通鼎互联信息股份有限公司

（上接526版）

邮编：215233

2、出席本次年度股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议

2、公司第四届监事会第十七次会议决议

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362491”，投票简称为“通鼎投票”。

2．填报表决意见：同意、反对、弃权。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

投票举例

（1）股东A对议案一投同意票

■

（2）股东B对议案一投反对票

■

（3）股东C对议案一投弃权票

■

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9:15，结束时间为2020年5月18日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

致：通鼎互联信息股份有限公司

兹委托___ _____先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

■

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

■

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2020-033

通鼎互联信息股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）董事会于2020年4月26日收到第四届董事会董事陈海滨先生提交的书面《辞职报告》。陈海滨先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。陈海滨先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照法定程序，尽快完成董事的增补工作。

截至本公告日，陈海滨先生持有公司18,094,477股股份。陈海滨先生辞去董事职务后，将不在公司任职，公司及董事会对陈海滨先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2020-034

通鼎互联信息股份有限公司

关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）董事会于2020年4月26日收到第四届董事会董事陈海滨先生提交的书面《辞职报告》。陈海滨先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。陈海滨先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事辞职的公告》。

公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增补公司董事的提案》，提名贺忠良先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止，本提案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

贺忠良先生担任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事意见：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为贺忠良先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名贺忠良先生增补成为公司董事候选人，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

附件：

相关人员简历

（截至2020年4月27日）

贺忠良先生，1984年12月出生，本科学历，2007年9月至2008年4月，在吴江市盛信电缆有限责任公司驻北京办事处工作；2008年5月至2011年5月，任本公司董事会秘书；2011年5月至2012年4月，任本公司副总经理、董事会秘书；2012年4月至2017年7月，任本公司董事、副总经理、董事会秘书。2017年7月至2020年3月，任本公司融资部总经理兼企业信息化部总经理；2020年4月至今，任本公司融资部总经理。

贺忠良先生未持有公司股票，贺忠良先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。贺忠良先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，贺忠良先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2020-035

通鼎互联信息股份有限公司

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）董事会于

2020年4月27日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的提案》，同意续聘天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称：天衡会计师事务所）为公司 2020 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘天衡为公司2020年度审计机构，期限一年。2019 年度，公司财务报告审计费用为100万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室，经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,041.73万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

天衡会计师事务所未加入国际会计网络。

（二）人员信息

2019年末，天衡会计师事务所合伙人73人，注册会计师359人（较2018年末注册会计师（327）增加32人），从业人员1073名，从事过证券服务业务的注册会计师302人。

（三）业务信息

天衡会计师事务所2018年度业务收入40,853.96万元，其中审计业务收入37,178.95万元、证券业务收入9,969.51万元，审计公司家数约5000家。

天衡会计师事务所为57家上市公司提供2018年报审计服务，收费总额5611万元，具有公司所在行业审计业务经验。

天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业。

（四）执业信息

天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师为常桂华女士和施利华女士，上述人员从业经历如下：

常桂华女士：天衡会计师事务所合伙人，厦门大学财政专业研究生，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资格，从事注册会计师审计工作20年。多年来一直从事企业改制上市和上市公司年报审计等工作，具有丰富的审计工作经验，先后担任过多家上市公司年报签字会计师及IPO项目签字会计师。

施利华女士：天衡会计师事务所项目经理，南京理工大学会计专业本科生，具有注册会计师、中级职称，从事注册会计师审计工作12年。多年来一直从事企业改制上市和上市公司年报审计等工作，具有丰富的审计工作经验，担任过上市公司年报签字会计师及IPO项目签字会计师。

（五）诚信记录

最近三年，天衡会计师事务所受到证券监管部门行政监管措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

签字注册会计师常规华女士和签字注册会计师崔爱萍女士最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验。2019年度，在执业过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2019 年度报告的审计工作。

审计委员会就关于续聘公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，已连续十三年担任公司审计机构。该所在从事审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

（三）公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》的议案。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

（四）监事会意见经审查

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去十三年与公司合作的过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2020-035

通鼎互联信息股份有限公司

关于董事离任三年内再次被提名

为董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增补公司董事的提案》，提名贺忠良先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止，该提案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

贺忠良先生于2008年5月至2011年5月，任本公司董事会秘书；2011年5月至2012年4月，任本公司副总经理、董事会秘书；2012年4月至2017年7月，任本公司董事、副总经理、董事会秘书。2017年7月至2020年3月，任本公司融资部总经理兼企业信息化部总经理；2020年4月至今，任本公司融资部总经理。

贺忠良先生自2017年7月离任公司董事、副总经理、董事会秘书职务后至今，在符合有关规定的前提下，因个人资金使用安排，于2019年3月减持了其持有的本公司股票477,750股，占目前公司总股本的0.04%。截至本公告日，贺忠良先生未持有公司股票。

