江苏苏盐井神股份有限公司
公司代码：603299 公司简称：苏盐井神
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税），截至2020年4月24日，公司总股本为775,730,854股，以此计算合计派发现金红利79,124,547.10元（含税）。2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
该分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
主要业务
岩盐地下开采;食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工及食盐批发(以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营);普通货运;火力发电(生产自用);纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)、食品添加剂(碳酸钠)、小苏打生产、加工;氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、加工(限分支机构经营);销售本公司产品。
（二）经营模式
1、采购模式：主要采用直接采购模式对煤炭进行采购，其他原材料、辅料及物资如片料等主要通过公开招标、比质比价等方式进行采购。
2、生产模式：公司盐产品及盐副产品元明粉主要采用“以销定产”方式生产，盐化工产品纯碱采用连续型生产模式。
3、营销模式：两碱用盐、小工业盐、纯碱、氯化钙、小苏打等盐化产品面向国内外市场销售，主要通过自主开拓市场,与客户建立直接联系,签订供货合同,并按合同组织生产运输。同时,也借助于具有合格经营资质的经销商,以其销售渠道将产品销往客户终端。食盐业务采取现有渠道、自建分支机构、自建销售网点、自建物流或委托第三方物流等方式进行跨区域直销和批发。
（三）行业情况说明
在国内宏观经济环境下,小工业盐、两碱用盐的产销量主要取决于两碱行业等下游的运行情况,周期性较为明显。食用盐为居民日常生活的必需品,产销量相对稳定，基本没有周期性。纯碱行业具有较强的周期性,主要取决于下游平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等行业的发展。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，较好完成了年度经营目标任务，其中：归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比上升18.09%；归属于母公司所有者权益39.66亿元，同比上升6.97%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司报告期内纳入合并范围的子公司，详见本附注七“在其他主体中权益的披露”。本公司报告期内发生同一控制下企业合并。
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2020-008
江苏苏盐井神股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2020年4月27日在江苏省南京市金陵晶元大酒店召开，会议通知已于2020年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
(三) 审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2019年度利润分配预案》
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税），截至2020年4月24日，公司总股本为775,730,854股，以此计算合计派发现金红利79,124,547.10元（含税）。2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(六) 审议通过了《2019年度独立董事述职报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事将向2019年年度股东大会作述职报告。
（七）审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（八）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
(九) 审议通过了《2019年度社会责任报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（十）审议通过了《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
此议案为关联交易议案，关联董事均回避表决。
与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易，关联董事童玉祥先生、濮兴生先生、艾红女士回避表决：
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计：
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交2019年年度股东大会审议。
(十二) 审议通过了《关于2020年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
(十五) 审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(十六) 审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》
公司第四届董事会各专门委员会组成人员调整如下：
一、战略委员会
委员：吴旭峰(召集人)、濮兴生、周德群
二、提名委员会
委员：周德群(召集人)、郑垂勇、艾 红
三、薪酬与考核委员会
委员：孙国强(召集人)、周德群、吴旭峰
四、审计委员会
委员：郑垂勇(召集人)、孙国强、高寿松
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（十七）审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》
此议案为关联交易议案，关联董事均回避表决。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》
此议案为关联交易议案，关联董事均回避表决。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（十九）审议通过了《2020年第一季度报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（二十）审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
公司定于2020年5月28日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会，详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2020-009
江苏苏盐井神股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年4月27日在江苏省南京市金陵晶元大酒店召开，会议通知已于2020年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王桂春先生主持，应到监事7名，实到监事7名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(二) 审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2017年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《2019年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并发表如下审核意见：（1）公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）根据天衡会计师事务所对公司2019年度财务的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2019年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2019年度利润分配预案》
公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性，对公司该分配预案无异议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(五) 审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
(六) 审议通过了《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》
公司拟定的未来三年股东回报规划充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，该规划建立对了投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
(七) 审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
