于2019年5月7日发布的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》中披露。

截至本公告日，公司总股本为538,152,633股。公司拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份11,682,800股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），拟分配现金红利21,058,793.32元，占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的10.09%。

一、公司所处的行业情况

公司属于装饰装修行业，主要业务为住宅全装修。目前国内成品住宅占有率不超过20%，对比欧美、日本等发达国家，存在很大的差距。自2015年开始，多个省市相继出台了推进全装修住宅的相关政策，住宅城乡建设部2017年4月印发的《建筑业“十三五”规划》中指出到2020年，新开工全装修成品住宅面积达到30%。未来新建住宅全装修比例将加速提升，市场容量将进一步扩大。

随着住宅消费人群结构的改变，越来越多的年轻人成为了主力军。年轻人在消费升级理念的促使下更愿意选择省时省力、节能环保、安全可靠的全装修住宅。

无论从国家政府还是消费人群，都能看出全装修住宅是未来住宅开发建设的发展方向，它们将促进全装修市场总量的快速提升，将为公司保持持续稳定的增长创造良好的市场环境。

二、公司主要业务的特点

公司客户主要为全国性房地产开发商，装修施工周期一般为9-12个月左右。通常签订的装修施工合同付款条件为：施工过程中根据工程进度收取50%-70%的进度款，项目竣工验收后收至累计完工产值的80%，决算报告完成后收至决算金额的95%（决算周期一般为两年左右），剩余5%作为质保金，质保期为竣工验收完成后2-5年。

装修施工业务的成本预算构成大致为：材料占比50%左右、劳务人工占比35%以上、项目及公司后端管理费10%左右、综合税负5%左右。其中材料供应商的付款条件一般为：施工过程中支付供货金额的60%-70%，项目完工后支付到总供货金额的95%，剩余5%作为质保金，质保期为供货后1年；劳务人工付款条件一般为施工过程中支付人工产值的80%，年底支付至人工产值的95%，剩余5%作为质保金，质保期为竣工验收完成后2-5年；管理费用及税金基本上需要在施工过程中实时支付。

公司所处的建筑装饰行业呈现大应收大应付的状态。基于全装修行业收款、付款特点，结合公司过往的管理经验大致测算，公司当年主营业务收入较上年每增加10亿元，需要额外增加约1.5-2亿元的融资支持。公司近年来一直处于业务增长期，流动资金缺口较大，公司资金压力较大。公司在保障每年现金分红一定比例的基础上，希望能将更多的资金运用到公司实际经营业务的发展中。

三、独立董事对公司2019年度利润分配预案的独立意见

公司处于建筑装饰行业，行业特点决定了公司对资金的需求比较大。公司近年来业务快速发展，面临的资金压力也逐步提高。公司制定的2019年利润分配预案是从公司实际情况出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司2019年度利润分配预案。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-034

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、人员信息

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3、业务规模

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4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额及使用情况：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金；购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下：

（1）刑事处罚：无

（2）行政处罚：2次

（3）行政监管措施：6次

（4）自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字会计师戎凯宇、梁裕佳，质量控制复核人冯家俊符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2019年度众华会计师事务所的财务审计报酬为70万元（含内控审计）；2020年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2019 年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况

1、公司独立董事对续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，同意提交董事会审议。

2、公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见，认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关从业资格。在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，出具的审计报告客观、真实，符合公司及股东的利益。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（四）本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-035

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司回购并注销部分已授予的

限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》，同意公司本次注销已授予未解锁的限制性股票共计1.2万股，共涉及激励对象1人。现将相关事项公告如下：

一、公司2017年限制性股票激励计划概述

1、2017年1月4日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及摘要、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2017年3月22日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2017年4月7日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。激励对象8人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，故激励对象由191人调整为183人，并确定本次限制性股票授予日为2017年4月7日，授予价格为15.31元/股。