鉴于贺忠良先生出色的工作能力及丰富的董事会工作经验，公司董事会决定再次提名贺忠良先生为公司董事会董事候选人。

独立董事意见：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为贺忠良先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名贺忠良先生增补成为公司董事候选人，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2020-036

通鼎互联信息股份有限公司

关于全资子公司江苏通鼎光棒有限公司

引入外部投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

增资标的名称：江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“通鼎光棒”）

增资金额：人民币50,000.00万元

增资方式：苏州市吴企创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吴企创新”）以 50,000.00 万元增资入股通鼎光棒，认购通鼎光棒新增的50,000.00万元注册资本，增资前通鼎光棒注册资本为人民币132,000.00万元，增资完成后注册资本为182,000.00万元。

风险提示：本次增资，通鼎光棒的资金实力增强，但其发展仍然受市场前景、行业发展等客观因素的影响险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次交易的实施不存在重大法律障碍。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、交易情况概述

2020年1月23日，苏州市上市发展引导基金（有限合伙）、苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司、通鼎集团有限公司、通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）共同签署支持民营企业发展专项基金《战略合作协议》。

吴企创新是由苏州市上市发展引导基金（有限合伙）、苏州市吴民发投资企业（有限合伙）、东吴创业投资有限公司共同投资设立的基金。

2020年4月27日，通鼎互联信息股份有限公司、通鼎光棒与外部投资者吴企创新共同签署了《增资协议》。吴企创新以 50,000.00 万元增资入股通鼎光棒，认购通鼎光棒新增的50,000.00万元注册资本。通鼎互联作为通鼎光棒的唯一股东，同意并接受吴企创新对通鼎光棒的本次增资，且全部放弃其作为通鼎光棒股东对本次增资所享有的优先认购权。

增资标的通鼎光棒系公司于2011年11月24日设立的全资子公司，目前注册资本为人民币132,000.00万元。本次增资事项完成后，通鼎光棒注册资本增加至182,000.00万元，吴企创新将持有通鼎光棒27.47%股权，通鼎互联持有通鼎光棒的股权比例将降至72.53%，仍纳入公司合并报表范围。

本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。

二、新增股东的基本情况

名称：苏州市吴企创新股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

注册地址：苏州市吴江区开平路300吴江创业投资产业园2009室

执行事务合伙人：东吴创业投资有限公司（委派代表：周群）

经营范围： 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2020年3月26日

股东情况：苏州市吴明发投资企业（有限合伙）出资40,000.00万元人民币，占79.98%出资比例；苏州市上市发展引导基金（有限合伙）出资10,000.00万元人民币，占20.00%出资比例；东吴创业投资有限公司出资10.00万元人民币，占0.02%出资比例。

截至本公告日，吴企创新不是失信被执行人，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。吴企创新未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。

三、增资对象基本情况

名称：江苏通鼎光棒有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

注册地点：吴江经济技术开发区同津大道

法定代表人：王樯

注册资本：132,000.00万元整

经营范围：光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2011年11月24日

股东情况：通鼎互联出资132,000.00万元人民币，占100.00%出资比例

通鼎光棒的财务指标：

单位：万元

■

四、增资协议主要内容及履约安排

（一）认缴情况

吴企创新合计认缴通鼎光棒新增注册资本50,000.0万元，占增资完成后通鼎光棒注册资本总额的27.47%。

（二）增资款的缴付及股权交割

增资款由公司与吴企创新协商分期支付，公司将促使通鼎光棒及时完成本次增资的交割手续。

（三）本次增资完成前后通鼎光棒股权结构对比

■

（四）回购的安排

通鼎互联承诺通鼎光棒2020年、2021年、2022年三年累计实现的经审计的净利润不低于人民币20,000万元。除协议另有约定外，自吴企创新按照约定缴付本次增资款之日起三年后，如通鼎互联承诺的通鼎光棒净利润未能实现，吴企创新有权要求通鼎互联回购本次增资所对应的股权。回购增资股权的价格应不低于吴企创新实际支付的增资款金额及年化7.5%的收益（含分红等累计从通鼎互联或通鼎光棒取得的收益）。如届时公司回购部分增资股权的，则相应的回购价格按照上述约定根据实际回购股权占全部应回购增资股权的比例进行换算。

为确保公司合法有效履行上述股权回购义务，公司同意以持有的相关资产提供相应的担保措施。

五、本次交易的定价依据

本次交易定价是在综合考虑了通鼎光棒的未来发展的基础上，经各方协商确定。本次交易定价合理、公允，交易事项符合公司发展战略，预计将对公司未来发展产生积极影响。

六、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

增强通鼎光棒的资金实力，改善其资产结构，提升融资能力，强化其综合竞争实力。本次增资事项完成后，通鼎光棒仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围，其经营情况未发生重大变化。

