通鼎互联信息股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2020-031

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司在通信领域深耕多年，产品和解决方案不断丰富和完善，形成了光电通信、网络安全和移动互联网等主要业务板块。

（1）光电通信业务板块

公司光电通信业务板块的产品和解决方案主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域，光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等，通信设备领域的具体产品包括SDN设备、GPON/EPON、ODN设备、无线专网设备、存储及服务器设备、大数据采集及分析设备等。

（2）网络安全业务板块

公司网络安全业务板块的产品和解决方案主要涵盖网络可视化、公共安全和城市安全三大领域，主要客户为各类集成商和方案提供商，最终服务于电信运营商、公安、其他政府部门等最终客户。具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全态势感知系统、WiFi/电子围栏、审计网关、智慧应急与安全生产管理大数据平台和各类安全服务等。

（3）移动互联网业务板块

公司的移动互联网业务板块的产品和解决方案主要涉及基于大数据分析的移动精准营销服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

近年来，公司基于“聚焦主业，着眼长远”的发展战略，明确在现阶段将聚焦主航道，重点发展光传输材料、通信设备及网络安全等核心业务，加大技术研发投入和市场渠道拓展，不断提高公司的产品技术水平和竞争优势，增强公司的盈利能力。

报告期内，光纤光缆等产品的市场价格出现下滑，网络安全产品的销售和毛利下降，公司主营业务的营业收入和毛利率较前期同比下降。报告期末公司的商誉、固定资产、存货等资产存在减值迹象，计提相应减值准备，导致报告期内确认较大规模的资产减值损失。2019年全年公司实现营业收入35.38亿元，同比下降20.40%；实现归属于上市公司股东净利润为-21.23亿元。2019年度的主要经营情况如下：

（1）光电通信业务板块

2019年，我国通信行业积极践行网络强国战略，5G建设有序推进，新型信息基础设施能力不断提升，有力支撑社会的数字化转型，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司在5G相关投资快速增长的推动下，共完成固定资产投资比上年增长4.7%。截至2019年12月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.49亿户，全年净增4,190万户。其中，1,000Mbps及以上接入速率的用户数87万户，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达3.84亿户，占固定宽带用户总数的85.4%。无线网络进入4G+5G并存新时代，2019年6月6日国家工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电正式发放5G商用牌照，各电信运营商均积极推进5G网络建设及商用进程。同时，为满足日益增长的移动流量需求，提高用户体验，各电信运营商仍继续推进4G网络的深度覆盖建设。

1光纤光缆业务

报告期内，由于4G网络和FTTx建设逐渐进入尾声，5G网络建设已经启动但尚未进入大规模建设阶段，国内的光缆需求量出现下滑，行业暂时出现供大于求的局面，光纤光缆的市场价格出现较大幅度下滑，公司的光纤光缆产品毛利率同比下降。在此行业背景中，公司积极参与电信运营商等客户的采购招标，并取得了较可观的中标分量，其中中国移动于2019年4月份完成的普通光缆招标，公司以第二份额排名中标，中标分量约为1,903.27万芯公里；中国电信于2019年8月份完成的光缆招标，公司以第七份额排名中标，中标分量约240万芯公里。2019年，公司光纤光缆的销售收入为12.38亿元，较前期下降40.39%，毛利率较前期减少22.76%。

由于受需求下滑、行业供给增长的影响，光纤光缆的市场价格出现较大幅度的下滑。公司光棒设备的产能利用率较低，在建的光纤产能短期内无法有效消化，相应的资产在期末存在减值迹象。根据《企业会计准则第8号―资产减值》，结合行业及公司自身数据分析，公司在2019年末对此类资产进行减值测试，同时为了确保减值测试的合理性和准确性，公司聘请了具有证券期货从业资格的评估机构对相关资产进行评估，并据此对相关资产计提了资产减值准备。

2电缆业务

报告期内，公司通信电缆业务市场拓展顺利，行业市场拓展迅速，成功与多家集成商建立稳定供应关系。受益于铁路及城市轨道交通建设市场的迅猛发展，公司铁路信号电缆业务继续保持增长。2019年公司通信电缆的销售收入为7.69亿元，较前期增长11.98%，毛利率较前期增加3.38%。

报告期内，电力电缆业务继续保持增长态势，除了在运营商市场和轨道交通市场取得可观份额外，公司已取得电力电缆中压资质，将逐步进入电力市场，营收规模仍有较大的成长空间。2019年公司电力电缆的销售收入为6.24亿元，较前期增长16.05%，毛利率较前期增加9.46%。

