深圳市中装建设集团股份有限公司

2020-04-28 来源：上海证券报

证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2020-096

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以690,549,838为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内，公司的主营业务及其变化情况

公司是一家以室内外装饰为主，融合幕墙、建筑智能、机电、园林、新能源、物业管理等业务为一体的城乡建设综合服务商。公司主要承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、别墅等住宅建筑的装饰施工和设计业务。近年来，凭借着全面的业务资质和优秀的施工能力，公司在全国范围内成功完成了一系列的代表性装饰工程项目。公司在全国装饰行业百强企业综合评价中的排名连续四年位列第八位，并获得“深圳市企业社会责任3A企业”、广东省信用企业评价3A、广东省500强企业等荣誉；连续十七年获评“广东省守合同重信用企业”。

公司具有多项业务资质：建筑装修装饰工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；防水防腐保温工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包贰级、市政公用工程一级总承包资质壹级；建筑工程施工总承包叁级；安全技术防范系统设计、施工、维修贰级；建筑装饰工程设计专项甲级；博物馆陈列展览设计专项甲级；博物馆陈列展览施工壹级；建筑智能化系统设计专项乙级；建筑幕墙工程设计专项甲级；消防设施工程设计专项乙级；音、视频工程企业资质特级；净化工程叁级；展览陈列工程设计与施工一体化一级；承装类、承修类电力设施许可证肆级。

（二）行业发展概况

2019年是中国经济平稳运行发展的一年，我国人均GDP突破1万美元，迈上了一个新台阶，我国综合国力增强、社会生产力提升和人民生活水平提高。国家区域协调发展战略的进一步推动，增强了区域发展活力，新型城镇化、实施老旧小区改造、 “一带一路”建设、粤港澳大湾区建设及中国特色社会主义先行示范区等发展规划为建筑装饰行业未来的发展提供了宝贵的机遇。

1、行业主要特点

根据我国《国民经济行业分类与代码》，公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业子行业，是我国国民经济发展的重要组成部分根据建筑装饰的类型，建筑装饰业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每一建筑物在其完成后的使用的周期中，都需要进行多次装饰装修。因此，建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应和市场需求的可持续性的特点。

2、行业发展现状

自2019年以来，国家提出要加快推进城镇老旧小区改造，文件指出：老旧小区改造涉及上亿居民，能够促进住户户内改造并带动消费，住建部公布的统计数据表明，全国有17万个老旧校区待改造，蕴含着万亿级别的市场。现阶段对于建筑装饰行业而言，有机遇也有挑战。随着新型城镇化建设、老旧小区改造和“一带一路”的深入推进，各地区加快推进了住宅装修；国民生活质量与水平提高带来的消费升级，以及生活、交通、商业配套等基础设施的建设将为建筑装饰行业提供新的发展动能。受国家的经济结构性改革和国家分类调控房地产政策变化的影响，近年来房地产市场呈现较大的波动，房地产市场产生的波动对建筑装饰行业的业务造成了一定程度影响。建筑装饰行业的业务结构、新签订单、开工速度、回款速度等都受到了不同程度的影响。整体来看，本公司所处的建筑装饰行业呈持续平稳发展的态势。

3、行业竞争格局

总体来看，我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的市场竞争状态，主要体现在以下几个方面：

（1）企业数量较多，中小企业比重较高

由中国建筑装饰协会主办、中国建筑装饰协会研究分会承办的《2018中国建筑装饰蓝皮书》中显示：截止到2017年，中国建筑装饰市场的企业数量继续减少，从2011年的14.5万家减少到2017年的13万家，6年共有1.5万家企业退出了市场，其中中小企业数量比重占比较高。退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户住宅装修装饰的小微企业。

（2）装饰行业市场空间广阔，但市场集中度较低

《2018中国建筑装饰蓝皮书》显示，2017年全国建筑装饰行业完成总产值3.94万亿元，比2016年增加2800亿元，增长率达7.6%，比全国GDP增长速度高出0.7个百分点。其中年产值超过百亿元的企业不到5家，市场集中度非常低。

（3）建筑装饰行业的并购重组将日益频繁，行业集中度将逐步提升

随着市场经济的发展、国家政策的引导以及行业协会的规范，中国建筑装饰市场逐步成熟，过度分散的状况日渐改善，并逐渐涌现出一批资质高、规模大、具有一定市场影响力的大中型企业。截止2017年，中国建筑装饰市场的企业数量继续减少，市场集中度持续提高。未来一段时期，上市装饰公司的规模优势、专业优势、资金优势、竞争优势将得以进一步凸显，从而将淘汰行业的落后产能，清除市场中的僵尸企业，促进行业市场的规范化，提高工程资源和市场保有的集中度，推动行业产业化跨越式发展。

