西藏卫信康医药股份有限公司

公司代码：603676 公司简称：卫信康

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税）。

本利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

卫信康为一家集医药研发、生产、销售为一体的综合性高科技医药企业。公司秉承“责任、分享、公信、创新”的企业精神，以临床需求为导向，立足于研发创新，坚持仿创结合，不断研发具有自主知识产权的新产品，致力于成为受中国社会和公众尊敬的专业化仿创医药企业。

（一）主要业务

1、主营业务

公司以临床需求为导向，立足于研发创新，坚持仿创结合，以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主营业务，在静脉维生素补充剂、静脉电解质补充剂、静脉补铁剂等领域具有较强竞争力。

2、主要产品

公司基于自身雄厚的研发实力，充分挖掘未被满足的临床需求，选择市场空间大、技术门槛较高的品种开展研发，主导产品包括注射用多种维生素（12）（原名称：注射用12种复合维生素）、门冬氨酸钾注射液、注射用门冬氨酸钾镁、蔗糖铁注射剂等，市场排名位居前列。

主导产品及用途具体如下：注射用多种维生素（12），系静脉补充维生素用药，用于围手术期、烧伤、肝病、慢性病住院等维生素缺乏危险患者的临床支持。门冬氨酸钾注射液，系电解质补充剂，用于各种原因引起的低钾血症及低钾血症引起的周期性四肢麻痹、洋地黄中毒引起的心律失常等。注射用门冬氨酸钾镁，系电解质补充剂，用于低钾血症治疗、心肌梗塞、充血性心力衰竭等心肌疾病并发电解质紊乱的预防及治疗。蔗糖铁注射液，系静脉补铁用药，用于口服剂不耐受或吸收不佳的贫血患者的补铁治疗。

（二）经营模式

1、采购模式

公司采购主要包括两部分内容：（1）合作产品制剂及其部分关键原料药；（2）自主生产产品的原料药、辅料、药品包装材料等生产物料。公司对合作产品制剂的采购实行以销定采的模式，对生产物料的采购按照对生产和产品质量的影响程度实施分级管理原则，通过科学管理制度的构建，确保采购质量和效率，最大程度的降低采购成本。

2、研发模式

公司以研发能力为立足之本，重视产品开发及产品线管理工作，坚持采取自主研发的模式，不断开发具有自主知识产权的新产品。在研发策略方面，公司基于自身技术优势，以临床及市场需求为导向，筛选市场需求大、技术门槛高、竞争较小的品种，确立了“上市一批，储备一批，在研一批，立项一批”的梯次研发思路，同时开展药品制剂及其主要原料药的自主研究及开发。

3、生产模式

公司采取自主生产和合作生产相结合的生产模式，其中业务合作生产方为山西普德药业有限公司。

自主生产模式：公司全资子公司白医制药为一家具备自主研发能力的高科技制药企业，主要生产小容量注射剂、大容量注射剂、原料药、冻干粉针剂产品。公司以白医制药为自主生产基地，开展生产活动，实行以销定产的计划生产管理模式。白医制药生产技术部根据销售计划制定全年生产计划，并分解至月，再根据库存量及生产设备的负荷情况制定月度生产计划。生产过程中严格按照GMP规范及公司制定的质量管理制度、产品生产工艺及操作规程开展生产操作。

合作生产模式：公司主要合作产品包括注射用多种维生素（12）、注射用门冬氨酸钾镁、蔗糖铁注射液等。通过分析我国医药行业整体发展趋势，把握我国医药行业GMP产能充裕的行业发展特点，公司与具备生产资质、产能充裕的制药企业展开合作，实现双赢。公司负责合作产品研究开发工作，提供药品注册申请所需的全套技术资料（包括生产工艺、原料药及制剂的质量标准和分析检测方法等），为取得合作产品的药品批准文号及药品生产提供技术支持，并承担相关费用。同时，公司享有合作产品的经销权、知识产权及处置权。合作方持有药品生产资质，负责在卫信康技术支持下申请并取得合作产品的药品批准文号，按照公司订单要求生产合作产品，负责产品的质量检验和成品保管，保证产品符合质量标准。同时，合作方应及时进行药品再注册程序，未经公司许可不得注销或转移合作产品的药品批准文号。公司负责全部合作产品的市场推广和销售工作。未经公司书面允许，合作方不得自行生产、销售合作产品。“两票制”政策下，合作产品将由合作方按公司指定价格直接销售至公司指定的下游药品配送企业，公司承担合作产品的全部市场管理及推广服务职责，向合作方收取专利/技术使用、商标/品牌使用、市场管理及推广服务费用。

4、销售模式

公司实行区域终端配送制的销售模式，主导产品在国内市场的生产批件较少、相应竞品较少，具有较强的市场竞争力及区域终端配送商、区域推广商选聘话语权。公司根据产品特点，选择实力较强的具备 GSP 认证资质的区域终端配送商构建覆盖全国的销售网络，由区域终端配送商及推广商开展终端市场开拓及销售工作，公司对区域终端配送商、推广商开展学术培训，指导其完成区域市场开拓工作，支持其开展学术活动，凭借产品优势构建高效的销售网络。