3通信设备业务

报告期内，公司坚定地推进光通信设备的研发、产业布局和市场拓展，逐步构建涵盖传输、接入和无线等领域的通信设备解决方案体系，抓住5G发展新机遇。在传输网络设备领域，公司于2019年9月份进一步收购UTS 920万股股权，合计持有UTS 1270万股股权，约占其总股本的35.75%，成为其第一大股东。无线设备领域，公司成功研发了多个频段的无线专网基站类产品，市场拓展工作稳步推进，同时积极开展面向5G的相关无线设备研发。2019年，受ODN产品销售及毛利率下滑影响，公司通信设备的销售收入为3.66亿元，较前期下降14.36%，毛利率较前期减少8.17%。

（2）网络安全业务板块

近年来，随着各类信息安全事件的频繁爆发，网络安全问题得到各级政府的重视，政府先后采取了一系列措施应对网络安全所面临的严峻形势，网络安全逐步上升为国家战略。2019年度系5G网络建设元年，国内的电信运营商的投资重心转向5G，其他建设资本开支暂时被压缩，网络安全领域的一些招标出现投资规模调整，合同签署时间后延等情形，骨干网安全、移动核心网安全的建设相应延后。但随着5G网络逐步进入规模化建设阶段，网络安全的需求将逐步增长。同时由于贸易战影响，各个设备供应商更加重视国内市场，参与到每个细分领域，国内市场的竞争也有所加剧。

公司的网络安全业务由全资子公司百卓网络开展，主要从事网络安全和网络可视化领域的高性能软硬件产品的研发、生产和销售，主要客户为各类集成商和方案提供商，最终服务于电信运营商、公安、其他政府部门等终端客户。

2019年百卓网络向运营商提供的网络安全和网络可视化产品绝大部分被纳入集中采购模式，为谋求长远发展，提升品牌价值，百卓网络同步推动销售模式由合作模式向直销模式过渡转换，重点开拓大客户及运营商市场的直签业务。随着前端市场的推广及业务重心向运营商客户直签的转移，合作伙伴客户量及业务量出现大幅下滑，而直签业务虽然在各领域实现签单突破，但业务量因客户的投资规模下调、投资时点后移以及行业竞争加剧等因素不达预期。

近年来百卓网络为了发挥在网络安全领域的技术优势，布局未来，投入较大资源拓展公安、军队以及城市安全等新的安全业务领域。2019年度百卓网络在上述领域的产品研发、业务资质及个别市场渠道上实现一定突破和进展，但由于此类客户的业务拓展周期较长，尚未实现规模销售。同时在新行业、新领域同样面临着激烈的竞争，新行业的开拓一方面消耗了更多的人财物，增加了经营成本，另一方面新行业的业绩还处于爬坡阶段，对2019年百卓网络的经营业绩产生了较大的影响。

报告期百卓网络网安全业务的营业收入较前期大幅下降，而同时为支撑业务模式的调整和拓展新的业务领域，建立起覆盖全国的直接销售网络，相应的2019年度百卓网络的销售费用、管理费用以及研发费用等期间费用较前期均保持增长。2019年公司网络安全业务的销售收入为1.15亿元，较前期下降70.67%，毛利率较前期减少38.47%。

2019年度末，百卓网络的存货及应收账款等资产存在减值迹象，确认了相应的资产减值损失。其中存货跌价的主要原因为在经营过程中因对各类投标的预计份额估计偏差导致备货失误，期末存货存在跌价情形；应收账款减值的主要为因客户原因导致相关的应收账款未能如期收回，期末计提坏账准备。

基于2019年度百卓网络的经营业绩及百卓网络管理团队对未来年度的业绩预测情况，2019年末公司账面因收购百卓网络形成的商誉存在减值迹象。公司财务部门对百卓网络相关商誉资产开展了减值测试，并聘请具有证券期货业务资质的评估机构对资产组组合的可回收价值进行评估，最终确认商誉资产减值损失85,721.75万元。

（3）移动互联网业务板块

近年来，随着互联网及移动互联网的发展，我国接入互联网的人数飞速增加，移动互联网蓬勃发展，网络用户更加依赖移动互联网络，并产生海量的行为数据。庞大的网络行为数据与“大数据”处理技术的深度结合，带来了移动精准营销的发展与繁荣。伴随着5G网络的逐步商用，移动互联网络将迎来更快的发展，移动精准营销市场的成长空间巨大。

公司的移动互联网业务由全资子公司瑞翼信息开展，主要从事基于大数据分析的移动精准营销业务。报告期内，瑞翼信息继续推进业务转型，面向金融行业和游戏行业的精准营销业务的营业收入均实现了快速增长，但由于政策变化及行业竞争等因素，运营成本和期间费用较前一年度出现较大幅度的增加，净利润相应有所下滑。2019年公司流量及数据营销业务的销售收入为3.87亿元，较前期增长30.80%，毛利率较前期增加2.7%。