4、公司的经营模式

公司在承接业务及管理方面，逐步形成“强总部、大区域”的模式，通过区域营销中心的建设，将营销功能进一步向一线延伸，同时总部的工程管控功能也适度地下放至区域，为项目部的工程施工、管控提供强大的支持。

2019年公司贯彻落实行业领先的3080工程管控体系，改变了以往的管理习惯，从公司原有的制度管理模式发展到工作模块化、策略化，并通过强调执行力而把工作节点落实到每个人。利用各类表格管理工具将流程类工作具象化，完成原来偏向口语化管理思维向“铁三角”（营销、投标、施工）相融合经营模式的转变。

公司非常重视工程质量，严格执行国际质量管理标准并已通过ISO9001质量管理体系认证和GB/T50430质量管理体系认证。为了确保施工质量符合国家规范要求，公司建立了由总裁、分管副总裁、质量安全部和项目经理组成的质量安全架构，设专人负责施工现场的质量检查、监督、验收、考核工作，并做好记录。公司质量控制活动贯穿于施工质量管理策划、施工组织设计、施工准备、施工实施、竣工验收和保修服务等环节，形成了全过程、全流程的管理控制体系。报告期内，公司未出现重大项目质量问题。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号一一上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

2019年，是深化改革之年，也是践行十二字方针“固本强基、扬长补短、创新发展”的一年，在行业大环境不好的情况下，公司取得了一定成绩，也走了一些弯路，总结了不少经验与教训。总的来说，这一年，在立足主业、夯实基础的同时，全面推行企业深化改革，取得阶段性成果，较圆满地完成了各项任务，多项指标名列行业前茅，且获得了国优、省优等多项荣誉。

2019年，公司在工程设计与施工方面取得了较好成绩与诸多荣誉。其中，哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程项目施工总承包Ⅰ标段幕墙工程、政务服务基础设施改造升级项目装饰装修工程、深圳湾科技生态园深圳湾万怡酒店精装修工程、宁波报业传媒大厦项目2#楼装修工程、马家龙创新大厦园区配套项目装修工程等5个项目获评中国建筑装饰协会“2018-2019年度中国建筑工程装饰奖”；哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程项目施工总承包I标段幕墙工程、武汉天河机场交通中心装饰装修及连接廊桥装饰装修工程施工二标段等项目荣获“2018年全国建筑装饰行业科技示范工程奖”，中国移动深圳信息大厦、深圳大学学府医院、哈工大深圳校区等项目经中国建筑业协会复查、评审、审定及公示，荣获中国建筑最高奖项一一2018 - 2019年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。

公司是建筑装饰行业少数几家资质全面的公司之一，与此同时，公司在全国装饰行业百强企业综合评价中的排名连续四年位列第八位；并荣获“中国建筑装饰行业全装修产业诚信公约践行先进单位”、广东省500强企业、深圳行业领袖企业100强、深圳企业100强、“2019年度深圳市民营领军骨干企业”、深圳质量百强企业等荣誉；连续十七年获评“广东省守合同重信用企业”，连续十一年获评“广东省诚信示范企业”。

2019年，公司营业收入485,910.79万元，较上年同期增长17.21%；实现归属于母公司所有者的净利润24,760.91万元，较上年同期增长48.19%；截止2019年12月31日，公司总资产606,509.85万元，较上年同期增长27.89%，归属于母公司所有者权益289,309.14万元，较上年同期增长33.17%。2019年的经营状况较2018年相比持续改善，增速明显。

公司总体经营状况良好，公司各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定；自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定。适用于2019年度及以后期间的财务报表。详情见第十二节相关内容。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本期增加子、孙公司的情况说明

1、公司于2019年1月30日成立中装国际控股，注册资本为10,000.00万港币。公司对中装国际控股100%控股，拥有对其的实质控制权，中装国际控股自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

2、公司于2019年3月14日成立中装国际工程，注册资本为1,000.00万元新加坡币。公司对中装国际工程100%控股，拥有对其的实质控制权，中装国际工程自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

3、2019年4月17日，本公司通过子公司中装园林收购控股孙公司中园建设，中装园林对中园建设100%控股，拥有对其的实质控制权，中园建设自收购日起纳入公司合并财务报表范围。

4、公司于2019年5月16日成立中装智链，注册资本为3,000.00万元人民币。公司对中装智链100%控股，拥有对其的实质控制权，中装智链自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