与会监事对2019年度关联交易进行了确认，认为2019年公司与关联方发生交易价格是公允的，有利于稳定客户和生产经营，同时也是为了满足公司及其子公司正常生产需要，有利于公司获得稳定收益来源，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。2020年公司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生关联交易，相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。该议案涉及的关联董事童玉祥先生、濮兴生先生、艾红女士均按照相关规定分别回避表决。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
与江苏省盐业集团及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交2019年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2020年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《2020年第一季度报告》
公司监事会认为：公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2020年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2020-010
江苏苏盐井神股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金股利0.102元（含税），2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2019年度利润分配预案的主要内容
经审计, 2019年母公司实现净利润218,512,970.39元, 按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润并扣除已分配的2018年度现金股利,至2019年12月31日累计可供股东分配的利润为677,139,160.84元。为积极回报股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税），截至2020年4月24日，公司总股本为775,730,854股，以此计算合计派发现金红利79,124,547.10元（含税），占当年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.29%。2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、已履行的相关决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第四届董事会第十次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
认为公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。同意该预案，该预案尚需公司2019年年度股东大会审议。
3、监事会议意见
公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性，对公司该分配预案无异议。
三、相关风险提示
公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2019 年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2020-011
江苏苏盐井神股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性不构成较大有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2020年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2020年度日常关联交易预计的议案》。与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易，关联董事童玉祥先生、濮兴生先生、艾红女士回避表决，表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的，相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，交易价格是公允的，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况
公司于第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年公司与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易14602万元；与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易10345万元；与连云港市工业投资集团有限公司发生日常关联交易5776万元。
2019年度公司实际与关联方发生日常关联交易金额为28478.5万元，较预计减少2244.5万元。
2019年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：
单位：万元
■
（三）预计2020年度日常关联交易情况
1.江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业
2020年度预计与江苏省盐业集团及其控制企业预计发生关联交易为15310万元（不含税）。
2. 江苏华昌化工股份有限公司
2020年度预计与江苏华昌化工股份有限公司发生关联交易为9350万元（不含税）。
2020年度日常关联交易预计统计情况请见下表：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）江苏省盐业集团有限责任公司
1、关联方基本情况
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地：南京市鼓楼区江东北路386号
法定代表人：童玉祥
注册资本：208000万元
主营业务：食盐、原盐及各类盐类产品的加工、包装、销售。实业投资，化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售，日用百货、洗涤用品、化妆品、粮油、食品、调味品、厨房用品、保健用品、工艺品、灯、纸制品、文化办公用品等产品的生产、销售，建筑勘探设计，国内外贸易，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。交通运输、广告经营业务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、上述关联方与公司的关系
江苏省盐业集团有限责任公司为公司控股股东。
3、履约能力分析
江苏省盐业集团有限责任公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（二）江苏华昌化工股份有限公司
1、关联方基本情况
公司类型：股份有限公司
注册地：张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号
法定代表人：朱郁健
注册资本：63490.9764万元
主营业务：化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、上述关联方与公司的关系
本公司监事卢龙先生担任江苏华昌化工股份有限公司董事、董秘。
3、履约能力分析
江苏华昌化工股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联人的各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对交易价格进行相应调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考市场价格的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为均不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于公司2020年度日常关联交易预计的的事前认可意见
3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
4、第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2020-012
江苏苏盐井神股份有限公司
关于2020年度为全资子公司
提供银行授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：江苏淮盐矿业有限公司（以下简称“淮盐矿业”）、江苏瑞洪盐业有限公司（以下简称“瑞洪盐业”） 、江苏省瑞丰盐业有限公司（以下简称“瑞丰盐业”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次拟为淮盐矿业提供不超过5000万元授信担保，截止2019年12月31日本公司已实际为其提供的担保余额为0万元；
本次拟为瑞洪盐业提供不超过8000万元授信担保，截止2019年12月31日本公司已实际为其提供的担保余额为2000万元。
本次拟为瑞丰盐业提供不超过20000万元授信担保，截止2019年12月31日本公司已实际为其提供的担保余额为0万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无逾期担保
一、担保情况概述
2020年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，以全票审议通过了《关于2020年度为全资子公司提供授信担保的议案》。根据子公司生产经营和发展的需要，公司拟同意2020年度为淮盐矿业公司提供5000万元授信担保，为瑞洪盐业提供8000万元授信担保，担保期限均为一年；为江苏省瑞丰盐业有限公司提供20000万元项目建设授信担保。本次担保方式为信用担保。
二、被担保人基本情况
（一）淮盐矿业
注册地址：淮阴区赵集镇红星村九组
法定代表人：成晔
注册资本：20000万元