4、2017年5月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。激励对象2人因未缴纳购股款，自愿放弃参与本次计划，故激励对象人数由183人调整为181人。

5、2017年6月1日，公司完成了限制性股票登记工作。本次限制性股票总数量为244.5万股，首次向181名激励对象授予219.2万股股票，授予价格15.31元/股，预留25万股。

6、2017年6月23日公司实施完成了2016年度利润分配及资本公积转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定，公司董事会对2017年限制性股票激励计划原预留部分数量、回购数量及回购价格进行调整。

原预留股份数量25万股；现调整为：预留股份数量75万股。

回购数量调整为：Q＝Q0×3（Q0为回购部分股票所对应的首次授予时激励对象获授的尚未解锁的限制性股票数量）；

回购价格调整为：5.08元/股。

7、2017年12月11日，公司完成了部分限制性股票回购注销工作。因2名激励对象离职，公司对已授予未解锁的4.5万股限制性股票进行了回购注销。

8、公司因2017年权益派发，每股派发现金红利0.035元，于2018年5月30日对限制性股票回购价格作出了调整，由5.08元/股调整为5.045元/股。

9、2018年5月31日，公司完成了部分限制性股票回购注销工作。因5名激励对象离职，公司对已授予未解锁的21万股限制性股票进行了回购注销。

10、2018年6月8日，限制性股票激励计划第一期解锁，解锁比例为30%即189.63万股。

11、2019年1月9日，公司完成了部分限制性股票回购注销工作。因6名激励对象离职，公司对已授予未解锁的12.6万股限制性股票进行了回购注销。

12、2019年8月7日，公司完成了部分限制性股票回购注销工作。因4名激励对象离职，公司对已授予未解锁的6.45万股限制性股票进行了回购注销。

13、2020年1月15日，公司完成部分限制性股票回购注销工作。因5名激励对象离职，公司对已授予未解锁的6.12万股限制性股票进行了回购注销。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

1、回购注销部分限制性股票的原因

根据《激励计划》第十三章“公司、激励对象发生异动的处理”的规定，激励对象因辞职而离职的，已解锁股票不做处理，未解锁股票由公司以授予价格加上同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。

激励对象周文杰因离职已不符合激励条件，公司应对已授予未解锁的全部限制性股票予以回购注销。

2、回购数量

本次回购涉及激励对象1人，首次授予时已获授但尚未解锁的限制性股票共1.2万股。

3、回购价格

根据《激励计划》第十三章“公司、激励对象发生异动的处理”的规定，激励对象因辞职而离职的，已解锁股票不做处理，未解锁股票由公司以授予价格加上同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。

2017年4月7日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2017年5月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司向181名激励对象授予219.20万股股票，授予价格为15.31元/股。

2017年6月23日，公司实施完成了2016年度利润分配及资本公积转增股本。2017年8月3日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，经调整后，限制性股票回购价格调整为5.08元/股。

2018年5月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，经调整后，限制性股票回购价格调整为5.045元/股。

2019年6月5日，公司第三届董事会三十八次会议审议通过了《关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，经调整后，限制性股票回购价格由5.045元/股调整为5.025元/股。

三、预计本次回购注销后的股本变化情况

2019年12月12日公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。刘英、马嘉勇、王征3名限制性股票激励对象由于个人原因离职，公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司2017年限制性激励计划草案》等规定，应对上述3名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计2.4万股进行回购注销。具体内容详见公司2019年12月13日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》（公告编号：临2019-144）。截止本公告日，上述回购注销工作尚未完成。

2020年4月27日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。激励对象周文杰由于个人原因离职，公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司2017年限制性激励计划草案》等规定，应对离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计1.2万股进行回购注销。

综上，预计公司完成上述4人共计3.6万股限制性股票注销后，股本变化情况如下：

单位：股

■

四、本次股权激励计划激励对象与授予数量调整的情况

本次注销的实际限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准。本次调整后，公司限制性股票激励对象总数为155人，授予但尚未解锁的限制性股票数量为2,317,200股。