基于2019年度瑞翼信息的经营业绩及瑞翼信息管理团队对未来年度的业绩预测情况，2019年末公司因收购瑞翼信息形成的商誉存在减值迹象。公司财务部门对瑞翼信息相关商誉资产开展了减值测试，并聘请具有证券期货业务资质的评估机构对资产组组合的可回收价值进行评估，最终确认商誉资产减值损失6,154.47万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内营业收入较上年下降20.4%，主要原因是光纤光缆等产品的市场价格出现下滑，网络安全产品的销售下降。

报告期内营业成本较上年下降6.89%，主要原因是光棒、光纤的采购价格有一定下降。

报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上年下降476.08%，主要原因是计提商誉减值、固定资产及在建工程减值等各项减值准备，光纤光缆等产品营收及毛利率下降，网络安全业务业绩未达预期。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年4月，公司对深圳华臻信息技术有限公司增资入股，入股股权比例为34.23%。2019年7月，公司对华臻信息进行后续投资，持股比例增加至51%，华臻信息纳入公司合并报表范围。

通鼎互联信息股份有限公司

法定代表人：颜永庆

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2020-018

通鼎互联信息股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年4月27日14:00在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于2020年4月16日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长颜永庆先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事林金桐先生、唐正国先生、王则斌先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。

《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2019年年度报告》“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

2019年度，公司实现营业收入35.39亿元，同比下降20.40%；实现归属于上市公司股东净利润为-21.23亿元，同比下降476.08%。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润-186,725.84万元。年初未分配利润135,559.18万元，扣除本年度实施上年度分配6,307.77万元后，2019年度末未分配利润为-57,474.42万元。

2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告》及摘要。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

《2019年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对公司《2019年年度报告》及摘要发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

《董事会关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

天衡会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具了《通鼎互联信息股份有限公司募集资金年度存放和使用情况专项鉴证报告》（天衡专字（2020）00451号），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的提案》。（董事沈小平先生、钱慧芳女士作为关联方，回避对该的表决）。

《关于公司2020年度预计日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司2020年拟开展套期保值业务的提案》。

《关于公司及全资子公司2020年拟开展套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度开展外汇套期保值业务的提案》。

随着公司主营业务的快速发展，公司的境外业务规模将不断扩大，公司的外币结算业务规模将不断增长。同时由于流动资金需求量日益增加，为满足经营需要，公司通过内保外债等业务向境外银行申请了外币贷款，结汇后用于生产经营。业务经营及贷款存续期间若汇率出现较大波动，产生的汇兑损益会对经营业绩产生较大影响。因此，为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司的影响。

《关于2020年度开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意公司以人民币130,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司、江苏通鼎光棒有限公司、北京百卓网络技术有限公司及控股子公司江苏通鼎宽带有限公司在银行的融资提供担保。

《关于为子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

《关于2020年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的提案》。

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据财政部要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的提案》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去十三年与公司合作的过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的提案》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2019年12月31日资产的财务状况，公司对应收款项、存货、在建工程、固定资产、商誉等进行了清查盘点，对合并范围内各公司可能发生减损的资产进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于百卓网络2019年度业绩补偿方案的提案》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）未能实现2019年度业绩承诺，陈海滨、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学共6名百卓网络原股东（以下统称“交易对方”）须按照相关协议约定履行补偿义务。

《关于百卓网络2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的提案》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

因陈海滨先生辞去公司第四届董事会董事职务，拟增补贺忠良先生为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。

《关于增补公司董事的公告》以及《关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司江苏通鼎光棒有限公司引入外部投资者的提案》。

《关于全资子公司江苏通鼎光棒有限公司引入外部投资者的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟为全资子公司的融资相关事宜提供担保的提案》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

《关于拟为全资子公司的融资相关事宜提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的提案》。

因本次会议审议的部分提案需要提交股东大会审议，定于2020年5月18日召开公司2019年年度股东大会。

《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2020-019

通鼎互联信息股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2020年4月27日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年4月16日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年年度报告》及摘要。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的提案》。

监事会认为：2020年度预计日常关联交易不存在利益输送的情形，不存在通过关联交易损害公司及股东利益的情形，关联交易决策程序规范，监事会对实施该日常关联交易无异议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会认为：本次事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会认为：本次向商业银行、融资租赁公司等申请总额度不超过70亿元综合授信额度，是为了保证资金链安全及生产经营的正常运作，本次向金融机构融资额度符合公司利益，同意公司向金融机构融资额度及相关授权事宜。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的提案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部印发的新收入准则进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的提案》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天衡会计师事务所作为公司2020年度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘天衡会计师事务所为公司2020年度审计机构。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的提案》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会认为：此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的提案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，本次事项不构成关联交易，同意公司本次计提资产减值准备。