（三）行业情况说明

医药行业是国家战略性新兴产业，2019年，我国医药工业大力实施健康中国2030战略，全面推进医药产业高质量发展，近年来，随着国内仿制药一致性评价、“4+7”带量采购、药品上市许可持有人制度等政策相继落地，医药市场的整体格局正在加速变化，企业未来竞争愈加激烈，仿制药降价将是全国性的趋势，国内药企向研发创新转型迫在眉睫。

从行业发展速度来看，医药行业在报告期内仍保持较高速度增长。2019年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入23,908.6亿元，同比增长7.4%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平3.6个百分点；发生营业成本13,505.4亿元，同比增长5.7%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平1.6个百分点；实现利润总额3,119.5亿元，同比增长5.9%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平9.2个百分点；医药制造营业收入利润率为13.05%，较上年同期提升0.3个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平7.19个百分点。（数据来源：国家统计局）

产品是制药企业的生命线，公司坚持临床需求为导向，确立了“上市一批，储备一批，在研一批，立项一批”的梯次研发思路，结合临床市场需求及自身技术优势，规划了短、中、长期的产品线，形成了以多种维生素制剂为核心，以静脉电解质补充剂、静脉补铁剂等多领域为特色的专科药品开发体系。公司将基于目前的研发技术优势，进一步推进技术创新与产品研发，强化竞争能力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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说明：经营活动产生的现金流量净额波动主要系二季度和三季度销售回款收到承兑汇票约1.22个亿，四季度票据到期计入经营性现金流入所致，且同期支付了较多购买商品劳务款。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入74,096.32万元，较上年下降0.72%，归属于上市公司股东的净利润为5,567.78万元，较上年同期下降24.18%。主要原因见“第二节、七、（二）报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标的说明”。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节、五、41、重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并财务报表编制范围的子、孙公司共计16户，详情可参见“第十一节、九、在其他主体中的权益”；本年度新增或减少子、孙公司的具体情况，详见“第十一节、八、合并范围的变更”。

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西藏卫信康医药股份有限公司

董事长：

董事会批准报送日期：2020年4月27日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2020-019

西藏卫信康医药股份有限公司

关于收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

自2019年4月23日至2020年4月28日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“卫信康”）及公司全资子公司常州赢康企业管理咨询有限公司(以下简称“常州赢康”)、内蒙古白医制药股份有限公司（以下简称“白医制药”）、洋浦京泰药业有限公司（以下简称“洋浦京泰”）、西藏中卫诚康药业有限公司（以下简称“西藏中卫诚康”）、江苏中卫康医药研发有限公司（以下简称“江苏中卫康”）、西藏华卫康企业管理服务有限公司（以下简称“西藏华卫康”）累计收到与收益相关的政府补助人民币14,156,033.80元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的25.42%。具体明细如下：

单位：元

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说明：

上述补助金额为公司实际到账政府补助金额，本期间，洋浦京泰应收政府补助3,166,192.74元，银行直接扣减手续费20元，实际到账政府补助金额3,166,172.74元。

二、补助的类型及对上市公司的影响

上述各项补助公司按照《企业会计准则第16号一一政府补助》等有关规定，及时进行相应的会计处理。与收益相关的，计入当期损益；与资产相关的，确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。上述累计获得的与收益相关的政府补助14,156,033.80元计入对应年度的营业外收入，确认为当期损益，将对公司2019年度及2020年度的净利润产生一定影响。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2020-020

西藏卫信康医药股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2020年4月17日以传真的形式送达全体监事。会议于2020年4月27日以现场记名投票表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2019年年度报告（全文及摘要）》

公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2019年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意将本议案提交2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意将本议案提交2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司目前的经营状况，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意将本议案提交2019年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司在2019年聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计机构与内部控制审计机构，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作中，坚持独立、客观、公正的审计准则，及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按照市场公允合理的定价原则，根据会计师事务所全年工作量协商确定相关审计及内部控制审计费用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意将本议案提交 2019年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》

同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金购买理财产品，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止，在上述额度内，资金可滚动使用，同时授权董事长在额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意将本议案提交2019年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认真审阅了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于变更部分募投项目及项目延期的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募投项目及项目延期事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司变更部分募投项目及项目延期事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意将本议案提交 2019年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过了《公司2020年度监事薪酬方案》

2020年度，公司将根据监事在公司担任的具体管理职务，结合公司的经营 情况、相关薪酬制度以及绩效考核结果，参考以下标准上下浮动不超过 15%确定公司监事的职务薪酬。

单位：人民币万元

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表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意将本议案提交 2019年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《公司2020年度第一季度报告（全文及摘要）》

公司监事会对公司 2020年第一季度报告发表如下审核意见：

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2020-021

西藏卫信康医药股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2020年4月17日以传真的形式送达全体董事。会议于2020年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《公司2019年年度报告（全文及摘要）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年年度报告（全文及摘要）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际状况和未来可持续发展的需求，拟定2019年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层按照市场公允合理的定价原则，根据会计师事务所全年工作量协商确定相关审计及内部控制审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》