五、本次注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

六、本次回购注销计划的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

七、独立董事意见

1、根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，1名离职的激励对象已不具备激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合相关法律法规的规定。

2、公司审议该议案时关联董事回避表决，董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

3、本次回购注销没有损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

综上，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

八、监事会意见

鉴于1名激励对象已离职，不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等法律法规的相关规定，监事会同意对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购。

九、律师意见

上海市锦天城律师事务所出具法律意见认为：公司本次回购事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定。截至本法律意见书出具之日，公司已履行本次回购事项于现阶段应当履行的程序。

十、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议审议事项的独立意见；

4、上海市锦天城律师事务所关于公司注销部分已授予限制性股票的法律意见书。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-036

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司回购注销限制性股票事宜

通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 通知债权人的原因

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。

根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟对其持有的尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。本次注销已授予未解锁的限制性股票共计12,000股，涉及激励对象1人。以上事项具体详见公司2020年4月28日刊登于指定信息披露媒体的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》（公告编号：临2020-035）。

二、 需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

1、债权申报登记地点：上海市南宁路1000号15楼

2、邮编：200235

3、联系人：证券投资部

4、联系电话/传真：021-33372630

特此公告！

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-037

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截止到2019年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，部分资产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

公司2019年度计提资产减值准备的具体情况如下：

单位：元

■

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计114,729,391.78元，减少2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润73,948,682.16元。

四、董事关于公司计提资产减值准备的意见

公司2019年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事关于计提资产减值准备的意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事关于计提资产减值准备的意见

监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-038

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司2020年1月完成了5名限制性股票激励对象共计6.12万股股票的回购注销工作，因此公司注册资本变为538,152,633股。

2020年3月23日公司完成了董事会换届选举工作，本届董事会不设副董事长一职。

综上，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体情况如下：

■

本次修订后的《公司章程》经公司股东大会批准后向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续，经核准办理变更后，修订后的《公司章程》正式生效施行。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-039

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

根据公司2020年经营资金的需求，董事会同意公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过人民币35亿元，包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款等。董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-040

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

1、上海全筑装饰有限公司

2、上海高昕节能科技有限公司

3、上海全筑住宅装饰工程有限公司

4、上海全筑翼家住宅科技有限公司

5、上海全筑实业发展有限公司

6、上海全筑建筑科技有限公司

7、上海全品室内装饰配套工程有限公司

8、上海全筑木业有限公司

9、全筑建设马来西亚有限公司

10、全筑（澳大利亚）有限公司

11、上海筑仁环保科技有限公司

12、上海全筑建筑规划设计有限公司

13、上海全筑新军住宅科技有限公司

● 担保金额：担保总额不超过人民币35亿元（含35亿元）。

● 截至本公告日，公司过去12个月累计对全资及控股子公司担保金额为263,000,000元。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司经营发展的需要，公司拟为全资及控股子公司向金融机构融资提供总额不超过人民币35亿元（含35亿元）的担保。

公司预计为全资及控股子公司提供担保的计划额度如下：

■

本公司将根据上述十三家公司未来实际经营的需要，在35亿元担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时董事会提请股东大会授权：

1、董事会在上述担保事项范围内，对上述十三家公司申请的授信、借款等担保额度进行审批；

2、公司董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）董事会审议情况

2020年4月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）上海全筑装饰有限公司

1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层Y区346室

2、法定代表人：陈文

3、注册资本：人民币61349.6933万元

4、经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑设计，建筑幕墙工程，建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，商务咨询，机电设备安装，家具租赁、家具用品租赁，销售家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）上海高昕节能科技有限公司

1、注册地址：上海市青浦区重固镇北青公路6725弄23号一25号

2、法定代表人：朱斌

3、注册资本：人民币5050万元整

4、经营范围：从事节能技术领域内的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发与转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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