经营范围：岩盐资源开采，液体盐生产；自营各类商品的进出口业务。
最近一期财务状况如下：
单位：元
■
（二）瑞洪盐业
注册地址：江苏省洪泽县西顺河镇沿河路以南
法定代表人：丁光旭
注册资本：20000万元
经营范围：生产工业盐、元明粉、饲料添加剂（氯化钠、硫酸钠），销售本公司自产产品；生产电（自用）；货物装卸、仓储经营等；
最近一期财务状况如下：
单位：元
■
（三）瑞丰盐业
注册地址：江苏省丰县北苑路
法定代表人：张旭东
注册资本：11500万元
经营范围：精制盐生产、销售；海水晶、助染剂、洗涤原粉、洗涤助剂加工及销售；饲料添加剂（氯化钠）生产、销售；自营出口（食盐）；岩盐地下开采；纯碱、实用纯碱、实用小苏打销售；食品添加剂生产、销售；工业盐生产、销售等。
最近一期财务状况如下：
单位：元
■
三、担保协议的主要内容
公司向全资子公司淮盐矿业提供不超过5000万元的授信担保，担保期限一年，担保方式为信用担保；公司向全资子公司瑞洪盐业提供不超过8000万元的授信担保，担保期限一年，担保方式为信用担保；公司向全资子公司江苏省瑞丰盐业有限公司提供20000万元项目建设授信担保，担保方式为信用担保。上述担保尚需签署相关协议。
四、董事会意见
经公司第四届董事会第十次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2020年度为全资子公司提供授信担保的议案》，同意提交2019年年度股东大会审议批准。
五、独立董事意见
独立董事认为对子公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，本公司及子公司的对外担保累计金额为2000万元，皆为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.49%，无逾期担保。
七、备查文件目录
1. 江苏苏盐井神股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
2. 被担保人营业执照复印件
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2020-013
江苏苏盐井神股份有限公司
关于聘请2020年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013 年 11 月 4 日
统一社会信用代码：913200000831585821
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
历史沿革：前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制， 2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
业务（执业）资质：天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
2、人员信息
首席合伙人为余瑞玉女士。截至2019年12月31日，天衡所从业人员总数1073人，其中合伙人73人，注册会计师359人，注册会计师较上年增加32人。注册会计师中，302人从事过证券服务业务。
3、业务信息
2018年度业务收入40,853.96万元，为约5,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入37,178.95万元、证券业务收入9,969.51万元。 上市公司2018年报审计57家，收费总额5611万元，主要分布于制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，平均资产额76.32亿元。天衡所具有公司所在行业的审计业务经验。
4、投资者保护能力
2018 年末，天衡所已提取职业风险基金 1,041.73 万元，购买的职业保险累计 赔偿限额 8,000 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录天衡所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，天衡所受到证券监管部门行政监管措施 2 次，未受到刑事处罚、行政处罚 和自律处分。
（二） 项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：顾春华。
拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过胜利精密（002246）、多伦科技（603528）、华光股份（600475）、宁波热电（600982）、秀强股份（300160）、远大控股（000626）、南方轴承（002553）、苏盐井神（603299）、苏州科达（603660）等上市公司年报审计以及胜利精密（002246）、多伦科技（603528）等企业IPO申报财务报表审计工作。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：刘艳丽
拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过南方轴承（002553）、苏盐井神（603299）上市公司年报审计，参与过远大控股（000626）、弘业股份（600128）、秀强股份（300160）、南钢股份（600282）等上市公司年报审计以及苏盐井神（603299）、全信股份（300447）等企业IPO申报财务报表审计工作。未在其他单位兼职。
质量控制复核人员：杨贤武
拟安排合伙人杨贤武担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
2020 年度审计费用180 万元，其中财务报表审计费用140 万元、内控审计费用40万元（ 不含与审计相关的交通、食宿等费用）。以上审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，较上一期审计费用无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会认为天衡所具有上市公司审计工作丰富经验，自为公司改制辅导上市提供审计服务起，连续多年为公司提供财务报表审计与内部控制审计服务。审计委员会对天衡所的执业情况进行了充分的了解，并对其在 2019 年度的审计工作进行了审查评估，认为天衡所具备良好的执业操守和业务素质， 具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2019 年度财务报告和财务报告内部控制 的审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天衡所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。
（二） 上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
独立董事认为，2019年天衡所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作认真严谨，具有良好的职业精神，较好地履行了其审计职责，客观评价了公司财务状况和经营成果，独立发表了审计意见。我们同意续聘天衡所担任公司2020年的财务和内控审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。
（三） 上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况公司于 2020 年4月 27日召开的第四届董事会第十次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘请 2020年度审计机构的议案》，同意续聘天衡所为公司 2020年度审计机构。
（四）本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2020-014
江苏苏盐井神股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 委托理财受托方：信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。
● 本次委托理财金额：不超过3亿元人民币。
● 委托理财产品名称：流动性好、安全性高、风险较低的理财或结构性存款等产品。
● 委托理财期限：在额度范围内循环使用，期限不超过一年。
● 履行的审议程序：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层使用不超过3亿元短期存量闲置资金，购买流动性好、安全性高、风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内可以循环滚动使用，期限不超过一年。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高公司资金利用效率，降低财务费用，在满足公司日常生产经营需求情况下，公司利用自有闲置资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司严格遵守审慎投资原则，委托理财仅限于购买安全性高且流动性好，风险可控，不影响公司日常经营活动的投资产品。
2、公司财务部进行事前审核与风险评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财的资金投向
在不影响公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过3亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内循环使用，期限不超过一年。
（二）风险控制分析
1、公司严格筛选发行主体，选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
4．公司将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
(下转259版）
