上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
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（三）上海全筑住宅装饰工程有限公司
1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号4层P区467室
2、法定代表人：丛中笑
3、注册资本：1000万元
4、经营范围：室内装潢及设计，建筑装饰装修建设工程设计及施工，水电安装，园林绿化工程，建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务，销售建材、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、厨房设备、卫生洁具、阀门管件、家具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（四）上海全筑翼家住宅科技有限公司
1、注册地址：上海市徐汇区沪闵路9510号901室
2、法定代表人：吴晓平
3、注册资本：1000万元
4、经营范围：软件开发，管道和设备安装，机电设备、家具、木制品、建筑装饰装修材料的销售，从事智能科技、计算机信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑装饰和装修业，住宅装饰和装修，电气安装，信息系统集成和物联网技术服务，工程技术与设计服务，计算机、软件及辅助设备批发。
（五）上海全筑实业发展有限公司
1、注册地址：上海市松江区九亭镇金马路418号1幢
2、法定代表人：陈文
3、注册资本：人民币300万元整
4、经营范围：实业投资，建筑装饰装修工程设计施工一体化，水暖电安装建设工程作业，旅游咨询，建筑装饰材料，木制品，卫生洁具，五金交电，家用电器的销售，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（六）上海全筑建筑科技有限公司
1、注册地址：上海市徐汇区钦州路201号564室
2、法定代表人：陈文
3、注册资本：人民币1000万元
4、经营范围：建筑智能化建设工程设计与施工，建筑机电设备及智能设备的研发、销售，机电设备安装，架线建设工程作业，公共安全技术防范工程设计施工，计算机网络工程设计施工，计算机系统集成，通信建设工程施工，电子建设工程专业施工，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件及辅助设备、通讯设备及配件、电子产品、五金交电、办公设备的销售，从事货物和技术的进出口业务。
（七）上海全品室内装饰配套工程有限公司
1、注册地址：上海市南丹东路109号4幢142室
2、法定代表人：朱斌
3、注册资本：500万元
4、经营范围：建筑装潢领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，室内装潢、设计，花卉盆景，针纺织品、工艺美术品（除金银）、百货、五金交电、电器机械及器材销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（八）上海全筑木业有限公司
1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康泰路8号
2、法定代表人：陆晓栋
3、注册资本：人民币3000万元
4、经营范围：家具制造、安装、销售；建材、家用电器销售，木制品制造，室内装潢及设计。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（九）全筑建设马来西亚有限公司
1、注册地址： A4-8,LEVEL 4,BLOCK A,PLAZA DWITASIK JALAN 5/106 BANDAR SRI PERMAISURI KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN
2、法定代表人： 王冰
3、注册资本：100万林吉特
4、经营范围： 装饰装修等
（十）全筑（澳大利亚）有限公司
1、注册地址：UNIT 1404 20 RAKAIA WAY DOCKLANDS VIC 3008
2、法定代表人：张楚吴
3、注册资本： 10万澳元
4、经营范围：装饰装修等
（十一）上海筑仁环保科技有限公司
1、注册地址：上海市徐汇区钦州路201号
2、法定代表人：储国政
3、注册资本：500万元人民币
4、经营范围：环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑材料的销售，风景园林建设工程施工，绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（十二）上海全筑建筑规划设计有限公司
1、注册地址：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层J区102室
2、法定代表人：蒋惠霆
3、注册资本：1100万元人民币
4、经营范围：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计（甲级），制冷设备安装、调试，玻璃钢制品及游乐设施设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（十三）上海全筑新军住宅科技有限公司
1、注册地址：上海市徐汇区钦州路201号395室
2、法定代表人：钱俊杰
3、注册资本：5000万元
4、经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，水暖电安装建设工程作业，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，绿化养护，清洁服务，市场营销策划，企业管理咨询、展览展示服务，婚庆礼仪服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机网络科技、计算机信息科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机软硬件及配件、建筑装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、酒店用品、音响设备、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（十四）被担保公司与上市公司的关系
本次被担保的公司都是公司的全资子公司或是控股子公司。
三、本次担保涉及的全资及控股子公司最近一期的财务情况
截至2019年12月31日，财务数据如下：
单位：元
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四、董事会意见
公司为全资及控股子公司提供担保是公司正常生产经营的需要，是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
本次担保是公司为全资及控股子公司融资业务提供的担保，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司过去12个月累计对全资及控股子公司担保金额为263,000,000元。除此之外，公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-041
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司2019年获得政府财政扶持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司2019年1月1日至12月31日获得政府财政扶持共计12,231,700.00元。金额明细公告如下：
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根据《企业会计准则》的相关规定，上述财政扶持资金将计入公司2019年营业外收入和其他收益。
公司及控股子公司2019年1月1日至2019年12月31日累计获得政府扶持资金12,231,700.00元，占2019年经审计的归属于上市公司股东的净利润的5.86%。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2020-042
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月18日 14点 00分
召开地点：上海市南宁路1000号18楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月18日
至2020年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的公告（公告编号：临2020-031、临2020-032）
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过邮件登记
（二）登记时间：2020年5月18日 13:30-13:50
（三）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室
（四）登记手续：
1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、出席会议本人身份证办理登记手续。
2、出席会议的自然人股东，持本人身份证办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、代理人身份证原件办理登记手续。
六、其他事项
1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、通讯地址：上海市南宁路1000号15层
联系人：李勇、夏宇颖
联系电话：021-33370630
邮箱：ir@trendzone.com.cn
邮编：200235
3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天13:50以后将不再办理出席会议的股东登记。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
