安徽广信农化股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603599 公司简称：广信股份 公告编号：2020-021

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为505,652,658.28元，期末未分配利润为2,153,045,981.09元；2019年末公司资本公积为2,149,815,128.43元。

2020年2月5日起至2020年8月4日，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利，鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到2019年归属于母公司净利润的9.89%，2019年度不再进行其他形式的利润分配。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

主营业务：

公司主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产与销售，主营产品包括多菌灵、甲基硫菌灵等杀菌剂，敌草隆、草甘膦等除草剂以及氨基甲酸甲酯、异氰酸酯、邻苯二胺等精细化工中间体。

公司拥有多项农药产品登记证，产品具有高效、广谱、低毒、低残留的特性，多菌灵、甲基硫菌灵于2003年被农业部列入“无公害农产品生产推荐农药品种”名单。近年来，公司从关键生产工艺入手，加大技术开发与研究投入力度，不断提升产品质量水平和开发新产品新技术，主导产品多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆凭借较好的产品质量和品牌形象具有较强的市场竞争力，产品广泛销往国内大多数省、自治区、直辖市和北美、欧洲、拉美、东南亚等地。

公司自成立以来，一直致力于化学农药及精细化工中间体的研发、生产与销售，主营业务未发生重大变化。

经营模式：

公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测和销售体系，采取“订单驱动+安全库存”的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。

1、采购模式

公司采购一般为订单驱动，考虑到价格波动因素，择机选择采购时点以降低原材料价格波动影响。主要原材料为邻硝基氯化苯、液氨、焦炭、液氯、石灰氮、硫化碱（固态）、甲醇、甘氨酸、三氯化磷等化工原料，公司依据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商，主要供应市场集中在安徽、江苏、上海、河北、宁夏和四川等地，并与几家主要供应商建立了长年稳定的合作关系。

（1）采购目标管理。每月25日左右，销售部根据订货单制定销售计划后，将和采购部、生产技术部进行统计、评审，由生产技术部根据销售计划编排生产计划，采购部根据技术标准及原料类型并结合库存状况制定具体的采购计划进行针对性采购。

（2）采购订单计划管理。生产技术部填制《原料采购审批单》→分管副总经理审批→采购部执行采购程序→采购部与供应商互相签章确认《原料采购合同》→质量部进料检测→仓储验收→财务部会计核算。

（3）采购质量管理。公司根据产品技术要求制定了《采购技术标准》，由采购部、质量部和生产技术部对供应方的资质、供货能力、价格、质量保证等方面进行考核，并实施动态管理，新供应商必须经过小试验证、批量试样、规模化供货生产验证合格等三个验证程序合格后才能正式列入合格供应商名录。公司原辅材料须由质量部检验合格方可办理入库手续。

（4）采购操作方式。根据公司生产需要确定采购品种和数量，要求各供应商集中报价，根据质量报价及相关付款条款等，对不同供应商之间性价比分析，与供方谈判价格，在双方认可的情况下，报主管领导批准。

2、生产模式

公司大部分采取“以销定产”模式，根据市场需求情形也适当进行一些库存储备。公司产品生产的内部组织活动如下：公司销售部根据次月客户订单情况和销售计划，由销售部、采购部和生产技术部进行统计、评审，生产技术部评审时要审查订单的可生产性，排产时要合理搭配结构、货期。通过评审的订单由生产技术部编排生产计划，将生产任务、产品质量要求下单到具体车间和生产线上生产，并进行生产调度、管理和控制。质量部根据生产计划和客户质量要求制定产品质量控制方法并做好产品品质管理计划，做好原辅材料和产品的验收和发放。

3、销售模式

公司销售部包括内贸部和外贸部两个职能子部门，分别负责国内市场和国际市场的市场拓展、客户开发、产品推广和销售。在内销方面，客户主要以境内农化企业为主和农药销售公司为辅的方式。在外销方面，公司销售主要采取自营出口和通过国内贸易公司间接出口的方式，其中通过国内贸易公司间接出口是指公司将产品销售予国内贸易公司后，由其再自行出口。

（1）销售布局。公司已形成了国际市场与国内市场齐头并进的市场格局。公司现拥有长期、稳定的国内外客户，国内客户主要集中在“长三角”、“珠三角”“环渤海”，涵盖国内大部分省、自治区和直辖市；国外客户主要分布在北美、欧洲、拉美、东南亚等地。

