江苏凤凰置业投资股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600716 公司简称：凤凰股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2019年年末总股本 936,060,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利总额为 93,606,059元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司以房地产开发为主营业务，以金融股权投资、房屋租赁等为支持，积极完善产品体系与城市布局，努力提高公司的市场影响力和品牌美誉度。公司项目所在地主要集中在江苏省和安徽省。公司房地产开发主要以住宅、商办为主。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的主营业务为房地产开发与经营，属于“K70 房地产业”，相关披露按照《上海证券交易所上市公司分行业经营性信息披露指引第一号一一房地产》进行行业经营性信息披露。

（二）经营模式

公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主，主要分为住宅和商业地产开发两大板块，产品涵盖了文化MALL综合体、刚需住宅、改善型住房、养生型住宅等多种类型。公司在坚持房地产开发为主业的前提下，实现多领域的协调发展，同时集中力量打造精品养老社区，逐步完善养生、养老产业各个环节，积极探索公司产业转型的方向和模式。

行业情况

房地产行业具有周期性、地域性、资金密集性、人才密集性和资源整合性等特点，房地产市场调控政策、土地政策、融资政策等，对房地产业具有重要影响。2019年房地产调控持续进行，在稳的主基调下，2019年调控政策即坚持“稳地价、稳房价、稳预期”的原则性，同时也采取“一城一策”的灵活性，既遏制投机炒房需求，同时也支持和保障合理的自住需求，保持市场总体稳定。2019年7月30日，中共中央政治局召开会议提出，“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段”，对于引导市场预期具有重要影响作用。2019年限价、限购、限贷政策基本没有松动，房企融资渠道依然收紧。下半年，市场预期有所变化，土地市场有所降温，购房者观望增多。不过从全年看，2019年我国房地产依然保持平稳，有利于稳就业、稳投资，为经济平稳增长发挥了“稳定器”的作用。

国家统计局的数据显示：2019年，房地产开发企业土地购置面积25822万平方米，比上年下降11.4%；土地成交价款14709亿元，下降8.7%，上年为增长18%；全年房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%，比上年同期提高0.4个百分点。其中，住宅投资97071亿元，增长13.9%，比上年提高0.5个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.43%；全年房屋新开工面积227154万平方米，增长8.5%，比上年回落8.7个百分点。其中，住宅新开工面积167463万平方米，增长9.2%，年内整体走势实现平稳小幅增长；商品房销售面积171558万平方米，比上年下降0.1%。其中，住宅销售面积增长1.5%，办公楼销售面积下降14.7%，商业营业用房销售面积下降15%；全年商品房销售额159725亿元，增长6.5%，比上年回落5.7个百分点。其中，住宅销售额增长10.3%，办公楼销售额下降15.1%，商业营业用房销售额增长16.5%；2019年末，商品房待售面积49821万平方米，比上年末减少2593万平方米。其中，住宅待售面积比11月末增加192万平方米，办公楼待售面积增加105万平方米，商业营业用房待售面积增加84万平方米；2019年，房地产开发企业到位资金178609亿元，比上年增长7.6%，比上年加快1.2个百分点。其中，国内贷款25229亿元，增长5.1%；利用外资176亿元，增长62.7%；自筹资金58158亿元，增长4.2%；定金及预收款61359亿元，增长10.7%；个人按揭贷款27281亿元，增长15.1%。

2019年房地产市场总体表现好于预期，但房企的优胜劣汰加剧，中小房企面临较大的生存压力。中指研究院发布的2019年房地产销售排行榜显示，2019年权益销售额过百亿的房企共有147家，权益销售额共计9.6万亿，市场份额达到59.5%。随着行业集中度的提高，我国房地产行业的竞争将更加激烈，追求高质量发展的房企，需要不断提升企业的核心竞争力和品牌影响力，努力形成可以复制的业务模式和可持续的盈利模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

14凤凰债

公司于2019年9月12日支付了自2018年9月12日至2019年9月11日期间的利息，每1手“14凤凰债”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币56.50元（含税）。

公司于2019年9月12日兑付了“14凤凰债”的本金7.5亿元，“14凤凰债”剩余债券余额为0元。

16凤凰01

公司于2019年3月29日支付了自2018年3月29日至2019年3月28日期间的利息，每1手“16凤凰01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币45.90元（含税）。

公司2019年3月29日对经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有效登记回售的“16凤凰01”持有人实施回售，回售数量为1,387,500手，回售金额为1,387,500,000.00元。“16凤凰01”剩余债券余额为6.125亿元。

公司于2019年3月29日支付了自2018年3月29日至2019年3月28日期间的利息，每1手“16凤凰01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币45.90元（含税）。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

上海新世纪资信评级投资服务有限公司于2019年4月28日出具“14凤凰债”的跟踪评级报告。经上海新世纪资信评级投资服务有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA,公司债券的信用等级为AAA，表示本次债券受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，评级展望稳定，与上次评级结果无差异。