十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于百卓网络2019年度业绩补偿方案的提案》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次拟定向回购发行股份及支付现金购买资产交易对方2019年度应补偿的股份以及要求交易对方现金补偿，符合业绩补偿协议的约定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次百卓网络2019年度业绩补偿方案的提案。

十四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司江苏通鼎光棒有限公司引入外部投资者的提案》。

监事会认为：通鼎光棒本次增资旨在增强其资本实力，优化其资本结构，促进全资子公司健康持续发展，符合公司及全体股东的利益。本事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。同意通鼎光棒本次增资及引入外部投资者事项。

十五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟为全资子公司的融资相关事宜提供担保的提案》。本提案需提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会认为：本次担保事项属于公司为自身担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及公司股东利益不构成损害。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2020-020

通鼎互联信息股份有限公司董事会

关于2019年度募集资金存放和

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况，经认真核查，现对2019年度公司募集资金存放和使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

非公开发行A股股票募集配套资金情况

经公司 2016年第三次临时股东大会表决通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）244号文“关于核准通鼎互联信息股份有限公司向陈海滨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，2017年4月25日，公司非公开发行27,815,805股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价16.07元。

公司本次发行募集资金总额为人民币44,700.00万元，扣除本次发行费用及税金762.14万元后实际募集资金净额为人民币43,937.86万元，上述款项已于2017年3月23日存入公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2017）00032号验资报告验证确认。

公司2017-2019年度募集资金使用情况列示如下：

单位：人民币万元

■

截至2019年12月31日止，募集资金专户余额合计为0.00万元，与尚未使用的募集资金余额一致。具体存储情况列示如下：

单位：人民币万元

■

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏通鼎光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经公司一届十次董事会审议通过，并业经公司2009 年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

非公开发行A股股票募集配套资金情况

2016年10月17日，经公司三届第三十四次董事会审议通过，公司、募集资金专户存储银行、独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。主要包括以下内容：

1、公司将募集资金集中存放于专户中，仅用于募集资金项目资金的存储和使用，不得用于其他用途；

2、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元的（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定），募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；

3、募集资金专户银行每月向公司出具对账单，并抄送独立财务顾问；

4、公司指定的独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料；

5、公司、募集资金专户银行、独立财务顾问的违约责任。

截至2019年12月31日止，公司、募集资金专户银行、独立财务顾问各方均履行了《募集资金三方监管协议》。

三、公司2019年度募集资金的实际使用情况

附表： 非公开发行A股股票募集配套资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日止，公司无变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日

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非公开发行A股股票募集配套资金使用情况对照表（续）

■

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2020-021

通鼎互联信息股份有限公司

关于公司2020度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2020年预计将与关联方通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）、江苏吴江苏州湾大酒店有限公司（以下简称“苏州湾大酒店”）、杭州义益钛迪信息技术有限公司（以下简称“杭州义益”）发生关联交易不超过1,088.60万元。

2020年4月27日，公司第四届董事会第二十八次会议以6票通过，0票反对，0票弃权（关联董事沈小平、钱慧芳回避表决），审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的提案》，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方一：

名称：通鼎集团有限公司

住所：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号

法定代表人：沈小平

注册资本：21,968万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2001年10月19日

营业期限：至2051年10月18日

经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联方二：

名称：江苏吴江苏州湾大酒店有限公司

住所：吴江区松陵镇迎宾大道518号

法定代表人：沈小平

注册资本：55,800万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2013年7月12日

营业期限：至2063年07月11日

经营范围：住宿服务；健身水疗服务；游泳馆服务；票务代理；打印、复印服务；会议服务；食品零售；日用百货、工艺品、服装服饰的销售；房屋租赁；保健服务；生活美容和美发服务；棋牌服务；餐饮服务；干湿洗服务；旅游交通运输及旅游服务；洗浴服务；旅游纪念品销售；烟草零售；酒吧服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联方三：