2、存在的风险

本次增资，通鼎光棒的资金实力增强，但其发展仍然受市场前景、行业发展等客观因素的影响，预期投资效果存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

增资完成后，通鼎光棒的资金实力将得到增强，有利于通鼎光棒的健康持续发展，符合公司及全体股东的利益。

七、监事会意见

监事会认为：通鼎光棒本次增资旨在增强其资本实力，优化其资本结构，促进全资子公司健康持续发展，符合公司及全体股东的利益。本事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。同意通鼎光棒本次增资及引入外部投资者事项。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届董事会第十七次会议决议；

3、公司及通鼎光棒与吴企创新共同签署的《增资协议》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2020-037

通鼎互联信息股份有限公司

关于拟为全资子公司的融资相关

事宜提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2020年4月27日，经通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司及公司全资子公司江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“通鼎光棒”）与外部投资者苏州市吴企创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吴企创新”）共同签署《增资协议》。吴企创新拟以 50,000.00 万元增资入股通鼎光棒，认购通鼎光棒新增的50,000.00 万元注册资本。通鼎互联作为通鼎光棒的唯一股东，同意并接受吴企创新对通鼎光棒的本次增资，且全部放弃其作为通鼎光棒股东对本次增资所享有的优先认购权。

通鼎光棒系公司于2011年11月24日设立的全资子公司，目前注册资本为人民币132,000.00万元。本次增资事项完成后，通鼎光棒注册资本增加至182,000.00万元，吴企创新将持有通鼎光棒27.47%股权，通鼎互联持有通鼎光棒的股权比例将降至72.53%，仍纳入公司合并报表范围。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司江苏通鼎光棒有限公司引入外部投资者的公告》。

鉴于公司在《增资协议》中承诺通鼎光棒2020年、2021年、2022年三年累计实现的经审计的净利润不低于人民币20,000万元（以下称“业绩承诺”）。如通鼎光棒三年累计净利润未能实现，吴企创新有权要求公司回购本次增资所对应的股权，回购增资股权的价格应不低于吴企创新实际支付的增资款金额和年化7.5%的收益（含分红等吴企创新累计从公司或通鼎光棒取得收益）的总和。公司拟以总金额65,000万元为限，以公司持有的资产为上述融资相关的潜在股权回购义务提供担保。

二、被担保人基本情况

1、本次担保系公司为公司在《增资协议》中的潜在股权回购义务提供担保，属于为自身担保。

2、担保合同对方基本情况

企业名称：苏州市吴企创新股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

主要经营场所：苏州市吴江区开平路300吴江创业投资产业园2009室

执行事务合伙人：东吴创业投资有限公司（委派代表：周群）

统一社会信用代码：91320509MA213K600G

经营范围： 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2020年3月26日

股东情况：苏州市吴明发投资企业（有限合伙）出资40,000.00万元人民币，占79.98%出资比例；苏州市上市发展引导基金（有限合伙）出资10, 000.00万元人民币，占20.00%出资比例；东吴创业投资有限公司出资10.00万元人民币，占0.02%出资比例。

截至本公告日，吴企创新不是失信被执行人，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。吴企创新未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。

三、担保协议的主要内容

上述拟担保总额为公司计划提供的担保额度上限，具体以公司与苏州市吴企创新股权投资合伙企业（有限合伙）最终签订的相关担保合同金额为准。

四、董事会意见

2020年4月27日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司的融资相关事宜提供担保的提案》（8票同意，0票反对，0票弃权），同意公司以总金额65,000万元为限，以公司持有的资产为公司在全资子公司通鼎光棒融资中的潜在股权回购义务提供担保。同时，为提高决策效率，特提请股东大会授权公司董事长，在审议批准的范围内代表公司签署担保合同，授权期限为股东大会批准之日起至上述业绩承诺履行完毕。

董事会认为：本次担保系公司为公司在《增资协议》中的潜在股权回购义务提供担保，属于为自身担保。不存在资源转移或利益输送的情况，不会损害公司及公司股东的利益。因此同意上述担保事项，并将该提案提交公司2019年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保事项属于公司为自身担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及公司股东利益不构成损害。我们同意该事项，并将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：本次担保事项属于公司为自身担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及公司股东利益不构成损害。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保为44,466.17 万元，占公司最近一期经审计的净资产的14.91%，逾期担保为0，全部是公司为子公司的担保。2020年4月27日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》，具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于为子公司提供融资担保的公告》。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议决议；

3、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；

4、公司及通鼎光棒与吴企创新共同签署的《增资协议》。

特此公告！

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日