（2）销售方式。随着公司品牌影响力和市场份额的提高，公司确立了以直销为主的销售方式。直接销售有利于建立长期、稳定的客户渠道，能有效管控公司产品销售价格体系，实现公司效益最大化，降低公司经营风险。同时，通过直销过程中的综合服务，及时准确把握市场变化，实现企业与客户的良性互动，更好地提升本公司的品牌价值。

（3）销售目标管理。公司根据总体战略发展目标制定全年的销售目标，以此统筹生产和销售。每月25日左右，内、外贸部根据次月订单情况制定具体销售计划，并就次月的具体目标计划与采购部、质量部和生产技术部进行调度配合，同时，将确定后销售计划提交公司相关领导批准，最后由销售部执行。

（4）销售价格管理。公司是一家主要从事以光气为原料化学农药产品的研发、生产和销售的高新技术企业，主导产品多菌灵、甲基硫菌灵和敌草隆产销规模均位居国内同行业前列，产品利润率在行业中处于较高地位。同时，公司也会根据市场的实际需求不断投入研发费用，对产品进行技术升级和结构优化，加大对利润产品的投入力度，不断寻求新的利润增长空间。

（5）销售资金运作管理。公司根据不同的客户信用情况采取不同的货款回笼方式。对于合作较少及资信不明的企业采取款到发货的销售方式；对于资产规模较大或资信状况较好的企业采取货到付款的方式；对于合作关系稳定、信誉度好、资本实力较雄厚的企业，给予一定金额的授信额度和赊销期限，但赊销期限一般不超过6个月。公司通过制定严格的销售资金运作管理模式，最大限度地降低财务风险，保证公司健康快速发展。

行业的基本情况：

农药行业具有较强的季节性，本公司主要经营农药原药，客户主要是下游制剂企业，原药市场旺季早于制剂市场，因此公司销售旺季一般是上半年。

农药行业受气候条件的影响较大，复杂多变的气候影响农作物的种植，进而影响农药的需求。本公司努力将农药品种做丰富，将农药市场做均衡，通过多品种、多市场对冲气候造成的不利影响。

农药是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来，农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。但是目前国内农药行业集中度不高，存在小而散的特点，而且生产的农药中低效、高毒农药居多，加上农药的不科学使用，产生了一些不利影响。为此农业部提出到2020年实现农药、化肥用量零增长的目标，未来高效、低毒农药存在较大的发展空间。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入311,036.41万元，同比增长9.25%；实现净利润50,565.27万元，同比增长7.8%；实现每股收益1.09元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、本次会计政策变更概述

（1）会计政策变更原因

1）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等,财务报表的列报项目因此发生变更。

2）本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则 23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。

（2）会计政策变更内容

1）本次公司执行新财务报表格式，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的净资产和净利润不产生影响。

2）本公司执行新金融工具准则，于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

■

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2020-013

安徽广信农化股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年4月27日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议并通过了《公司2019年年度报告》及其摘要

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议并通过了《公司2019年独立董事年度述职报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（五）审议并通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（六）审议并通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报表的审计机构和2020年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（七）审议并通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（八）审议并通过了《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（九）审议并通过了《关于董事、监事和高管薪酬的议案》

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十一）审议并通过了《关于召开公司2019年年度股东大会具体安排的议案》

会议决定于2020年5月18日召开公司2019年年度股东大会，股东大会事宜另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十二）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为505,652,658.28元，期末未分配利润为2,153,045,981.09元；2019年末公司资本公积为2,149,815,128.43元。

2020年2月5日起至2020年8月4日，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利，鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到2019年归属于母公司净利润的9.89%，2019年度不再进行其他形式的利润分配。

公司未分配利润的用途和计划：公司 2019年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

本议案尚需提交2019年股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十三）审议通过公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案尚需提交2019年股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十四）审议通过公司《2020年第一季度报告》

内容详见公司2020年4月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽广信农化股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2020-014

安徽广信农化股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日，在公司会议室召开第四届监事会第九次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2019年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：

1、《2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2019年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3、未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《2019年年度报告》。

