苏州瑞玛精密工业股份有限公司

(上接287版)

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计工作。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备从事证券、 期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业道德基本原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用授权董事长根据市场收费情况与其协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，统一社会信用代码911101020854927874，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，已建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

公司2020年度审计业务主要由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所承办。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，首席合伙人肖厚发；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

3、业务信息

容诚会计师事务所2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及相关审计人员在本公司所在行业拥有较好的审计业务经验。

4、执业信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人及拟签字注册会计师：施琪璋，中国注册会计师，为安徽广信农化股份有限公司、上海维宏电子科技股份有限公司、八方电气（苏州）股份有限公司等20余家公司提供审计服务，从事证券业务审计12年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王彩霞，中国注册会计师，为阳光电源股份有限公司、合肥合锻智能制造股份有限公司等10余家公司提供审计服务，从事证券业务审计10年，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

2017年10月25日，原华普天健会计师事务所收到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的行政监管措施决定书【2017】28号（行政监管措施）。除此之外，近3年内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

(二）独立董事的事前认可意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。同意将该事项提交公司第一届董事会第十七次会议审议。

（三）董事会审议情况及独立董事的独立意见

公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司董事长根据审计工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商审计费用并签订《审计业务约定书》。

公司独立董事就本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项发表了同意的独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，且在2019年度审计工作中，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定，我们同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

本次续聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

（四）监事会审核意见

公司于2020年4月24日召开第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2020年度财务审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计工作。

四、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议；

2、第一届监事会第十三次会议决议；

3、第一届审计委员会第十一次会议决议；

4、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的专项说明及独立意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2020-035

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月24日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行修订，要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按此要求编制财务报表。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发〈合并财务报表格式（2019版）〉的通知》（财会【2019】16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和本通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，与财会【2019】6号文配套执行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

同时按要求于2019年1月1日起执行了财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。本公司执行上述新金融工具准则时，已经对会计政策的相关内容进行调整。

根据要求，执行了财政部于2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会【2019】8号），本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行该准则。

根据要求，执行了财政部于2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号一债务重组》（财会【2019】9号），本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行该准则。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行“财会[2019]6号”、“财会[2019]9号”的相关规定。其余未变更部分仍执行变更前采用的会计政策。

4、变更日期

公司根据财政部上述文件规定的起始日，执行上述会计政策。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。

三、审批程序

2020年4月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司本次按照财政部相关规定变更会计政策，决策程序符合相关法律法规要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更独立意见

1、会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、《关于修订印发〈合并财务报表格式（2019版）〉的通知》（财会【2019】16号）相关规定对会计政策进行的合理变更，涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响；

2、本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。

因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。

六、监事会对本次会计政策变更的意见

经核查，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，符合相关法律规定，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况。因此，监事会一致同意本次会计政策变更事项。

七、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议；

2、第一届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2020-036

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的说明

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引（2019年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》等法律法规，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

二、《公司章程》修订对照表

■

上述修订事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，审议通过后将授权公司经营管理层办理《公司章程》变更等相关事项。

三、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2020-039

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于举行2019年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告及摘要已于2020年4月28日披露，为协助投资者进一步了解公司2019年度的经营情况，公司将于2020年5月7日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举行2019年度网上业绩说明会。

本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈晓敏先生，董事、副总经理、董事会秘书及财务总监方友平先生，独立董事张薇女士，保荐代表人蔡晓涛先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2020-029

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年4月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

公司独立董事沈健、张薇分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年度总经理工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过《2019年度报告全文及摘要》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；

公司董事会综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，结合公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2019年度利润分配预案为：以公司发行上市后总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配50,000,000元。不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2019年度董事、高管人员薪酬方案的议案》；

根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，以及董事会薪酬与考核委员会后续制定的调薪和考核方案，结合各位董事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，确定2019年度董事、高级管理人员薪酬总额为2,624,353.7元。全体董事回避表决，本议案直接提交公司2019年度股东大会审议。

7、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大经营决策程序规则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

22、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2020-037

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法性、合规性：公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

4、会议召开的时间：

（1）会议召开的时间：2020年5月21日(星期四)14:30；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15一15:00；

5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；

6、股权登记日：2020年5月18日；

7、出席对象：

（1）截至2020年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司会议室。

二、股东大会审议事项

提案1.00：《2019年度董事会工作报告》；

提案2.00：《2019年度监事会工作报告》；

公司独立董事沈健、张薇将在公司2019年度股东大会上做《独立董事2019年度述职报告》；

提案3.00：《2019年度财务决算报告》；

提案4.00：《2019年度报告全文及摘要》；

提案5.00：《关于2019年度利润分配预案的议案》；

提案6.00：《关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案》；

提案7.00：《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

提案8.00： 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

提案9.00： 《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

提案10.00： 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

提案11.00： 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

提案12.00： 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

提案13.00： 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

提案14.00： 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

提案15.00： 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

提案16.00： 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

提案17.00： 《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》。

除《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》外，其余议案均已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过；议案2-议案5、议案6中关于确认监事薪酬的事项及议案7、议案8经公司第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关文件。

特别说明：

1、提案10.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过；

2、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对议案1-议案8中的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记时间：2020年5月20日（9:00-11:30及14:00-16:00）；

2、登记地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司证券法务部办公室；

3、登记方式：现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记，不接受电话登记；

4、登记办法：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

（2）电子邮件、信函、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加2019年度股东大会”；

②采用信函方式登记的股东，信函请寄至前述登记地点，函件封面注明“登记参加2019年度股东大会”；

③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

通过以上三种方式登记参会的股东，请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司，并与公司证券法务部联系确认送达。

5、会议联系方式

联系人：方友平

电话：0512-66168070

传真：0512-66068077

电子邮箱：stock@cheersson.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、请出席现场会议的股东或股东代表提前20分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

2、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

七、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议；

2、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362976

2、投票简称：瑞玛投票

3、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、本次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2020年5月21日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

苏州瑞玛精密工业股份有限公司：

兹委托__________代表本人（本公司）出席苏州瑞玛精密工业股份有限公司于2020年5月21日召开的2019年度股东大会，并代为行使表决权，就本次会议所议事项按下述表决意见进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

■

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

签署日期： 年 月 日

本次授权委托的有效期自签署之日始，至本次股东大会结束时止。

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理；

2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定；

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效。

附件三

参会股东登记表

■

证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2020-038

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年4月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年度财务决算报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过《2019年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：公司2019年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度报告全文及摘要》。。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2019年度监事薪酬方案的议案》；

公司监事按照所担任的职务与岗位职责领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

经审核，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议

10、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议

11、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为：2020年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会

2020年4月28日