5、2019年6月5日，本公司通过子公司中装新能源收购运城风力发电，中装新能源对运城风力发电持股51%，拥有对其的实质控制权，运城风力发电自收购日起纳入公司合并财务报表范围。

6、2019年7月12日，本公司收购中装科技幕墙。公司对中装科技幕墙100%控股，拥有对其的实质控制权，中装科技幕墙自收购日起纳入公司合并财务报表范围。

7、公司于2019年7月28日成立上海中装亚拓，注册资本为10,000.00万元人民币，公司对上海中装亚拓100%控股，拥有对其的实质控制权。上海中装亚拓自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

8、公司于2019年8月8日成立上海中装慧谷，注册资本为5,000.00万元人民币，公司对上海中装慧谷100%控股，拥有对其的实质控制权。上海慧谷自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

9、2019年11月6日，本公司通过子公司中装新能源投资设立河南许鑫风电，注册资本100.00万元，中装新能源对河南许鑫风电100%控股，拥有对其的实质控制权。河南许鑫风电自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

10、2019年11月12日，本公司通过孙公司河南许鑫风电投资设立许昌许瑞风力，注册资本100.00万元，河南许鑫风电对许昌许瑞风力100%控股，拥有对其的实质控制权。许昌许瑞风力自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

11、2019年11月6日，本公司通过子公司中装智链投资设立上海装连，注册资本1,000.00万元。中装智链对上海装连持股95%，拥有对其的实质控制权，上海装连成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

12、2019年11月18日，本公司通过子中装建科投资设立深圳泛湾，注册资本1,000.00万元。中装建科对深圳泛湾持股51%，拥有对其的实质控制权，深圳泛湾自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

（2）本期减少子公司的情况说明

公司于2019年3月13日经第三届董事会第五次会议审议通过《关于注销全资子公司南京卓佰年建筑设计有限公司的议案》，同意注销南京卓佰年建筑设计有限公司，并授权南京卓佰年建筑设计有限公司经营管理层负责办理清算、注销事宜，截至2019年11月29日，南京卓佰年建筑设计有限公司已经完成了清算并办理完成了工商、税务注销。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事长：

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2020-082

深圳市中装建设集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2020年4月27日在鸿隆世纪广场A座五楼公司兰花厅会议室以现场和通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2019年度总裁工作报告〉的议案》

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事王庆刚先生、朱岩先生、高刚先生向董事会提交《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2019年度报告及其摘要〉的议案》

《公司2019年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2019年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及2020年度的市场开拓情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计公司2020年实现营业收入56.13亿元-63.45亿元，同比增长15%-30%；实现净利润2.85亿元-3.22亿元，同比增长15%-30%。

特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺。能否实现尚取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》

公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理利润分配涉及的相关事项。

《关于2019年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

万联证券股份有限公司出具了《《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》天职业字[2020]22921-1号，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2019年度内部控制评价报告〉及〈公司2019年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

《公司2019年度内部控制评价报告》及《公司2019年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

万联证券股份有限公司出具了《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告的核查意见》及《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》天职业字[2020]22921-3号，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈2019年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明〉的议案》

庄重、庄展诺为关联董事，回避表决。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》天职业字[2020]22921-2号，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

2019年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司 2019 年度报告。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司6名原激励对象李平、赫长旭、潘超、覃凌云、廖锦勇、张丽因个人原因离职，已不符合公司2019年《限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，不再具备激励资格，同意公司以自有资金回购注销上述人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计12.50万股。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，本次回购价格不得高于授予价格（3.7元/股）加上银行同期存款利息之和。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，公司于2019年3 月26日公开发行了525万张可转换公司债券（以下简称“中装转债”），每张面值100元，发行总额5.25亿元，期限6年。中装转债于2019年4月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，2019年10月8日起进入转股期，截至2020年3月30日，中装转债在深圳证券交易所摘牌，中装债累计转股84,549,838股，因此，公司总股本变更为690,549,838股。

提请公司年度股东大会审议上述议案并授权公司董事会办理修改公司章程并办理工商登记涉及的相关事项。

《关于修改公司章程并办理工商登记的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》

《关于公司部分募投项目终止和延期的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

万联证券股份有限公司出具了《万联证券股份有限关于深圳市中装建设集团股份有限公司部分募投项目终止及延期的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司可转债募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。公司的投资品种将不违反《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

万联证券股份有限公司出具了《万联证券股份有限关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之专项核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用人民币30,000.00万元可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分可转债闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，同意本次用可转债闲置资金临时补充流动资金。

《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

万联证券股份有限公司出具了《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金之专项核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司拟变更名称及增加注册资本的议案》