名称：杭州义益钛迪信息技术有限公司

住所：浙江省杭州市江干区九环路9号1幢B208室

法定代表人：李华

注册资本：3,529.4118万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2002年1月16日

营业期限：至2042年01月15日

经营范围：生产加工：通信产品、监控产品、传感器、智能门禁系统、智能锁； 技术开发、技术咨询、技术服务：计算机软、硬件、仪器仪表、系统集成、电子产品、智能门禁系统、智能锁；工程承包：自动化控制系统、监控系统、智能门禁系统、智能锁系统、通信工程、安防工程；现场安装、维修制冷设备；批发、零售：通信产品，监控产品，传感器，智能门禁系统，智能锁，仪器仪表，制冷设备，电子产品及元器件（除电子出版物）。

2、与上市公司的关联关系

通鼎集团目前持有公司37.61%的股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项和《公司章程》规定，公司与通鼎集团存在关联关系。

苏州湾大酒店为通鼎集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项和《公司章程》规定，公司与苏州湾大酒店存在关联关系。

杭州义益为通鼎集团控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项和《公司章程》规定，公司与杭州义益存在关联关系。

3、履约能力分析

截至2019年12月31日，通鼎集团资产总额311,880.71万元，净资产为45,414.87万元，营业收入245.17万元，净利润-30,719.95；苏州湾大酒店资产总额61,309.12万元，净资产为36,642.95万元，营业收入8,402.68万元，净利润-3,716.38万元；杭州义益资产总额11,069.61万元，净资产为8,552.17万元，营业收入4,381.88万元，净利润-123.97万元。（以上财务数据均未经审计）。本年度公司预计与通鼎集团、苏州湾大酒店、杭州义益的关联交易规模较小，公司根据对上述关联公司的交易情况、经营情况分析，认为上述关联公司的生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

通鼎宽带向通鼎集团出售产品（通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架等），并由通鼎集团售至电信运营商。

通鼎集团售至电信运营商为平价销售，不存在通过关联交易输送利益的情形。

通鼎互联及子公司与通鼎集团及其子公司之间的房屋租赁，租赁费用参考市场价，不存在通过关联交易输送利益的情形。

公司及子公司向苏州湾大酒店采购餐饮住宿会议等服务，采购价格参考市场价，不存在通过关联交易输送利益的情形。

通鼎互联及子公司向杭州义益采购MES系统， MES系统（设备管理）和动力环境系统，采购价格市场价，不存在通过关联交易输送利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司与关联方通鼎集团、苏州湾大酒店、杭州义益的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

2、上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

3、上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

2020年，预计将发生关联交易不超过1,088.60万元，占公司收入和采购的比重较低，公司不会对关联方产生依赖，对公司的经营业绩不构成实质性影响。

五、独立董事的独立意见

公司董事会在审议关联交易预计事项时，关联董事回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情形。上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，我们对该日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议决议；

3、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2020-022

通鼎互联信息股份有限公司

关于公司及全资子公司2020年

拟开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2020年拟开展套期保值业务的提案》。现将有关套期保值业务情况公告如下：

一、套期保值的目的及必要性

公司及全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）的产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品的主要原材料是铜。由于该类产品的多数销售合同或订单中约定了铜原材料的价格，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务。

二、2019年度开展套期保值业务的情况

1、光电科技2019年度开展套期保值业务的情况

（1）资金状况（截至2019-12-31日）

单位：元

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（2）持仓汇总（截至2019-12-31日）

单位：元

■

（3）利用套期保值锁定的成本在其原材料成本中所占的比例

■

2、公司其他主体2019年度开展套期保值业务的情况

无。

三、拟开展套期保值业务情况

2020年公司及全资子公司拟开展的套期保值业务情况如下：

1、套期保值项目：上海期货交易所挂牌交易的铜。

2、预计全年套保数量：不超过8,000吨。

3、所需投入保证金：不超过3,250万元。

4、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

5、开展模式：由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制制度》相关规定及流程进行操作。

6、套期保值业务授权期限：自公司第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起12个月内。

四、公司开展期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

五、套期保值业务的可行性分析

公司进行期货套期保值业务，是以规避经营中原材料铜价格波动所带来的市场风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，因行业的特殊性，公司主要产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品通常与下游的运营商等客户确定长期的供货合同，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展的套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《期货套期保值业务内部控制制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。总体来看，公司进行期货套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

六、采取的风险控制措施

1、2010年4月16日，光电科技针对套期保值业务制订了《铁路信号电缆原材料价格风险管理制度》。

2、2011年3月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《期货套期保值业务内部控制制度》。

3、公司将期货保值业务与生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

4、公司将严格控制期货保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对期货保值业务作出了明确规定，并设立了专门的期货操作团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

七、独立董事意见

公司及全资子公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及全资子公司进行套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险，具有必要性；同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度，满足实际操作的需要，公司所制定的风险控制措施是切实有效的。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2020-023

通鼎互联信息股份有限公司关于2020年度

开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（下转526版）