同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

公司2019年度财务决算报告公允反映了公司2019年度生产经营情况。

本报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度的审计工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2019年年度审计工作。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和2020年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

截止2019年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》

公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过6亿元、将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过25亿元，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司调整同意公司调整使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

八、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意上述募集资金投资项目延期事宜。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为505,652,658.28元，期末未分配利润为2,153,045,981.09元；2019年末公司资本公积为2,149,815,128.43元。

2020年2月5日起至2020年8月4日，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利，鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到2019年归属于母公司净利润的9.89%，2019年度不再进行其他形式的利润分配。

公司 2019年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过公司《2020年第一季度报告》

监事会对公司2020年第一季度报告进行了认真严格地审核：认为：

（1）公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司监事会成员没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（3）公司监事会成员保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2020-015

安徽广信农化股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4月27日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2020年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格、会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务许可证等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

■

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：施琪璋，中国注册会计师，先后为八方股份（603489）、维宏股份（300508）、瑞玛工业（002976）等多家上市公司提供服务，从事证券服务业务12年，具备相应专业胜任能力，无兼职。

拟任质量控制复核人：栾艳鹏，中国注册会计师，2009年开始从事审计业务，拥有11年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：朱浩，中国注册会计师,先后为多家上市公司提供服务，从事证券服务业务8年，具备相应专业胜任能力，无兼职。

拟签字会计师：李长江，中国注册会计师,先后为多家上市公司提供服务，从事证券服务业务6年，具备相应专业胜任能力，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司 2019 年度财务审计、内部控制审计等审计项目费用合计 70万元。2020 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定，收费原则较2019年度未发生变化。提请股东大会授权公司经营管理层与容诚会计师事务所协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币70万元（其中年度财务报表审计费用50万元，内控审计费用 20万元，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经过审慎核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年度财务审计和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况公司第四届董事会第十三次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司

董 事 会

2020年 4月28日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2020-016

安徽广信农化股份有限公司关于

部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过生效。现将有关情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号）核准，公司以16.27元/股的价格向9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）88,199,135股，募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2017]5546号《验资报告》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，设立募集资金专项账户。公司与国元证券及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

根据公司披露的《2016年度非公开发行股票预案》，广信股份非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

■

二、本次募集资金投资项目延期的相关情况

根据公司披露的《2016年度非公开发行股票预案》，“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”计划拟使用募集资金投资额49,133.02万元，项目计划建设期18个月。“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”计划拟使用募集资金投资额38,090.43万元，项目计划建设期18个月。“广信股份研发中心项目”计划拟使用募集资金投资额6,725.55万元，项目计划建设期12个月。

截至2019年12月31日，上述项目尚未建设完成。经审慎考虑，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，公司拟延期“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”、“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”及“广信股份研发中心项目”的投资建设，延期后的上述募集资金投资项目预计于2021年6月30日前建成投产。

三、本次募集资金投资项目延期的原因

1、本次延期的募投项目“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”拟投入49,133.02万元，由公司具体实施，主要用于年产3,000吨吡唑醚菌酯生产线建设项目，在建设期内将完成厂房建设、生产线建设、配套设施建设及人员配置等。公司在积极推进项目建设的同时，对原设计方案进行了优化调整，由于该项目整体工程量较大，相关生产线的建设周期有所延长，再加上项目建设规划许可、施工许可等的影响，导致项目建设延期。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，拟将该建设项目建设完成时间延期至2021年6月30日。

2、本次延期的募投项目“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”拟投入38,090.43万元，由公司具体实施，主要用于年产1,200吨/年噁唑菌酮生产线建设项目，在建设期内将完成厂房建设、生产线建设、配套设施建设及人员配置等。目前，该项目一条生产线的建设已完成，正在进行验收工作。受项目建设规划许可、施工许可及基于项目市场环境变化等的影响，项目建设延期。公司将根据市场需求情况积极推进项目建设。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，拟将该建设项目建设完成时间延期至2021年6月30日。

3、本次延期的募投项目“广信股份研发中心项目”拟投入6,725.55万元，由公司具体实施，主要用于广信股份研发中心项目。由于研发中心项目办公楼正在建设中，研发设备尚未投入。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，拟将该建设项目建设完成时间继续延期至2021年6月30日。