鉴于公司全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司未来业务发展的需要，公司拟更名为深圳市中装城市建设工程有限公司（暂定名，最终以工商行政机关核准登记名称为准），注册资本拟由10080万元增至30000万元。

《关于全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司拟变更名称及增加注册资本的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司签署附生效条件的〈深圳市中装建设集团股份有限公司与深圳市嘉泽特投资有限公司全体股东关于标的资产业绩承诺之补偿协议的补充协议〉的议案》

公司拟向深圳市嘉泽特投资有限公司（下称“标的公司”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的标的公司100%股权，同时拟向不超过35名（含35名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（与本次购买资产合称为“本次交易”）。

在本次交易实施进程中，为进一步明确本次交易中各方的权利义务，经与交易对方协商，公司与严勇等13名自然人签署附条件生效的《深圳市中装建设集团股份有限公司与深圳市嘉泽特投资有限公司全体股东关于标的资产业绩承诺之补偿协议的补充协议》，对本次交易中“超额业绩奖励”部分约定的计算口径进行了明确约定。

《关于与深圳市嘉泽特投资有限公司全体股东签署关于标的资产业绩承诺之补偿协议的补充协议的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据公司于2020年3月18日召开的2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月21日召开公司2019年度股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开公司2019年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、备查文件：

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2020-094

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十九次会议，会议决议于2020年5月21日召开2019年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2020年5月21日（星期四）下午15:00

(2) 网络投票时间：2020年5月21日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2020年5月15日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。

二、会议事项

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

6、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

8、审议《关于确认公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

9、审议《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》；

10、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

11、审议《关于修改公司章程并办理公司登记的议案》；

12、审议《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》。

说明和提别提示：

（1）上述提案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议通过，详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议的公告》和《第三届监事会第十八次会议决议的公告》。

（2）根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

（3）上述议案9、10、11为特别决议议案，应经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）、异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年5月19日16:00送达），本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2020年5月19日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。

3、登记及信函邮寄地点：

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：陈琳

2、联系电话：0755-83598225

3、传真号码：0755-83567197

4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com

5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理

7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第十八次会议决议。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362822”，投票简称为“中装投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次会议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单。

5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2020年5月15日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市中装建设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2019年度股东大会。

姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

股东账号：______________________ 持有股数：______________________股

联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月______日

股东签字（盖章）：______________________

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2019年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数的乘积）为限进行投票；

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

受托人签名：____________________身份证号码：____________________

委托日期：__________年________月________日

证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2020-083

深圳市中装建设集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2020年4月27日在公司五楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席佛秀丽女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2019年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2019年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为，《公司2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2019年财务状况、经营成果以及现金流量，同意《公司2019年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

经审核，监事会认为，《公司2020年度财务预算报告》符合公司经营实际，同意《公司2020年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》

提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理利润分配涉及的相关事项。

经审核，监事会认为，公司董事会提出的《2019年度利润分配预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》等规定，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报。因此，我们同意该利润分配预案。

《关于2019年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为，《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2019年度内部控制评价报告〉及〈公司2019年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

经审核，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规范的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规及监管规则的要求，并得到有效贯彻执行。公司《2019年度内部控制评价报告》及《公司2019年度内部控制规则落实自查表》真实、完整、客观地反映了公司内部控制情况，同意《公司2019年度内部控制评价报告》及《公司2019年度内部控制规则落实自查表》。

《公司2019年度内部控制评价报告》及《公司2019年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈2019年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明〉的议案》

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，经对公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查，并认真阅读了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]22921-2号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，监事会认为：

截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况；截至报告期末，公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：激励对象李平、潘超、覃凌云、赫长旭、廖锦勇、张丽已离职，不再具备激励对象资格，董事会决定对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关的规定，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》

监事会认为：终止和部分募投项目延期事项是根据公司业务发展规划和原募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司发展需求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司终止和部分募投项目延期没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，并经全体独立董事同意。因此，我们同意本次终止和部分募投项目延期。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司可转债募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币20,000万元的可转债闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。公司的投资品种将不违反《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

经审核，监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置可转债募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的理财产品，不属于风险投资，有利于提高公司可转债募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

我们一致同意公司使用部分闲置可转债募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构理财产品，额度不超过20,000万元人民币，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同意授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分可转债闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金人民币30,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司签署附生效条件的〈深圳市中装建设集团股份有限公司与深圳市嘉泽特投资有限公司全体股东关于标的资产业绩承诺之补偿协议的补充协议〉的议案》

根据公司于2020年3月18日召开的2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

十七、备查文件：

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2020年4月27日

(下转506版)

505版信息披露