为了进一步提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，拟使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止，在上述额度内，资金可滚动使用，同时授权董事长在前述额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品授权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于申请2020年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

基于公司2020年度经营目标以及总体发展计划的实际需求，拟由公司及子公司向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请2020年综合授信及用信额度总额为10亿元人民币，并就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年，同时在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司总经理或财务总监代表公司（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请2020年度综合授信额度及相关担保事项的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

回避情况：关联董事张勇先生、张宏先生回避表决。

11、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过了《关于变更部分募投项目及项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过了《公司2020年度董事薪酬方案》

14.01 非独立董事年度薪酬方案

2020年度，公司结合现阶段发展情况及经营目标，综合考虑公司所处行业的薪酬发展趋势，参考以下标准上浮不超过15%确定内部董事的薪酬。

单位：人民币万元

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公司董事长张勇、董事张宏、董事刘烽在公司兼任高级管理人员，不以董事身份在公司领取薪酬。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

回避情况：关联董事温小泉先生回避表决。

14.02 独立董事年度薪酬方案

独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2020年度津贴标准为8万元（含税）/年，每月按6,000元发放，剩余部分年终一次性支付。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

回避情况：关联独立董事均回避表决。

公司独立董事对公司2020年度董事薪酬方案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

15、审议通过了《公司2020年度高级管理人员薪酬方案》

2020年度，公司将根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的绩效考核结果，参考以下标准上下浮动不超过15%确定高级管理人员的薪酬。

单位：人民币万元

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独立董事对该方案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过了《公司2020年第一季度报告（全文及摘要）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年第一季度报告（全文及摘要）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

公司董事会同意提请于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议第二届董事会第六次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22、听取了《公司2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

2019年年度股东大会须听取独立董事述职报告。

23、听取了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2020-022

西藏卫信康医药股份有限公司

2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.045元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司净利润55,677,786.19元，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金241,953.27元，加上年初未分配利润186,642,008.86元，扣除当年发放的2018年度现金股利23,265,000.00元，公司2019年年末可供股东分配的利润为人民币218,812,841.78元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.45元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本423,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利19,035,000.00元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为34.19%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：《公司2019年度利润分配预案》是综合考虑了行业发展特点、公司实际状况和未来可持续发展的需求而拟定，该议案的审议、表决符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意公司2019年度利润分配方案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司目前的经营状况，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时为更好的回报股东，与所有股东分享公司稳步发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2020-023

西藏卫信康医药股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098号）核准，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.53元，募集资金为人民币348,390,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币51,354,558.49元后，募集资金净额为297,035,441.51元，款项已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月17日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第[2017]01300022号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及当期余额

2019年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金12,063,390.31元，其中：①注射剂新药产业化建设项目投入募集资金9,782,702.80元；②白医制药新产品开发项目投入募集资金527,330.57元；③营销网络拓展及信息化建设项目投入募集资金248.32元；④西藏卫信康研发中心建设项目投入募集资金1,753,108.62元。

公司募集资金净额为297,035,441.51元，截至2019年12月31日，募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额为493,974.99元，累计投资收益14,883,406.43元，累计使用募集资金161,416,211.00元，现金管理余额145,000,000.00元，募集资金专户应有余额5,996,611.93元，实有余额5,996,611.93元。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理与使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司章程的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

2017年7月17日，公司同保荐机构中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

2017年9月5日公司及全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司同中信证券股份有限公司（以下称“中信证券”）与中国光大银行股份有限公司北京分行、公司及全资子公司江苏中卫康医药研发有限公司同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行、公司及全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司（以下称“中卫诚康”）同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

2017年9月12日公司及全资子公司中卫诚康同中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以上银行统一简称“募集资金专户存储银行”）（具体内容详见公司于2017年9月13日在指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号：2017-018）（以下简称“四方监管协议”）。

截至2019年12月31日，上述签订的《三方监管协议》《四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。

截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

■

说明：截至2019年12月31日，公司现金管理余额145,000,000.00元，募集资金专户余额合计5,996,611.93元，上表余额已经计入累计闲置募集资金理财收益14,883,406.43元、专户存款利息498,996.15元、已扣除手续费5,021.16元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年8月13日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，拟使用最高额度不超过人民币1.55亿元（含1.55亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该决议自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2019年8月14日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-052）。

2018年使用闲置募集资金进行现金管理的余额85,000,000.00元本年全部赎回。2019年使用闲置募集资金进行现金管理累计购买理财产品563,000,000.00元，已累计赎回418,000,000.00元，收到投资收益4,575,942.72元，单日最高余额为148,000,000.00元。截至2019年12月31日使用闲置募集资金进行现金管理余额为145,000,000.00元。

截至2019年12月31日，公司购买的保本型理财产品余额为14,500.00万元，具体情况如下：

■

报告期内公司现金管理收益共计4,575,942.72元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的募集资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2020CDA80252）认为，公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2019年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

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