上述募投项目延期是综合考虑了市场发展情况、国家相关政策调整、市场需求结构、建设审批等因素及募集资金的整体效益，为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，不涉及项目投资总额和建设规模的调整，亦不涉及项目实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长期发展规划。

五、审议程序和保荐机构意见

1、董事会意见

经审议，董事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意上述募集资金投资项目延期事宜。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意上述募集资金投资项目延期事宜。

3、独立董事意见

独立董事认为：本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期的决策程序合法、有效，符合有关上市公司募集资金管理的有关规定。我们均同意公司本次部分募投项目延期的事项。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。

2、公司本次部分募集资金投资项目延期事宜是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

3、本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事宜无异议，上述事项尚需取得股东大会审议通过之后方可实施

六、备查文件

1、《安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

2、《安徽广信农化股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

3、 《独立董事关于第四届董事会第十三次会议中相关事项的独立意见》

4、《国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：2020-017

安徽广信农化股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)首发发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707号文核准，安徽广信农化股份有限公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股股票47,060,000股，每股发行价格16.11元，募集资金总额为人民币758,136,600.00元，扣除发行费用合计人民币57,421,900.00元，募集资金净额为人民币700,714,700.00元。该募集资金已于2015年5月8日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435号《验资报告》验证。

2019年度广信股份首发募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目9,402.64 万元。截至2019年12月31日，广信股份累计使用募集资金70,078.00万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0万元。此外，募集资金专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费，累计利息净收入为3,199.19万元。截至2019年12月31日，募集资金专户余额合计为3,192.66万元。

（二）非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号文）的核准，贵公司向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股88,199,135股，每股发行价格16.27元/股，募集资金总额人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2017]5546号《验资报告》。

2019年度广信股份募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目17,448.19万元。截至2019年12月31日，广信股份累计使用募集资金60,721.03万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为79,169.06万元。此外，募集资金专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费，累计利息净收入为7,422.65万元。截至2019年12月31日募集资金专户余额合计为86,591.71万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

(一)首次公开发行股票情况

2015年6月1日，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股份有限公司广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》及其履行符合相关规定。

2016年5月12日，公司、全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。

因变更持续督导保荐机构，公司与国元证券及中国银行股份有限公司广德支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司东至广信与国元证券及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

截至2019年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额3,199.19万元。

*2：为东至广信“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”募集资金存款专户。详见变更募投项目的资金使用情况。

（二）非公开发行股票情况

2018年1月22日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德县支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司广德支行分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。签署的相关协议及其履行符合相关规定，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

2019年7月29日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从中国民生银行股份有限公司合肥分行（账户号608362280）转至徽商银行股份有限公司宣城广德支行（账户号520616302661000082）进行专户存储。

2019年12月30日，公司与浙商银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专户（账户号3610000010120100133573）进行专户存储。

2019年12月30日，公司与中国农业银行股份有限公司广德县支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：2610301021000274661）转至中国农业银行股份有限公司广德县支行专户（账户号12076001040031160）进行专户存储。

截至2019年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

注*3：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额7,422.65万元。

*4：为“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”募集资金存款专户。

*5：为“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”募集资金存款专户。

*6：为广信股份“供热中心技改项目”募集资金存款专户。详见变更募投项目的资金使用情况。

三、2019年度募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日，公司实际投入首次公开发行股票的募集资金款项共计人民币70,078.00万元，具体使用情况详见“附表1：2019年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

截至2019年12月31日，公司实际投入非公开发行股票的募集资金款项共计人民币60,721.03万元，具体使用情况详见“附表2：2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1．截至2019年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表3：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2019年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，截至2019年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2020年4月28日

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2019年度）

单位：万元

■

*1公司将原“年产8,000吨敌草隆项目”、“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”、“年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”变更为“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”，其中“年产8,000吨敌草隆项目”一期项目4,000吨产能已建成投产，“年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”一期项目1,000吨产能已建成投产。

（下转295版）

公司代码：603599 公司简称：广信股份 公告编号：2020-023

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄金祥、主管会计工作负责人何王珍及会计机构负责人（会计主管人员）邹先炎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 安徽广信农化股份有限公司

法定代表人 黄金祥

日期 2020年4月28日

2020年第一季度报告