上海新世纪资信评级投资服务有限公司于2019年4月28日出具“16凤凰01”的跟踪评级报告。经上海新世纪资信评级投资服务有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA,公司债券的信用等级为AAA，表示本次债券受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，评级展望稳定，与上次评级结果无差异。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,301,698,174.21元，归属于母公司股东的净利润为84,875,886.00元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

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（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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各项目调整情况的说明：

①本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征，按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行重新分类，本公司进行以下调整：

本公司将原分类为“可供出售金融资产”，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，财务报表列报项目为“其他权益工具投资”。

②新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年公司财务报表所列示的金额或披露无重大影响。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

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母公司

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（3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

重要会计估计变更

本报告期公司未发生会计估计变更事项。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2020-016

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2020年4月23日发出，会议于2020年4月27日在江苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实到6人。会议由董事长汪维宏先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2019年度总经理工作报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、2019年度董事会工作报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、2019年年度报告及摘要

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、2019年度财务决算报告

公司2019年度财务决算情况详见公司《2019年年度报告》第十一节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、2020年度财务预算报告

开发计划：2020年公司计划开发面积为85.38万平方米。

销售计划：2020年公司计划实现预销售收入10.72亿元。

经营指标：2020年公司计划实现营业收入60,000万元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、关于公司2020年投资计划及资金计划的议案

投资计划：根据公司2020年项目施工进度计划和项目储备计划，全年项目投资总额为8.02亿元，均为在建和新开工项目投资额，无新增土地储备计划。

资金计划：公司期初资金余额为14.27亿元，预计可使用销售回笼资金8亿元，减持南京证券与华夏ETF预计回笼资金5.90亿，新增项目贷款2亿，全年可使用资金总额合计为30.17亿元。

2020年公司在建项目需投入资金8.02亿元，税金1.75亿元，期间费用0.78亿元，归还集团借款5亿，支付借款利息0.66亿，2019年度分红0.94亿元，合计为17.15亿元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、2019年年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，2019年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为84,875,886.00元，母公司实现的净利润为109,608,600.68元，母公司期末可供分配利润为人民币109,593,958.61元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本936,060,590股，以此计算合计拟派发现金红利93,606,059元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为110.29%。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、2019年度独立董事述职报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、2019年度内部控制自我评估报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于续聘会计师事务所的议案

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十三、2020年第一季度报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于召开2019年年度股东大会的通知

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十五、关于会计政策变更的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十六、关于公司协议转让无锡凤凰国际文化交流中心股权的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2020-017

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2020年4月23日发出，会议于2020年4月27日在凤凰股份六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席单翔先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2019年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、2019年年度报告及摘要

监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对董事会编制的公司2019年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在出具本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、2019年度财务决算报告

公司2019年度财务决算情况详见公司《2019年年度报告》第十一节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、关于公司2020年投资计划及资金计划的议案

投资计划：根据公司2020年项目施工进度计划和项目储备计划，全年项目投资总额为8.02亿元，均为在建和新开工项目投资额，无新增土地储备计划。

资金计划：公司期初资金余额为14.27亿元，预计可使用销售回笼资金8亿元，减持南京证券与华夏ETF预计回笼资金5.90亿，新增项目贷款2亿，全年可使用资金总额合计为30.17亿元。

2020年公司在建项目需投入资金8.02亿元，税金1.75亿元，期间费用0.78亿元，归还集团借款5亿，支付借款利息0.66亿，2019年度分红0.94亿元，合计为17.15亿元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、2019年度内部控制自我评估报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对董事会编制的公司 2019年度内部控制自我评估报告进行了认真审核，认为：本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对2019年度内部控制自我评估报告无异议。

六、2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、2020年第一季度报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于会计政策变更的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、2019年年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，2019年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为84,875,886.00元，母公司实现的净利润为109,608,600.68元，母公司期末可供分配利润为人民币109,593,958.61元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本936,060,590股，以此计算合计拟派发现金红利93,606,059元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为110.29%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码：600716 证券简称： 凤凰股份 公告编号：2020-018

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

姓名：诸旭敏

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名： 钱辰

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：张爱国

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上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

公司2019年度财务报表审计收费为57万元。

2020年度审计费用提请股东大会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信执行2019年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

2020年4月27日，公司第七届董事会审计委员会对续聘会计师事务所发表书面审核意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见情况

公司已将续聘2020年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2019年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）公司董事会审议和表决情况

2020年4月27日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信担任公司2020年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2020一019

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）将 2019年1-12月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2410号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票195,459,956股，发行价格7.74元/股。

截至2016年1月12日止，公司实际已向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）195,459,956股，募集资金总额人民币1,512,860,059.44元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币32,865,521.21元，募集资金净额为人民币1,479,994,538.23元。已由申万宏源承销保荐公司于2016年01月12日存入公司开立在北京银行玄武支行银行账号为20000024800700001950600的人民币账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2016）第510002号《验资报告》。

经公司第六届董事会第十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行相关费用后的投向为：

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截至2019年12月31日，募集资金专用账户余额为38,054.07万元。

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第?2?号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放和使用情况等方面作出了明确的规定，并已经公司董事会和股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

(下转266版)